Workflow
国光电器(002045)
icon
搜索文档
国光电器(002045) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-03-13 19:45
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-20 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述 额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议,审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下,将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元,增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...
国光电器(002045) - 关于对外提供担保的进展公告
2025-03-05 20:15
国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-19 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司(以下简称"公司"或"国光电器")于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保 的议案》,同意公司为广东国光电子有限公司(以下简称"国光电子")等相关公司、广州市国 光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保,担保期限为股东大会审 议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止,担保期间任一时点的担保余 额 不 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2024-29)。 二、担保进展情况 近期,公司与银行签署相关对外担保合同,为公司全资子公司国光电子向 ...
国光电器(002045) - 关于对外提供担保的进展公告
2025-02-27 17:45
国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-18 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司(以下简称"公司"或"国光电器")于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保 的议案》,同意公司为广东国光电子有限公司(以下简称"国光电子")等相关公司、广州市国 光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保,担保期限为股东大会审 议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止,担保期间任一时点的担保余 额 不 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2024-29)。 二、担保进展情况 近期,公司与银行签署相关对外担保合同,为公司全资子公司国光电子向 ...
国光电器(002045) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份有限公司变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见
2025-02-17 19:01
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构")作为国光电器股份有限公司(以下简称"国光电器"或"公司")2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定,对国光电器 变更部分募投项目实施主体及地点事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1983 号)同意注册,公司获准向特定对 象发行 A 股股票 99,718,919 股,每股面值 1.00 元,每股配售价格 13.88 元/股, 募集资金总额为 1,384,098,595.72 元,扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元(不含税),募 ...
国光电器(002045) - 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告
2025-02-17 19:00
国光电器股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司(以下简称"公司"或"国光电器")于 2025 年 2 月 17 日召开第十一届董事会 第十五次会议和第十一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点 的议案》,同意公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项,本次变更项目实施主体及实施地点 在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监 许可〔2023〕1983 号)同意注册,公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股,每股面值 1.00 元, 每股配售价格 13.88 元/股,募集资金总额为 1,384,098,595.72 元,扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元(不含税),募集资金净额为人民币 1 ...
国光电器(002045) - 第十一届监事会第十二次会议决议公告
2025-02-17 19:00
国光电器股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年2月14日以电子邮件的方式发出通知, 于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,全体 3 名监事:监事会主席杨流江、监 事唐周波、彭静出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决和书面表决方式 审议通过了以下议案: 1. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的议案》 监事会认为:本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项及审议程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,不 存在变相改变募集资金使用用途的情形,也不存在影响募集资金投资项目建设和损害股东利益的情形。 监事会同意本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-16 本公司及监事会全体成员保证公告内 ...
国光电器(002045) - 第十一届董事会第十五次会议决议公告
2025-02-17 19:00
证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2025-15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 除此之外,该募投项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。 详见 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》 及《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的公告》(公告编号:2025-17)。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十八日 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十五次会议的通知,并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人,实际 出席董事 5 人,占应到董事人数的 100%,没有董事委托他人出席会议,其中董事何伟成、王婕以现场方式 出席,董事长陆宏达,独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持,部分监 事 ...
国光电器(002045) - 国光电器:第三期员工持股计划管理办法(修订稿)
2025-02-11 21:46
国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法(修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司(以下简称"国光电器"或"公司") 第三期员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的实施,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称 "《指导意见》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之 规定,特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 (一)依法合规原则 公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 (二)自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定,员工自愿参加,公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 (三)风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负,风险自担,与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工持股计划前,应通过职工代表 ...
国光电器(002045) - 国光电器:第三期员工持股计划摘要(修订稿)
2025-02-11 21:45
员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划对象总人数为400人[12] - 员工持股计划筹集资金总额上限为1.63946271亿元[13] - 员工持股计划存续期为不超过36个月,锁定期为12个月[15] - 员工持股计划规模不超10,980,996股,约占公告日公司股本总额562,483,132股的1.95%[33] - 员工持股计划持有人受让标的股票价格为14.93元/股[34] 股份回购与注销 - 截至2023年4月21日累计回购股份数量1660.0696万股,占总股本3.54%,回购总金额为2.47799587亿元[13] - 2024年11月21日注销部分已回购股份561.97万股,剩余回购股份数量为1098.0996万股[13] 人员认缴情况 - 董事长陆宏达拟认缴份额27,919,100份,占比17.03%;董事王婕拟认缴5,972,000份,占比3.64%等[29] - 其他核心技术及管理人员(不多于393人)拟认缴125,919,561份,占比76.81%[29] 业绩考核与解锁条件 - 2025年公司需实现基于2022 - 2024年平均营业收入增长不低于20%,毛利额增长不低于20%,标的股票方能解锁[44] - 2025年度持有人个人绩效考核结果为B及以上,在公司业绩达标时可解锁全部标的股票[46] 管理与决策机制 - 员工持股计划可由专业机构管理或自行管理,公司董事会负责拟定和修改计划[49] - 持有人会议是员工持股计划内部最高管理权力机构[56] - 管理委员会由5名委员组成,设主任1人,委员任期为员工持股计划存续期[64] 权益处置与计划终止 - 持有人出现辞职、离职、违反规定等情形,管理委员会有权取消其参与资格并强制收回权益[77] - 员工持股计划存续期满后自行终止,锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止[76] - 计划终止或存续期满后,管理委员会30个工作日内完成资产清算并按份额分配[80]
国光电器(002045) - 国光电器:第三期员工持股计划(修订稿)
2025-02-11 21:45
员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划对象总人数为400人[12] - 员工持股计划筹集资金总额上限为1.64亿元[13] - 员工持股计划存续期为不超过36个月,锁定期为12个月[15] - 员工持股计划已获公司股东大会批准[9] 股份回购与注销 - 截至2023年4月21日公司累计回购股份数量1660.07万股,占总股本3.54%,回购总金额为2.48亿元[13] - 2024年11月21日公司注销部分已回购股份561.97万股,剩余回购股份数量为1098.10万股[13] - 回购股份最高成交价为16.50元/股,最低成交价为13.57元/股[13] 员工持股计划份额认缴 - 董事长陆宏达拟认缴份额27,919,100份,占比17.03%;董事王婕拟认缴5,972,000份,占比3.64%等[29] - 其他核心技术及管理人员(不多于393人)拟认缴125,919,561份,占比76.81%[29] 股票价格相关 - 员工持股计划持有人受让标的股票价格为14.93元/股[34] - 本持股计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价为18.47元/股[34] - 本持股计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价为16.90元/股[34] - 本持股计划修订稿公布前60个交易日公司股票交易均价为19.78元/股[35] 业绩考核与解锁条件 - 2025年公司需基于2022 - 2024年平均营业收入使营收增长不低于20%,基于同期平均毛利额使毛利额增长不低于20%,标的股票方能解锁[44] - 2025年度持有人个人绩效考核结果为B及以上,在公司业绩考核目标达成时可解锁全部标的股票[45] 员工持股计划管理与决策 - 员工持股计划可由专业机构管理或自行管理,设管理委员会[48] - 召开持有人会议,管理委员会应提前5日书面通知全体持有人,紧急情况可口头通知[57] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2(含)以上份额同意视为表决通过,本员工持股计划规定需2/3(含)以上份额同意的除外[60] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案,需在会议召开前3日提交[61] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[61] - 管理委员会由5名委员组成,设管理委员会主任1人[63] - 管理委员会会议应提前3日通知全体委员,紧急情况可随时通知[66] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行,决议须经全体委员过半数通过[66] 员工持股计划资产与权益 - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[69] - 员工持股计划资产独立于公司固定资产,公司不得将其委托归入固有财产[70] - 因员工持股计划管理、运用等取得的财产和收益归入该计划资产[71] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并提交公司董事会审议通过[74] - 员工持股计划存续期满后自行终止;锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止;存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过可延长存续期[75] 其他规定 - 敏感期包括年报、半年报公告前15日,季报、业绩预告、快报公告前5日等[41] - 存续期内公司融资,由管理委员会商议参与及资金方案并提交持有人会议审议[49] - 公司按规定处置持有人权益,履行信息披露等义务,持有人享有资产权益等权利[50][51][53] - 管理委员会取消持有人参与资格,按出资金额及利息或售出金额孰低原则返还个人,收益归公司所有的情形有7种[76] - 持有人发生职务变更、退休等4种情形,所持权益不做变更[77] - 员工持股计划终止或存续期满后,管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[79] - 公司实施员工持股计划前,应通过职工代表大会等征求员工意见[80] - 董事会审议通过草案后2个交易日内,公告相关决议和意见等[81] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过(关联股东回避),员工持股计划可实施[81] - 公司完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内,披露相关情况[81] - 员工因员工持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[82]