关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-20 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-19 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保 的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称"国光电子"）等相关公司、广州市国 光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审 议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余 额 不 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向 ...

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于2024年4月12日召开的第十 一届董事会第四次会议及2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于对外提供担保 的议案》，同意公司为广东国光电子有限公司（以下简称"国光电子"）等相关公司、广州市国 光电子科技有限公司为公司提供合计额度为人民币233,000万元的担保，担保期限为股东大会审 议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余 额 不 超 过 股 东 大 会 审 议 通 过 的 担 保 额 度 。 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2024-29）。 二、担保进展情况 近期，公司与银行签署相关对外担保合同，为公司全资子公司国光电子向 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 变更部分募投项目实施主体及地点事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电器 变更部分募投项目实施主体及地点事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股， 募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募 ...

国光电器股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-17 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电器"）于 2025 年 2 月 17 日召开第十一届董事会 第十五次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点 的议案》，同意公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项，本次变更项目实施主体及实施地点 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元， 每股配售价格 13.88 元/股，募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1 ...

国光电器股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年2月14日以电子邮件的方式发出通知， 于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监 事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式 审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的议案》 监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项及审议程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，不 存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目建设和损害股东利益的情形。 监事会同意本次变更部分募投项目实施主体及实施地点的事项。 国光电器股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-16 本公司及监事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 除此之外，该募投项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。 详见 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 及《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的公告》（公告编号：2025-17）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十八日 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式 出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监 事 ...

国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之 规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划对象总人数为400人[12] - 员工持股计划筹集资金总额上限为1.63946271亿元[13] - 员工持股计划存续期为不超过36个月，锁定期为12个月[15] - 员工持股计划规模不超10,980,996股，约占公告日公司股本总额562,483,132股的1.95%[33] - 员工持股计划持有人受让标的股票价格为14.93元/股[34] 股份回购与注销 - 截至2023年4月21日累计回购股份数量1660.0696万股，占总股本3.54%，回购总金额为2.47799587亿元[13] - 2024年11月21日注销部分已回购股份561.97万股，剩余回购股份数量为1098.0996万股[13] 人员认缴情况 - 董事长陆宏达拟认缴份额27,919,100份，占比17.03%；董事王婕拟认缴5,972,000份，占比3.64%等[29] - 其他核心技术及管理人员（不多于393人）拟认缴125,919,561份，占比76.81%[29] 业绩考核与解锁条件 - 2025年公司需实现基于2022 - 2024年平均营业收入增长不低于20%，毛利额增长不低于20%，标的股票方能解锁[44] - 2025年度持有人个人绩效考核结果为B及以上，在公司业绩达标时可解锁全部标的股票[46] 管理与决策机制 - 员工持股计划可由专业机构管理或自行管理，公司董事会负责拟定和修改计划[49] - 持有人会议是员工持股计划内部最高管理权力机构[56] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[64] 权益处置与计划终止 - 持有人出现辞职、离职、违反规定等情形，管理委员会有权取消其参与资格并强制收回权益[77] - 员工持股计划存续期满后自行终止，锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止[76] - 计划终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成资产清算并按份额分配[80]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划对象总人数为400人[12] - 员工持股计划筹集资金总额上限为1.64亿元[13] - 员工持股计划存续期为不超过36个月，锁定期为12个月[15] - 员工持股计划已获公司股东大会批准[9] 股份回购与注销 - 截至2023年4月21日公司累计回购股份数量1660.07万股，占总股本3.54%，回购总金额为2.48亿元[13] - 2024年11月21日公司注销部分已回购股份561.97万股，剩余回购股份数量为1098.10万股[13] - 回购股份最高成交价为16.50元/股，最低成交价为13.57元/股[13] 员工持股计划份额认缴 - 董事长陆宏达拟认缴份额27,919,100份，占比17.03%；董事王婕拟认缴5,972,000份，占比3.64%等[29] - 其他核心技术及管理人员（不多于393人）拟认缴125,919,561份，占比76.81%[29] 股票价格相关 - 员工持股计划持有人受让标的股票价格为14.93元/股[34] - 本持股计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价为18.47元/股[34] - 本持股计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价为16.90元/股[34] - 本持股计划修订稿公布前60个交易日公司股票交易均价为19.78元/股[35] 业绩考核与解锁条件 - 2025年公司需基于2022 - 2024年平均营业收入使营收增长不低于20%，基于同期平均毛利额使毛利额增长不低于20%，标的股票方能解锁[44] - 2025年度持有人个人绩效考核结果为B及以上，在公司业绩考核目标达成时可解锁全部标的股票[45] 员工持股计划管理与决策 - 员工持股计划可由专业机构管理或自行管理，设管理委员会[48] - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[57] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，本员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[60] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，需在会议召开前3日提交[61] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[61] - 管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人[63] - 管理委员会会议应提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[66] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[66] 员工持股计划资产与权益 - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[69] - 员工持股计划资产独立于公司固定资产，公司不得将其委托归入固有财产[70] - 因员工持股计划管理、运用等取得的财产和收益归入该计划资产[71] 员工持股计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[74] - 员工持股计划存续期满后自行终止；锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止；存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过可延长存续期[75] 其他规定 - 敏感期包括年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日等[41] - 存续期内公司融资，由管理委员会商议参与及资金方案并提交持有人会议审议[49] - 公司按规定处置持有人权益，履行信息披露等义务，持有人享有资产权益等权利[50][51][53] - 管理委员会取消持有人参与资格，按出资金额及利息或售出金额孰低原则返还个人，收益归公司所有的情形有7种[76] - 持有人发生职务变更、退休等4种情形，所持权益不做变更[77] - 员工持股计划终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[79] - 公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等征求员工意见[80] - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关决议和意见等[81] - 股东大会经出席有效表决权半数以上通过（关联股东回避），员工持股计划可实施[81] - 公司完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露相关情况[81] - 员工因员工持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[82]