公司决策 - 2025年5月27日召开第十一届董事会第十九次会议，董事出席率100%[2] - 审议通过《关于集团组织架构调整的议案》[2] - 审议通过《关于开立募集资金账户并授权签订相关协议的议案》[4] - 同意子公司越南声学开立2个募集资金专项账户[4]

现金管理额度 - 2023年12月22日同意12个月内使用不超75000万元闲置募集资金现金管理[1] - 2024年5月24日将现金管理额度增至不超78000万元[2] - 2025年1月23日同意12个月内使用不超78000万元闲置募集资金现金管理[2] 近期投资认购 - 野村东方国际证券源泉47号收益凭证认购3000万元，2025.5.27起始，2026.1.21到期[3] - “银河金利”收益凭证607期认购4500万元，2025.5.26起始，2025.6.26到期[3] - 交通银行七天通知存款认购3750万元，2025.5.23起始，可随时取出[4] - 野村东方国际证券源泉45号收益凭证认购4500万元，2025.4.24起始，2025.12.22到期[10] 过往资金募集 - 2024.4.4 - 2024.10.4在中国农业银行广州分行定期存款43900万元[13] - 2024.11.1 - 2025.1.23在中国银河证券“银河金鼎”4821期募集12000万元[12] - 2024.11.1 - 2025.1.23在中国银河证券“银河金鼎”4818期募集8000万元[12] - 2024.5.24 - 2025.5.22在交通银行广州分行可转让大额存单7000万元[12] - 2024.3.27 - 2024.9.27在中国建设银行广州分行定期存款10000万元[13] - 2024.5.21 - 2025.5.19在野村东方国际证券源泉33号募集5000万元[13] - 2024.10.18 - 2025.4.17在粤开证券尊客悦享31号募集3000万元[12] - 2024.12.24 - 2025.1.21在中国中金财富证券安享925号募集3000万元[12] - 2024.1.25 - 2025.1.23梧州国光科技在中国农业银行梧州支行协定存款84.60万元[13] 国光电器募集 - 国光电器向粤开证券尊客悦享49号募集2000万元[11] - 国光电器向野村东方国际源泉42号募集2500万元[11] - 国光电器向中国中金财富证券安享966号募集1500万元[11] - 国光电器向中国中金财富证券安享959号募集18000万元[11] - 国光电器向中国银河证券4945期募集5000万元[11] - 国光电器向广州市绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款存入0.73万元[11] - 国光电器向广州市绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款存入1400.85万元[11] - 国光电器向广州市绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款存入37.91万元[11] - 国光电器向中国中金财富证券安享910号募集12000万元[11] - 梧州国光科技向中国农业银行协定存款存入230.54万元[11] 其他要点 - 截至2025年5月26日，未赎回现金管理产品17项，未到期金额累计73920.03万元，未超额度[14] - 金融市场存有系统性和操作监控风险[8] - 公司将筛选投资对象，财务跟踪，相关方监督检查并做好信息披露[8] - 现金管理不影响项目和经营，可提高资金效率增加收益[9]

股价表现 - 国光电器今日涨停，全天换手率10.11%，成交额8.94亿元，振幅11.67% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均跌2.61%，上榜后5日平均跌8.24% [3] 资金流向 - 今日该股主力资金净流入3.46亿元，其中特大单净流入3.48亿元，大单资金净流出247.14万元 [3] - 近5日主力资金净流入3.26亿元 [3] 龙虎榜数据 - 机构净卖出165.98万元，深股通净卖出2859.40万元，营业部席位合计净买入7714.80万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.35亿元，买入成交额1.41亿元，卖出成交额9409.19万元，合计净买入4689.42万元 [2] - 深股通为第二大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额3172.32万元，卖出金额6031.71万元 [2] 营业部交易明细 - 买一为开源证券西安高新成章路营业部，买入3218.22万元 [3] - 买三为联储证券浙江分公司，买入2185.86万元 [3] - 卖二为机构专用席位，买入891.05万元，卖出1057.04万元 [3] - 卖三为广发证券广州寺右新马路营业部，卖出840.41万元 [3]

薪酬制度 - 公司制定董监高人员薪酬考核制度保障履职、健全体系[2] - 董监高人员薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成[6] 薪酬确定 - 董事、监事薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提方案，股东大会确定；高管由董事会确定[5] 发放方式 - 独立董事和未担任行政职务的非独立董事享固定董事津贴，按月发放[6] - 董事长和高级管理人员基本年薪逐月发放，绩效年薪综合评定[6][7][8] 考核相关 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[9] - 董事长提考核意见，薪酬与考核委员会评价，人力资源部门算绩效工资[9] 其他规定 - 董监高特定情况不发绩效年薪[11] - 岗位变动按月计算当年薪酬，财务部代扣代缴个税[11] - 制度经董事会、股东大会审议通过后生效[13]

担保决策 - 公司为他人担保，财务部门为职能管理部门；子公司为他人担保，子公司及公司财务部门为职能管理部门[8] - 董事会担保决议须经出席董事会的三分之二以上董事审议（含三分之二）同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产百分之十的担保由股东大会审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产百分之五十后提供的任何担保由股东大会审议[14] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保由股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保由股东大会审议[14] - 担保总额达或超公司最近一期经审计总资产的百分之三十后提供的任何担保由股东大会审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保由股东大会审议，且应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事的过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议[15] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东、实际控制人及其关联人应提供反担保[15] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后十五个交易日未履行还款义务等情况，公司应及时了解并披露信息[23] - 被担保人不能履约，债权人主张债权时，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[25] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[25] - 同一债权有保证和资产担保，债权人放弃资产担保时，未经董事会同意不得履行全部保证责任[25] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[26][27] - 保证人为二人以上，按份额承担责任时公司拒绝超出份额的责任，未约定份额则向其他保证人追偿[27] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并披露情况[27] 违规责任 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[29] - 各职能管理部门违规保证造成损失应承担赔偿责任[29]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年度股东大会通知，5月9日发布增加临时提案暨补充通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月19日15:00举行，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人477名，持有表决权股份总数114,145,507股，占比20.2931%[8] - 出席现场会议的股东及代理人7名，持有表决权股份总数100,362,121股，占比17.8427%[8] - 参加网络投票的股东470名，持有表决权股份总数13,783,386股，占比2.4505%[8] 议案审议情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意票数113,716,307，占比99.6240%，中小投资者同意票数13,470,386，占比96.9121%[10][11] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数113,710,007，占比99.6185%[12] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意票数113,707,207，占比99.6160%，中小投资者同意票数13,461,286，占比96.8467%[15][16] - 《2024年度财务决算》总表决同意票数113,699,307，占比99.6091%，中小投资者表决同意票数13,453,386，占比96.7898%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意票数113,584,569，占比99.5086%，中小投资者表决同意票数13,338,648，占比95.9644%[20][21] - 《2025年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》总表决同意票数113,554,569，占比99.4823%，中小投资者表决同意票数13,308,648，占比95.7485%[22][23] - 《关于对外提供担保的议案》总表决同意票数111,642,732，占比97.8074%，中小投资者表决同意票数11,396,811，占比81.9939%[25][26] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》总表决同意票数113,719,669，占比99.6269%[27] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意票数113,733,469，占比99.6390%[32] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》总表决同意票数113,602,569，占比99.5243%，中小投资者表决同意票数13,356,648，占比96.0939%[41][42] - 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》总表决同意票数111,654,832，占比97.8180%，中小投资者表决同意票数11,408,911，占比82.0809%[43][44] - 《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》总表决同意票数113,297,669，占比99.6343%，中小投资者表决同意票数13,483,748，占比97.0083%[46][47] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意票数13,891,048，占比96.9261%[48] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》总表决同意票数113,559,269，占比99.4864%，中小投资者表决同意票数13,313,348，占比95.7823%[52][54] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序均合规，表决结果合法有效[56]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会股东及委托代理人477名，持有表决权股份114,145,507股，占比20.2931%[8] - 出席现场会议股东及代理人7名，持有表决权股份100,362,121股，占比17.8427%[8] - 参加网络投票股东470名，持有表决权股份13,783,386股，占比2.4505%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意票数113,716,307，占比99.6240%[9] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意票数113,584,569，占比99.5086%[17] - 《关于对外提供担保的议案》总表决同意票数111,642,732，占比97.8074%[21] - 开展外汇衍生品交易业务总表决同意票数113,719,669，占比99.6269%[23] - 利用自有资金购买委托理财产品总表决同意票数113,209,106，占比99.1796%[25] - 拟续聘会计师事务所总表决同意票数113,733,469，占比99.6390%[27] - 调整第十一届董事会董事薪酬方案总表决同意票数13,761,648，占比96.0232%[29] - 修改《对外担保管理办法》总表决同意票数111,654,832，占比97.8180%[34] 过往议案审议情况 - 2023年第二次临时股东大会审议通过《募集资金总额及用途》[4] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的议案》[4] 其他情况 - 公司独立董事对2024年度工作情况进行述职[43] - 议案11关联股东合计持有140,939,745股回避表决[43] - 议案14关联股东郑崖民持有432,000股回避表决[44] - 议案15关联股东合计持有140,504,745股回避表决[44] - 律师认为股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[45] - 会议备查文件包括出席现场会议股东签名表、董事签字确认的股东大会决议、本次股东大会法律意见书[46][47] - 公告由国光电器股份有限公司董事会于2025年5月20日发布[49]

中美关税下调政策 - 美方自5月14日0时01分起调整对华加征关税措施 中方自5月14日12时01分起将对美加征关税税率由34%调整为10% 并暂停24%的加征关税90天 同时停止实施此前两项加征关税公告 [3] - 中方将针对4月2日后美国加征关税的其他非关税反制措施 近期相应暂停或取消 [3] - 本次双边关税大幅降低符合两国生产者和消费者期待 有利于中美经贸往来和全球经济 [1] 航运港口市场反应 - Wind海运指数5月14日午间收盘大涨3.82% 涨幅居Wind中国行业指数首位 [2][4] - 国航远洋涨24.84% 华光源海涨13.69% 宁波海运 宁波远洋 中远海发 锦江航运等个股表现突出 [4] - 南京港 连云港等港口个股涨停 其中宁波海运 宁波远洋 南京港已连续两日涨停 [4] - 集运指数（欧线）期货主力合约盘中大涨逾15% 升至1700点关口上方 创一个月高位 [5] 企业短期业务影响 - 大叶股份称中美贸易关系好转对出口美国市场有积极作用 酷特智能表示有利于海外业务 [6] - 天振股份称绝大多数产品出口美国 关税降低利于降低出口税负 且核心产能已迁移至东南亚及美国本地 [6] - 信凯科技表示若美国降低关税 将降低产品出口成本 有利于开拓美国市场 [6] - 金河生物作为全球化布局企业 兽用化药出口业务直接受益 并于5月1日起提高美国市场终端售价 [7] 企业长期战略调整 - 大洋电机在全球设立多个生产基地 包括美国 墨西哥 英国 印度 越南 并于2024年启动泰国和摩洛哥工厂建设 通过全球化布局应对关税变化 [8] - 开润股份将全球化产能与全球消费市场科学适配 开拓头部优质客户 构建全球供应链组织和关税风险抵抗能力 [8] - 米奥会展认为拓展新市场和贸易多元化是有效解决方案 已在"一带一路" 金砖国家及RCEP市场布局 通过自办展助力企业降低对美市场依赖 [9] 企业风险应对机制 - 赛维时代 太龙股份称将持续关注政策和市场变化 及时调整生产经营策略 [6] - 亚香股份产品定价会综合考虑市场供需 战略客户关系及贸易壁垒等因素 与客户维持动态价格调整机制 [7] - 国光电器表示将密切关注关税政策 根据客户需求设计多样跨境服务方案 [7] - 大洋电机建立常态化跟踪评估机制 动态优化全球生产基地资源配置 选择最具关税优势基地生产 [8]

保荐工作执行情况 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且无未及时审阅记录 [1] - 公司已建立健全规章制度并有效执行相关制度 [1] - 保荐人查询公司募集资金专户2次且募集资金项目进展与披露一致 [1] - 保荐人未亲自列席三会但已阅会议文件 [1] - 保荐人进行1次现场检查并按规定报送报告 [1] 募集资金使用问题 - 汽车音响项目、VR整机及声学模组项目尚未投入募集资金 新型音响智能制造升级项目仅投入少量资金 募集资金投资项目进度整体不及预期 [1] - 公司于2025年4月27日通过议案对募投项目进行延期 [4][6] - 公司于2025年5月7日通过议案将原汽车音响项目募集资金变更投入越南基地音响产品生产项目 该议案尚需股东大会审议 [4][5] 财务表现及投资情况 - 公司前三季度归属于上市公司股东净利润2.44亿元 同比减少21.79% 主要因上年同期确认参股公司宜宾锂宝增资扩股投资收益约1.33亿元 [1] - 扣除非经常性损益后前三季度归属于上市公司股东净利润同比上涨25.98% [1] 财务资助违约事件 - 公司向参股公司产业园公司提供财务资助本金合计6918.34万元已到期 产业园公司未按约定归还本金及利息 [1][5] - 公司已披露进展公告并保留采取法律手段追偿的权利 目前正积极沟通协商清偿方案 [4][5] 培训及专项意见 - 保荐人于2024年12月19日进行1次上市公司规范运作培训 [5] - 保荐人发表8次专项意见且无向交易所报告事项 [5] 承诺履行情况 - 公司及股东在独立性、同业竞争、关联交易、资金占用及股份锁定方面均履行承诺 [7]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润2.44亿元，同比减少21.79%[4] - 扣非后前三季度归母净利润同比上涨25.98%[4] 资金情况 - 截至2024年12月29日，产业园公司到期未还财务资助本金62,126,125元[4] - 公司向产业园公司提供的到期未还财务资助本金合计69,183,389.14元[5] 项目进展 - 募投项目投入金额未达计划金额的50%[5] - 2025年4月27日审议通过募投项目延期议案[5] - 2025年5月7日审议通过变更部分募集资金用途议案[5] 信息披露 - 2025年1月2日披露对参股公司提供财务资助进展公告[5] 保荐工作 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人现场检查1次并按规定报送报告[3]