互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布信息或回复需坚守诚信、保证准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息、配合违规交易[6][8] 管理与流程 - 证券事务管理部门对口管理，董秘负责策划[9] - 内部审核流程含问题收集、起草、审核、发布[9][10] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[12]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露半年度报告，前三个月、前九个月结束后1个月内披露季度报告[8] - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] - 半年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[9] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负等7种情形之一，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[10] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负等3种情形之一，应进行业绩预告[11] - 公司应在定期报告披露前预计无法保密财务数据时及时披露业绩快报，业绩泄露或交易异常波动时披露相关财务数据[12] 审计相关 - 公司年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告在特定情形下应审计，季度报告一般无须审计[12] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明，违规应纠正并披露相关资料[13] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露，如大额赔偿、资产减值等[15][16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 公司变更名称、简称等应立即披露[17] - 公司应在重大事件最先触及相关时点后及时履行披露义务，提前出现特定情形也应披露[17] 信息披露豁免 - 公司及相关信息披露义务人涉及国家秘密应豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[22] - 公司暂缓、豁免披露商业秘密后出现特定情形应及时披露并说明相关情况[22] 信息披露流程 - 临时公告文稿由证券事务管理部门草拟，董事会秘书审核，董事长批准后发布[26] - 定期报告草案由高级管理人员组织编制，提请董事会审议[26] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，半数以上成员通过后提交董事会[26] - 董事长召集和主持董事会会议审议定期报告，董事会秘书负责披露[26] - 公司信息发布需经证券事务管理部门制作、董事会秘书审核、董事长批准等流程[27] 相关责任 - 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人，证券事务管理部门是常设机构[30] - 董事、高级管理人员发现相关方涉嫌违法违规或损害公司利益行为，应要求纠正并报告[32] - 若控股股东等出现占用公司资金等13种情形，董事、高级管理人员应及时报告并督促公司披露[33] - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份出现质押等情况应通知公司并配合披露[35] - 公司董事等应及时向公司报送关联人名单及关系说明，履行关联交易审议程序[37] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[37] 其他规定 - 公司信息披露相关文件、记录等资料保存期限为10年[47] - 公司制定内控制度加强未公开重大信息保密，缩小知情人员范围[39] - 公司实行内部审计制度，审计委员会负责相关监督核查等工作[41] - 董事等发现财务报告问题应报告，审计委员会需及时处理并披露[41] - 可能影响公司证券交易价格的情形发生时，责任人应及时报告[43] - 公司收到监管部门特定文件，董事会秘书应向董事长报告并通报[44] - 公司证券事务管理部门负责信息披露文件档案管理[46] - 公司董事、高管对信息披露负责，董事长、总经理、董秘对临时报告承担主要责任[49] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告披露承担主要责任[49] - 信息披露相关当事人失职致违规，公司将给予处分，涉嫌犯罪移送司法[49] - 信息披露义务人违规造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[49] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[49] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时执行国家规定[51] - 制度解释权、修订权属于公司董事会[51] - 制度经董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[51]

制度修订 - 2026年2月5日董事会通过修订、制定和废止部分管理制度议案[1] - 修订12项制度，含董事会秘书工作制度等[1] - 制定4项制度，有信息披露暂缓与豁免业务管理制度等[1][2] - 废止3项制度，包括敏感信息管理制度等[2] 其他信息 - 修订及新制度全文详见巨潮资讯网[2] - 备查文件为董事会2026年第二次临时会议决议[3] - 公告发布于2026年2月6日[4]

ESG体系构建 - 构建ESG工作体系，制定ESG管理制度[2] - 明确ESG职责包括环境、社会和公司治理方面责任义务[2] - 董事会是ESG管理体系领导决策机构，战略委员会是研究指导机构，各部门和所属公司是执行单位[8] 公司治理 - 完善治理结构，公平对待股东，保障股东合法权益[10] - 制定稳定利润分配政策和方案回报股东[20] - 保障财务稳健，兼顾债权人利益[21] 员工与客户 - 依法保护员工合法权益，建立完善人力资源管理制度[12] - 确保产品和服务符合质量标准，提高质量和服务水平[14] - 妥善保管供应商和客户个人信息，不得非法使用或转售[14] 环保工作 - 积极践行绿色发展理念，参与生态文明建设等工作[10] - 遵守环保法规，超标排放需缴纳排污费并治理[16] - 对所属单位环保政策实施情况检查监督并纠正不符行为[16] - 发生重大环境污染事件应启动应急机制并及时上报[16] - 出现重大环境污染问题需及时披露相关情况及影响[16] 社会责任 - 在力所能及范围内参加社会公益活动[18] 报告披露 - 按要求履行ESG职责并形成报告[21] - ESG报告应在每个会计年度结束后4个月内编制，经董事会审议通过后披露，且不早于年度报告[21] - ESG报告披露信息应客观真实，不得选择性披露[21] - 因特殊原因可调整披露内容或采取替代措施，但需说明原因[21] - 受重大行政处罚或发生重大ESG事项应及时履行信息披露义务[22]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[2] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[3] 信息披露要求 - 董事和高管应在特定时间申报个人及直系亲属身份信息[3] - 股份变动等情况应在规定时间内报告并披露[4][5] 交易时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖本公司股票[6] 办法生效 - 本办法经公司董事会审议通过后生效并实施[8]

信息公告 - 公司收到董事和高管辞职报告2个交易日内公告信息[5] 人员补选与确定 - 董事辞任公司60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任30日内确定新代表人[4] 文件移交与股份转让 - 董事和高管离任生效5个工作日内完成文件移交[7] - 任期届满离任6个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离任每年转让不超25%且离职半年内不得转让[9] 义务与核查 - 董事和高管忠实义务辞任或届满后1年有效[9] - 董事会秘书每季度核查离任人员承诺履行进展[11] 异议复核 - 离职董事和高管对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[11]

战略规划制定 - 公司战略规划为3年滚动和5年中长期规划，每5年编制一次，子规划以3年滚动规划为重点[2][10] - 董事会是战略管理责任和实施主体，决定总体战略和发展规划[4] - 总经理办公会是发展战略审议机构，决定业务规划、专项规划[4] - 战略管理部门牵头编制5年中长期、3年滚动发展规划草案[4] - 总体战略规划制定需经启动、编制、评审、审核、审批、上报和印发流程[10] 战略规划评审与实施 - 战略规划评审关注结构内容指标科学性等要素[12] - 总体战略规划履行内部决策程序后报上级单位备案[13] - 战略规划实施采取阶段控制（5年周期）和过程控制（年度周期）[15] 战略规划调整 - 经济形势等重大变化、董事会新战略决定等情形需调整战略规划[18] 重大战略任务 - 重大战略任务包括专项方案重点工作任务及所属公司自主确定的有战略意义的任务[20] - 重大战略任务评价由战略管理部门负责，是衔接战略与业绩考核体系的重要工具[20] 战略合作协议管理 - 战略管理部门归口管理公司及所属公司战略合作协议[22] - 所属公司提请以公司名义签协议需报文至战略管理部门审查并履行程序后签署[22] - 所属公司拟与外部签协议报文至战略管理部门，通过后自行签订并备案[22] 战略文档管理 - 战略文档包括战略规划、调整文件及评审意见等资料[24] - 公司战略文档由战略管理部门保管并统一移交归档[24] - 战略管理部门留存规划文本等复印件以便查阅并保密管理[24] 制度规定 - 本制度规定与后续法律等抵触时按其规定执行，董事会及时修订[26] - 本制度经董事会审议批准，自印发日实施，解释权和修订权归董事会[26]

会议情况 - 公司董事会2026年第二次临时会议于2月5日召开，9位董事全出席[2] 制度调整 - 同意修订12项基本管理制度，新制定5项，废止3项[3] 信息披露 - 《公告》2月6日发布，相关制度全文同日在巨潮资讯网披露[4]

认定标准 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等金额占比及绝对金额标准[4] - 业绩预告重大差异认定看变动方向、幅度及盈亏金额[8] - 业绩快报重大差异认定看财务数据和指标差异幅度[8] - 其他年报信息披露重大差错认定涉及未披露事项[7] 处理流程 - 财务报告重大会计差错更正需内审调查、提交审议、董事会决议[6] - 其他年报信息披露重大差错由内审调查、提交董事会审议[8] 责任追究 - 从重或加重处理情形包括情节恶劣等[8] - 从轻、减轻或免予处理情形包括阻止不良后果等[12] - 年报信息披露重大差错责任追究结果纳入绩效考核[9] 披露要求 - 公司对财务报告更正应2个月内披露经审计的更正后年报[6]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名、总法律顾问以及首席合规官[4] 人员任期 - 总经理等高级管理人员任期与董事会任期一致，连聘可连任[4] 交易权限 - 总经理在董事会授权范围内决定交易，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下[6] - 交易标的多项指标占比10%以下或有绝对金额限制[7] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额不超30万元，与关联法人成交金额有额度限制[7] 资料保管 - 总经理办公会会议记录和纪要保管期限为10年[14]