云南能源投资股份有限公司 特定对象接待和推广管理制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范云南能源投资股份有限公司 （以下简称"公司"）特定对象接待和推广行为的管理，增加公司信息披露透明度及公平 性，改善公司治理结构，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的了解和 认知，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关文件以及《云南能源投资股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和《云南能源投资股份有限公司投资者关系管理制度》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，且有可能利用有关消息进行证券交易或者传播有关信息的机构和个人， 包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司总股本5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及 ...

股权增资 - 公司筹划与云南能投资本投资有限公司以所持云南省天然气有限公司100%股权对云南省页岩气勘探开发有限公司增资，增资后页岩气公司预计成参股公司，天然气公司成其全资子公司，不再纳入公司合并报表范围，目前增资事项有序推进 [1] 新能源装机 - 截至2024年底，公司已投产发电的新能源总装机194.64万千瓦，其中风电182.04万千瓦，光伏12.6万千瓦 [2] - 2025年公司将推进67万千瓦风电扩建项目以及竹园5万千瓦、会泽8.5万千瓦光伏等项目建设 [2] 新能源风光比例 - 风电约占已有装机的93.5%，光伏仅占6.5%左右 [2] 工业盐需求 - 工业盐行业周期性显著，主要受下游两碱行业景气度影响 [2] 天然气供气商 - 天然气上游供气商主要来自中石油中缅管道 [2] 新能源交易机制 - 云南省自2014年率先启动电力市场化交易，建立以中长期交易为主、短期交易为补充的电力市场体系，年度中长期交易电量一般不低于上一年度电量的80%，当月交易电量达当月实际电量的90%以上 [2] 新能源产业链拓展 - 公司做强做优做大绿色能源核心主业，培育拓展储能、新能源制氢、生物质能及综合能源服务等新赛道业务 [2] 新能源项目资金 - 新能源项目资本金占比20%，项目贷款占比80% [3] 大股东增持 - 截至2024年7月31日，控股股东能投集团累计增持公司股份14,178,320股，累计增持金额约1.4亿元，增持计划已完成 [3] 公司分红 - 公司将考虑盈利、现金流、发展阶段、项目投资资金需求等因素，实施积极、持续、稳定的分红政策 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 玉溪能投天然气产业发展有限公司的资产负债率超过 70%，根据深圳证券交易所《股 票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保尚需提请公 司股东会审议批准。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2025 年 3 月 11 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 第二次临时会议审议通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向邮储银行申请 10,238.30 万元项目贷款暨云南省天然气有限公司为该笔项目贷款提供连带责任担保的议 案》。为缓解控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称"天然气公司"）的全资子公司玉 溪能投天然气产业发展有限公司（以下简称"玉溪公司"）的还款压力，同意玉溪公司以玉溪 应急气源储备中心一期项目设备抵押，向邮储银行申请 10,238.30 万元项目贷款，用于置换 该项目存量贷款，并同意天然气公司为该笔贷款提供连带责任担保。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-026 云南能源投资股份有限公司 关于 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-024 云南能源投资股份有限公司 关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署《代为培育协 议之补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、关联交易概述 2022 年 4 月 8 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2022 年第 三次临时会议审议通过了《关于公司与云南能投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协 议〉暨关联交易的议案》。云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称"新能源公司"）拟 为石林云电投光伏电站扩建项目以及大姚县博厚村光伏电站建设项目的具体实施主体，为有 效避免公司控股股东云南省能源投资集团有限公司（以下简称"能投集团"）及其控制的子 公司与公司构成同业竞争，同意公司与新能源公司签署《代为培育协议》，授权新能源公司 代为培育石林云电投光伏电站扩建项目以及大姚县博厚村光伏电站建设项目，待上述项目满 足约定注入条件时按照届时有效的相关监管规则确定注入方式。同日公司与新能源公司签署 了《代为培育协议》。《关于与云南能投新能源投资开发 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-025 云南能源投资股份有限公司 关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向光大银行申请1,000万元流动资 金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 玉溪能投天然气产业发展有限公司的资产负债率超过 70%，根据深圳证券交易所《股 票上市规则》和《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保尚需提请公 司股东会审议批准。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2025 年 3 月 11 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 第二次临时会议审议通过了《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向光大银行申请 1,000 万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为保障 控股子公司云南省天然气有限公司（以下简称"天然气公司"）的全资子公司玉溪能投天然气 产业发展有限公司（以下简称"玉溪公司"）的流动资金需求，同意玉溪公司向光大银行申请 1,000 万元流动资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2025年3月11日，公司董事会2025年第二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通 过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年3月28日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-028 云南能源投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。授权委托书格式详见附件2。 现场会议时间为：2025年3月28日下午2:30时开始。 网络投票时间为：2025年3月28日 其中，通过深圳证券 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-029 （一）审议通过《关于与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之补充协 议>暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为公司本次与云南能投新能源投资开发有限公司签署《代为培育协议之 补充协议》，符合国务院国资委、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业 竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202号）及《深圳证券交易所股票上市规 则》相关要求，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形，决策程序合法、有效，同意将该议案提交公司股东会审议。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向光大银行申请1,000万元流动资 金贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。 1 云南能源投资股份有限公司监事会 2025年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2 ...

一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 3 月 5 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 3 月 11 日以通讯传真表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-023 云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （一）经全体非关联董事记名投票表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关 于与云南能投新能源投资开发有限公司签署<代为培育协议之补充协议>暨关联交易的议 案》。 2022 年 4 月 8 日，公司董事会 2022 年第三次临时会议审议通过了《关于公司与云南能 投新能源投资开发有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。云南能投新能源投 资开发有限公司（以下简称"新能源公司"）拟为石林 ...

公司信息 - 云南交发投资开发经营有限公司注册资本100000万人民币[4] - 交发公司注册资本980万元，天然气公司持股51%，云南交发持股49%[7] 业绩总结 - 截至2024年末，云南交发总资产62030.96万元，净资产10739.91万元[6] - 2024年云南交发营收67005.47万元，净利润898.30万元[6] - 2024年7月31日交发公司资产总计802.90万元，负债647.95万元[9] - 2024年1 - 7月交发公司营收17.82万元，净利润 - 141.10万元[9] 资产评估 - 交发公司总资产减值率1.23%，股东权益减值率6.39%[10] - 流动资产增值率2.06%，非流动资产减值率28.93%[12] 股权变动 - 2025年3月11日通过天然气公司定向减资退出交发公司51%股权议案[3] - 公司注册资本由980万元减至480.2万元[14] - 减资完成后天然气公司股权比例为0%，云南交发为100%[14]

财务数据 - 云南能投交发天然气有限公司总资产账面价值802.90万元，评估价值793.00万元，减值额9.90万元，减值率1.23%[9] - 总负债账面价值647.95万元，评估价值647.95万元[9] - 股东全部权益账面价值154.95万元，评估价值145.05万元，减值额9.90万元，减值率6.39%[10] - 2021 - 2024年1 - 7月营业总收入分别为1542.67万元、1170.13万元、1678.93万元、17.82万元[29] - 2021 - 2024年1 - 7月营业总成本分别为1539.78万元、1582.97万元、1859.95万元、156.19万元[29] - 2021 - 2024年1 - 7月利润总额分别为2.89万元、 - 506.12万元、 - 180.64万元、 - 141.10万元[29] - 2021 - 2024年1 - 7月净利润分别为2.73万元、 - 506.04万元、 - 180.64万元、 - 141.10万元[29] - 2021 - 2024年7月31日资产总计分别为1381.04万元、1545.37万元、1260.86万元、802.90万元[29] - 2021 - 2024年7月31日负债总计分别为398.31万元、1068.68万元、964.81万元、647.95万元[29] - 2021 - 2024年7月31日所有者权益分别为982.73万元、476.69万元、296.05万元、154.95万元[29] 诉讼与欠款 - 安宁铭盛经贸有限公司诉云南能投交发天然气有限公司案，判令支付货款203.1370万元及逾期付款利息损失，承担诉讼费1.2281万元、保全费0.5万元[13] - 云南省天然气销售有限公司诉云南能投交发天然气有限公司案，尚欠货款300.331840万元，已支付50万元，剩余250.331840万元[14] - 中铁二局第五工程有限公司应向云南能投交发天然气有限公司支付货款及违约金共计1,006,677.79元，已支付450,000元，剩余552,079.36元[15][16] - 中铁一局集团第五工程有限公司需向云南能投交发天然气有限公司支付货款1,722,770.25元及逾期付款利息，仲裁费17,026元，合计1,739,796.25元及逾期利息[18] 租赁情况 - 云南能投交发天然气有限公司与云南圣宏新能源有限公司的设备租赁合同租金为48,000元/年，租赁期为2023年12月4日至2024年12月4日[16] - 云南能投交发天然气有限公司与云南交发（广东）融资租赁有限公司的融资租赁合同租赁总价款为621,485.20元，租赁期限60个月，期满可100元留购[16] 评估相关 - 评估基准日为2024年7月31日，评估结论有效期自该日起一年[9][10] - 本次评估采用资产基础法对云南能投交发天然气有限公司股东全部权益市场价值进行评估[22] - 评估目的是为云南省天然气有限公司拟定向减资退出云南能投交发天然气有限公司提供价值参考依据[9]