公司股东结构 - 截至2025年11月28日，云南能投合并普通账户和融资融券信用账户的股东总户数为26,791户 [2]

公司治理架构重大调整 - 公司于11月28日召开2025年第十一次临时董事会会议，审议通过三项关键议案，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长周满富主持[1][2] - 会议以全票赞成结果通过《公司章程》修订案，明确废止监事会相关制度，由董事会审计委员会承接原监事会法定职权[1][3] - 此次调整旨在落实新《公司法》及监管要求，删除各项规章制度中涉及监事会、监事的规定，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等4项配套规则同步修订[3] 内部管理制度体系升级 - 董事会审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》，共涉及14项制度的“立改废”[4] - 具体包括修订《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》等11项现行制度，新制定《会计师事务所选聘制度》，废止《董事长办公会议事规则》《独立董事年报工作制度》[4] - 其中《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》三项核心制度修订案需提交股东会审议，其余制度修订自董事会通过之日起生效[4] 后续安排与行业影响 - 为推进治理调整，董事会决定于近期召开2025年第六次临时股东会，审议公司章程修订案及相关管理制度修订案，具体会议时间将通过后续公告披露[5] - 本次治理架构调整是公司响应新《公司法》实施的重要举措，通过强化董事会审计委员会职能，有望提升决策效率与监督效能[5] - 此次调整被视为省属能源国企治理现代化改革的典型案例，值得行业关注[5]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开董事会2025年第十一次临时会议，审议了《关于修改 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电力占比40.76%，天然气占比25.57%，食品占比18.9%，化工占比12.72%，其他业务占比2.05% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为110亿元 [1]

股东会安排 - 2025年11月28日董事会通过召开2025年第六次临时股东会议案[2] - 现场会议2025年12月16日14:30，网络投票2025年12月16日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月11日[4] 提案情况 - 提案1.00《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项[10] - 提案2.00需逐项表决，子议案数为3[10] 其他信息 - 登记时间为2025年12月12日9:30 - 17:00[13] - 网络投票代码为362053，投票简称为能投投票[19]

会议情况 - 公司监事会2025年第九次临时会议于11月28日召开，应出席五人实出席五人[3] 议案内容 - 以5票同意通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意修订章程及配套规则[4] - 由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会议事规则[4] 后续安排 - 《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议[4]

会议信息 - 公司董事会2025年第十一次临时会议于11月28日召开，9位董事全出席[2] - 会议由董事长主持，监事及部分高管列席[2] - 会议通知于11月25日书面及邮件通知董事[2] 议案决议 - 《关于修改<公司章程>的议案》等3项议案全票通过[3][5][6] - 同意修订《公司章程》等制度，新制定《会计师事务所选聘制度》[3][5] 信息披露 - 《关于修改<公司章程>的公告》等11月29日见报及巨潮网披露[4] - 相关制度全文11月29日在巨潮网披露[5]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审议、董事会通过、股东会决定[2][3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 审计费用与信息披露 - 审计费用降20%以上应说明情况[7] - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[14] 人员与资料管理 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[11] - 选聘等文件资料保存至少10年[14] 其他要求 - 加强对事务所信息安全管理能力审查[15] - 审计委员会对特定情形保持谨慎关注[14] - 制度经董事会审议通过生效[17]

董事选举规则 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选举董事用累积投票制[2] - 股东会选两名及以上董事用累积投票制[2] - 实行差额选举且候选人多于应选人数适用相关规则[5] - 多轮选举时按每轮应选人数重算累积表决票[7] - 投票超规定选举票无效[8] - 得票高且超出席股东有效表决权股份半数当选[8] - 得票相等超应选人数进行第二轮选举[9] - 当选人数少于应选董事，部分候选人自动当选，剩余重选[9] - 三轮选举未达最低董事人数，原任董事不离任，30天内重推候选人[9]

审计安排 - 审计委员会与事务所协商确定年报审计时间安排[3] - 督促事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[4] 报表审阅 - 年审前和出初步意见后，审计委员会均需审阅财报并形成意见[2] - 审计报告完成后，审计委员会表决报表并提交董事会审核[2] 事务所管理 - 审核续聘时评价事务所工作，决定提交审议或改聘建议[2] - 解聘或不续聘需提前30天通知并提交股东会审议[2] 合规要求 - 年报编制审议期，委员不得买卖股票防违规[3] 内控报告 - 审计委员会根据内审报告出具内控自评报告并提交董事会[10] - 自评报告应含内控建立实施、缺陷处理、改进措施等内容[4]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 资料保存与细则生效 - 会议记录及资料保存十年[12] - 工作细则自董事会决议通过生效[14]