股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月15日召开，召集由9月27日董事会决议作出[4][5] - 9月28日董事会多平台披露股东大会通知公告[7] - 现场会议10月15日14:00在安徽马鞍山召开，网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份249,321,261股，占比32.8711%；网络投票股东85人，代表股份3,564,461股，占比0.4699%[9] 选举结果 - 选举6名非独立董事，如毛海波等同意票数占比超99%[14][17][19][21][23][25] - 选举乔利杰等为独立董事、常军等为监事，同意票数占比超99%[30][32][34][36][38] 会议决议 - 本次股东大会表决程序、结果符合规定，决议合法有效[39][40]

市场扩张和并购 - 中钢股份拟将990万股中钢天源股份（占比1.31%）无偿划转给中钢资本[2][5] 数据相关 - 无偿划转前中钢资本直接持股1.2334538亿股（占比16.26%）[6] - 无偿划转后中钢资本直接持股1.3324538亿股（占比17.57%）[6] 其他新策略 - 本次权益变动需国资委备案并经深交所审查后办过户[4][7] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[7]

限制性股票激励计划进展 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2022年2月23日取得国资委原则同意批复[5] - 2022年3月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年10月26日审议通过首次授予部分第一个解除限售期业绩考核条件达成议案[9] 限制性股票变动情况 - 2024年7月19日完成4,057,350股解锁部分限制性股票上市流通[9] - 6名激励对象被取消资格，回购注销565,000股限制性股票，占回购前总股本0.07%[3] - 2024年9月30日完成限制性股票回购注销手续[3] 股份及股本变更 - 回购注销后股份总数由759,047,776股变为758,482,776股[3][14] - 注册资本变更为758,482,776元[14] 各类股份比例变动 - 有限售条件股份变动后数量为8,343,170股，比例为1.10%[14] - 股权激励股变动后数量为8,237,650股，比例为1.09%[14] - 无限售条件股份变动后比例为98.90%[14] 资金相关 - 回购总金额为2,344,750元，支付回购款并开立专用账户[12]

独立董事提名 - 刘先松被提名为中钢天源第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 承诺参加培训并取得资格证书[3] - 具备相关知识和经验[5] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[8] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[9] - 不符资格及时报告并辞职[9]

董事会提名 - 中钢天源董事会提名乔利杰为第八届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 乔利杰及其直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 乔利杰承诺参加培训并取得资格证书[2] - 乔利杰具备相关知识和工作经验[4] - 乔利杰无不适宜情形及违规记录[6][7][8]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月15日14:00召开[2] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年10月9日[2] - 登记时间为2024年10月10日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[6] 选举提案 - 选举非独立董事应选6人，独立董事应选3人，股东代表监事应选2人[3][19] 投票信息 - 普通股投票代码为"362057"，投票简称为"天源投票"[10] - 选举非独立董事票数=股份总数×6，选举监事票数=股份总数×2[11] 公告披露 - 相关公告于2024年9月28日在指定媒体和网站披露[5]

独立董事提名 - 中钢天源董事会提名林钟高为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人符合股东持股、任职等多项独立性条件[5][4][6][7] - 被提名人具备专业资格、工作经验等要求[4]

董事会换届 - 2024年9月27日审议通过董事会换届选举议案，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第八届董事会董事候选人中兼任高管人数未超董事总数二分之一[2] - 独立董事候选人林钟高已取得资格证书，乔利杰和刘先松未取得但承诺获取[3] - 董事候选人提交2024年第二次临时股东大会以累积投票制选举[3] - 第八届董事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起生效[3] 人员持股 - 毛海波持有中钢天源股票266,000股，受限股178,220股[6] - 吴刚持有中钢天源股票173,000股，受限股115,910股[7] - 张武军、朱立未持有中钢天源股票[8][10] 人员信息 - 华绍广1984年2月出生，现任中钢集团马鞍山矿山研究总院副总经理，未持股，与控股股东有关联[11][12] - 莫磊1982年12月出生，2021年5月起任公司董事，未持股，与公司有关联[13] - 林钟高1960年9月出生，2021年5月起任公司独立董事，未持股，无关联[14][15] - 乔利杰1957年7月出生，未取得资格证书承诺获取，未持股，无关联[16] - 刘先松1962年10月出生，未取得资格证书承诺获取，未持股，无关联[17][18] 选举规定 - 董事候选人选举通过后，独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一，且无连任超六年情形[3]

会议信息 - 中钢天源第七届监事会第二十四次（临时）会议于2024年9月27日召开[2] - 会议通知于2024年9月25日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过换届选举第八届监事会股东代表监事议案[2] - 提名常军、张志芳为第八届监事会监事候选人[2] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[2]

董事会提名 - 中钢天源董事会提名刘先松为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8]