股份冻结情况 - 2025年12月30日接到中钢热能院股份被冻结告知函[1] - 中钢热能院冻结股份9,075,195股，占其所持100%、总股本1.20%[1] - 冻结起始日2025 - 12 - 19，到期日2027 - 12 - 18[1] 冻结原因 - 中钢热能院因与宁夏百川合同纠纷被司法冻结[1][2] 影响及应对 - 不影响公司控制权、经营，将关注进展并协助披露[3]

市场整体表现 - 2023年12月29日，专业服务板块整体表现平稳，较上一交易日上涨0.0% [1] - 当日上证指数报收于3965.28点，上涨0.04%，深证成指报收于13537.1点，下跌0.49% [1] 板块个股涨跌情况 - 力合科创领涨板块，收盘价10.81元，涨幅5.88%，成交额6.73亿元 [1] - 零点有数涨幅3.05%，收盘价50.08元，成交额1.03亿元 [1] - 信测标准涨幅2.14%，收盘价33.39元，成交额2.38亿元 [1] - 广电计量涨幅1.05%，收盘价22.21元，成交额2.93亿元 [1] - C天朔领跌板块，跌幅9.11%，收盘价104.21元，成交额8.57亿元 [2] - 实朴检测跌幅3.32%，收盘价39.36元，成交额1.62亿元 [2] - 北矿检测跌幅3.31%，收盘价28.01元，成交额3.54亿元 [2] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2.0亿元 [2] - 游资资金净流入3764.31万元，散户资金净流入1.62亿元 [2] - 谱尼测试获得主力资金净流入2649.88万元，主力净占比6.93% [3] - 广电计量获得主力资金净流入1486.78万元，主力净占比5.08% [3] - 中钢天源获得主力资金净流入951.21万元，主力净占比6.78% [3] - 北矿检测虽股价下跌，但获得主力资金净流入806.45万元，主力净占比2.28% [3]

董事会会议决议 - 公司于2025年12月24日以现场方式召开第八届董事会第十次（临时）会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长吴刚主持 [2] - 会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，新增与关联方中钢国际贸易有限公司的原材料采购预计金额为8,000万元 [3] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吴刚、张武军、朱立、华绍广、孙其国回避表决 [4][5] 关联交易概述 - 公司此前已预计2025年度日常关联交易总额为35,100万元，本次为新增预计 [9] - 新增关联交易类别为向关联方中钢国贸采购原材料，属于日常经营性交易，新增预计合同金额为8,000万元 [3][9] - 根据相关监管规定，本次新增日常关联交易无需提交股东大会审议 [9] 关联方情况 - 关联方为中钢国际贸易有限公司，法定代表人为邹汉昌，注册资本为10,000万元 [9] - 该公司主营业务包括金属材料、有色金属合金、金属矿石等销售及进出口代理 [9] - 中国宝武为公司实际控制人，因此中钢国贸与公司构成关联关系 [9] 交易安排与原则 - 关联交易的定价方法为依据市场价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，结算方式为协议结算 [10] - 关联方财务状况和资信情况良好，被认为具有较强的履约能力，交易系正常生产经营所需 [10] - 公司及合并报表范围内的子公司将根据日常经营实际需要与关联人签署相关协议 [10] 交易影响与审议程序 - 公司认为该等日常关联交易支持了公司的生产经营和发展，交易遵循市场原则，不会损害公司及股东利益，也不会影响公司独立性或导致对关联方产生依赖 [11] - 公司独立董事于2025年12月24日召开专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，同意提交董事会审议 [5][11] - 独立董事认为该交易为日常经营所需，定价公允，符合法律法规及公司章程，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [11]

公司董事会决议 - 中钢天源第八届董事会第十次（临时）会议于12月24日以现场方式召开 [2] - 会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》 [2]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易金额35100万元[3] - 2025年预计与中钢国贸新增采购原材料关联交易8000万元[3] - 截至披露日向中钢国贸采购原材料已发生10779.72万元[4] - 上年向中钢国贸采购原材料发生367万元[4] 交易审议与评价 - 第八届董事会独立董事通过新增日常关联交易预计议案[8] - 公司认为关联交易遵循市场定价原则[6] - 独立董事认为新增交易符合法规章程，无损股东利益[9] - 新增日常关联交易无需提交股东会审议[3] 其他信息 - 中钢国贸注册资本10000万元[4] - 公司日常交易支持生产，不影响独立性和规范运作[7]

会议信息 - 中钢天源第八届董事会第十次会议于2025年12月24日召开，应出席董事8人，实际出席8人[2] 关联交易 - 公司2025年预计与中钢国贸新增8000万元采购原材料日常经营性关联交易[2] - 该议案表决3票同意，关联董事5人回避表决，经独立董事会议审议通过[2][3]

公司高层人事变动 - 公司于2025年12月12日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过董事长变更议案，选举吴刚先生为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [2] - 根据公司章程，吴刚先生自当选董事长之日起，同时成为公司法定代表人 [2] - 该人事变动相关公告已于2025年12月13日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 工商登记信息更新 - 公司近日已完成法定代表人的工商变更登记，并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2] - 变更后，营业执照登记的法定代表人为吴刚 [2] - 公司注册资本为人民币753,883,706元 [2] - 公司成立于2002年3月27日，注册地址为安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号 [2] 公司主营业务范围 - 公司主营业务涵盖磁性材料、电子专用材料、稀土功能材料的生产与销售 [2] - 业务范围包括石墨及碳素制品、石墨烯材料的制造与销售，以及电池制造与销售 [2] - 公司业务还涉及矿山机械、通用设备制造、工业自动控制系统装置制造、机械设备研发及租赁等 [2] - 公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询及货物进出口业务 [2]

公司治理 - 2025年12月12日选举吴刚为董事长[3] - 吴刚当选后为公司法定代表人[3] - 公司完成法定代表人工商变更登记并换照[4] 公司基本信息 - 公司注册资本753883706元[4] - 公司成立于2002年3月27日[4]

市场表现 - A股三大指数小幅上涨 稀有金属板块涨幅居前 西部材料涨停 中钢天源和广晟有色涨幅超过6% [1] - 受板块行情影响 稀有金属ETF(562800)当日上涨2.31% [1] - 今年以来小金属价格持续走强 稀有金属板块强势爆发 [1] 资金流向 - 近半年截至12月18日 稀有金属ETF(562800)累计净流入资金超过20亿元 [1] 行业分析与驱动因素 - 金属行业供需结构优化及流动性溢价或再次提振小金属板块的价格及估值弹性 [1] - 历史统计显示 在美联储扩表周期内 小金属平均涨幅区间为40%(锡)至88%(稀土) [1] - 小金属公司估值PE TTM平均水平为53倍 股价相对沪深300的超额收益平均值为50% [1] - 扩表周期叠加各金属品种供需结构持续优化 小金属板块估值及收益弹性有望释放 [1] - 战略小金属储量有限 开采难度大且供给弹性不足 [2] - 新能源 半导体 军工等下游需求快速增长 供需矛盾加剧 [2] - 在资源稀缺性凸显 需求结构升级及政策调控下 未来稀有金属价格有望延续上行趋势 [2] 受益主体 - 具备资源储量优势 技术壁垒及合规出口渠道的企业将持续受益 [2] 产品信息 - 稀有金属ETF(562800)跟踪中证稀有金属主题指数 [2] - 该指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿 冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本 [2]

董事会及高管人事变动 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第八届董事会第九次（临时）会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事吴刚先生主持 [2] - 董事会全票（8票同意，0票反对，0票弃权）通过多项人事变动议案，包括选举新任董事长、调整专门委员会及聘任高级管理人员 [3][4][5][6][7][8][9][11] 原董事长退休辞职 - 董事长毛海波先生因即将达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [15] - 毛海波先生原定任期至2027年10月14日，其辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作及日常经营管理 [15] - 截至公告日，毛海波先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票175,560股，占公司总股本的0.02% [15] 新任董事长选举及法定代表人变更 - 董事会选举吴刚先生为公司新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [3][16] - 吴刚先生自当选董事长之日起，同时成为公司法定代表人，公司将及时办理工商变更登记 [3][16] - 吴刚先生，1976年12月出生，硕士，会计师，自1999年7月于中钢集团马鞍山矿山研究院参加工作，拥有丰富的公司内部管理经验，2022年6月起任公司总经理，2021年5月起担任公司董事 [20] - 吴刚先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票114,180股，占公司总股本的0.0151% [20] 高级管理人员变动 - 因工作调整，吴刚先生申请辞去公司总经理职务，余进先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后两人均继续在公司任职 [17] - 董事会聘任余进先生为公司新任总经理，聘任杨永红先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [9][17] - 余进先生，1972年4月出生，硕士研究生，正高级工程师，自1995年7月参加工作，2012年7月起任公司副总经理，2022年5月起兼任江苏海天金宁三环电子集团有限公司董事长 [21] - 余进先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票121,440股，占公司总股本的0.0161% [22] - 杨永红先生，1969年11月出生，大学本科，正高级工程师，自1991年7月于中钢集团郑州金属制品研究院参加工作，2022年4月起任中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司常务副总经理 [23] - 杨永红先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票58,410股，占公司总股本的0.0077% [24] 董事会专门委员会调整 - 董事会同意由新任董事长吴刚先生担任第八届董事会战略发展与科技委员会主任委员 [5][18] - 董事会同意补选孙其国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，以保证该委员会正常运行 [7][18]