公司股本 - 公司总股本758,482,776股[3] 投票情况 - 91位股东参与表决，代表252,885,722股，占比33.3410%[3] - 现场6人代表249,321,261股，占比32.8711%[3] - 网络85人代表3,564,461股，占比0.4699％[4] 选举结果 - 毛海波等当选，同意股数及占比均超99%[5][8][11] 会议时间 - 现场会议2024年10月15日14:00召开[3] - 网络投票2024年10月15日9:15 - 15:00[3]

人事变动 - 2024年10月12日公司选举邢磊为第八届监事会职工代表监事[1] - 邢磊将与2名股东代表监事组成公司第八届监事会[1]

公司治理 - 中钢天源2024年10月15日召开第八届董事会第一次（临时）会议[2] - 选举毛海波为公司第八届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任吴刚为总经理，余进、章超为副总经理等高级管理人员，任期三年[5] - 聘任陈健为证券事务代表，孙汝跃为内部审计机构负责人，任期三年[6][7] 人员持股 - 毛海波持有中钢天源股票266,000股，未解除限售178,220股[9] - 吴刚持有中钢天源股票173,000股，未解除限售115,910股[11] - 余进持有中钢天源股票184,000股，未解除限售123,280股[12][13] - 章超持有中钢天源股票173,000股，未解除限售115,910股[14] - 唐静持有中钢天源股票173,000股，未解除限售115,910股[16] - 裴晓东持有中钢天源股票150,000股，未解除限售100,500股[18] 人员任职 - 章超2011年4月至今任董事会秘书，2023年7月兼任首席合规官[13] - 唐静2020年3月起任财务总监[15] - 裴晓东2022年6月起任总工程师[17] - 陈健现任董事会办公室（资本运营部）副部长，兼任团委副书记[19] - 孙汝跃现任审计部部长[19]

会议信息 - 中钢天源第八届监事会第一次（临时）会议于2024年10月15日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月8日送达各位监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 同意选举常军先生为公司第八届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举监事会主席的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 主席信息 - 常军先生1968年8月出生，正高级会计师[4] - 常军先生最近五年未在其他机构担任董监高[5] - 常军先生与大股东无关联关系，未持股，无任职限制[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月15日召开，召集由9月27日董事会决议作出[4][5] - 9月28日董事会多平台披露股东大会通知公告[7] - 现场会议10月15日14:00在安徽马鞍山召开，网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份249,321,261股，占比32.8711%；网络投票股东85人，代表股份3,564,461股，占比0.4699%[9] 选举结果 - 选举6名非独立董事，如毛海波等同意票数占比超99%[14][17][19][21][23][25] - 选举乔利杰等为独立董事、常军等为监事，同意票数占比超99%[30][32][34][36][38] 会议决议 - 本次股东大会表决程序、结果符合规定，决议合法有效[39][40]

公司治理 - 2024年10月12日召开职代会联席会议选举第八届监事会职工代表监事[2] - 2024年10月15日召开临时股东大会选举第八届董、监事会成员[2] - 第八届董事会非独立董事6人、独立董事3人，任期三年[2][3] - 第八届监事会成员3人，职工代表监事1人，任期三年[5] - 吴刚任总经理，余进任副总经理等，高管任期三年[6] 人员变动 - 原董事王云琪、芮沅林等届满离任，不再任职[7] 联系方式 - 董事会秘书章超联系电话0555 - 5200209，传真0555 - 5200222[7] - 证券事务代表陈健联系电话0555 - 5200209[7]

市场扩张和并购 - 中钢股份拟将990万股中钢天源股份（占比1.31%）无偿划转给中钢资本[2][5] 数据相关 - 无偿划转前中钢资本直接持股1.2334538亿股（占比16.26%）[6] - 无偿划转后中钢资本直接持股1.3324538亿股（占比17.57%）[6] 其他新策略 - 本次权益变动需国资委备案并经深交所审查后办过户[4][7] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[7]

限制性股票激励计划进展 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案等议案[4] - 2022年2月23日取得国资委原则同意批复[5] - 2022年3月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年10月26日审议通过首次授予部分第一个解除限售期业绩考核条件达成议案[9] 限制性股票变动情况 - 2024年7月19日完成4,057,350股解锁部分限制性股票上市流通[9] - 6名激励对象被取消资格，回购注销565,000股限制性股票，占回购前总股本0.07%[3] - 2024年9月30日完成限制性股票回购注销手续[3] 股份及股本变更 - 回购注销后股份总数由759,047,776股变为758,482,776股[3][14] - 注册资本变更为758,482,776元[14] 各类股份比例变动 - 有限售条件股份变动后数量为8,343,170股，比例为1.10%[14] - 股权激励股变动后数量为8,237,650股，比例为1.09%[14] - 无限售条件股份变动后比例为98.90%[14] 资金相关 - 回购总金额为2,344,750元，支付回购款并开立专用账户[12]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘先松作为中钢天源股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人中钢天源股 分有限公司董事会提名为中钢天源股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过中钢天源股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:__ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 团 是 如否,请详细说明:__ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 团 是 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 团 是 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材 ...

董事会提名 - 中钢天源董事会提名乔利杰为第八届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 乔利杰及其直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 乔利杰承诺参加培训并取得资格证书[2] - 乔利杰具备相关知识和工作经验[4] - 乔利杰无不适宜情形及违规记录[6][7][8]