公司产品定位与竞争优势 - 四氧化三锰产品应用于锰酸锂、磷酸铁锰锂等电池材料 是锰基正极产业链重要上游材料 部分应用场景下较其他锰源具有优势[1] - 公司电池级四氧化三锰产能达3.5万吨 目前产能充分释放[1] 客户合作与市场验证 - 已向正极材料部分龙头企业供货[1] - 四氧化三锰作为锰源在固态电池材料中覆盖三元路线、磷酸盐路线及富锂锰基路线 其性能与成本优于二氧化锰和硫酸锰等锰源[3] 产能与供应链情况 - 电池级四氧化三锰产能利用率处于充分释放状态[1] - 下游客户包括当升、容百、裕能、德方纳米等正极材料龙头企业[3]

会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月9日下午14:00在安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室召开现场会议 [3][4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 时间涵盖2025年9月9日9:15至15:00 [3][5] - 会议由董事长毛海波先生主持 由公司董事会召集 其召集和召开符合相关法律法规及公司章程的规定 [6][7] 会议出席情况 - 公司总股本为753,883,706股 参与表决的股东共392人 代表股份255,590,580股 占公司总股本的33.9032% [8] - 其中现场投票股东5人 代表股份249,321,261股 占总股本的33.0716% 网络投票股东387人 代表股份6,269,319股 占总股本的0.8316% [8] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议 [9] 议案审议表决结果 - 2025年半年度利润分配预案议案获高票通过 同意票254,502,895股 占出席有效表决权股份总数的99.5744% 反对票241,900股（0.0946%） 弃权票845,785股（0.3309%） [10][11] - 变更注册资本及修订公司章程议案作为特别决议事项获通过 同意票253,783,495股 占比99.2930% 反对票959,100股（0.3752%） 弃权票847,985股（0.3318%） [12] - 修订《独立董事制度》议案通过 同意票253,817,495股 占比99.3063% 反对票923,700股（0.3614%） 弃权票849,385股（0.3323%） [13] - 修订《关联交易决策制度》议案通过 同意票253,806,195股 占比99.3019% 反对票935,600股（0.3661%） 弃权票848,785股（0.3321%） [14] - 修订《投资管理制度》议案通过 同意票253,811,195股 占比99.3038% 反对票930,100股（0.3639%） 弃权票849,285股（0.3323%） [15][16] 法律意见与备查文件 - 北京市君致律师事务所律师出具法律意见 认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [17] - 备查文件包括2025年第二次临时股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [18] 其他公司事项 - 公司将于2025年9月15日15:00-17:00参加安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 通过全景路演平台与投资者就业绩、治理、发展等话题进行交流 [19] - 公司非独立董事莫磊因公司治理结构调整于2025年9月8日辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 其辞职不影响董事会正常运作 且不持有公司股票 [21][22]

公司治理变动 - 非独立董事莫磊因公司治理结构调整辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职申请于2025年9月8日提交 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 2025年9月8日公司收到非独立董事莫磊书面辞职报告[1] - 莫磊因公司治理结构调整辞职，不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将尽快选举职工董事保证治理结构完整[1]

未来展望 - 公司将参加2025年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年9月15日15:00 - 17:00以网络远程方式举行[1] - 公司高管届时将在线与投资者就业绩等问题交流[1]

公司股本 - 公司总股本753,883,706股[3] 股东会情况 - 出席股东会股东392人，代表股份255,590,580股，占比33.9032%[3] - 现场投票股东5人，代表股份249,321,261股，占比33.0716%[3] - 网络投票股东387人，代表股份6,269,319股，占比0.8316%[3] 议案表决 - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意254,502,895股，占比99.5744%[5] - 《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意253,783,495股，占比99.2930%[6] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意253,817,495股，占比99.3063%[6] - 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》同意253,806,195股，占比99.3019%[7] - 《关于修订〈投资管理制度〉的议案》同意253,811,195股，占比99.3038%[8] 决议效力 - 律师认为股东会决议合法有效[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月9日召开，召集由8月21日董事会决议作出[4][5] - 8月25日公司董事会多渠道披露会议通知公告[7] - 股东会现场9月9日14:00在安徽马鞍山召开，网络投票9月9日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场股东及代理人5人，代表股份249,321,261股，占比33.0716%；网络投票股东387人，代表股份6,269,319股，占比0.8316%[9] 议案表决 - 2025年半年度利润分配预案议案通过，同意254,502,895股，占比99.5744%[14][15] - 变更注册资本修订《公司章程》及相关议事规则议案通过，同意253,783,495股，占比99.2930%[17] - 修订《独立董事制度》议案通过，同意253,817,495股，占比99.3063%[18] - 修订《关联交易决策制度》议案通过，同意253,806,195股，占比99.3019%[19][21] - 修订《投资管理制度》议案，同意253,811,195股，占比99.3038%；反对930,100股，占比0.3639%；弃权849,285股，占比0.3323%[22] 会议结果 - 股东会表决程序和结果合法有效，审议事项符合规定，决议合法有效[23][24]

公司业务布局 - 公司未布局固态电解质业务 [1]

公司业务布局 - 公司明确表示未布局固态电解质业务 [1] 技术发展动态 - 固态电解质为电池材料领域重要技术方向 公司未涉及该领域研发或生产 [1]