公司高层人事变动 - 公司于2025年12月12日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过董事长变更议案，选举吴刚先生为新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [2] - 根据公司章程，吴刚先生自当选董事长之日起，同时成为公司法定代表人 [2] - 该人事变动相关公告已于2025年12月13日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露 [2] 工商登记信息更新 - 公司近日已完成法定代表人的工商变更登记，并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2] - 变更后，营业执照登记的法定代表人为吴刚 [2] - 公司注册资本为人民币753,883,706元 [2] - 公司成立于2002年3月27日，注册地址为安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号 [2] 公司主营业务范围 - 公司主营业务涵盖磁性材料、电子专用材料、稀土功能材料的生产与销售 [2] - 业务范围包括石墨及碳素制品、石墨烯材料的制造与销售，以及电池制造与销售 [2] - 公司业务还涉及矿山机械、通用设备制造、工业自动控制系统装置制造、机械设备研发及租赁等 [2] - 公司经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询及货物进出口业务 [2]

公司治理 - 2025年12月12日选举吴刚为董事长[3] - 吴刚当选后为公司法定代表人[3] - 公司完成法定代表人工商变更登记并换照[4] 公司基本信息 - 公司注册资本753883706元[4] - 公司成立于2002年3月27日[4]

市场表现 - A股三大指数小幅上涨 稀有金属板块涨幅居前 西部材料涨停 中钢天源和广晟有色涨幅超过6% [1] - 受板块行情影响 稀有金属ETF(562800)当日上涨2.31% [1] - 今年以来小金属价格持续走强 稀有金属板块强势爆发 [1] 资金流向 - 近半年截至12月18日 稀有金属ETF(562800)累计净流入资金超过20亿元 [1] 行业分析与驱动因素 - 金属行业供需结构优化及流动性溢价或再次提振小金属板块的价格及估值弹性 [1] - 历史统计显示 在美联储扩表周期内 小金属平均涨幅区间为40%(锡)至88%(稀土) [1] - 小金属公司估值PE TTM平均水平为53倍 股价相对沪深300的超额收益平均值为50% [1] - 扩表周期叠加各金属品种供需结构持续优化 小金属板块估值及收益弹性有望释放 [1] - 战略小金属储量有限 开采难度大且供给弹性不足 [2] - 新能源 半导体 军工等下游需求快速增长 供需矛盾加剧 [2] - 在资源稀缺性凸显 需求结构升级及政策调控下 未来稀有金属价格有望延续上行趋势 [2] 受益主体 - 具备资源储量优势 技术壁垒及合规出口渠道的企业将持续受益 [2] 产品信息 - 稀有金属ETF(562800)跟踪中证稀有金属主题指数 [2] - 该指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿 冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本 [2]

董事会及高管人事变动 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第八届董事会第九次（临时）会议，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事吴刚先生主持 [2] - 董事会全票（8票同意，0票反对，0票弃权）通过多项人事变动议案，包括选举新任董事长、调整专门委员会及聘任高级管理人员 [3][4][5][6][7][8][9][11] 原董事长退休辞职 - 董事长毛海波先生因即将达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [15] - 毛海波先生原定任期至2027年10月14日，其辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作及日常经营管理 [15] - 截至公告日，毛海波先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票175,560股，占公司总股本的0.02% [15] 新任董事长选举及法定代表人变更 - 董事会选举吴刚先生为公司新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [3][16] - 吴刚先生自当选董事长之日起，同时成为公司法定代表人，公司将及时办理工商变更登记 [3][16] - 吴刚先生，1976年12月出生，硕士，会计师，自1999年7月于中钢集团马鞍山矿山研究院参加工作，拥有丰富的公司内部管理经验，2022年6月起任公司总经理，2021年5月起担任公司董事 [20] - 吴刚先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票114,180股，占公司总股本的0.0151% [20] 高级管理人员变动 - 因工作调整，吴刚先生申请辞去公司总经理职务，余进先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后两人均继续在公司任职 [17] - 董事会聘任余进先生为公司新任总经理，聘任杨永红先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [9][17] - 余进先生，1972年4月出生，硕士研究生，正高级工程师，自1995年7月参加工作，2012年7月起任公司副总经理，2022年5月起兼任江苏海天金宁三环电子集团有限公司董事长 [21] - 余进先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票121,440股，占公司总股本的0.0161% [22] - 杨永红先生，1969年11月出生，大学本科，正高级工程师，自1991年7月于中钢集团郑州金属制品研究院参加工作，2022年4月起任中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司常务副总经理 [23] - 杨永红先生持有公司首期限制性股票激励计划授予的已解除限售股票58,410股，占公司总股本的0.0077% [24] 董事会专门委员会调整 - 董事会同意由新任董事长吴刚先生担任第八届董事会战略发展与科技委员会主任委员 [5][18] - 董事会同意补选孙其国先生为董事会薪酬与考核委员会委员，以保证该委员会正常运行 [7][18]

公司董事会动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第八届第九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于调整第八届董事会战略发展与科技委员会主任委员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：生产制造业占比80.4%，服务业占比19.6% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为75亿元 [1]

公司高层人事变动 - 董事长毛海波因即将达到法定退休年龄辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司董事会于2025年12月12日召开会议 选举吴刚为公司新任董事长 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止 吴刚自当选董事长之日起为公司法定代表人 [1] - 因工作调整 原总经理吴刚与原副总经理余进申请辞去相应高级管理职务 辞职后两人均继续在公司任职 其辞职不会对公司的日常运营产生不利影响 [2] 新任高级管理人员任命 - 公司董事会于2025年12月12日召开会议 经董事会提名委员会审查通过 聘任余进为公司总经理 聘任杨永红为公司副总经理 [2] - 新任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日为止 [2]

公司高层人事变动 - 原董事长毛海波因达到法定退休年龄辞职 其持有公司已解除限售股票175,560股 占总股本0.02% [1] - 公司董事会选举吴刚为新任董事长兼法定代表人 其持有公司股票114,180股 占总股本0.0151% [1] - 吴刚与余进因工作调整辞去原职务 余进被聘任为公司总经理 杨永红被聘任为副总经理 [1] 董事会及专门委员会调整 - 新任董事长吴刚同时担任董事会战略发展与科技委员会主任委员 [1] - 公司补选孙其国为董事会薪酬与考核委员会委员 [1] - 上述新任董事长及专门委员会委员的任期均至公司第八届董事会届满为止 [1]

人事变动 - 毛海波因退休辞去董事长等职务[3] - 吴刚辞去总经理职务，余进辞去副总经理职务，二人辞职后继续任职[6] - 2025年12月12日董事会选举吴刚为董事长，聘任余进为总经理，杨永红为副总经理[4][6] 股权情况 - 毛海波持有已解除限售股票175,560股，占总股本0.02%[3] - 吴刚持有已解除限售股票114,180股，占总股本0.0151%[9] - 余进持有已解除限售股票121,440股，占总股本0.0161%[11] - 杨永红持有已解除限售股票58,410股，占总股本0.0077%[13] 董事会决议 - 董事会同意吴刚担任战略发展与科技委员会主任委员[7] - 董事会同意补选孙其国为薪酬与考核委员会委员[7]

董事会人事变动 - 选举吴刚为董事长、法定代表人，任战略发展与科技委员会主任委员[1][3] - 补选孙其国为薪酬与考核委员会委员[5] - 聘任余进为总经理，杨永红为副总经理[6] 议案表决结果 - 三项议案均8票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5]

公司动态与信息披露 - 中钢天源于12月5日在互动平台回应投资者提问 [2] - 公司表示将在论证完成后及时履行审议程序和信息披露义务 [2] - 公司建议投资者关注后续公告以获取最新信息 [2]