分红与关联交易 - 2024年度向全体股东每10股派发现金0.64元（含税），预计派发现金红利48,248,557.18元[8] - 预计2025年度发生关联交易金额为35,100万元[11] 资金使用 - 公司使用不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[13] - 公司使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理[16] 会议与议案 - 第八届监事会第四次会议于2025年4月24日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][6][7][9][11][12][14][15][16][17] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交公司2024年度股东会审议[2][4][6][7][9][11] 政策与账户变更 - 本次根据财政部相关准则变更会计政策，执行变更后政策能反映公司财务状况和经营成果[12] - 公司变更募集资金专户有利于提高使用效率，未改变用途不影响投资计划[15] 激励计划 - 首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成，125名激励对象持有的3,638,580股限制性股票可解除限售[18][19] - 公司2024年度业绩未达考核目标，第三个解除限售期公司业绩考核条件未达成[20] - 公司按4.15元/股的授予价格回购注销137名激励对象已获授但尚未解除限售的4,599,070股限制性股票[22] 报告审议 - 《2024年年度报告》及其摘要将提交公司2024年度股东会审议[23] - 《2025年第一季度报告》编制和审议程序合规，内容真实准确完整[24]

分红与关联交易 - 2024年度向全体股东每10股派发现金0.64元（含税），预计派发现金红利48248557.18元[6] - 预计2025年度发生关联交易金额为35100万元[6] 资金使用 - 拟使用不超过30000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[10] - 拟使用不超过50000万元募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[13] 募投项目 - 募投项目“高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目”和“年产15000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目”变更募集资金专户[12] 会议相关 - 第八届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议通知于2025年4月14日送达各位董事[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4][5][6][9][10][12][13][15] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为4票同意，关联董事回避表决[8] - 《市值管理制度》制定议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[16] - 对宝武集团财务有限责任公司持续风险评估报告议案表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[18] - 董事会对独立董事独立性评估专项意见表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[24] - 《募集资金管理办法》修订议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东会审议[27] - 《2024年年度报告》议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已审计委员会审议通过，需提交2024年度股东会审议[28] - 《2025年第一季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已通过审计委员会审议[29][30] - 《2024年度可持续发展报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，已通过战略发展与科技委员会审议[31] - 《关于召开2024年度股东会的通知的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[32] 激励计划 - 首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期为125名激励对象办理解除限售[21] - 首期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期未达成业绩考核，376.822万股限制性股票将回购注销[22] - 公司拟回购137名激励对象459.907万股限制性股票，总股本将从758482776股减至753883706股，注册资本从758482776元减至753883706元[23] 其他事项 - 公司制定《舆情管理制度》[14] - 2025年度对外捐赠、赞助预算支出不超26万元（含税），议案需提交2024年度股东会审议[26] - 审议通过《2025年第一季度报告》，报告于4月26日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[29] - 审议通过《2024年度可持续发展报告》，报告详见巨潮资讯网[31] - 审议通过《关于召开2024年度股东会的通知的议案》，拟定于5月16日下午2时召开股东会，采取现场结合网络投票方式[32] - 《关于召开2024年度股东会的通知》于4月26日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[32] - 备查文件包含第八届董事会第五次会议决议等5项决议[33]

会议相关 - 公司2025年4月24日召开第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议，3人应出席且实际出席[1] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易实际发生额未超预计，预计2025年与关联人发生日常关联交易[1][2] 风险评估 - 同意对宝武集团财务有限责任公司的持续风险评估报告并提交董事会审议[3] 激励计划 - 首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期公司业绩考核条件达成[4] - 125名激励对象在第二个解除限售期，共3,638,580股限制性股票办理解除限售[5] - 首次授予部分第三个解除限售期公司业绩考核条件未达成，涉及限制性股票将回购注销[6]

业绩数据 - 2024年合并报表归属母公司股东净利润172,259,174.87元，母公司净利润134,050,956.22元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润172,259,174.87元，2023年为274,624,221.15元，2022年为390,191,771.63元[6] 利润分配 - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积13,405,095.62元[3] - 2024年度利润分配预案每10股派现0.64元（含税），预计派现48,248,557.18元[3] - 2024年度累计现金分红86,172,695.98元（含前三季度37,924,138.80元）[4] - 2024年度现金分红和股份回购总额占本年度归属于母公司股东净利润50.03%[5] 其他数据 - 截至2024年12月31日，当年可供股东分配利润271,353,377.94元，总股本758,482,776股[3] - 2023、2024年度相关金融资产核算及列报金额分别为0.38亿、0.36亿元，占总资产比例分别为0.72%、0.69%[7]

回购情况 - 公司将回购注销4599070股限制性股票，支付价款约1908万元[3] - 不同原因回购情况各异，如离职、业绩不达标等[3] 股本与资本 - 回购后总股本减至753883706股，注册资本减至753883706元[4] 债权申报 - 债权人需在2025年4月26日起45天内申报债权[6] - 申报地点为安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号[6]

回购相关 - 公司拟回购137名激励对象4,599,070股限制性股票[2] - 本次回购价格为4.15元/股[2] - 公司拟用约1900万元自有资金回购限制性股票[18] - 独立董事和监事会同意按4.15元/股回购注销4,599,070股限制性股票[21][22] 股本与注册资本变化 - 回购完成后公司总股本将由758,482,776股减至753,883,706股[2] - 回购完成后公司注册资本将由758,482,776元减至753,883,706元[2] - 回购注销后，有限售条件流通股由8,237,650股减至3,638,580股[19] 业绩考核与股份注销 - 2024年公司业绩考核目标：加权平均净资产收益率不低于14%，净利润复合增长率不低于18%，材料及相关产业营业利润不低于11768万元[12] - 125名激励对象3,768,220股限制性股票因未达业绩目标回购注销[14] - 3名激励对象因个人原因离职等涉及167,500股股份将回购注销[11] - 2名激励对象个人业绩考核为“C - 合格”，18,810股股份将回购注销[11] - 9名激励对象涉及644,540股股份按规定回购注销[12] 其他 - 2024年7月公司完成4,057,350股限制性股票上市流通[8] - 2021 - 2024年公司各年度利润分配方案分别派发现金105,507,640.86元、182,930,514.02元、137,387,647.46元、37,924,138.80元[15][16] - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响[20]

激励计划进程 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2022年2月23日获国务院国资委批复同意[2][3] - 2022年3月14日股东大会批准实施[5] - 2024年7月完成4,057,350股限制性股票上市流通[7] - 2025年4月24日审议通过第二个解除限售期相关议案[1][8] 业绩考核目标 - 2023年加权平均净资产收益率不低于13.50%[9] - 2023年净利润复合增长率不低于18%[9] - 2023年材料及相关产业营业利润不低于10700万元[9] 实际业绩情况 - 2023年加权平均净资产收益率为13.67%[10][11] - 2023年净利润复合增长率为18.02%[10][11] - 2023年材料及相关产业营业利润为14725.74万元[10] 各方意见 - 薪酬与考核委员会认为业绩考核条件达成[12] - 独立董事认为议案合法合规[13] - 监事会认为审议程序合法合规[14] - 法律意见书认为需审议其他解除限售条件[16]

激励计划时间线 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案[1] - 2022年2月23日获国务院国资委批复实施[3] - 2022年3月14日股东大会批准实施[5] - 2024年7月19日4057350股限制性股票上市流通[7] 业绩考核目标 - 2024年加权平均净资产收益率不低于14%[10] - 2024年归属于上市公司股东净利润复合增长率不低于18%[10] - 2024年材料及相关产业营业利润不低于11768万元[10] 回购注销情况 - 2025年4月24日决定回购注销3768220股限制性股票[1] - 因2024年度业绩未达考核目标进行回购注销[11][12]

激励计划进展 - 2021 - 2025年完成激励计划草案审议、批复、股东大会批准等多阶段流程[2][4][7][8][9][10] - 2024年7月19日完成4,057,350股解锁部分限制性股票上市流通[10] 第二期解除限售情况 - 可解除限售激励对象125名，股票3,638,580股，占总股本0.48%[2][15] - 93名“A - 优秀”、30名“B - 良好”解除比例100%，2名“C - 合格”为80%[13] 业绩考核数据 - 2023年加权平均净资产收益率13.67%，净利润复合增长率18.02%，材料营业利润14725.74万元[12]

关联资金往来 - 与网磁业（江苏）有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为989,600元，年初往来金额为9,162,100元[10] - 与网设备有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为2,339,549元，偿还累计发生额为8,858,850.16元，年末往来金额为5,292,849.8元[10] - 与三亚智股份有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）对应金额为1,501,170元，偿还累计发生额为2,221,543.9元，年末往来金额为619,175元[10] - 与马钢矿业资源集团南山矿业有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为276,843.5元，年初往来金额为241,598.8元，偿还累计发生额为2,135,463.8元，年末往来金额为382,978.4元[10] - 与马钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为981,288元，年初往来金额为1,380,001.4元，偿还累计发生额为993,045.4元，年末往来金额为68,244元[10] - 与会钢铁股份有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为864,195.39元，年初往来金额为1,352,039.13元，偿还累计发生额为289,920元，年末往来金额为926,314.5元[10] - 与马钢矿业资源集团建材科技有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为38,312元，偿还累计发生额为88,450.1元，年末往来金额为34,073.3元[10] - 与马钢资源集团金山店矿业有限公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为100,000.01元，偿还累计发生额为38,312元[10] - 与马钢集团设计研究院有限责任公司2024年度往来累计发生额（不含利息）为98,001.9元，年末往来金额为100,000元[10] 应收账款 - 中南钢铁股份有限公司应收账款为521,000.0元[11] - 山钢铁股份有限公司应收账款为621,000.0元[11] - 徽马钢嘉华新型建材有限公司应收账款为5,554.0元[11] - 互太钢不锈钢股份有限公司应收账款为4,800.0元[11] - 宝钢磁业有限公司应收账款为273,586.4元[11] - 钢天源安徽智能装备股份有限公司应收账款为4,120,196.50元[13] - 钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司应收账款为267,802.2元[13] - 苏阜宁海天金宁三环电子有限公司应收账款为27,683.01元[13] - 首钢京唐钢铁联合有限责任公司应收账款为5,000.08元[15] - 中马建工集团有限公司应收账款为34,500.01元[15] - 联天结构科技有限公司应收账款为7,800.01元[15] - 金马能源股份有限公司应收账款为2,475.01元[15] - 化工有限公司应收账款为100.00元[15] - 京金宁工装有限责任公司和京金宁微波有限公司应收账款为40,210.43元[15] - 亚新科双环活塞环有限公司应收账款为8,905.5元[15] - 煤武钢联合焦化有限责任公司应收账款为29,855,070.75元[15] - 平煤神马朝川化工科技有限公司应收账款为64,321.34元[15] - 长武重工集团有限公司应收账款为3,022.00元[15] 应收票据 - 台工业品股份有限公司应收票据为960,500.0元[11] - 钢集团设计研究院有限责任公司应收票据为392,000.0元[11] - 西新华新材料科技股份有限公司应收票据为50,000.0元[11] - 苏海天金宁三环电子集团有限公司应收票据为65,750.18元[13] 其他应收款 - 海宝华国际招标有限公司其他应收款为30,000.0元[11] - 南特种金属材料有限责任公司其他应收款为12,866,184.4元[13] - 钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司其他应收款为52,995,502元[13] - 市公司的子公司其他应收款为3,208,816元[13] 应付账款 - 集团洛阳耐火材料研究院有限公司应付账款为3,034,874.5元[11] - 余新钢金属制品有限公司应付账款为35,770,847.0元[13] 其他资金往来 - 炼焦技术工程研究中心有限责任公司资金往来涉及金额97,137,356元[13] - 鞍山新康达磁业有限公司委贷借款涉及金额600,000元[13]