监管问题 - 公司存在募集资金使用不规范、财务制度不完善、存货减值测试不到位问题[2][3] - 安徽证监局责令公司改正并记入诚信档案[3] 整改要求 - 公司需30日内提交书面整改报告[3] 后续权益 - 不服监管措施可60日内向证监会复议或6个月内起诉[3] 影响与态度 - 监管措施不影响正常经营，公司将积极整改[5]

股份划转 - 中钢股份拟将990万股（占比1.31%）无偿划转给中钢资本[2] - 2024年12月27日，990万股股份过户至中钢资本名下[3] 权益变动 - 权益变动后中钢股份持股0股，中钢资本持股比例升至17.57%[3] 影响情况 - 无偿划转不影响控股股东和实际控制人，对经营无重大不利影响[4][5]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月8日14:00召开[2] - 网络投票时间为1月8日9:15 - 15:00[2][12][13] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月2日[2] 审议提案 - 审议总议案和中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[5] - 登记地点在马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室[5] 其他 - 会务联系人电话0555 - 5200209，传真0555 - 5200222[5][6] - 普通股投票代码为"362057"，投票简称为"天源投票"[11]

会议情况 - 公司于2024年12月23日召开第八届董事会独立董事2024年第三次专门会议[1] - 本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过[2]

会议信息 - 中钢天源第八届监事会第三次（临时）会议于2024年12月23日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月19日送达监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》[2] - 利息按LPR计算[2] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交股东会审议[3]

会议信息 - 第八届董事会第三次（临时）会议于2024年12月23日通讯召开，9位董事全出席[2] - 定于2025年1月8日下午2点召开2025年第一次临时股东会，现场结合网络投票[5] 贷款展期 - 公司拟对1.001亿元中央国有资本经营预算资金委托贷款展期18个月至2026年7月25日[2] - 《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》需提交股东会审议[4] 议案表决 - 《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》4票同意，关联董事回避[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意[5]

董事会选举 - 公司2024年9月27日和10月15日分别召开相关会议[1] - 会议审议通过选举林钟高、乔利杰、刘先松为第八届独立董事[1] - 第八届独立董事任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[1] 资格情况 - 截至通知发出日，乔利杰、刘先松未取得资格证书[2] - 二人承诺参加培训并取得认可证书[2] - 二人参加培训并取得培训证明[2]

利润分配 - 2024年前三季度每10股派现金0.5元（含税），共37,924,138.8元[1] - 香港市场投资者等每10股派0.45元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月17日[4] - 除权除息日为2024年12月18日[4] - 权益分派业务申请日为2024年12月10日至12月17日[5] 派发对象与方式 - 分红派息对象为12月17日收市后登记在册全体股东[4] - A股股东现金红利12月18日划入资金账户[5] - 股权激励限售股等股息由公司自行派发[5]

公司变更 - 2024年10月25日和11月13日会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 近日完成工商变更登记及公司章程备案手续并换发《营业执照》[3] - 变更后注册资本为人民币758482776元[3]

股东参会情况 - 公司总股本758,482,776股，出席会议股东代表股份数254,183,548股，占比33.5121%[3] - 现场投票股东6人，代表股份数249,321,261股，占公司股份总数的32.8711%[3] - 网络投票股东322人，代表股份数4,862,287股，占公司股份总数的0.6411%[3] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意253,858,498股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8721%[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意252,934,894股，占99.5088%[6] - 《关于2024年对外捐赠、赞助预算的议案》同意253,008,795股，占99.5378%[7] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意252,359,198股，占99.2823%[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意252,009,695股，占99.1448%[10] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意252,410,998股，占99.3026%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意252,131,095股，占99.1925%[13] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意252,148,195股，占99.1993％，反对1,945,453股，占0.7654％，弃权89,900股，占0.0354％[15] - 中小投资者对《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意2,826,934股，占58.1400％，反对1,945,453股，占40.0111％，弃权89,900股，占1.8489％[16] 会议相关 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上同意通过[16] - 北京市君致律师见证本次股东大会并发表法律意见，会议决议合法有效[17] - 备查文件包含公司2024年第三次临时股东大会决议及律师事务所法律意见书[18]