会议信息 - 中钢天源第八届监事会第二次（临时）会议于2024年10月25日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，待股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，待股东大会审议[5]

业绩与分配 - 2024年第三季度报告经董事会审议通过[2] - 2024年前三季度以758,482,776股为基数，每10股派现金0.5元，共37,924,138.8元[3] 公司治理 - 同意续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 拟修订多项制度，战略发展委员会更名并修订规则[8][10][11][17] 股本变动 - 2024年9月30日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少[7] 预算与会议 - 2024年对外捐赠、赞助预算支出不超38.2万元[6] - 定于2024年11月13日召开第三次临时股东大会[18]

股东大会时间 - 现场会议2024年11月13日14:00召开[2] - 网络投票2024年11月13日9:15 - 15:00[2][12][13] - 股权登记日为2024年11月7日[2] - 登记时间为2024年11月8日9:00 - 15:30[6] 投票相关 - 提案4、6、7、9为特别决议事项[4] - 普通股投票代码为"362057"，简称为"天源投票"[11] 会议其他信息 - 审议2024年前三季度利润分配预案等议案[3] - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 地点为安徽省马鞍山市雨山区公司会议室[3]

公司基本信息 - 公司于2006年7月5日获批发行3000万股人民币普通股，8月2日在深交所上市[7] - 公司注册资本为758,482,776元[8] - 公司已发行股份总数为758,482,776股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[18] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持有百分之五以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 公司决策与会议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在2个月内召开临时股东会[34] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司在2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[69] - 董事会可在三年内决定发行不超过公司已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[69] - 董事会行使特定职权需经全体董事2/3以上通过[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[76] 独立董事相关 - 公司董事会成员中独立董事人数为三名，至少一名为会计专业人士[81] - 独立董事连任时间不得超过六年[85] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[105] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 除特殊情况外，公司每年利润分配不低于当年可分配利润的30%[116] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 其他事项 - 公司党委每届任期一般为5年[95] - 公司设总经理1名，副总经理不超过7名[98] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[124] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[133] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[136]

担保审批规则 - 公司提供担保需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[5] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审批[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[6] - 被担保对象资产负债率超70%时公司担保须股东会审批[6] - 十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%须股东会审批且三分之二以上通过[6] - 对股东等关联人提供担保须股东会审批且关联股东不参与表决，半数以上通过[6] 风险披露与管理 - 资产财务部还款日前三十日发函告知并预研风险[8] - 被担保人到期十五个工作日未还款公司两日内披露[9] - 被担保人出现严重影响还款能力事件公司两日内披露[9] 违规处理 - 改正违规担保行为，追究相关人员责任[10] - 擅自越权签担保合同致损失追究当事人及有决策责任董事责任[10] - 相关人员未履职致损失视情节处分[10] - 擅自使公司担责致损失给予处分并赔偿[10] 制度说明 - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[10] - 制度未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[10] - 制度制定和修改经董事会审议报股东会批准后生效，2009版废止[10] - 制度由公司董事会负责解释[11]

监事会会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[2] - 特定情况十日内召开临时会议[2] - 监事提议三日内发临时会议通知[4] 会议通知与举行 - 定期和临时会议分别提前十日和两日通知[4] - 过半数监事出席方可举行[8] 会议表决与决议 - 表决实行一人一票[8] - 决议需全体监事过半数同意[9] 会议记录与资料保存 - 工作人员做好现场会议记录[9] - 与会监事签字确认会议记录[10] - 会议资料保存十年以上[11]

独立董事任职限制 - 最多在三家境内上市公司任职[3] - 至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[6] - 有违法犯罪等不良记录不得任职[7] 候选人提名与条件 - 董事会等可提出候选人[10] - 会计专业候选人有工作经验要求[8] 任期与履职要求 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 每年现场工作不少于十五日[23] - 每年对独立性自查并提交董事会[7] 履职与监督 - 特定事项需过半数同意提交董事会[17] - 行使部分职权应过半数同意并披露[20] - 出现特定情形应向深交所报告[30] 选举与罢免 - 选举两名以上实行累积投票制[13] - 股东可提出质疑或罢免提议[14] 其他规定 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议[27] - 制度修改由股东会决定，董事会拟订草案[29] - 制度自股东会通过之日起生效[29]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开两次[12] - 定期会议提前五天、临时会议提前两天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 其他 - 委员连续两次不出席可建议撤换[15] - 议事规则董事会审议通过生效及修改[16] - 议事规则解释权归董事会[16]

捐赠预算 - 2024年度对外捐赠、赞助预算支出不超38.2万元[1][2] 决策流程 - 2024年10月25日董事会审议通过相关议案[1] - 授权管理层履行实施及支付审批程序[1] - 需提交股东大会审议[1] 捐赠情况 - 包括定点帮扶等多种形式[2] - 资金来源为自有资金[3] 影响评估 - 提升公司社会形象[3] - 不影响生产经营，不损害投资者利益[3] - 不涉及关联交易和重大资产重组[1]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为661,969,904.00元，同比下降0.11%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为1,959,192,962.44元，同比下降5.43%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为54,623,144.47元，同比下降28.18%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为157,275,798.00元，同比下降36.14%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222,167,693.59元，同比增长386.70%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0722元，同比下降27.94%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2074元，同比下降36.07%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为5,145,586,125.80元，较上年度末下降3.31%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为3,127,880,891.54元，较上年度末增长1.39%[1] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为11,734,686.34元，同比增长116.89%[5] - 应收账款为11.825亿元，同比下降8.41%[11] - 存货为4.058亿元，同比下降6.41%[11] - 固定资产为10.108亿元，同比下降2.44%[11] - 在建工程为2.234亿元，同比增加7.25%[11] - 营业收入为19.592亿元，同比下降5.41%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为31.279亿元，同比增加1.39%[12] - 少数股东权益为4.096亿元，同比增加1.38%[12] - 资产总计为51.456亿元，同比下降3.31%[11,12] - 负债合计为16.081亿元，同比下降12.22%[12] - 所有者权益合计为35.375亿元，同比增加1.38%[12] - 营业总成本为17.84亿元，同比增加1.7%[14] - 归属于母公司股东的净利润为15.73亿元，同比增加56.6%[15] - 经营活动产生的现金流量-销售商品、提供劳务收到的现金为18.59亿元，同比增加22.0%[16] - 基本每股收益为0.2074元，同比增加56.6%[15] - 营业成本为15.20亿元，同比增加0.7%[14] - 研发费用为0.98亿元，同比增加6.5%[14] - 财务费用为-0.39亿元，同比减少32.6%[14] - 投资收益为-0.69亿元，同比减少133.4%[14] - 资产减值损失为0.59亿元，同比减少83.5%[14] 股东情况 - 公司2024年第三季度普通股股东总数为39,604户[7] - 前10大股东持股比例合计为36.69%[7] - 公司前10大无限售条件股东持有的股份数量[7] 其他事项 - 公司部分限制性股票激励计划涉及的激励对象因个人原因离职及违反公司内部管理规章制度而被取消资格,合计回购注销565,000股限制性股票[9] - 公司对"年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目"和"高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目"进行重新论证,预计2025年上半年完成[9] - 公司完成董事会和监事会的换届选举[9] - 收到的税费返还为11,734,686.34元和5,410,355.29元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为66,556,470.61元和45,234,629.98元[17] - 经营活动现金流入小计为1,937,159,403.60元和1,573,996,222.59元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,377,787,441.63元和1,249,203,306.54元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为214,280,520.03元和230,806,057.35元[17] - 支付的各项税费为90,339,171.86元和90,727,529.31元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为222,167,693.59元和-77,492,257.56元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为84,219,104.55元和139,246,561.26元[17] - 取得借款收到的现金为405,500,000.00元和478,670,000.00元[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金为353,721,933.76元和362,309,515.61元[17]