独立董事提名 - 周国良被提名为宏润建设第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周国良及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在宏润建设连续任职未超六年[6] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] 资格审查 - 已通过宏润建设第10届董事会相关资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2]

独立董事提名 - 耿强被提名为宏润建设第11届董事会独立董事候选人[2] - 耿强已通过宏润建设第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 耿强及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 耿强近十二个月无不符合任职情形[5] - 耿强无刑事处罚、公开谴责等不良记录[6] - 耿强担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[6]

董事会提名 - 宏润建设董事会提名周国良为第11届董事会独立董事候选人[2] 被提名人合规情况 - 被提名人及其直系亲属多项任职、持股、业务往来等情况合规[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6]

公司治理 - 公司第十届监事会原任期至2025年4月18日届满[2] - 中国证监会要求2026年1月1日前公司章程设审计委员会，不设监事会或监事[2] - 第十届监事会将延期至《公司章程》及配套制度修订后取消[2]

董事会提名 - 公司董事会提名张丽明为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其相关人员在持股、任职、业务往来等方面符合要求[6] - 被提名人担任独立董事相关数量和时长合规[6] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6]

独立董事候选人声明与承诺 声明人张丽明作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建 设集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

董事会换届 - 第十一届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议，董事任期三年[3] - 换届选举采用累积投票制，对候选人逐一表决[3] 人员任期 - 张丽明、周国良若当选，任期至2026年5月18日[4] 股份持有 - 郑宏舫持有137,084,924股，为实际控制人[5] - 尹芳达持有7,004,215股[5] - 何秀永持有46股[5]

董事会提名 - 宏润建设董事会提名耿强为第11届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并担责[6] - 提名人声明于2025年04月06日签署[8] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[7]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期延至2026年4月18日[1][4] - 2022年7月8日控股股东转让55,187,637股，占比5.01%[2] - 截止公告日持股55,187,637股，比例被动稀释至4.46%[2] - 锁定期自2022年7月8日至2023年7月7日[2] - 经同意并审议，存续期可延长[3] - 存续期管委会可择机售股，未售完可再审议[4]

市场扩张和并购 - 宏润建设子公司签署宣城市杨柳镇170MW茶光互补光伏发电项目EPC工程合同[1] 数据相关 - 宣城和润2024年1月10日成立，注册资本1000万元[3] - 截至2024年末，其实际控制人资产总额3404.56亿元[3] - 工程总装机交流侧170MW，直流侧212.5MWp，储能47.5MW/95MWh[4] - 工程工期365天，签约合同价652795039.31元[4] 其他新策略 - 2025年4月6日多项会议审议通过关联交易议案[8][9][10] - 保荐人认为关联交易程序合法合规无异议[11][12]