甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宏润建设 集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票项目（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宏润建设使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）现金管理目的、额度及期限 为提高资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常 运营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，保 障公司股东的利益，为公司及股东取得更多的投资回报。 公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理；使用期限为 自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-068 宏润建设集团股份有限公司 该议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 1、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行费用的自筹资金 424.03 万元，合计 20,703.57 万元。 本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定。 该议案详细内容见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。 2、通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对 ...

募资情况 - 公司向13名特定对象发行134,770,889股A股，发行价3.71元/股，募资499,999,998.19元，净额490,967,064.52元[2] 资金投入与置换 - 截至2024年11月30日，公司自筹20,279.54万元预先投入募投项目，拟置换相同金额[4] - 建设施工等项目拟用募资17,680.21万元，自筹12,109.87万元，拟置换12,109.87万元[4] - 研发中心项目拟用募资17,319.79万元，自筹8,169.67万元，拟置换8,169.67万元[4] - 偿还银行贷款项目拟用募资15,000.00万元，无自筹及置换[4] 发行费用 - 发行费用903.29万元（不含税），自筹424.03万元（不含税），拟置换424.03万元[5][7] - 保荐及承销费等各项费用自筹支付后均拟置换[7]

公司基本信息 - 国电电力注册资本为1783561.91万元[3] 合作项目 - 合作项目总容量约为1GW[5] - 宏润建设与国电电力签订《战略合作框架协议》，开展新能源多领域合作[2] 股份变动 - 2024年10月8日，公司董事何秀永转让公司股份6004100股[11] 未来展望 - 未来三月内公司相关人员无限售股解禁及减持计划通知[12]

资金使用 - 公司用募集资金置换自筹资金20,703.57万元[3] - 公司用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[3] 会议决策 - 董事会通过使用募集资金置换自筹资金议案[2][3] - 董事会通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[2][3]

会议情况 - 公司第十届监事会第二十一次会议于2024年12月13日召开[1] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度审计机构的议案》3票赞成通过[1] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》3票赞成通过[2] 后续安排 - 两议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] 审计机构 - 公司拟聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[1]

会议决策 - 2024年12月13日召开第十届董事会第二十九次会议，9名董事全到[1] - 通过拟变更2024年度审计机构等三项议案[1][2] 后续安排 - 两项议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] - 2024年12月30日14:00在上海召开该股东大会[2]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大华会计师事务所[1][2] - 相关议案已通过审计委员会、董事会、监事会会议，尚需股东大会审议[2][7][8] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务审计报告的注会489人[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年度上市公司审计客户124家，审计收费总额15,791.12万元，同行业上市公司审计客户4家[3] - 计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管及纪律处分4次[3] - 近三年42名从业人员受行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管及纪律处分8人次[3] 审计费用 - 预计本期审计费用188万元，其中财报审计138万元、内控审计50万元，与上期一致[5] 大华情况 - 大华已提供审计服务两年，上年度发表标准无保留审计意见[6]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-066 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。 二、会议审议事项 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:3 ...

宏润建设公司章程 宏润建设集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 宏润建设公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东与股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事与董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 监事与监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 26 | | 第一节 | 高级管理人员 ...