董事会提名 - 宏润建设董事会提名周国良为第11届董事会独立董事候选人[2] 被提名人合规情况 - 被提名人及其直系亲属多项任职、持股、业务往来等情况合规[6] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-014 宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期将于 2025 年 4 月 18 日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司 章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不 设监事会或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第十 届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消，在此之前，公司第 十届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事 相应的义务和职责，公司本次监事会延期事项不会影响公司的正常运营。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 宏润建设集团股份有限公司 关于第十届监事会延期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 宏润建设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名张丽明为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

董事会换届 - 第十一届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 换届选举提交2025年第一次临时股东大会审议，董事任期三年[3] - 换届选举采用累积投票制，对候选人逐一表决[3] 人员任期 - 张丽明、周国良若当选，任期至2026年5月18日[4] 股份持有 - 郑宏舫持有137,084,924股，为实际控制人[5] - 尹芳达持有7,004,215股[5] - 何秀永持有46股[5]

独立董事候选人声明与承诺 声明人张丽明作为宏润建设集团股份有限公司第 11 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宏润建 设集团股份有限公司董事会提名为宏润建设集团股份有限公司（以下简称该公司）第 11 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宏润建设集团股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 002062 证券简称: 宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 ...

董事会提名 - 宏润建设董事会提名耿强为第11届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 提名人授权报送声明内容并担责[6] - 提名人声明于2025年04月06日签署[8] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[7]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期延至2026年4月18日[1][4] - 2022年7月8日控股股东转让55,187,637股，占比5.01%[2] - 截止公告日持股55,187,637股，比例被动稀释至4.46%[2] - 锁定期自2022年7月8日至2023年7月7日[2] - 经同意并审议，存续期可延长[3] - 存续期管委会可择机售股，未售完可再审议[4]

市场扩张和并购 - 宏润建设子公司签署宣城市杨柳镇170MW茶光互补光伏发电项目EPC工程合同[1] 数据相关 - 宣城和润2024年1月10日成立，注册资本1000万元[3] - 截至2024年末，其实际控制人资产总额3404.56亿元[3] - 工程总装机交流侧170MW，直流侧212.5MWp，储能47.5MW/95MWh[4] - 工程工期365天，签约合同价652795039.31元[4] 其他新策略 - 2025年4月6日多项会议审议通过关联交易议案[8][9][10] - 保荐人认为关联交易程序合法合规无异议[11][12]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-017 宏润建设集团股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 和质量控制复核人的公告 2、诚信记录 二、变更后项目人员情况 1、项目成员信息 签字注册会计师：张郡莹，2020 年 2 月成为注册会计师，2019 年 9 月开始 从事上市公司审计，自 2024 年 11 月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字多家上市公司审 计报告。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日 和 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十九次会议和 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日披露 于《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

关联交易 - 子公司签署宣城市杨柳镇170MW茶光互补光伏发电项目EPC工程合同，构成关联交易[2] - 2025年初至公告披露日，除本合同外未与宣城和润发生其他关联交易[10] 公司信息 - 宣城和润新能源有限公司注册资本1000万元，国家电投安徽电力持股65%，宏润宣城电力持股35%[4] - 截至2024年末，宣城和润实控人中国电力国际资产总额3404.56亿元[6] 项目情况 - 项目总装机容量（交流侧）170MW，直流侧212.5MWp，配备储能47.5MW/95MWh，新建220kV升压站一座[8] - 项目工期365天，签约合同价652795039.31元[8] 审议情况 - 2025年4月6日，独立董事、董事会、监事会会议审议通过关联交易议案[11][12]