本议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-062 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会 议于 2024 年 12 月 13 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董 事长郑宏舫召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会 秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过《关于拟变更 2024 年度审计机 构的议案》； 综合考虑公司自身发展情况及审计 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第二十一次会议于2024年12月13日召开[1] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度审计机构的议案》3票赞成通过[1] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》3票赞成通过[2] 后续安排 - 两议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] 审计机构 - 公司拟聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[1]

审计机构变更 - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，原审计机构为大华会计师事务所[1][2] - 相关议案已通过审计委员会、董事会、监事会会议，尚需股东大会审议[2][7][8] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人、注册会计师968人、签过证券服务审计报告的注会489人[3] - 2023年度业务收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[3] - 2023年度上市公司审计客户124家，审计收费总额15,791.12万元，同行业上市公司审计客户4家[3] - 计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、行政监管措施16次、自律监管及纪律处分4次[3] - 近三年42名从业人员受行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管及纪律处分8人次[3] 审计费用 - 预计本期审计费用188万元，其中财报审计138万元、内控审计50万元，与上期一致[5] 大华情况 - 大华已提供审计服务两年，上年度发表标准无保留审计意见[6]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-066 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 8、会议地点：上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室。 二、会议审议事项 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:3 ...

宏润建设公司章程 宏润建设集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 宏润建设公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东与股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事与董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 监事与监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 26 | | 第一节 | 高级管理人员 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-065 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号），公司已完成向特定 对象发行股票相关工作。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 中兴华验字（2024）第 590004 号《验资报告》，本次公司 2023 年度向特定对象 发行股票新增股份 134,770,889 股，该新增股份已于 2024 年 11 月 29 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记。因此，公司总股本由 1,102,500,000 股变更为 1,237,270,889 股，注册资本由 1,102,500,000 元变更为 1,237,270,889 元。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 110,250 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,237,270,889 元。 | | 万元。 | | | | | 第十九条 | 公司股份总数为 110 ...

股东持股 - 宏润控股持股377,175,956股，比例30.48%[1] - 郑宏舫持股137,084,924股，比例11.08%[1] - 尹芳达持股7,004,215股，比例0.57%[1] - 何秀永持股46股，比例0.00%[1] - 股东合计持股521,265,141股，比例42.13%[3] 股份质押 - 宏润控股解质押后质押221,900,000股，占所持58.83%，总股本17.93%[1] - 郑宏舫质押39,800,000股，占所持29.03%，总股本3.22%[1] - 股东解质押后质押261,700,000股，占合计所持50.20%，总股本21.15%[3] 解质押情况 - 宏润控股本次解除质押3500万股，占所持9.28%，总股本2.83%[2] 其他 - 已质押股份中限售和冻结30,800,000股，占已质押11.77%[3] - 未质押股份77,266,900股，占未质押29.77%[3]

发行情况 - 发行股票数量为134,770,889股，价格为3.71元/股[11] - 募集资金总额为499,999,998.19元，净额为490,967,064.52元[11] - 新增股票上市数量为134,770,889股，上市时间为2024年12月10日[11] - 发行对象所认购股份自2024年12月10日起6个月内不得转让或上市交易[11] - 发行定价基准日为2024年11月13日[40] 公司基本信息 - 公司成立于1994年12月29日[21] - 公司注册地址为象山县丹城镇建设东路262号，办公地址为上海市龙漕路200弄28号宏润大厦[21] - 公司电话为021 - 64081888，传真为021 - 64702666[21] - 公司互联网网址为http://www.chinahongrun.com，电子信箱为hrir@chinahongrun.com[21] - 公司主营业务为市政公用工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程施工、新能源开发业务和房地产开发[21] 发行流程 - 2023年1月16日至2024年11月3日期间，公司多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[24][25][26][27][28] - 2023年11月1日深交所认为公司符合发行条件等，12月20日中国证监会同意公司发行注册申请[30] - 2024年11月6日公司拟向190名投资者发送《认购邀请书》，11月12日收盘后发出[31] - 2024年11月15日上午9:00前收到16名新增投资者认购意向并补发《认购邀请书》[32] - 2024年11月15日9:00 - 12:00内，联席主承销商收到28名认购对象申购报价[34] 投资者情况 - 发行对象最终确定为13名[36][37] - 诺德基金管理有限公司有效申购金额为11,900万元，获配金额为118,999,997.41元[35][36][37] - 诺德基金管理有限公司获配股数32,075,471股，限售期6个月[46] - 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金获配股数13,477,088股，限售期6个月[47] - 财通基金管理有限公司获配股数32,345,013股，限售期6个月[47] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为1,102,500,000股，前十名股东持股合计647,165,762股，占比58.70%[77] - 假设不考虑其他情况，发行新增股份完成登记后，前十名股东持股合计658,416,160股，占比53.22%[79] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购，持股数量未变[80] - 发行前有限售条件股份112,576,713股，占比10.21%，发行后247,347,602股，占比19.99%[82] - 发行前无限售条件股份989,923,287股，占比89.79%，发行后不变，占比80.01%[82] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.23元/股，发行后0.20元/股；2023年度发行前0.31元/股，发行后0.27元/股[88] - 2024年1 - 9月每股净资产发行前4.28元/股，发行后3.83元/股；2023年度发行前4.12元/股，发行后3.67元/股[88] - 2024年1 - 9月营业收入428,205.60万元，2023年度642,566.43万元，2022年度869,888.08万元，2021年度1,032,150.43万元[92] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,362.93万元，2023年度101,260.69万元，2022年度123,922.21万元，2021年度41,222.91万元[94] - 2024年9月30日资产合计1,480,589.60万元，2023年12月31日1,560,093.31万元，2022年12月31日1,638,461.72万元，2021年12月31日1,833,190.01万元[94] 其他信息 - 公司与甬兴证券签署2023年度向特定对象发行股票保荐协议，与甬兴证券、兴业证券、中信证券签署承销协议[102] - 甬兴证券指定邱丽、钱丽燕为本次发行保荐代表人[102] - 保荐人认为公司申请向特定对象发行股票并上市符合相关规定，股票具备在深交所上市条件[104] - 甬兴证券同意推荐公司本次向特定对象发行的股票在深交所上市交易并承担保荐责任[104] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，公司未发生较大影响的其他重要事项[106]

公司信息 - 公司证券代码为002062，证券简称为宏润建设[1] 公告披露 - 公司发布向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[2] - 《宏润建设集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件于2024年12月6日在巨潮资讯网披露[2][4]

员工持股计划 - 员工持股计划募集金额为25000万元人民币[11] - 员工持股计划设立于2022年4月18日，存续至2025年4月17日[11] 权益变动 - 总股本由1102500000股增至1237270889股[14] - 信息披露义务人持股比例由5.01%稀释至4.46%，减少0.55%[14] - 本次发行股票134770889股[19] 其他 - 2023年12月20日证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[19] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[35]