资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] - 应在募集资金到位1个月内签三方监管协议，提前终止需1个月内签新协议[6][7] 项目投资与资金使用 - 超最近一次募资投资计划期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[10] - 以自筹资金预投项目，可在募资到账6个月内置换[11] - 改变招股书所列资金用途，须经股东会决议[9] - 资金支出超董事会授权范围，应报股东会审批[9] - 闲置募集资金投资产品期限不超12个月[13] - 闲置募集资金暂补流动资金单次不超12个月[15] - 每12个月内累计用超募资金偿债或补流不超总额30%[17] 节余资金处理 - 节余资金低于项目募资净额10%按规定履行程序，达或超10%需股东会审议[23][24] - 节余资金低于500万元或项目募资净额1%可豁免程序，使用情况年报披露[24] 监督与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募资存放与使用情况[26] - 董事会收到审计委员会报告2个交易日内向深交所报告并公告[26] - 董事会每半年度全面核查募资投资项目进展并出具专项报告[26] - 应将会计师事务所年度募资存放与使用鉴证报告与定期报告同时披露[26] - 改变募资投资项目实施地点，董事会审议通过后及时公告[20] - 募资投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[27] 鉴证与核查 - 会计师事务所应对董事会专项报告合理鉴证并提结论[27] - 鉴证结论为特定情况，董事会应分析理由、提整改措施并披露[27] - 经二分之一以上独立董事同意可聘会计师事务所鉴证，公司配合并承担费用[28] - 保荐人或独财顾问至少每半年度现场检查一次募资存放与使用[28] - 每个会计年度结束后，保荐人或独财顾问应出具专项核查报告并披露[28] - 募资存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独财顾问应分析原因并提核查意见[29] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改和解释，自股东会审议通过之日起施行[31][32]

董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 宏润建设集团股份有限公司 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制； 第四条 审计 ...

信息发布制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度提升治理水平[2] - 发布或回复应诚信、谨慎、客观，不披露未公开重大信息[4] 回复要求 - 回复投资者提问在已披露信息范围内，不涉及未披露事项[7] - 保证公平性，不选择性发布或回复[7] 其他规定 - 不涉及不宜公开信息，提示不确定事项风险[7][8] - 不迎合热点、不影响股价，不预测承诺股价及违规交易[8] 管理与处理 - 证券事务部门对口管理，董秘审核信息[11] - 回复引发质疑按《舆情管理制度》处理[11]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止[1] - 公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款[2] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币 1,237,270,889 元[6] - 公司设立时总股本为 4280 万股，已发行股份数为 1237270889 股[7] 股份交易与回购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%[7] - 公司回购股份数额不得超过已发行股份总额的 10%，并需在 3 年内转让或注销[9] 股东权益与义务 - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关方诉讼或自行诉讼[11][12] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项[14] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%后提供的担保须经股东大会审议[14][15] 股东大会 - 年度股东大会（股东会）每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行[17] - 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会（股东会）[17] 董事与监事选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可提名董事候选人[26] - 股东大会选举董事、监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[27] 董事任职规定 - 董事任期 3 年，任期届满可连选连任[30] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[30] 董事会职权 - 董事会决定公司一年内占最近一期经审计总资产 30%以下等（按孰低原则）的对外投资及资产处置事项[34] - 董事会授权总经理批准公司一年内占最近一期经审计总资产 5%以下等（按孰低原则）的对外投资及资产处置事项[34] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或为前 10 名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[38] - 担任独立董事需有 5 年以上法律、会计或经济等工作经验[39] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[44] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%[45] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[44] - 公司股东大会决定聘用、解聘会计师事务所及审计费用[48] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[49] - 公司分立自作出决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[49] 公司解散与清算 - 持有公司 10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[50] - 公司因特定情形解散，应在 15 日内成立清算组开始清算[51]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于12月22日14:00召开[1] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[1] - 会议股权登记日为2025年12月17日[2] 会议议案 - 需审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[4] - 修订部分公司治理制度议案含5个子议案[4] - 议案表决对中小投资者单独计票披露[4] 会议登记 - 会议登记时间为2025年12月18日9:30 - 16:30[7] - 会议登记地点为上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼证券部[7] 投票信息 - 网络投票股东投票代码为362062，投票简称为“宏润投票”[14] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需身份认证[15]

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》 的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保 证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第十届监事会及监事仍将 继续履职。 本议案具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及 其附件的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-066 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八次 会议于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件及专人送达等方式发出书面通知，于 2025 年 12 月 5 日上午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开 ...

公司股份回购执行情况 - 宏润建设在2025年10月30日至2025年12月3日期间实施了股份回购 [2] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份19,079,960股 [2] - 回购股份数量占公司总股本的比例为1.54% [2] - 本次回购使用的资金总额为199,969,266.23元人民币 [2]

公司股份回购情况 - 公司于2025年10月30日至2025年12月3日期间通过集中竞价交易方式累计回购股份约1908万股，占公司总股本的1.54% [1] - 本次回购的最高成交价为12.33元/股，最低成交价为9.13元/股，使用资金总额约为2亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于轨道交通项目，占比37.56% [1] - 市政项目是公司第二大收入来源，占比25.88% [1] - 新能源业务收入占比20.8%，房建项目占比10.28%，房产销售占比4.86% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为117亿元 [1]

格隆汇12月4日丨宏润建设(002062.SZ)公布，公司实际回购股份区间为2025年10月30日至2025年12月3 日，在此期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1908万股，占公司总 股本的1.54%，回购的最高成交价为12.33元/股，最低成交价为9.13元/股，使用资金总额为2亿元（不含 交易费用）。 ...

公司概况与融资进展 - 上海矩阵超智系统集成有限公司（矩阵超智）是一家成立于2024年4月的人形机器人研发企业，近期完成新一轮战略融资，上市公司卡倍亿和宏润建设成为其新股东，公司注册资本增至约2430.57万元 [1] - 公司成立至今已完成3轮融资，且全部集中在近半年内，此前投资方已包括浙海德曼、爱克股份、金马游乐等上市公司 [2] 核心团队与创始人背景 - 公司法定代表人变更为张海星，其原为特斯拉中国设计中心负责人，曾主导特斯拉下一代人形机器人Optimus及Cybercab等新车型的研发工作，并组建了中国研究设计团队 [1] - 核心团队堪称“豪华配置”，成员均来自特斯拉、英伟达、华为、OpenAI等全球顶级科技巨头，覆盖机器人研发、自动驾驶、AI大模型等多个关键领域 [2] 产品开发与技术突破 - 团队仅用132天便成功打造出全尺寸通用人形机器人原型机MATRIX-1，并于2024年12月线上发布，直接对标美国FigureAI的Figure02 [2] - MATRIX-1身高1.8米，体重约65公斤，全身搭载77个自由度，行走时速可达8公里，双臂最大负载35公斤，续航时长约5小时 [2] - 在核心技术层面实现三大突破：搭载自研“机器人大脑”MatrixBrain系统，实现端到端协同；采用行业领先的全身动态响应运动控制技术，响应速度达毫秒级；形成全栈自主可控的技术闭环 [4] - 在安全与交互体验上实现创新突破，采用全球首创的新型柔性复合材料龙鳞状包覆结构，可活动关节采用软硬一体化的柔性复合材料，并集成触觉传感 [4] 市场验证与商业合作 - 在2025年7月的世界人工智能大会上，MATRIX-1完成首秀，展示了拟人步态行走、多任务上肢协同操作及沉浸式人机交互等核心能力 [5] - 该机器人已收获近1000台意向订单，客户覆盖海外AI公司、国内科研机构、制造场景集成商、地方产业园及科教展馆等多个领域 [5] - 卡倍亿作为汽车线缆供应商，与公司于2025年11月签署战略合作协议，将在产品开发与场景落地方面合作，推动人形机器人规模化、商业化应用 [5] - 宏润建设与公司于2025年9月合资成立宁波星际动力科技有限公司（宏润建设持股60%，矩阵超智持股40%），专门负责人形机器人的研发、生产与商业落地 [6] 商业模式与发展战略 - 公司的商业模式并非单纯的机器人销售，而是向客户输出“平台+服务+生态”的综合解决方案，产品可广泛应用于商业服务、工业制造、医疗康养、家电、家庭等多个场景 [6] - 公司的发展路径聚焦工程闭环与规模化能力，旨在做出稳定可靠、能“养家糊口”的机器人 [6]