宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2025-015 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"宏润建设"）第十届董事会第三十一 次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 三十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 14:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（h ...

会议信息 - 第十届监事会第二十三次会议于2025年4月6日召开，3名监事实到[2] 议案通过情况 - 通过选举第十一届董事会相关董事议案，3票同意[2] - 通过第十一届董事会独立董事津贴议案，3票同意[2][3] - 通过子公司光伏发电项目EPC工程合同暨关联交易议案，3票同意[3] 后续安排 - 上述议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3]

市场扩张和并购 - 子公司参与联合体中标江苏惠然储能项目EPC总承包，中标价24797.99万元[2] - 项目拟建规模100MW/300MWh[2] - 中标价占2023年度营收3.86%[2] 其他情况 - 项目未签正式合同，条款内容有不确定性[3]

股份解除质押 - 宏润控股解除质押股份1800万股，占其所持股份比例4.77%，占总股本比例1.45%[1] 股东持股及质押情况 - 宏润控股持股377,175,956股，比例30.48%，变动后质押比例53.40%，占总股本16.28%[3] - 郑宏舫持股137,084,924股，比例11.08%，变动后质押比例29.03%，占总股本3.22%[3] - 尹芳达持股7,004,215股，比例0.57%，变动后质押比例0%[3] - 股东合计持股521,265,141股，比例42.13%，变动后质押比例46.27%，占总股本19.49%[3] 股份限售和冻结情况 - 已质押股份中限售和冻结30,800,000股，占已质押比例12.77%[3] - 郑宏舫已质押股份中限售和冻结占比77.39%[3] - 尹芳达未质押股份中限售和冻结占比75%[3]

股份质押 - 宏润控股本次质押2100万股，占所持股份5.57%，总股本1.70%[1] - 宏润控股本次解除质押2350万股，占所持股份6.23%，总股本1.90%[4] 股东持股与质押 - 宏润控股持股377175956股，比例30.48%，质押后占比58.17%[6] - 郑宏舫持股137084924股，比例11.08%，质押后占比29.03%[6] - 股东合计持股521265141股，比例42.13%，质押后占比49.73%[6] 限售冻结情况 - 已质押股份中限售和冻结30800000股，占比11.88%[6] - 未质押股份中限售和冻结77266900股，占比29.48%[6] 影响说明 - 本次质押融资未用于公司生产经营，无实质性影响[7]

督导人员变更 - 2025年公司收到甬兴证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人钱丽燕因工作变动不再负责[1] - 殷磊刚接替钱丽燕，变更后保荐代表人为邱丽和殷磊刚[1] 督导相关情况 - 甬兴证券对公司2023年定增上市履行持续督导职责[1] - 持续督导期至规定义务结束为止[1] 新保荐代表人履历 - 殷磊刚现任甬兴证券投资银行一部董事总经理[2] - 曾负责或参与江苏华辰等IPO、再融资及骅威文化重组项目[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于12月14日公告[4] - 现场会议于12月30日14:00在上海召开[5] - 网络投票时间为12月30日多个时段[5] 股东情况 - 现场会议5人持股580,212,732股，占比47.3719%[6] - 网络投票210名代表股份8,729,644股，占比0.7127%[7] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.9770%[9] - 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9814%[9] 其他 - 股权登记日为2024年12月25日[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月30日14时召开[1] - 出席现场会议股东及代表5名，代表股份580,212,732股，占比47.3719%[2] - 网络投票股东210名，代表股份8,729,644股，占比0.7127%[2] 议案表决情况 - 《关于拟变更2024年度审计机构的议案》同意股数占比99.9770%[3] - 《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》同意股数占比99.9814%[4] 中小投资者情况 - 中小投资者211名，代表有表决权股份12,489,644股，占比1.0197%[2] - 中小投资者对两议案同意股数占比分别为98.9143％、99.1233%[4] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法合规，表决结果有效[5]

公司业务板块 - 公司主业为建筑业，分为轨道交通、市政、房建三个板块，轨道交通和市政业务占建筑业 80%以上 [1] - 轨道交通业务包括地铁、轻轨，公司 95 年进入该领域，是全国第一家进入轨道交通盾构领域的民营企业，业务开展城市近 20 个，主要集中在长三角地区的杭州、上海、宁波 [1] - 市政业务包括城市高架、桥梁、路面、地下空间（含地下管廊） [1] - 房建业务主要包括商业综合体、写字楼、厂房建设，较少参与商品房建设 [1] 业务订单与收入情况 - 2024 年三季度末建筑施工业务在手订单约 140 亿元，基础设施领域项目开发周期 3 - 5 年，未来几年建筑施工业务收入较稳定 [1] - 2024 年上半年度房地产业务实现营业收入 7.87 亿元 [2] 市场份额与招投标情况 - 地铁建设施工业务市场以央国企为主，民企较少 [1] - 施工业务招投标中价格、资质、过往业绩、业主方信任度都重要，低价不是中标的决定因素，公司在长三角轨道交通领域耕耘多年，有业主信任和优良业绩，能持续取得项目 [2] 房地产业务情况 - 公司目前库存商品房位于无锡和哈尔滨，开发时间较早，项目本金已收回，无融资，处于去库存阶段 [2] 未来业绩与发展方向 - 建筑主业在手订单可保持建筑业收入稳定，房地产业务消化存量，未来业务增量在于太阳能、风能及储能电站开发及相关 EPC 业务实施 [2] - 近年受经济基本面影响，建筑业承接业务量及产值完成下降，公司将以“长三角”为中心，增强优势业务核心竞争力，参与基础设施和政府重大项目投资建设，推动业务向能源基建领域转型，提升“建筑 + 新能源”双轮驱动能力，优化业务结构和盈利模式 [2] 合作与分红政策 - 光伏电站 EPC 业务中，公司与央国企成立合资公司开发电站项目，中标 EPC 总承包项目后实施，角色为投资者和 EPC 总承包方 [2] - 公司上市以来注重投资者回报，持续稳定分红，未来延续分红政策，上市以来累计分红超 10 亿元 [4]