证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-011 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 2 日以邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郑宏舫 召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书和其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预 计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司 本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-014 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 7、会议出席对象 （1）截止 2024 年 3 月 18 日（星期一）收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 1 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 ...

经全体与会监事审议并表决，通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预 计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司 本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将本次向特定对象发行股票的股 东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 23 日。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-012 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 5 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 2 ...

融资相关 - 公司2023年度向特定对象发行股票决议及授权有效期至2024年3月23日[1] - 预计无法在有效期内完成发行事宜[2] - 董事会同意将有效期延长12个月至2025年3月23日[2] - 延长事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

截至本公告日，何昌连、李涵军均未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的其他承诺事项。公司及董事会对何昌连、李涵军在担任副总经理期间为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-015 宏润建设集团股份有限公司 关于副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 何昌连、李涵军提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，何昌连申请辞去公 司副总经理职务；由于个人原因，李涵军申请辞去公司副总经理职务。何昌连、 李涵军辞去副总经理职务之后将不再担任公司其他董监高相关职务。何昌连、李 涵军的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司的正常运作及 经营管理产生影响。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-009 宏润建设集团股份有限公司 关于回购公司股份进展暨实施首次回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第十届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的 自有资金，以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分A股股份，回购股份的 价格不超过人民币6.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起3个月。具体内容详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月24日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规则的规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

向特定对象发行股票进展 - 2023年4月27日收到深交所受理申请文件通知[2] - 2023年11月1日获深交所上市审核中心审核通过[2] - 2023年12月27日收到中国证监会同意注册批复[2] 保荐代表人变更 - 原保荐代表人尚融因工作变动更换为钱丽燕[2] - 变更后保荐代表人为钱丽燕和邱丽[3] - 变更不影响发行工作及生产经营[3] 新保荐代表人情况 - 钱丽燕为硕士，现任甬兴证券董事总经理[6] - 参与多家公司首发、定增及可转债项目[6]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-006 宏润建设集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定使用自有资金不低 于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价 格不超过 6.00 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用 于出售。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 2、公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，本议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议通过，根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 3、相关股东是否存在减持计划： 截至本公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其一致行动人、持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。 若前述人员未来 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-007 宏润建设集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024年2月7日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 浙江宏润控股有限公司 | 377,175,956 | 34.21 | | 2 | 郑宏舫 | 137,084,924 | 12.43 | | 3 | 宏润建设集团股份有限公司－ | 55,187,637 | 5.01 | | | 2022年员工持股计划 | | | | 4 | 葛立敏 | 23,000,000 | 2.09 | | 5 | 李张敏 | 13,042,800 | 1.18 | | 6 | 赵熙逸 | 11,111,900 | 1.01 | | ...