远光软件股份有限公司 独立董事管理办法 远光软件股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在远光软件股份有限公司（以 下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《公司章程》等规定，制定本办 法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

远光软件股份有限公司 信息披露管理办法 远光软件股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规 范性文件及《远光软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公 司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理办法（以下简称"本 办法"）。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人 泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。任 ...

编号： 2023008 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □ 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 惠升基金孙阳、财通证券张生 时间 2023 年 12 月 7 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 公司证券事务总监邓飞先生、证券事务代表刘多纳女士 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司业务的盈利模式如何？ 答：公司在自主可控的研发运行平台支撑下，为能源行业 央企和其他大型集团企业提供经营管理信息系统的软件产 品，以及相关的咨询、实施、集成和运维服务，并取得相关收 入。 2.公司智慧能源业务情况？ 答：公司继续强化在电力交易、综合能源、虚拟电厂、低 碳服务、电网营销服务领域的研究，持续提升业务能力，积极 共建能源互联网产业生态，发展能源数字新产业。公司与国 网数科公司进一步加强深度融合，全面支持国网数科"网上 国网"电力市场化服务专区建设、国网数科负荷云项目建设 及新一代可再生补贴管理和电费结算平台建设；共同支撑国 证券代码：002063 证券简称：远光软件 远光软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 家电网"能源工业云网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-053 远光软件股份有限公司 关于诉讼事项的公告 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）就与江苏润庆兴通企业管理 有限责任公司、北京景观优选物业管理有限公司、湖州嘉恒投资管理有限公 司、湖州融汇嘉恒融资租赁有限公司合同纠纷一案向北京金融法院提起诉讼， 公司近日收到北京金融法院受理案件通知书。 二、有关本案的基本情况 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：获分配的信托财产本金 10,000 万元及收益、违约金、律师 费、保全费、诉讼费等 4.对公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司 本期利润和期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务 1. 诉讼各方当事人名称 原告：远光软件股份有限公司 被告一：江苏润庆兴通企业管理有限责任公司 被告二：北京景观优选物业管理有限公司 5.担保情况：获分配的信托财产有第三人以不动产提供抵押担保、第三人 提供不可撤销的 ...

| 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | ☑ 其他 主题投教活动-走进上市公司 | | 参与单位名称及 | 广东证券期货业协会、珠海市上市公司协会、华泰证券及其他机 | | 人员姓名 | 构、个人投资者合计 22 人 | | 时间 | 2023 年 11 月 17 日下午 14:30-16:00 | | 地点 | 远光智能产业园 | | 上市公司接待人 | 独立董事樊勇、亓峰、赵合喜、赵桂林，副总裁、董事会秘书袁 | | 员姓名 | 绣华，证券事务总监邓飞，证券事务代表周海霞、刘多纳 一、参观展厅 | | | 二、公司介绍 | | | 三、交流&问答环节 | | | 1、公司的研发投入情况？ | | | 公司高度重视自主可靠，坚持技术创新，近年来持续加大对 | | | 关键技术的储备、研发及应用落地。公司自 2014 年连续九年研 | | 投资者关系活动 | 发投入占营收比例超 20%，累计超 30 亿，从而保证了自主可控 | | 主要内容介 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于 2023 年 11 月 7 日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权， 注销后不会造成公司股本变动。本次注销后，公司 2021 年股票期权激励计划的 激励对象变更为 629 人，已授予但尚未行权的股票期权数量变更为 27,351,518 份。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激 励工作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-052 远光软件股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-051 1 本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 31 日 收到职工代表监事薛婷女士的辞职报告，薛婷女士因个人原因向公司监事会申请 辞去职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛 婷女士未持有公司股份。公司监事会对薛婷女士任职期间为公司发展所作出的贡 献表示衷心的感谢。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，薛婷女士的辞职将导致公司监 事会中职工代表的比例低于三分之一。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第六次职工代表大会，会议选举史明明先生为公 司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八 届监事会届满之日止。史明明先生简历附后。 特此公告。 远光软件股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 远光软件股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 2 简历： 史明明先生，职工代表监事，中国国籍，1993 年生，中共党员，本 ...

财务状况 - 2023年第三季度，远光软件股份有限公司营业收入为478,089,062.33元，同比增长6.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为61,121,259.04元，同比增长1.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-777,150,904.46元，同比减少18.40%[5] - 公司总资产为4,023,289,132.59元，同比增长2.55%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,239,106,542.87元，同比增长2.79%[5] 资产变动 - 货币资金为217,497,546.72元，较年初减少35.14%[8] - 交易性金融资产下降了50.73%，从118,991,541.67到241,500,000.00[9] - 应收票据下降了66.17%，从23,550,872.97到69,620,168.94[10] - 预付款项增加了65.19%，从13,695,735.36到8,290,757.56[11] - 存货增加了100.86%，从80,192,651.06到39,925,532.94[13] - 其他流动资产下降了99.89%，从601,621.66到570,307,637.52[15] - 使用权资产增加了235.11%，从63,725,650.73到19,016,403.20[17] - 无形资产下降了32.36%，从104,705,090.74到154,788,398.68[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,802股[43] - 前十名股东持股情况中，国网数字科技控股有限公司持股252,454,728股，占比13.25%[43] - 控股有限公司陈利浩持股189,793,194股，占比9.96%[43] - 国电电力发展股份有限公司持股118,255,608股，占比6.21%，其中有13,010,191股被冻结[43] - 前10名无限售条件股东持股情况中，国网数字科技控股有限公司持有252,454,728股，国电电力发展股份有限公司持有118,255,608股[43] - 股东许福林通过普通账户持有4,881,493股，通过信用账户持有13,449,458股；股东黄建元通过普通账户持有9,130,413股，通过信用账户持有3,992,234股；股东李小飞通过信用账户持有12,997,660股[44] 营业情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,041,640,730.92元，较2023年第一季度的2,931,554,101.37元有所增长[45] - 公司2023年第三季度资产总计为4,023,289,132.59元，较2013年第一季度的3,923,069,237.29元有所增长[45] - 公司2023年第三季度流动负债合计为555,828,644.83元，较2013年第一季度的577,641,980.76元有所减少[46] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为67,506,018.56元，较2013年第一季度的22,548,131.80元有所增长[46] 财务表现 - 2023年第三季度，远光软件股份有限公司营业总收入为156.14亿元，较上期增长16.1%[47] - 营业总成本为138.65亿元，较上期增长17.3%[47] - 公司专项储备为319.59亿元，未分配利润为92.61亿元[47] - 2023年第三季度营业利润为159,833,423.17元[48] - 2023年第三季度净利润为152,765,530.88元[48] - 2023年第三季度每股收益为0.0792元[49]

关于远光软件股份有限公司 2021年股票期权激励计划 调整及注销事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码 ：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：(0755) 88265537 广东信达律师事务所 关于远光软件股份有限公司 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 2021 年股票期权激励计划调整及注销事项的 法律意见书 信达励字（2023）第 121 号 致：远光软件股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受远光软件股份有限公司（以下 简称"远光软件"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-050 远光软件股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2. 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和行 权价格并注销部分股票期权的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 18 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生 主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程 ...