| | 国家电网有限公司及其 | 控股股东的股 | | | | | | | 缴纳的投标 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 子公司 | 东 | 其他应收款 | 233.10 | 370.90 | 0.31 | 273.51 | 330.80 | 保证金等款 项 | 经营性往来 | | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半 | 往来形成原 | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 往来累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 年度期末占 | 因 | 往来性质 | | | | 系 | 目 | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 用资金余额 | | | | | 集睿思检测技术服务（珠 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,155.69 | 0.57 | | 0.57 | 4,155.69 | 代垫款 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-037 3. 网页登录活动链接：https://s.comein.cn/i9pekp6r 4. 微信扫一扫以下二维码： 1 投资者依据提示，授权登入"进门财经"账号，即可参与交流。出席本次网 上业绩说明会的人员有：董事长石瑞杰先生，董事、总裁秦秀芬女士，董事、高 级副总裁、财务总监林武星先生，独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、 赵桂林先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女士。 远光软件股份有限公司 关于召开 2025 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 23 日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露《2025 年半年度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年半年度经营情况，公司定于 2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00 至 16:00 在"进门财经"APP/小程序举行 202 ...

远光软件股份有限公司 关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号―交易与关联交易》等 规则要求，远光软件股份有限公司（以下简称"远光软件"或"公司"）通过查 验中国电力财务有限公司（以下简称"中电财"）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，取得并审阅中电财的财务报表，对中电财的经营资质、业 务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中电财基本情况 中电财是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，由国家电网有限公司 持股 51%，国网英大国际控股集团有限公司持股 49%，依法接受国家金融监督管 理总局监管，注册资本金 280 亿元。 法定代表人：谭永香 注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 企业类型：有限责任公司(国有控股) 金融许可证机构编码：L0006H211000001 统一社会信用代码：91110000100015525K 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 ...

远光软件股份有限公司 2025 年半年度财务报告 远光软件股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 远光软件股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：远光软件股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 294,440,916.29 | 944,204,596.57 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 25,343,239.62 | 41,938,173.70 | | 应收账款 | 1,533,795,020.51 | 1,840,928,675.99 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,419,094.51 | 3,209,663.01 | | 应收保费 | | | | 应收分 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日召开，11名董事全部出席[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及摘要审议通过[3] - 《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》审议通过[4] 制度制定 - 《董事会授权决策管理办法》等多项制度议案审议通过[5][6][7] 制度修改 - 《关联交易管理制度》等议案审议通过，需提交股东会[9][11] 其他事项 - 废止《对外报送信息管理制度》等10项公司治理制度[16] - 高级管理人员2024年度绩效考核结果议案审议通过[17]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入10.55亿元 同比增长0.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7543.35万元 同比增长33.61% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7392.47万元 同比增长35.58% [1] - 基本每股收益0.0396元 [1]

授权管理 - 董事会对授权采取“制度 + 方案”管理模式，分长期和临时两类[3] - 被授权人对“三重一大”事项应履行党委前置程序，重大事项须经职代会审议[4] - 董事长或总裁等需定期向董事会报告行权情况，董事会定期评估并动态调整授权[4,7] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上且部分有金额要求需董事会审议[8,9] 担保资助 - 公司提供担保和财务资助事项均应经董事会审议，达股东会标准需提交审议[10]

投资分类 - 对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[2] 审议规则 - 交易涉及资产总额占比10%以上等7种情形需董事会审议[5][6] - 交易涉及资产总额占比50%以上等7种情形需董事会审议后提交股东会[7][8] 项目流程 - 负责投资部门初步评估、初审、分析论证和资信调查[11] - 重大项目进行可行性研究和评估[12] - 已批准项目由董事会授权经营管理层实施[10] 投入与监督 - 财务协同投入资产，实物办交接手续[11] - 多部门对投资项目监督，违规纠正并专项报告[12] 投资处理 - 符合条件可收回或转让对外投资[12][15]

管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通与接待 - 公司通过多渠道、多方式与投资者沟通，涵盖发展战略、经营管理等内容[5][6] - 公司为股东参加股东会提供便利，包括网络投票和会前沟通[7] - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，要求对方签署承诺书[9][10] 活动管理 - 公司按规定召开投资者说明会，特定情形必须召开[12][13] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会，提前征集问题[13] - 投资者关系活动结束后公司应编制记录表并刊载[14] 职责与规范 - 公司投资者关系管理工作有八项主要职责[15] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[16] - 公司及相关人员在投资者关系管理活动中有八种禁止情形[16] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备四方面素质和技能[17] - 公司可定期对相关人员开展系统性培训[17] 档案管理 - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案[20] - 公司对特定对象活动详细记载，建立信息披露备查登记并在定期报告披露[20] - 证券及法律事务部负责制定并留存投资者关系管理档案[20] - 档案应分类保存，保存期限不得少于3年[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[22]

报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[6] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[6] - 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告[6] 披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[11] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[8] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露本报告期相关财务数据[8] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[8] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件应立即披露[10] - 公司变更公司名称、股票简称等应立即披露[13] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份或控制权变化需告知公司并配合披露[23] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[24] 人员责任 - 公司董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[18] - 公司董事长、总裁、财务总监对财务会计报告披露负主要责任[18] 审核流程 - 审计委员会对定期报告中财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[23] 事务管理 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理信息对外公布事宜[19] - 公司证券及法律事务部在董事会秘书领导下负责信息披露具体工作[23] - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况，独立董事进行监督[22] 保密措施 - 公司应与相关人员签署保密协议，特定对象沟通需签承诺书[26] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内审机构每季度向审计委员会报告工作[28] 信息流程 - 公司信息披露需经制作、审核、报送交易所等流程[29] 沟通要求 - 公司通过多种形式与机构和个人沟通，不得泄露未公开重大信息[30] 资料保管 - 董事会秘书保管相关资料原件，保管期限不少于十年[31] 子公司事项 - 公司控股子公司和参股公司重大事件，公司应履行信息披露义务[32] 暂缓豁免 - 公司可自行判断信息是否符合暂缓、豁免情形[34] - 暂缓、豁免披露信息需符合一定条件并经审核登记[35] 违规处罚 - 违规人员将受到公司处罚，董事会秘书可建议处罚[37] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[41]