高管考核 - 高管考核A等级比例一般不超25%，依经营情况浮动[7] 薪酬管理 - 基本年薪占比原则上不超50%[10] - 不同考核结果对应不同绩效年薪兑现系数[11] - 年度绩效年薪延期3年兑现，比例30%[13] 制度废止 - 2024年8月相关《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》废止[15]

关联交易金额 - 2026年度与关联方预计日常关联交易212,200万元，2025年1 - 11月实际发生145,722.22万元[3][6] - 2026年向关联人销售产品预计16,600万元，2025年1 - 11月实际12,167.63万元[5] - 2026年向关联人提供劳务预计186,367万元，2025年1 - 11月实际128,964.43万元[5] - 2026年向关联人采购商品预计8,066万元，2025年1 - 11月实际4,127.95万元[5] 关联交易占比及差异 - 2025年1 - 11月向国家电网销售商品12,156.57万元，占比6.60%，差异1005.14%[7] - 2025年1 - 11月向国家电网提供劳务127,316.45万元，占比69.08%，差异 - 35.20%[7] - 2025年1 - 11月向国家电网采购商品3,782.49万元，占比3.98%，差异 - 28.63%[7] - 2025年1 - 11月接受国家电网房产租赁462.21万元，占比10.00%，差异 - 75.67%[8] 其他关联信息 - 国网数科为控股股东，国家电网为其唯一股东，国电电力持股超5%，均为关联法人[13] - 2025年年初至11月30日，公司与关联人累计交易145722.22万元[18] - 截至2025年11月30日，公司在国家电网下属单位存款20240.61万元，无贷款业务[18] 未来展望 - 2026年度日常关联交易为正常经营所需，助提升业绩，不损害中小股东利益[17] 决策相关 - 独立董事同意2026年度日常关联交易事项并提交董事会审议[20]

数远科技业绩 - 2024年1 - 12月营收16284.93万元，净利润584.38万元[6] - 2025年1 - 9月营收8811.92万元，净利润88.65万元[6] - 2024年末资产总计16988.78万元，负债总计9902.50万元[6] - 2025年9月末资产总计20670.21万元，负债总计13584.85万元[6] 财务资助情况 - 向数远科技提供不超14500万元财务资助，额度可循环使用[2][4][10] - 期限不超1年，单笔不超1年，额度可滚动使用[2][4][10] - 资金使用费参照LPR减65个基点收取[2][4][10] - 本次资助前已提供8800万元资助[9] - 资助用于补充经营资金和归还银行借款[10] 其他情况 - 本次资助经董事会全票通过[4] - 截至披露日，资助总额度12300万元，占净资产3.20%[14] - 实际资助余额11930万元，占净资产3.10%，无逾期[14] - 未对合并报表外单位提供资助[14]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月30日10:00开始[2] - 股权登记日为2025年12月23日[3] - 会议登记时间为2025年12月26日特定时段[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票分时段进行[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[19] 议案情况 - 审议议案需有效表决权股份总数1/2以上通过[6] - 第1 - 2项议案对中小投资者表决单独计票[7] - 第1项议案关联股东需回避表决[7] 其他 - 网络投票代码为“362063”，简称为“远光投票”[17] - 现场会期半天，股东食宿、交通费用自理[8]

公司产品架构与战略 - 远光软件DAP产品采用分层架构 分为平台层、标准产品层、行业产品层和客户层 [2] - 标准功能与最佳实践沉淀于平台层、标准产品层和行业产品层 前三层可满足客户大部分需求 [2] - 客户少量个性化需求可通过低代码平台、无代码平台在客户层实现 该模式避免了完全定制的高成本 [2] 产品优势与客户关系 - 产品分层模式使客户既能享受产品所具备的最佳实践 又能实现需求的快速响应 [2] - 公司配合央企数字化转型的建设目标 与客户共同成长并形成稳定合作关系 [2]

公司业务战略与进展 - 公司不断推进大数据业务深化 当前聚焦数据治理、数据场景服务、工具提供及智能场景 [2] - 公司未来业务潜力在于激活客户数据要素价值 [2] - 公司正积极探索与客户更多的合作模式 未来将数据作为生产要素赋能更多领域 构建新增长极 [2] 行业与数据资产价值 - 电网数据具有真实、全面的特点 能反映经济运行情况 可用于多种场景 [2]

公司业务现状与策略 - 公司当前海外业务占比很小 [2] - 公司目前采取“跟随客户出海”策略 [2] - 公司未来将进一步推动产品国际化，以更好地匹配国内客户出海的需求 [2] 公司业务发展机遇 - 国内信创替代需求空间巨大 [2] - 国内央企数字化升级需求空间巨大 [2] - 国内新型电力系统建设需求空间巨大 [2] - 公司业务仍有较大的发展空间 [2]

公司市值管理 - 公司高度重视市值管理并被纳入国资委的市值管理考核体系 [2] - 考核主要依据公司股价与大盘及同行业板块的相对表现 [2] - 考核具体指标包括基本每股收益年增长率 信息披露质量 现金分红比率 投资者关系管理等 [2] - 公司在这些考核方面均有系统性安排和持续优化措施 [2]

公司业务与财务表现 - 公司表示其所在的能源赛道竞争相对稳定 [1] - 公司整体毛利率出现下降，主要原因是子公司业务结构变化 [1] - 子公司昊美科技的硬件产品在今年以来营收增长较快 [1] - 昊美科技的硬件产品利润率低于公司原有的软件产品 [1] - 硬件产品营收占比提升，拉低了公司整体毛利率 [1] - 硬件业务对公司整体业绩仍有正向贡献 [1]

产品与业务模式 - 公司DAP产品采用分层架构（平台层、标准产品层、行业产品层、客户层），将标准功能和最佳实践沉淀于前三层，大部分满足客户需求，少量个性化需求通过低代码/无代码平台在客户层实现，避免了完全定制的高成本 [2] - 公司海外业务当前占比很小，采取“跟随客户出海”策略，未来将推动产品国际化以匹配国内客户出海需求 [2] - 公司大数据业务当前聚焦数据治理、数据场景服务、工具提供及智能场景，未来潜力在于激活客户数据要素价值，电网数据因真实全面可用于多种场景，公司正探索更多合作模式 [4] - 智慧能源业务毛利率下降与子公司业务结构变化有关，子公司昊美科技的硬件产品营收增长较快但利润率低于软件产品，拉低了整体毛利率，但对整体业绩仍有正向贡献 [7] 公司发展与资本策略 - 公司设有产业投资部，负责子公司投后管理、资源支持、业务赋能及低质无效资产清理，不排除通过并购重组方式扩大营收 [5] - 公司会综合考虑资金使用安排、股价表现及回购用途等因素，对回购股份、分红、增持、股权激励或投资并购等提升市值的方式均持开放态度，具体实施时点需评估确定 [5] - 作为央企控股上市公司，公司已被纳入国资委市值管理考核体系，考核依据包括股价与大盘及同行业的相对表现、基本每股收益年增长率、信息披露质量、现金分红比率、投资者关系管理等指标 [6] 市场与机遇 - 国内信创替代、央企数字化升级、新型电力系统建设等需求空间巨大，公司业务仍有较大发展空间 [3]