远光软件股份有限公司 公司章程修正案 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 19 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过《关于修改< 公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修 订，具体情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第九条 董事长为公司的法定代表人，不同时兼任公司总裁职 | | | 第九条 | | | | | 董事长为公司的法定代表人，不同时兼任公司总裁职 | | | | | | 务。 | | | | | | | 务。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | | | | | | | 表人。 | | | | | | | | | | | 第二十条 公司发起人为珠海市东区荣光科技有限公司（现已更 | | | ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长 职责的议案》《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》，现就相关情况公告 如下： 一、聘任名誉董事长 陈利浩先生为公司创始人。三十余年来率领公司全体同事坚持自主创新，抢 抓发展机遇，以丰富的行业经验、创新精神和前瞻思维布局企业战略、引领公司 发展，带领公司成功在深圳证券交易所上市，取得了连续二十多年的"国家鼓励 的重点软件企业"等资质和荣誉，为公司的高质量发展作出了重大贡献，在国内 软件行业具有相当的影响力。他以强烈的社会责任感发起数个全国性公益项目， 传递社会主义核心价值，推动体制机制优化，为公司良好的社会形象奠定了坚实 基础。他创立并持续丰富、完善的公司文化、管理理念深入同事人心，深受各界 肯定，是公司健康发展的良性动力。 为推动公司管理团队年轻化，陈利浩先生申请于 2024 年 9 月 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-033 远光软件股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 1.审议通过了《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责的议案》 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《关于聘任名誉董事长、副董事长代行董事长职责及董事变更的公告》刊登 在 2024 年 9 月 20 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 14 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由副董事长王新 勇先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中龚政先生、向万红先 生、林武星先生以现场方式出席，副董事长刘全先生因工作原因委托职工代表董 事向万红先生出 ...

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-032 远光软件股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意 全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司（现已更名为"集睿思检测技 术服务(珠海)有限公司"，以下简称"集睿思检测"）与南京广安科技有限公司 （以下简称"南京广安"）共同出资设立南京远光广安信息科技有限公司（以下 简称"远光广安"），其中集睿思检测出资 2,600 万元，占远光广安注册资本的 66.67%；南京广安投资 1,300 万元，占远光广安注册资本的 33.33%。 为加强股权投资管理，推动公司高质量发展，经远光广安股东协商一致，远 光广安决定减资，减资后注册资本由3,900万元人民币减少至2,600万元人民币， 其中南京广安减资退股，集睿思检测出资不变。 本次减资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

案件情况 - 案件处于二审阶段，公司为被上诉人（一审原告）[2] - 涉案金额含1亿本金及收益、违约金等[2] 一审判决 - 江苏润庆兴通偿还本金1亿、利息353.775万等[3][4] - 公司对北京景观优选不动产价款有优先受偿权[4] - 湖州嘉恒承担连带保证责任，湖州融汇嘉恒承担连带清偿责任[4] - 保全费5000元、受理费570,642.84元由相关公司共担[5] 上诉请求 - 江苏润庆兴通等请求撤销利息等相关判决[7] - 北京景观优选请求撤销公司优先受偿权判决[8] 财务影响 - 公司前期计提坏账准备401.52万元[9] - 二审未开庭，暂无法判断对利润影响[2][9]

公司业绩及发展策略 - 公司紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件国产替代以及与大模型技术融合等关键机遇，与国网数科公司充分发挥各自优势，积极拓展市场，做好重大项目的推进和管理[2] - 公司将进一步做好成本管理，促进公司业绩平稳增长，回报股东[2] 人才队伍建设 - 公司今年将积极引进关键核心人才，以全面支撑重点项目发展和关键技术攻关[2] - 公司重视控本增效，优化人员结构，全面打造精干高效的人才队伍[2] 应收账款管理 - 公司客户多为大型集团企业，客户商业信用良好[3] - 公司高度重视应收账款管理工作，多部门已联合成立专项工作小组，完善考核机制，加强对应收账款的清理催收工作，进一步控制应收账款规模[3] AI 技术创新与应用 - 公司持续加大在人工智能领域的技术创新与应用，完善企业管理大模型，推出基于大模型的知识库、智能填单、智能审核、智能报告等场景化智能应用[3] - 公司在 AI 算法、OCR 应用、智能硬件、RPA 等方面持续创新，为企业数字化转型提供支撑[3] 股价波动 - 股价受宏观经济因素、政策因素、公司业绩、市场预期、供求关系等多重因素影响，上市公司无法决定股价涨跌[3] - 公司严格按照法律法规及监管部门要求做好信息披露，持续保持与投资者的互动交流，向市场传递公司信息与价值，并通过稳定分红积极回报投资者[3]

远光软件业务发展情况 核心产品DAP推广情况 - 公司持续深耕数字企业核心业务，加速推进新一代企业数字核心系统远光DAP的产品升级和实践应用，全力拓展业务[2] - 在国家电网方面，公司深入参与数字电网建设，在财务业务智能应用、DAP业务拓展、国网数科公司业务合作等领域开展重点项目建设[2] - 在南方电网方面，公司持续参与数字化转型相关任务，在计财业务、数据运营、企业中台、商旅及运营等领域深耕细作，积极拓展电网安监、生产及调度等非财务领域业务[3] - 在发电市场及电力开拓市场，公司积极投身于各大发电集团的数字化转型进程，深入参与国家能源集团、华能集团、华电集团、中国电建、中国电气装备等集团公司的财务共享、数智司库、风险合规、智慧商旅等数字化项目建设[3] - 在电力行业外的大型集团化企业市场，公司继续推动广州越秀集团司库项目二期优化应用，西矿集团财务共享项目全面启动，华山医院智慧财务系统应用推广，公司继续扩大在医疗行业的影响力[3] 智慧能源业务布局 - 公司2016年开始布局智慧能源业务板块，目前已成为公司的四大业务板块之一[3] - 公司依托能源时代的大变革背景，以横琴区位优势、政策优势为基础，致力于能源行业的自动化、信息化、智能化和低碳化服务[3] - 业务布局包括能源规划、建设、运维、交易以及低碳管理等产业链核心业务，具体业务涵盖电改创新、综合能源、低碳管理、绿色金融等[3] - 公司旨在服务政府、电网企业、发电企业、售电公司和电力用户等各类市场主体，推动能源数字化转型[3] 人工智能业务布局 - 公司持续加大在人工智能领域的技术创新与应用，完善企业管理大模型，推出基于大模型的知识库、智能填单、智能审核、智能报告等场景化智能应用[4] - AI算法方面，远光智言完成本地知识库新功能的研发，推出AI技术综合应用产品-智能评标助手[4] - 数智人产品基于大模型技术推出智能填单、智能审核、智能分析和智能写作等4项场景功能，实现数据推理和自动化智能生成[4] - 智能硬件方面，聚焦企业密钥实物安全管控的需求推出智能U盾管家V3.0[4] - RPA方面，远光RPA云平台的管理中心实现与公司DAP系统融合，并提供RPA机器人任务调用、任务结果反馈接口供DAP系统关联业务功能快速调用[4] - 智慧档案方面，完成电子档案、电子凭证中心技术、功能及性能的全面提升[4] 公司与控股股东的协同 - 国网数科公司一直积极推动更多优质资源向远光软件汇聚，不断加强双方业务融合、技术合作、人员交流[5] - 国网数科公司通过参股远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司和广东数远科技有限公司、推荐上市公司董监高等多种方式增强国有资本的控制力和影响力[5]

公司数字化转型业务拓展 - 公司持续深耕数字企业核心业务，加速推进新一代企业数字核心系统远光 DAP 的产品升级和实践应用[2] - 在国家电网和南方电网等电网公司开展数字化转型相关项目,涉及财务业务智能应用、DAP 业务拓展、数字电网建设等领域[2][3] - 在发电集团和大型集团化企业市场,公司积极参与财务共享、数智司库、风险合规、智慧商旅等数字化项目建设[3] 业绩情况及展望 - 受子公司部分项目商务进度不及预期、研发投入增加等因素影响,公司2024年半年报业绩同比有所下滑[3] - 公司将紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、软件国产替代以及 AI 与大模型技术融合等关键机遇,积极拓展市场,促进公司业绩平稳增长[3] 人才队伍建设 - 公司将积极引进关键核心人才,以支撑重点项目发展和关键技术攻关[4] - 公司重视控本增效,优化人员结构,全面打造精干高效的人才队伍,总体人员数量将与去年基本持平[4] 应收账款管理 - 公司主要客户为国家电网、南方电网等大型央企,客户商业信用良好[4] - 公司高度重视应收账款管理,多部门已联合成立专项工作小组,完善考核机制,加强对应收账款的清理催收工作,进一步控制应收账款规模[4] 与控股股东的协同 - 国网数科公司一直积极推动更多优质资源向远光软件汇聚,不断加强双方业务融合、技术合作、人员交流[3] - 国网数科公司还通过参股远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司和广东数远科技有限公司、推荐上市公司董监高等多种方式增强国有资本的控制力和影响力[3]

案件情况 - 公司为一审原告，涉案金额含1亿本金及收益等[2] 判决结果 - 被告偿还本金1亿、利息353.775万、违约金100万、律师费50万[4] - 罚息、复利自2023年8月8日起按9.644%计[4] 费用负担 - 公司已收100.848449万按顺序抵扣[4] - 保全费5000元、受理费57.064284万元由被告负担[5] 坏账准备 - 公司前期对涉诉投资款计提坏账准备401.52万元[6] 利润影响 - 目前无法判断判决对公司利润的影响[2][6]

远光软件核心产品优势 - 高度适应管理变化，灵活组合应用 [2] - 高度满足集团管控需求，实现统分结合、协同运作 [2] - 高度支持共建共享，促进多方协同 [2] - 全自主可控，实现从处理器到应用软件的全栈式国产适配 [2][3] - 全业务覆盖，完整管理企业人财物等核心业务资源 [2] - 全面应用大数据、人工智能等新技术，提升工作效率和智能体验 [2] 远光软件业务拓展情况 - 在国家电网公司深入参与数字电网建设，在财务智能应用、DAP业务拓展等领域开展重点项目 [3] - 在南方电网公司持续参与数字化转型，在计财业务、数据运营等领域深耕细作 [3] - 在发电集团市场积极投身数字化转型进程，参与国家能源集团、华能集团等集团公司的数字化项目 [3] - 在电力行业外的大型集团化企业市场，持续推动广州越秀集团、西矿集团等项目建设 [4][9] 远光软件智慧能源业务布局 - 依托横琴区位优势和政策优势，布局能源规划、建设、运维、交易及低碳管理等产业链核心业务 [4] - 服务政府、电网企业、发电企业、售电公司和电力用户等各类市场主体，推动能源数字化转型 [4] 远光软件人工智能业务进展 - 完善企业管理大模型，推出基于大模型的知识库、智能填单、智能审核、智能报告等场景化智能应用 [5] - AI算法、RPA、智能硬件及智慧档案等产品线取得持续性突破 [5] - 积极探索大模型的业务场景应用，在智能报账终端中完成成果性验证 [5] 其他情况 - 受子公司部分项目商务进度不及预期、研发投入增加等因素影响，2024年半年报业绩有所下滑 [4] - 公司管理层整体稳定，控股股东国网数科持续加强与远光软件的业务融合和技术合作 [6][7] - 公司区块链业务与九天平台深度融合，参与国网公司财务生态创新、电子函证等应用场景 [8] - 公司主要客户为国家电网、南方电网等大型央企，应收账款质量良好 [10]