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远光软件(002063) - 关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告
2025-07-09 20:17
激励计划调整 - 2022年7月12日激励对象调为662人,授予4004.3272万份,行权价7.05元/股[3] - 2022年8月18日656人登记3965.5643万份,行权价7.05元/股[3] - 2023年10月25日授予调为4758.6771万份,行权价5.83元/份,注销2023.5253万份[4] 权益分派 - 2023年以1905096000股为基数,每10股派0.26元[5] - 2024年以1905096000股为基数,每10股派0.3元[5] 其他 - 经派息调整行权价为5.77元[7] - 2025年7月9日两委员会审议通过调整议案[9][10] - 调整符合规定,不影响财务与经营[8][11]
远光软件(002063) - 关于远光软件股份有限公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告
2025-07-09 20:17
股票期权激励计划进展 - 2021年12月13日审议通过激励计划草案等议案[12] - 2022年4月19日激励计划获国资委批复[12] - 2022年6月1日审议通过激励计划草案修订稿等议案[12] - 2022年6月2 - 12日公示激励对象名单[12] - 2022年6月21日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[13] - 2022年7月12日确定授权日,调整激励对象人数、授予数量和行权价格[13] - 2022年8月18日披露激励计划授予登记完成公告[13] 激励计划数据调整 - 授予数量由3965.5643万份调整为4758.6771万份[14] - 行权价格由7.05元/份调整为5.83元/份[14] - 注销2021年股票期权2023.5253万份,激励对象变更为629人,未行权股票期权数量变更为2735.1518万份[15] 行权相关 - 第二个行权期可行权比例为30%,等待期2025年7月11日届满[16] - 董事会同意为591名激励对象办理第二个行权期行权事宜[18] - 股票期权行权价格为5.77元/份[19] - 可行权激励对象591人,可行权股票期权数量1265.36万份[20] - 行权期限为2025年7月14日至2026年7月10日[21] 权益分派影响 - 2022年7月5日实施2021年度权益分派,调整激励对象人数、授予数量和行权价格[23][26] - 股票期权登记时调整激励对象人数和授予股票期权数量[23] - 2023年7月3日实施2022年度权益分派,调整授予股票期权数量、激励对象和未行权股票期权数量[24] - 2023年7月3日实施2022年度权益分派后调整行权价格[26] - 2024年7月10日和2025年7月8日实施权益分派,调整行权价格[27] 业绩指标 - 2023年公司净资产收益率为10.02%,不低于7.9%且不低于对标企业75分位值水平[17] - 2023年净利润较2020年复合增长率为11.23%,不低于11%且不低于对标企业75分位值水平[17] - 2023年公司△EVA >0[17] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为激励计划拟行权激励对象符合行权条件,行权事项合规,不损害公司及股东利益[29]
远光软件(002063) - 关于远光软件股份有限公司2021年股票期权激励计划调整、行权及注销事项的法律意见书
2025-07-09 20:17
激励计划进程 - 2021年12月13日审议通过《2021年股票期权激励计划(草案)》[10] - 2022年4月15日国务院国资委原则同意实施激励计划[10] - 2022年6月21日激励计划获批[13] - 2023年10月25日审议通过调整授予数量和行权价格并注销部分期权议案[14] - 2025年7月9日审议通过调整行权价格议案[15] 业绩数据 - 2023年净资产收益率为10.02%[24] - 2023年净利润较2020年复合增长率为11.23%[24] - 2023年公司△EVA>0[24] - 2024年扣非净利润2.89亿元,较2020年复合增长率4.86%[33] 权益分派与行权价格 - 2023年每10股派现金红利0.26元,2024年每10股派0.3元[17] - 调整后股票期权行权价格为5.77元/股[17] 行权情况 - 第二个行权期行权比例30%,等待期2025年7月11日届满[20] - 10名激励对象部分行权,可行权额度70%[26] - 581名激励对象全额行权[26] - 591名激励对象12,653,585份期权满足第二个行权期条件[27] 期权注销 - 38名离职激励对象1,936,607份期权注销[29] - 10名部分行权激励对象54,150份期权注销[30] - 因业绩不达标,591名激励对象12,707,176份期权注销[33] - 本次拟注销期权共计14,697,933份[34] 业绩考核指标 - 第三个行权期净资产收益率≥7.9%且不低于对标企业75分位值[32] - 第三个行权期净利润较2020年复合增长率不低于11%且不低于对标企业75分位值[32] - 第三个行权期△EVA>0[32]
远光软件(002063) - 关于关联交易的公告
2025-07-09 20:15
报酬相关 - 2025年度陈利浩先生担任名誉董事长报酬为121万元/年(税前)[3] 议案审议 - 2025年7月9日独立董事专门会议审议相关议案,4票同意[4] - 2025年7月9日董事会会议审议相关议案,11票同意[5] 股份情况 - 陈利浩先生直接持有公司股份189,793,194股,占总股本比例为9.96%[6] 关联交易 - 2025年初至披露日,除1 - 5月报酬外无关联交易[10]
远光软件(002063) - 第八届董事会第十九次会议决议公告
2025-07-09 20:15
会议信息 - 公司董事会于2025年7月2日发召开第八届董事会第十九次会议通知,7月9日会议召开[2] - 应出席董事11名,实际出席11名[2] 议案表决 - 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》同意9票,反对0票,弃权0票[3] - 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》同意9票,反对0票,弃权0票[3] - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》同意9票,反对0票,弃权0票[5] - 《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》同意11票,反对0票,弃权0票[6] 公告刊登 - 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》于2025年7月10日刊登[3] - 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》于2025年7月10日刊登[4] - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2025年7月10日刊登[5] - 《关于关联交易的公告》于2025年7月10日刊登[6]
远光软件(002063) - 002063远光软件投资者关系管理信息20250709
2025-07-09 18:30
智慧能源业务布局 - 聚焦能源电力市场化、低碳管理、智慧配电三大方向,助力能源电力企业响应新型电力系统建设要求 [2] - 在能源电力市场化业务领域,提供能源规划、建设、运维、交易等服务,构建服务体系,开发电力交易服务平台 [2] - 在低碳管理业务领域,提供企业碳资产、碳交易策略、产品碳足迹核算等服务,形成绿色低碳服务体系 [2] - 在智慧配电业务领域,聚焦研发配电融合终端以及配电网运维及能量管理,形成配电数字化系列产品 [2][3] 智慧能源业务机遇 - 电力市场深化推进,市场主体面临复杂交易局面,需要数字化和信息化支撑手段 [4] - 发电、售电、独立储能运营商、虚拟电厂等主体的能力提升需求,为公司电力交易信息化带来机遇 [4] - 重点落地场景包括基于AI的功率预测、负荷预测和电价预测等 [4] 区块链业务内容 - 参与国家电网财务生态创新规划、承担财智链项目建设,开展基于区块链的供电可靠性应用和绿色电力消费标识应用建设 [5] - 基于区块链的供应链金融、电子签等产品服务国家电网等单位 [5] 人工智能业务布局 - 2015年开启人工智能技术研究,依托企业级复合AI平台,研发上千款RPA机器人,发布智能设备,形成3 + N业务模式 [6] - 研究RAG、AI agent等技术,发布远光智言2.0等平台和应用,提升DAP产品智能化程度 [6][7] - 围绕企业业务场景发布系列智能体应用,在多个大型国央企集团及非电行业客户有大量应用案例 [7] 市值管理举措 - 提升价值创造,紧抓机遇,加大对关键核心技术的研发、储备和应用,提供优质产品和服务 [8] - 促进价值实现,做好信息披露和投资者关系管理工作,加强与行业分析师互动 [8] - 适时借助市值管理工具,提振市场信心 [8] 电力行业外拓展情况 - 已在建筑、装备制造、医疗等行业建立标杆项目,为后续拓展奠定基础 [9] - 今年在医疗行业智慧运营标杆项目基础上,让全国分支机构面向各地医院全面推广,还会打造新的行业标杆并推广 [9] 人工智能业务单列考虑 - 客户对人工智能技术关注度显著提升,公司将加大投入 [10] - 人工智能业务在原分类“前沿技术”的营收体量占比高,未来有较大增长空间,单列方便投资者了解业务发展情况 [10]
远光软件(002063) - 002063远光软件投资者关系管理信息20250703
2025-07-03 17:40
远光 DAP 相关 - 基于云原生智能化架构,整合企业管理模型、数据服务、AI 技术能力,提供可拓展数字化平台,推动企业数字化转型升级 [2] - 管理模型满足多类行业数字化管理要求,支持集团管控模式;数据服务能汇聚数据,提供决策分析能力;AI 技术提供全栈服务,支撑人机协同 [2] - 产品特点为“三高三全”,即高度适应管理变化、高度满足集团管控、高度支持共建共享,全自主可控、全业务覆盖、全智能引领 [3] 智慧能源领域业务机遇 - 电力市场深化使市场主体交易场景复杂,需数字化和信息化支撑 [4] - 发电、售电、储能、虚拟电厂等主体有能力提升需求,为电力交易信息化带来机遇 [4] - 重点落地场景包括基于 AI 的各类预测、多能源协同交易决策等 [4] 人工智能业务布局 - 2015 年开启研究,依托复合 AI 平台,研发上千款 RPA 机器人,发布智能设备,形成 3 + N 业务模式 [5] - 研究 RAG、AI agent 等技术,发布远光智言 2.0 等平台和应用 [5] - 围绕业务场景发布系列智能体应用,在多个大型国央企集团和非电行业客户有大量应用案例 [5] 人工智能业务需求与规划 - 受 AI 领军企业影响,各行业客户对人工智能关注度提升,提出明确规划和布局需求 [6] - 未来加大研发投入,构建分层研发体系,推出系列化智能应用 [6] - 秉持自研创新与生态合作并重策略,推动技术与业务场景融合,提供高效服务体验 [6] 电力行业外拓展情况 - 已在建筑、装备制造、医疗等行业建立标杆项目,为后续拓展奠定基础 [7] - 今年在医疗行业智慧运营标杆项目基础上,让全国分支机构向各地医院全面推广,还会打造新标杆并推广 [7] 人工智能业务单列考虑 - 客户对人工智能技术关注度提升,公司加大投入 [7] - 人工智能业务在原“前沿技术”营收体量占比高,未来增长空间大,单列方便投资者了解业务发展 [7][8]
远光软件(002063) - 2024年年度权益分派实施公告
2025-06-30 17:45
利润分配 - 2024年每10股派现金红利0.30元(含税),不送股不转增[2] - 深股通投资者等每10股派0.27元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年7月7日,除权除息日7月8日[2][5] - 委托代派红利7月8日划入账户[7] 其他 - 公司总股本1,905,096,000股[4] - 分红后调整股票期权行权价格[10]
远光软件(002063) - 关于高级管理人员辞职的公告
2025-06-27 19:16
人事变动 - 2025年6月27日公司董事会收到副总裁徐国伟辞职申请[1] - 徐国伟原定任期至2026年9月21日,辞职后继续在公司工作[1] - 徐国伟未持股,无未履行股份锁定承诺[1]
远光软件(002063) - 2025年第一次临时股东会法律意见书
2025-06-24 18:30
股东会信息 - 2025年6月7日刊登第一次临时股东会通知[5] - 6月24日10时现场会议在珠海召开,现场投票10时,网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场5名股东及代理人持股200,496,313股,占比10.5242%[8] - 网络716名股东持股389,660,132股,占比20.4536%[8] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意579,370,677股,占比98.1724%[13] - 《关于修改<股东会议事规则>的议案》同意579,341,219股,占比98.1674%[14] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意579,356,519股,占比98.1700%[15] - 《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意586,257,468股,占比99.3393%[16] 会议合法性 - 股东会召集、召开及表决等均合法有效[18]