财务资助安排 - 2025年12月12日同意向数远科技提供不超1.45亿元财务资助[2] - 2026年1月22日签署1年期协议，金额不超1.45亿元[3] - 资助利率参照LPR减65个基点[3] 财务资助现状 - 截至披露日，实际提供资助余额3399万元，占净资产0.88%[6] - 无逾期未收回，未对合并报表外单位资助[6]

公司治理与股权结构 - 陈利浩为公司控股股东国网数科的一致行动人，双方签署了无固定期限的一致行动人协议 [1] - 陈利浩未委托股份投票权 [1] - 陈利浩现已不担任公司董事、高管，为公司终身名誉董事长 [1]

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2026-001 远光软件股份有限公司 关于控股子公司减资完成工商变更登记的公告 公司名称：长沙远光瑞翔科技有限公司 统一社会信用代码：91430100745915467C 注册地址：长沙高新开发区桐梓坡西路 229 号麓谷国际工业园 A-6 栋 501 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：简露然 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司集睿思检测技术 服务（珠海）有限公司（以下简称"集睿思检测"）的控股子公司长沙远光瑞翔 科技有限公司（以下简称"远光瑞翔")将其注册资本由 3,008 万元减少至 1,008 万元，全体股东同比例减资，减资后集睿思检测仍持有远光瑞翔 70%的股权。具 体情况详见公司于 2025 年 11 月 5 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减 资的公告》（公告编号：2025-044）。 二、工商变更登记进 ...

公司发展战略 - 公司遵循“产品、市场两个多元”发展战略 [1] - 公司在持续巩固能源电力核心市场的基础上，积极拓展央企、医疗健康、地方国企等新兴市场领域 [1] - 公司发展数字企业、智慧能源两条业务线，经营质效稳步增长 [1]

公司股价与交易表现 - 1月14日，远光软件股价上涨5.05%，报收6.86元/股，成交额4.31亿元，换手率3.62%，总市值131.03亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省珠海市，成立于1998年12月29日，于2006年8月23日上市 [1] - 公司主营业务为国内电力行业财务和管理软件的开发与销售 [1] - 主营业务收入构成：数字企业82.10%，智慧能源9.32%，人工智能5.77%，数据资源整合及服务1.85%，其他0.96% [1] 基金持仓情况 - 中信建投基金旗下的中信建投中证1000指数增强A（015784）重仓持有远光软件 [2] - 该基金三季度持有远光软件41.73万股，占基金净值比例为0.71%，为第八大重仓股 [2] - 基于当日股价涨幅，该持仓估算浮盈约13.77万元 [2] 相关基金信息 - 中信建投中证1000指数增强A（015784）成立于2022年6月28日，最新规模2.36亿元 [2] - 该基金今年以来收益6.32%，同类排名2012/5520；近一年收益49.69%，同类排名1548/4203；成立以来收益46.46% [2] - 该基金经理为王鹏，累计任职时间5年252天，现任基金资产总规模17.47亿元，任职期间最佳基金回报94.72%，最差基金回报-6.78% [3]

公司战略与产品发布 - 远光软件正式推出新一代智能平台“远光九天AI原生平台”，其核心是“AI为原生基因、智能体为核心要素” [1] - 该平台旨在推动企业从“使用工具”转向“驱动智能”，实现对业务场景的即时响应与动态定义 [1] - 平台以智能体为运行基础，构建自主感知、实时决策、持续进化与人机协同共生四项能力 [1] 产品技术架构与能力 - 平台以智能体为基本运行单元，致力于重构数字体系 [1] - 平台的AI生成基于公司的业务模式数据库、管理逻辑组件、独立于流程和部门的数据架构 [1] - 平台目标是实现从感知、决策到执行的全链路自主智能，推动数据从“静态资产”向“活态智慧”跃迁 [1] 行业趋势与市场定位 - 公司认为传统“软件+AI”模式已难以适应日益复杂多变的业务环境 [1] - 公司未来将持续推动AI原生技术在各类业务场景中的落地应用，助力千行百业智能化升级 [1]

会议基本情况 - 会议为远光软件股份有限公司2025年第二次临时股东会 会议召集人为公司董事会 召开方式为现场投票与网络投票相结合 [1][3] - 现场会议于2025年12月30日上午10:00在广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室召开 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为当日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长石瑞杰先生主持 会议的召集与召开符合相关法律法规及公司章程规定 [4] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共计428名 代表股份589,732,360股 占公司有表决权股份总数的30.8546% [5] - 其中 出席现场会议的股东及代理人共7名 代表股份202,508,023股 占比10.5952% [5] - 通过网络投票的股东及代理人共421名 代表股份387,224,337股 占比20.2595% [5] - 通过现场和网络出席会议的中小投资者共420名 代表股份25,803,877股 占比1.3501% [5] - 公司部分董事 高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议 [6] 议案审议与表决 - 本次股东会审议的议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式 其中第1项 第2项议案属于影响中小投资者利益的重大事项 公司对中小投资者进行了单独计票 [7] - 所有议案均为普通事项 已获得出席股东会的股东所持有效表决权总数的二分之一以上通过 [8] - 第1项议案为关联交易事项 关联股东国网数字科技控股有限公司 陈利浩先生 国电电力发展股份有限公司及董事兼总裁秦秀芬女士均回避了表决 [8] - 关联股东具体持股情况为 国网数科持有252,454,728股 陈利浩持有189,793,194股 国电电力持有118,255,608股 秦秀芬持有988,856股 [8] 会议结果与法律意见 - 赵开强先生当选为公司第八届董事会非独立董事 公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [9] - 本次股东会没有否决议案 也没有变更以往股东会已通过的决议 [1][2] - 广东信达律师事务所律师出具法律意见 认为本次股东会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程 出席会议人员和召集人资格有效 表决程序及结果合法有效 [10]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人共428名，代表股份589,732,360股，占比30.8546％[5] - 现场参会股东及代理人7名，代表股份202,508,023股，占比10.5952％[5] - 网络投票股东及代理人421名，代表股份387,224,337股，占比20.2595％[6] - 中小投资者420名，代表股份25,803,877股，占比1.3501％[6] 议案审议情况 - 《2026年度日常关联交易金额预计议案》同意股份26,742,074股，占比94.6958%[7] - 《选举第八届董事会非独立董事议案》同意股份588,217,960股，占比99.7432%[7] - 《修改<关联交易管理制度>议案》同意股份578,058,344股，占比98.0205%[7] - 《修改<对外投资管理制度>议案》同意股份578,054,902股，占比98.0199%[7] - 《修改<独立董事管理办法>议案》同意股份578,005,784股，占比98.0115%[7] 人员选举结果 - 赵开强当选第八届董事会非独立董事[9]

股东会信息 - 2025年12月13日刊登召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 2025年12月30日上午10时股东会现场会议在珠海召开，现场与网络投票结合[5] 股东投票数据 - 现场会议7名股东及代理人持股202,508,023股，占比10.5952%[8] - 网络投票421名股东持股387,224,337股，占比20.2595%[8] 议案表决情况 - 《关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的议案》同意占比94.6958%[13] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》同意占比99.7432%[14] - 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》同意占比98.0205%[15] - 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》同意占比98.0199%[16] - 《关于修改〈独立董事管理办法〉的议案》同意占比98.0115%[17] 律师意见 - 信达律师认为股东会相关程序及结果合法有效[19]

公司股东结构 - 截至12月20日，公司股东总户数为88265户 [2]