股票期权激励计划调整 - 公司于2025年7月9日通过董事会决议调整2021年股票期权激励计划行权价格，主要因2023年及2024年年度权益分派实施[1] - 调整后行权价格从5.83元降至5.77元，计算公式为P=P0-V（P0原价，V为每股累计派息额0.056元）[4] - 本次调整依据《激励计划》第十章规定，确保行权价格不低于股票面值且符合监管要求[4] 激励计划历史变动 - 2022年首次调整：激励对象从665人减至662人，授予数量从3,349.4821万份增至4,004.3272万份，行权价从8.51元/股调至7.05元/股[2] - 2023年二次调整：授予数量增至4,758.6771万份，行权价降至5.83元/股，并因业绩未达标及人员变动注销2,023.5253万份期权[3] - 最终激励对象为629人，未行权期权数量为2,735.1518万份[3] 权益分派实施情况 - 2023年年度权益分派：每10股派0.26元现金，总股本19.05096亿股，2024年7月10日除权除息[3] - 2024年年度权益分派：每10股派0.3元现金，2025年7月8日除权除息[4] 公司治理程序 - 董事会审计委员会及薪酬与考核委员会均确认调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法规，且未对公司财务及股东利益造成实质影响[5] - 律师事务所出具意见支持调整的合规性，符合国有控股上市公司股权激励相关指引[6]

远光软件股票期权激励计划核心内容 - 公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已达成，591名激励对象可行使12,653,585份股票期权，行权价格为5.77元/份 [8][14] - 行权期限为2025年7月14日至2026年7月10日，行权方式为自主行权，股票来源为公司定向发行的A股普通股 [14] - 本次可行权数量占已授予期权总量的30%，占总股本的0.6642% [14] 激励计划审批与调整过程 - 激励计划于2021年12月经董事会审议通过，2022年6月经股东大会批准，2022年7月完成首次授予登记 [6][7] - 授予数量经历多次调整：从初始3,349万份增至4,758万份，后因业绩未达标及人员变动注销2,023万份，最终剩余2,735万份未行权期权 [7][16] - 行权价格因权益分派从初始8.51元/股经三次调整降至5.77元/股 [16][17][18] 业绩考核达标情况 - 2023年公司净资产收益率达10.02%，超过7.9%的考核目标及对标企业75分位值水平 [9] - 2023年净利润较2020年复合增长率为11.23%，高于11%的考核要求 [9] - 2023年公司△EVA>0，满足全部公司层面业绩考核条件 [9] 激励对象行权资格 - 原激励对象从665人经调整后剩余629人，本次591人符合行权条件 [7][14] - 38名离职人员丧失资格，10名激励对象因绩效考核获70%行权额度，其余581名可全额行权 [12][13] - 激励对象包含董事、高管及582名管理/技术骨干，最高个人可行权5.08万份 [14]

业绩总结 - 2024年扣非净利润2.89亿元，较2020年复合增长率4.86%，低于11%考核目标[10] 股票期权注销 - 2025年7月9日决定注销629名激励对象14,697,933份股票期权[2] - 38名激励对象离职注销1,936,607份[6] - 10名激励对象部分行权注销54,150份[8] - 2024年业绩未达标注销12,707,176份[10] 股票期权调整 - 2022年7月12日激励对象调为662人，授予4,004.3272万份，行权价7.05元/股[4] - 2022年8月18日登记656人，3,965.5643万份，行权价7.05元/股[4] - 2023年10月25日授予调为4,758.6771万份，行权价5.83元/份，注销2,023.5253万份[5] 会议相关 - 2025年7月9日召开薪酬与考核委员会第六次会议[14] - 审议通过注销部分股票期权议案[14] - 委员同意提交第八届董事会第十九次会议审议[14]

激励计划调整 - 2022年7月12日激励对象调为662人，授予4004.3272万份，行权价7.05元/股[3] - 2022年8月18日656人登记3965.5643万份，行权价7.05元/股[3] - 2023年10月25日授予调为4758.6771万份，行权价5.83元/份，注销2023.5253万份[4] 权益分派 - 2023年以1905096000股为基数，每10股派0.26元[5] - 2024年以1905096000股为基数，每10股派0.3元[5] 其他 - 经派息调整行权价为5.77元[7] - 2025年7月9日两委员会审议通过调整议案[9][10] - 调整符合规定，不影响财务与经营[8][11]

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予股票期权数量3349.48万份，占股本总额2.53%[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7] - 激励对象获授股票期权等待期分别为24、36和48个月[7] - 激励计划涉及激励对象共计665人[4] 行权相关信息 - 第一个行权期行权比例40%，第二个30%，第三个30%[8] - 股票期权行权价格为每股8.51元[8] - 2022 - 2024年公司层面业绩考核要求：净资产收益率分位值水平≥7.9%且不低于对标企业75分位值水平，净利润较2020年复合增长率不低于11%且不低于对标企业75分位值水平，△EVA＞0[10] - 激励对象个人考核结果为A、B且组织考核优秀、良好时全额行权，C时部分行权，D时全额注销[11] - 部分行权时公司可酌情决定当年可行权额度，最高不超当年额度70%[11] 数据调整情况 - 2022年7月12日激励对象人数由665人调整为662人，授予数量由3349.4821万份调整为4004.3272万份，行权价格由8.51元/股调整为7.05元/股[14] - 2022年8月18日股票期权登记人数为656人，登记份数为3965.5643万份，行权价格为7.05元/股[14] - 2023年10月25日授予数量由3965.5643万份调整为4758.6771万份，行权价格由7.05元/份调整为5.83元/份，注销股票期权2023.5253万份，激励对象变更为629人，未行权数量变更为2735.1518万份[15] - 2023年11月7日完成2023.5253万份股票期权注销事宜[15] - 2025年7月9日行权价格由5.83元/股调整为5.77元/股[19] 权益分派情况 - 2021年年度权益分派每10股派发现金红利0.50元，送红股2股，2022年7月5日实施完毕[16] - 2022年年度权益分派每10股派发现金红利0.50元，送红股2股，2023年7月3日实施完毕[17] - 2023年年度权益分派每10股派发现金红利0.26元，2024年7月10日实施完毕[19] - 2024年年度权益分派每10股派发现金红利0.3元，2025年7月8日实施完毕[19] 第二个行权期情况 - 激励计划第二个行权期可行权比例为获授总数的30%，第二个等待期于2025年7月11日届满[20] - 2023年公司净资产收益率为10.02%，不低于7.9%，且不低于对标企业75分位值水平[21] - 2023年净利润较2020年复合增长率为11.23%，不低于11%，且不低于对标企业75分位值水平[21] - 38名激励对象因离职不再具备激励资格，10名激励对象第二个行权期个人绩效考核结果为部分行权[22] - 同意为符合行权条件的591名激励对象办理股票期权第二个行权期行权相关事宜[23] - 可行权激励对象591人，可行权股票期权数量12,653,585份[24] - 行权价格为5.77元/份[24] - 行权期限为2025年7月14日至2026年7月10日[26] - 1,990,757份股票期权将由公司注销[29] - 第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司净资产将增加73,011,185.45元，总股本增加12,653,585股，资本公积金增加60,357,600.45元[30] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[31] - 本次可行权股票期权全部行权，公司股本将增加12,653,585股[32] 审核与合规情况 - 2025年7月9日薪酬与考核委员会审议通过第二个行权期符合行权条件议案，591名激励对象可行权12,653,585份股票期权[35] - 2025年7月9日审计委员会审议通过第二个行权期符合行权条件议案，同意办理行权事宜[36] - 信达律师事务所认为公司已取得现阶段必要批准与授权，591名激励对象12,653,585份股票期权满足行权条件[38] - 上海妙道企业管理咨询有限公司认为拟行权激励对象符合条件，行权事项取得必要批准和授权[39] 其他情况 - 参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月内不存在买卖公司股票的情况[27] - 公司选择Black - Scholes模型计算股票期权公允价值，自主行权模式对定价及会计核算无实质影响[34] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[31] - 激励对象需依法缴纳个人所得税及其他税费，公司有权代扣代缴[31] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，行权后股权分布仍具备上市条件[32]

股票期权激励计划进展 - 2021年12月13日审议通过激励计划草案等议案[12] - 2022年4月19日激励计划获国资委批复[12] - 2022年6月1日审议通过激励计划草案修订稿等议案[12] - 2022年6月2 - 12日公示激励对象名单[12] - 2022年6月21日股东大会审议通过激励计划草案修订稿等议案[13] - 2022年7月12日确定授权日，调整激励对象人数、授予数量和行权价格[13] - 2022年8月18日披露激励计划授予登记完成公告[13] 激励计划数据调整 - 授予数量由3965.5643万份调整为4758.6771万份[14] - 行权价格由7.05元/份调整为5.83元/份[14] - 注销2021年股票期权2023.5253万份，激励对象变更为629人，未行权股票期权数量变更为2735.1518万份[15] 行权相关 - 第二个行权期可行权比例为30%，等待期2025年7月11日届满[16] - 董事会同意为591名激励对象办理第二个行权期行权事宜[18] - 股票期权行权价格为5.77元/份[19] - 可行权激励对象591人，可行权股票期权数量1265.36万份[20] - 行权期限为2025年7月14日至2026年7月10日[21] 权益分派影响 - 2022年7月5日实施2021年度权益分派，调整激励对象人数、授予数量和行权价格[23][26] - 股票期权登记时调整激励对象人数和授予股票期权数量[23] - 2023年7月3日实施2022年度权益分派，调整授予股票期权数量、激励对象和未行权股票期权数量[24] - 2023年7月3日实施2022年度权益分派后调整行权价格[26] - 2024年7月10日和2025年7月8日实施权益分派，调整行权价格[27] 业绩指标 - 2023年公司净资产收益率为10.02%，不低于7.9%且不低于对标企业75分位值水平[17] - 2023年净利润较2020年复合增长率为11.23%，不低于11%且不低于对标企业75分位值水平[17] - 2023年公司△EVA >0[17] 独立财务顾问意见 - 独立财务顾问认为激励计划拟行权激励对象符合行权条件，行权事项合规，不损害公司及股东利益[29]

激励计划进程 - 2021年12月13日审议通过《2021年股票期权激励计划（草案）》[10] - 2022年4月15日国务院国资委原则同意实施激励计划[10] - 2022年6月21日激励计划获批[13] - 2023年10月25日审议通过调整授予数量和行权价格并注销部分期权议案[14] - 2025年7月9日审议通过调整行权价格议案[15] 业绩数据 - 2023年净资产收益率为10.02%[24] - 2023年净利润较2020年复合增长率为11.23%[24] - 2023年公司△EVA＞0[24] - 2024年扣非净利润2.89亿元，较2020年复合增长率4.86%[33] 权益分派与行权价格 - 2023年每10股派现金红利0.26元，2024年每10股派0.3元[17] - 调整后股票期权行权价格为5.77元/股[17] 行权情况 - 第二个行权期行权比例30%，等待期2025年7月11日届满[20] - 10名激励对象部分行权，可行权额度70%[26] - 581名激励对象全额行权[26] - 591名激励对象12,653,585份期权满足第二个行权期条件[27] 期权注销 - 38名离职激励对象1,936,607份期权注销[29] - 10名部分行权激励对象54,150份期权注销[30] - 因业绩不达标，591名激励对象12,707,176份期权注销[33] - 本次拟注销期权共计14,697,933份[34] 业绩考核指标 - 第三个行权期净资产收益率≥7.9%且不低于对标企业75分位值[32] - 第三个行权期净利润较2020年复合增长率不低于11%且不低于对标企业75分位值[32] - 第三个行权期△EVA＞0[32]

报酬相关 - 2025年度陈利浩先生担任名誉董事长报酬为121万元/年（税前）[3] 议案审议 - 2025年7月9日独立董事专门会议审议相关议案，4票同意[4] - 2025年7月9日董事会会议审议相关议案，11票同意[5] 股份情况 - 陈利浩先生直接持有公司股份189,793,194股，占总股本比例为9.96%[6] 关联交易 - 2025年初至披露日，除1 - 5月报酬外无关联交易[10]

会议信息 - 公司董事会于2025年7月2日发召开第八届董事会第十九次会议通知，7月9日会议召开[2] - 应出席董事11名，实际出席11名[2] 议案表决 - 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于名誉董事长报酬暨关联交易的议案》同意11票，反对0票，弃权0票[6] 公告刊登 - 《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》于2025年7月10日刊登[3] - 《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》于2025年7月10日刊登[4] - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2025年7月10日刊登[5] - 《关于关联交易的公告》于2025年7月10日刊登[6]

智慧能源业务布局 - 聚焦能源电力市场化、低碳管理、智慧配电三大方向，助力能源电力企业响应新型电力系统建设要求 [2] - 在能源电力市场化业务领域，提供能源规划、建设、运维、交易等服务，构建服务体系，开发电力交易服务平台 [2] - 在低碳管理业务领域，提供企业碳资产、碳交易策略、产品碳足迹核算等服务，形成绿色低碳服务体系 [2] - 在智慧配电业务领域，聚焦研发配电融合终端以及配电网运维及能量管理，形成配电数字化系列产品 [2][3] 智慧能源业务机遇 - 电力市场深化推进，市场主体面临复杂交易局面，需要数字化和信息化支撑手段 [4] - 发电、售电、独立储能运营商、虚拟电厂等主体的能力提升需求，为公司电力交易信息化带来机遇 [4] - 重点落地场景包括基于AI的功率预测、负荷预测和电价预测等 [4] 区块链业务内容 - 参与国家电网财务生态创新规划、承担财智链项目建设，开展基于区块链的供电可靠性应用和绿色电力消费标识应用建设 [5] - 基于区块链的供应链金融、电子签等产品服务国家电网等单位 [5] 人工智能业务布局 - 2015年开启人工智能技术研究，依托企业级复合AI平台，研发上千款RPA机器人，发布智能设备，形成3 + N业务模式 [6] - 研究RAG、AI agent等技术，发布远光智言2.0等平台和应用，提升DAP产品智能化程度 [6][7] - 围绕企业业务场景发布系列智能体应用，在多个大型国央企集团及非电行业客户有大量应用案例 [7] 市值管理举措 - 提升价值创造，紧抓机遇，加大对关键核心技术的研发、储备和应用，提供优质产品和服务 [8] - 促进价值实现，做好信息披露和投资者关系管理工作，加强与行业分析师互动 [8] - 适时借助市值管理工具，提振市场信心 [8] 电力行业外拓展情况 - 已在建筑、装备制造、医疗等行业建立标杆项目，为后续拓展奠定基础 [9] - 今年在医疗行业智慧运营标杆项目基础上，让全国分支机构面向各地医院全面推广，还会打造新的行业标杆并推广 [9] 人工智能业务单列考虑 - 客户对人工智能技术关注度显著提升，公司将加大投入 [10] - 人工智能业务在原分类“前沿技术”的营收体量占比高，未来有较大增长空间，单列方便投资者了解业务发展情况 [10]