会议信息 - 公司2025年11月11日发第八届董事会二十二会议通知，11月18日召开[2] - 应出席董事10名，实际出席10名[2] 人事变动 - 会议通过聘任赵开强、张磊为高级副总裁，张磊兼财务总监[3] - 《董事、高级管理人员变更公告》2025年11月19日登指定报刊网站[3][5] 议案审议 - 会议通过《提名第八届董事会非独立董事议案》，需股东会审议[5] 其他 - 备查文件含第八届董事会相关会议决议[6] - 公告发布于2025年11月18日[8]

公司对多禧股权的投资核算情况 - 公司对深圳市多禧股权投资基金管理有限公司的投资采用长期股权投资权益法核算 [1] - 该项长期股权投资的会计处理已如实反映多禧股权净资产的变动情况 [1] - 多禧股权股东会已于10月份决议解散公司并成立清算组负责清算工作 [1] 后续处理计划 - 公司将持续关注多禧股权的清算进展 [1] - 公司将严格依据企业会计准则及相关会计政策结合实际情况及时进行账务处理 [1]

股东情况 - 截至11月10日，公司股东总户数为92,913户 [1]

政策核心内容 - 国家发改委、国家能源局于11月10日发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》[1] - 指导意见指出将大力推动新能源消纳新模式新业态创新发展，并促进全国统一电力市场体系建设[1] - 政策强调升级智能化调控技术，加快人工智能、大数据、云计算等先进技术在主配微网协同中的应用[1] 公司发展机遇 - 该指导意见对AI、大数据等技术的支持与公司核心路线高度契合，将给公司带来较大的发展机遇[1] 公司业务布局与应用 - 公司聚焦于服务建设电网友好型新能源场站以及源网荷储协同技术[1] - 目前已布局基于AI的新能源功率预测、虚拟电厂、智能微网及数字孪生电网等多个业务方向[1] - 公司已在上述多个业务方向实现多项技术落地示范项目[1]

核心观点 - 公司经营业绩稳健增长，通过“产品多元、市场客户多元”双轮驱动策略，在巩固电力行业优势的同时，积极拓展非电行业，并深化AI技术布局与绿色能源服务能力 [1][2][5][6] 经营业绩 - 2025年三季度公司实现营业收入15.70亿元，同比增长1.99% [2] - 2025年三季度归母净利润1.23亿元，同比增长11.89% [2] 产品战略 - 产品端构建“DAP中台+数字核心系统”双引擎，覆盖财务、人资、供应链全业务智能化 [1] - 布局碳管理、虚拟电厂等绿色数字产品，形成数字化与绿色化融合的产品矩阵 [1] 市场拓展 - 市场端在深耕电力行业巩固电网优势的基础上，持续拓展发电集团及地方能源市场 [1] - 向医疗、建筑等非电行业延伸，通过“总部标杆+区域复制”模式实现跨行业突破 [1] - 非电市场已服务越秀集团、海尔集团、酒钢集团、金川集团、河南心连心、西部矿业、北大口腔、华山医院等客户，业务覆盖医疗、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、地产金融、有色金属等多个领域 [6] AI技术布局 - 以“AI引领”为战略导向，自主研发整合全栈AI能力的AI中台“远光天蜂” [5] - AI中台已集成适配DeepSeek、光明、大瓦特等主流大模型，并研发可视化编排智能体平台，实现从接口定义到MCP服务的全链路自动化生成 [5] - 发布企业级超级助手“数智人”，作为统一自然语言交互入口，推动多智能体协同 [5] - 应用层面推出知识智能问答、表单智能填报、业务智能审核等企业级通用智能体，以及商旅行程规划、资金智能排程等专业型智能应用 [5] - 整合大模型、OCR、物联网、生物识别等技术，开发智能票小栈、智能问数一体机、智能票据交收终端、智能U盾管家等智能硬件产品 [5] - AI相关产品已在国网、南网、国家电投、国家能源集团等大型国央企，以及西部矿业、华山医院等非电行业客户中实现规模化应用 [5] 储能业务 - 公司已研发面向电网侧储能的储能规划系统 [3] - 该系统已在新疆电网的储能规划项目中得到应用，通过技术研发助力新型电力系统建设 [3] 人才与组织策略 - 公司将紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件自主可控及AI与大模型技术融合等重大机遇，持续引进优秀人才 [4] - 根据业务发展需要动态调整组织结构，以提升组织效能，保障公司战略部署的落实 [4]

公司AI战略与产品 - 公司以AI引领为战略导向，自主研发整合全栈AI能力的AI中台“远光天蜂” [1] - AI中台集成适配DeepSeek、光明、大瓦特等大模型，构建智能体平台并发布企业级超级助手“一数智人”，实现多智能体协同 [1] 智能体与应用 - 公司推出知识智能问答、表单智能填报、业务智能审核等通用智能体 [1] - 公司推出商旅行程规划、资金智能排程等专业应用，实现“对话即操作、指令即办理”的交互升级 [1] 软硬一体化产品与技术 - 通过融合大模型、OCR、物联网和生物识别技术，公司已推出智能票小栈、智能问数一体机、智能票据交收终端等软硬一体化产品 [1] 客户与市场应用 - 相关产品及解决方案已在国家电网、南方电网、国家电投、华山医院等多个大型客户中实现应用落地 [1]

财务业绩 - 2025年三季度营业收入15.70亿元，同比增长1.99% [1] - 2025年三季度归母净利润1.23亿元，同比增长11.89% [1] 产品战略 - 构建"DAP中台+数字核心系统"双引擎，覆盖财务、人资、供应链全业务智能化 [1] - 布局碳管理、虚拟电厂等绿色数字产品，形成数字化与绿色化融合的产品矩阵 [1] - 研发面向电网侧储能的储能规划平台，应用于重庆和新疆电网的储能规划 [1][2] 人工智能布局 - 自主研发AI中台-远光天蜂，集成适配DeepSeek、光明、大瓦特等大模型 [4] - 研发智能体平台，实现从接口定义到MCP服务的全链路自动化生成 [4] - 发布企业级超级助手—数智人，作为企业统一的自然语言交互入口 [4] - 发布知识智能问答、表单智能填报、业务智能审核、报告智能生成、数据智能分析等企业级通用智能体 [4] - 研发商旅行程规划、资金智能排程等专业型应用，实现"对话即操作、指令即办理"的交互体验 [4] - 整合大模型、OCR、物联网、生物识别等技术，形成软硬一体化智能特点 [4] - 发布智能票小栈、智能问数一体机、智能票据交收终端、智能U盾管家等智能硬件产品 [4] 市场拓展 - 深耕电力行业，巩固电网优势，拓展发电集团及地方能源市场 [1] - 通过"总部标杆+区域复制"模式向医疗、建筑等非电行业延伸 [1] - 非电行业客户包括越秀集团、海尔集团、酒钢集团、金川集团、河南心连心、西部矿业等 [5] - 医疗行业客户包括北大口腔、华山医院、深圳市第二人民医院、河南省人民医院等 [5][6] - 拓展至生产制造、医疗、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、地产金融、有色金属等非电市场 [6] 组织发展 - 持续引进优秀人才，根据业务发展需要调整组织结构，提升组织效能 [3] - 紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、软件自主可控、AI与大模型技术融合等机遇 [3]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中股价下跌2.15%至6.38元/股，成交1.77亿元，换手率1.55%，总市值121.86亿元 [1] - 当日主力资金净流出996.30万元，特大单净卖出1337.89万元，大单净买入341.58万元 [1] - 今年以来股价累计上涨11.34%，近5个交易日下跌3.19%，近20日下跌2.74%，近60日上涨0.63% [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省珠海市，成立于1998年12月29日，于2006年8月23日上市 [1] - 主营业务为国内电力行业财务和管理软件的开发与销售 [1] - 主营业务收入构成为：数字企业82.10%，智慧能源9.32%，人工智能5.77%，数据资源整合及服务1.85%，其他0.96% [1] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括碳中和、央企改革、低价、电力物联网、智能电网等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至10月20日股东户数为9.11万，较上期增加0.87%，人均流通股19363股，较上期减少0.87% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股2260.86万股，较上期增加761.67万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第七大流通股东，持股1220.51万股，较上期减少37.91万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第九大流通股东，持股724.51万股，较上期减少1.18万股 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-9月实现营业收入15.70亿元，同比增长1.99% [2] - 2025年1-9月归母净利润为1.23亿元，同比增长11.89% [2] - A股上市后累计派现8.01亿元，近三年累计派现1.86亿元 [3]

公司业务进展 - 公司在医疗行业持续服务的数十家医院的智慧财务项目顺利验收 [1] - 深圳市第二人民医院的智慧运营管理多院区一体化平台完成预算管理、报账管理、资金管理、核算报表管理、物资管理等模块的上线应用 [1] - 复旦大学附属华山医院的数字财经系统完成预算管理、合同管理、专项资金报账、行政报账管理、电子档案系统全院科室全面上线，其他模块上线工作稳步推进 [1] - 公司持续优化北大口腔医院、河南省人民医院、胜利油田中心医院、国中康健等十多家医院相关业务 [1] 行业影响力 - 公司在医疗行业的业务拓展有助于扩大其行业影响力 [1]

公司战略机遇 - 公司紧抓企业数字化转型的重大机遇 [1] - 公司紧抓新型电力系统建设的重大机遇 [1] - 公司紧抓关键领域软件自主可控的重大机遇 [1] - 公司紧抓AI与大模型技术融合的重大机遇 [1] 公司运营举措 - 公司持续引进优秀人才以支持业务发展 [1] - 公司根据业务发展需要调整组织结构 [1] - 公司致力于提升组织效能 [1] - 公司落实战略部署以促进高质量发展 [1]