参会情况 - 出席股东会股东及代理人721名，代表股份590,156,445股，占比30.9778％[5] - 现场参会5名，代表股份200,496,313股，占比10.5242％[5] - 网络投票716名，代表股份389,660,132股，占比20.4536％[6] - 中小投资者717名，代表股份29,523,649股，占比1.5497％[6] 议案审议 - 《关于修改<公司章程>》等4项议案高比例通过[7] - 第1项议案获四分之三以上通过，2 - 4项获三分之二以上通过[8] 会议合法性 - 律师认为股东会召集及召开等均合法有效[9]

公司发展机遇 - 数字经济政策红利持续释放，新质生产力和高质量发展激发生产要素活力，数字技术突破扩大市场空间，企业数字化需求增强 [2] - 国产替代迎来重大风口，国家推动自主创新和产业链供应链自主可控，信创产业跃升为国家核心战略方向 [2] - 新型能源体系数字化平台业务市场空间巨大，电力现货市场成熟推动交易主体和规模增长，电碳协同、绿电交易等新兴场景带来服务需求快速增长 [2] 业务拓展情况 - 电力行业外已在建筑、装备制造、医疗等行业建立标杆项目，今年将在全国分支机构推广医疗行业智慧运营方案 [3] - 计划在更多行业打造新标杆项目，基于标杆案例进一步推广 [3] 低碳业务规划 - 构建全链条碳市场服务体系，提供碳核查、碳资产、碳交易、碳足迹等"碳排双控"服务 [4] - 依托区位优势支撑国际绿色能源组织运营，参与标准编制与认证服务，研究境内外低碳认证体系 [4] 人工智能布局 - 2015年开始AI技术研究，已研发上千款RP机器人和智能设备，形成3+N业务模式 [5] - 重点研究RG、I agent等技术，发布远光智言2.0、大模型应用平台等产品 [5] - 在企业财务、审计、供应链等场景推出系列智能应用，服务多家大型国央企和非电行业客户 [5] 电力改革影响 - 电力市场深化推进带来复杂交易场景，市场主体需要更多数字化支撑手段 [6] - 发电企业、售电公司、储能运营商等能力提升需求为公司带来重大机遇 [6] - 重点落地场景包括功率预测、多能源协同交易决策、储能成本测算等 [6] 财务数据 - 2025年一季度主营收入4.17亿元同比下降9.47%，归母净利润938.84万元同比上升2.66% [8] - 毛利率54.39%，负债率12.03%，财务费用-107.01万元 [8] 机构预测 - 东方证券预测2025年净利润3.40亿元，2026年4.45亿元，目标价6.84元 [9] - 中等公司预测2025年净利润3.23亿元，2026年3.55亿元，目标价7.00元 [9] - 华龙证券预测2025年净利润4.22亿元，2026年4.93亿元 [9]

发展机遇 - 数字经济政策红利持续释放，企业数字化需求增强，公司助力企业数字化升级大有可为 [2] - 国产替代迎来重大风口，信创产业成为国家核心战略方向 [2] - 新型能源体系数字化平台业务市场空间巨大，能源电力市场化业务将成公司新增长点 [3] 行业拓展 - 公司在建筑、装备制造、医疗等行业建立标杆项目，今年将在医疗行业推广标杆项目并打造新行业标杆 [4] 低碳业务规划 - 构建全链条碳市场服务体系，提供“碳排双控”服务，依托区位优势支撑国际绿色能源组织运营，参与标准编制与认证服务 [5] 人工智能业务布局 - 2015 年开启人工智能技术研究，形成 3+N 业务模式，研发上千款 RPA 机器人，发布智能设备 [6] - 重点研究 RAG、AI agent 等技术，发布远光智言 2.0 等平台和应用，提升 DAP 产品智能化程度，有大量应用案例 [7] 电改影响 - 电力市场深化推进，市场主体需数字化和信息化支撑手段，公司电力交易信息化迎来重大机遇 [8] - 重点落地场景包括基于 AI 的预测、多能源协同交易决策、储能成本测算等 [8] 客户需求与未来布局 - 各行业客户对人工智能技术关注度显著提升，聚焦大模型技术与垂直业务场景深度耦合需求 [9] - 加大人工智能技术和产品研发投入，构建分层研发体系，推出系列化智能应用 [10] - 秉持自研创新与生态合作并重策略，推动人工智能技术与业务场景深度融合 [10]

公司基本信息 - 2006年7月20日获批首次发行2750万股人民币普通股，8月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本为19.05096亿元[6] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为19.05096亿股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 董事会有权在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[34] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任；滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[78] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二或四分之三以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至两人，独立董事四人，其中至少有一名会计专业人士[108] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日通知全体董事[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过，聘任或解聘高管须三分之二以上董事同意[120] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[127] - 独立董事应具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[130] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[132] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[137] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[138] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过[139] 公司管理层相关 - 公司设总裁一名，总裁每届任期三年，连聘可以连任[147][149] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[148] 财务与信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[158] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[179] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[181] - 公司解散清算时，清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人30或45日内申报债权[189]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人，独立董事四人[4] - 董事任期三年，可连选连任；独立董事任期同其他董事，但连任不超六年[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 董事会职权与决议 - 董事会行使职权中第（七）项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6] - 公司全部对外担保及对外财务资助，需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知；临时会议提前三日通知[10] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[11] 会议举行与决议通过 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[14] - 关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[15] - 出席董事会无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[15] 其他规定 - 董事因故不能出席董事会会议可书面委托其他董事代为出席[16] - 董事会会议召开需先确定到会董事人数是否符合《公司章程》规定[16] - 董事会会议按议程逐项审议提案并宣布表决结果[17] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[18] - 董事会会议应有记录，出席人员需在记录上签名[20] - 董事会会议记录包含会议日期、地点、议程等内容[20] - 董事会相关文件由董事会秘书保管，保管期限至少十年[20] - 本规则由董事会解释和修订，股东会通过之日起施行[22] - 本规则未作规定的适用相关法律和《公司章程》等规定[22] - 该规则为远光软件股份有限公司董事会于2025年6月制定[23]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 会议通知有规定，特殊情况可不受限[11][12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[6] - 部分事项经同意后提交董事会审议[6] 相关流程 - 审计部等提供书面材料，会议评议后呈报董事会[9] 制度施行 - 工作制度自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[14]

市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 遵循系统性、合规性等五项原则[4] - 董事会决策领导，董事长为第一负责人[7] 实施方式 - 可通过并购重组、股权激励等提升价值[10] - 建立舆情监测与危机预警机制[13] 股价应对 - 股价下跌分析原因、加强沟通维护稳定[16] - 明确两种股价短期连续或大幅下跌情形[18] 制度说明 - 董事会负责解释、修订，审议通过后实施[19] - 远光软件董事会落款时间为2025年6月[20]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立该委员会并制定工作制度[2] - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 下设工作组提供公司相关资料[9] 职责与规则 - 负责制定考核标准和薪酬政策[6] - 高级管理人员签责任书明确目标规则[9] 会议规定 - 提前三日通知，特殊情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 讨论成员议题时当事人应回避[11] 制度施行 - 工作制度自董事会通过之日起施行[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会召集人 - 设召集人一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前三日书面或邮件通知，特殊情况可调整[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 工作制度 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 股东会召集持股比例 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确定后不得变更[10] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 股东表决权 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[13] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[13] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] 累积投票制度 - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制度[16] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[19] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[19] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[20] 规则生效 - 本规则由董事会负责解释，公司股东会审议通过后生效[23]