审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 会议通知有规定，特殊情况可不受限[11][12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[6] - 部分事项经同意后提交董事会审议[6] 相关流程 - 审计部等提供书面材料，会议评议后呈报董事会[9] 制度施行 - 工作制度自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[14]

市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 遵循系统性、合规性等五项原则[4] - 董事会决策领导，董事长为第一负责人[7] 实施方式 - 可通过并购重组、股权激励等提升价值[10] - 建立舆情监测与危机预警机制[13] 股价应对 - 股价下跌分析原因、加强沟通维护稳定[16] - 明确两种股价短期连续或大幅下跌情形[18] 制度说明 - 董事会负责解释、修订，审议通过后实施[19] - 远光软件董事会落款时间为2025年6月[20]

薪酬与考核委员会设置 - 公司设立该委员会并制定工作制度[2] - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 下设工作组提供公司相关资料[9] 职责与规则 - 负责制定考核标准和薪酬政策[6] - 高级管理人员签责任书明确目标规则[9] 会议规定 - 提前三日通知，特殊情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 讨论成员议题时当事人应回避[11] 制度施行 - 工作制度自董事会通过之日起施行[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会召集人 - 设召集人一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前三日书面或邮件通知，特殊情况可调整[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 工作制度 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 股东会召集持股比例 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[7] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[9] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确定后不得变更[10] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 股东表决权 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[13] 股东资格验证 - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关信息前，会议登记终止[13] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] 累积投票制度 - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制度[16] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[19] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[19] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[20] 规则生效 - 本规则由董事会负责解释，公司股东会审议通过后生效[23]

公司基本信息 - 公司经批准以变更方式设立，统一社会信用代码为91440400707956364B[2] - 公司发起人为林芝地区荣光科技有限公司等，认购股份数不等[4] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总数为1,905,096,000股，均为普通股[5] 公司治理与决策 - 2025年6月6日召开董事会会议，审议通过修改《公司章程》议案[1][50] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新的法定代表人[3] - 公司经营范围增加计算机软硬件及辅助设备零售等[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5][6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[6] - 董事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与责任 - 持有5%以上股东等短线交易所得收益归公司[7] - 股东可要求董事会30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[7] - 负有责任董事对未执行收回短线交易收益规定承担连带责任[7] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[9] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[9] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[10] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[10] - 控股股东等应依法行使权利、履行义务，不得损害公司及股东权益[11] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应在事实发生两个交易日内书面报告公司[12] 对外担保规定 - 公司对外担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东会审议通过[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东会审议[13] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[14] 股东会相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况，公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情况，公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在规定时间内反馈并按情况发通知[14][15] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[16] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[16] - 股权登记日与会议日期间隔有规定且登记日确认后不得变更[16][17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需更高比例通过[19] - 修改公司章程等部分事项需出席股东所持表决权2/3以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[20] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长等职务，独立董事4人且至少有1名会计专业人士[25] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[28] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[28] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[28] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[32] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[33] 公司运营与管理 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[37] - 总裁主持公司日常生产经营管理工作，向董事会报告工作[37] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[38] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本[39] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[42] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[42][43] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[44] - 公司应在解散事由出现10日内公示解散事由，清算义务人应在15日内成立清算组[44] 《公司章程》修订 - 《关于修改<公司章程>的议案》需提交公司股东会以特别决议案审议[48] - 《公司章程》部分表述由“审计委员会”代替“监事”“监事会”相关表述[47] - 《公司章程》其他条款无实质性修订含条款序号调整字词修订[47]

股东会信息 - 公司定于2025年6月24日召开2025年第一次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年6月24日上午10:00[3] - 会议地点为广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 投票代码为“362063”，投票简称为“远光投票”[16] 议案信息 - 会议审议4项议案，第1 - 3项已由2025年6月6日董事会会议通过，第4项已由监事会会议通过[6] - 第1项议案需3/4以上有效表决权股份通过，第2 - 4项需2/3以上通过[7] 时间节点 - 股权登记日为2025年6月17日[4] - 登记时间为2025年6月20日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 17:00[9]

会议信息 - 2025年6月6日通讯召开第八届监事会第十次会议，由宋岩主持，5名监事全出席[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》议案，5票同意[1] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使，相关规定不再适用[1] 后续安排 - 该议案需提交2025年第一次临时股东会以特别决议案审议[2]

会议安排 - 董事会2025年5月30日发通知，6月6日召开第八届董事会第十八次会议[2] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》等多项议案表决均全票通过[3][4][6][7][8][9][10][11]

核心产品远光 DAP - 产品定位：新一代 “企业数字化核心系统”，超越传统 ERP 范畴，依托 EBC 管理理念研发升级，采用全栈国产化技术路线和共享协同管理理念 [2] - 应用情况：已在南方电网、国家电投等企业实现模块化应用，在国网数字科技控股公司等进行全域应用 [3] - 核心技术与特点：基于云原生智能化架构，整合企业管理模型、数据服务、AI 技术能力；特点为 “三高三全”，即高度适应管理变化、高度满足集团管控、高度支持共建共享，全自主可控、全业务覆盖、全智能引领 [3] - 推广计划：2025 年政策带来机遇，后续优化标准产品，完善多行业解决方案；面向超大型、大型企业打造样板标杆，面向中型、地方企业适配产品，面向小微企业提供 SaaS 产品 [4][5] 低碳业务规划 - 构建全链条碳市场服务体系，提供 “碳排双控” 服务；依托区位优势支撑国际绿色能源组织运营，参与标准编制与认证服务，研究境内外低碳认证体系，探索动态电碳因子应用 [6] 人工智能业务 - 业务布局：2015 年开启研究，依托企业级复合 AI 平台，研发上千款 RPA 机器人，发布智能设备；形成 3 + N 业务模式，研究大模型技术，发布相关平台和应用，有大量应用案例 [7] - 未来规划：丰富完善 AI 中台，推进 DAP 产品规模化智能应用，拓展电网领域人工智能应用，构建人工智能生态体系 [9] 电力交易市场化 - 影响：市场主体交易场景复杂，需更多数字化和信息化支撑手段 [9] - 机遇：发电、售电、储能、虚拟电厂等主体有能力提升需求，公司重点落地场景包括功率预测、负荷预测等多方面 [10]