会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，自2024年1月1日起执行新要求[3][4][6] - 执行变更后政策能客观反映财务与经营成果，未损害公司及股东利益[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[9]

业绩总结 - 2024年核销应收款项合计7,817,080.57元，含应收账款7,509,999.49元、其他应收款307,081.08元[1] - 拟核销应收款项全额计提坏账准备，不影响当期损益[3] 其他新策略 - 2025年4月8日会议通过2024年资产减值准备核销议案[1] - 核销后保留追索权，建备查账目[2] 公告信息 - 公告于2025年4月10日发布[8]

瑞泰科技股份有限公司 瑞泰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合瑞泰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）内控制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

委员会组成 - 2024年董事会审计和风险管理委员会由3名董事组成，2名为独立董事[2] 会议情况 - 2024年共召开6次会议，审议通过16项议案，听取3项工作报告[3] 会议审议成果 - 多次会议审议通过年报、季报、续聘审计机构等议案[4][5][6] 审计机构提议 - 提议续聘中兴华所为2024年度审计机构[7][8] 财务报告评价 - 审阅各期财务报告，认为公司内控完善运行良好[9][12]

财务状况 - 2024年初财务公司存款121,991,102.35元，年末353,129,079.54元，收息费3,310,729.66元[10] - 2024年初财务公司借款278,000,000.00元，年末223,000,000.00元，付息费8,728,827.79元[10] - 2024年初短期借款130,000,000.00元，年末77,000,000.00元，付息费4,179,300.02元[10] - 2024年初长期借款148,000,000.00元，年末146,000,000.00元，付息费4,549,527.77元[10] - 2024年初应付票据余额32,001,660.00元，年末88,017,572.27元，付息费63,260.42元[10] 审计情况 - 中兴华对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会定于 2025 年 4 月 30 日 14:00 召开[1] - 现场会议地点为北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室[2] - 股权登记日为 2025 年 4 月 24 日[2] 投票信息 - 网络投票时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[1] - 投票代码和投票简称为 362066、瑞泰投票[16] 会议提案 - 会议提案包括 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告等[4] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[22] - 法人股东授权委托书需加盖公章[22]

会议审议 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》[3] - 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》[3] - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》[3] - 审议通过《2024年年度报告及摘要》[4] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[4] - 审议通过《关于确认2024年度审计费用的议案》[5] - 审议通过《关于2024年资产减值准备核销的议案》[7] 费用数据 - 公司2024年度审计费用共计100万元，其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用20万元[5]

议案通过情况 - 多项议案9票同意通过，含《2024年度董事会工作报告》等[3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》6票同意通过[7] 财务相关 - 2025年度公司向银行申请授信额度57.17亿元[8] - 确认向中兴华会计师事务所支付2024年度审计费用100万元[9] 人员调整 - 董事会战略与ESG委员会主任委员调整为陈荣建[11] - 董事会提名委员会主任委员调整为李勇[11] 会议信息 - 会议2025年4月8日召开，由董事长宋作宝主持[2]

会议情况 - 瑞泰科技2025年4月8日召开第八届董事会独立董事第二次专门会议[2] - 应到独立董事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年度审计工作的总结报告[2][3] - 审议通过金融业务风险持续评估报告[4] - 同意将风险评估报告提交董事会第十二次会议审议[5]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-009 瑞泰科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 瑞泰科技（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第 十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配的基本情况 经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 42,420,075.02 元，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 4,242,007.50 元，加年初未分配利润 27,227,753.21 元，减 2024 年度派发 现金红利 23,084,443.27 元，截止 2024 年 12 月 31 日，根据有关规定，公司按照 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定实际可供分配利润为 42,321,377.46 元。 根据《公司章程》公司利润分配政策的有关规定， ...