限制性股票激励计划 - 2024年首次授予激励对象75人[3] - 授予总量390.7万股，占总股本1.691%[3] - 董事长获授11.3万股，占授予总量2.892%[3] - 董高5人获授55.3万股，占授予总量14.154%[3] - 核心技术43人获授205.2万股，占授予总量52.521%[3] - 核心管理27人获授130.2万股，占授予总量33.325%[3] 激励计划限制 - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本总额10%[4] - 单个激励对象获授股票未超总股本1%[4]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划有效期自股东大会通过起最长不超72个月[4][15] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] 激励调整与授予 - 激励对象人数调为75人，授予股票数量调为390.70万股[12] - 2025年5月29日为授予日，授予价格6.23元/股[15] 限售与解除 - 限制性股票分三批解除限售，限售期24、36、48个月[15] - 三批解除限售比例分别为34%、33%、33%[16][20] 人员获授情况 - 董事、高管获授55.300万股，占授予总量14.154%[17] - 核心技术人员获授205.200万股，占授予总量52.521%[17] - 核心管理人员获授130.200万股，占授予总量33.325%[17] 条件与建议 - 授予需满足公司及激励对象相关条件[22][25] - 独立财务顾问认为授予条件已达成[26][29] - 建议公司按要求计量股权激励费用[28]

激励计划时间线 - 2024年12月30日公司召开董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5] - 2025年4月30日至5月9日公司对激励对象名单公示，期满无异议[7] - 2025年5月14日公司收到国务院国资委原则同意实施激励计划的批复[6] - 2025年5月19日公司临时股东会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年5月29日公司董事会审议通过调整及授予限制性股票相关议案[8] 激励计划调整 - 激励对象人数由不超过83人调整为75人[9] - 授予的限制性股票数量由不超过462.00万股调整为390.70万股[9] 激励对象获授情况 - 董事、高级管理人员5人获授55.300万股，占授予总量14.154%，占总股本0.239%[10] - 核心技术人员43人获授205.200万股，占授予总量52.521%，占总股本0.888%[10] - 核心管理人员27人获授130.200万股，占授予总量33.325%，占总股本0.564%[10] 授予关键信息 - 2024年限制性股票激励计划限制性股票授予日为2025年5月29日[14] - 本次授予的激励对象共75名[15] - 本次授予涉及的限制性股票为390.70万股[15] - 授予价格为6.23元/股[15] 激励条件 - 公司最近一个会计年度财务会计报告不能被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制不能被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 上市后最近36个月内不能出现未按规定进行利润分配情形[16] - 激励对象最近12个月内不能被证券交易所认定为不适当人选[19] - 激励对象最近12个月内不能被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选[19] - 激励对象最近12个月内不能因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施[19]

激励计划 - 3名激励对象因工作调整、5名激励对象自愿放弃参与2024年限制性股票激励计划[2] - 激励对象不包括独立董事、大股东或实控人及其亲属[4]

会议安排 - 公司第八届董事会第十四次会议通知于2025年5月23日发出，5月29日召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》以6票同意通过[3] - 《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》以6票同意通过[4] 人员回避 - 陈荣建、邹琼慧、陈磊为激励对象，对相关议案回避表决[3][4]

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第八届董事会第十三次会议[2] - 公司于2025年5月19日召开2025年第一次临时股东会[2] - 公司于2025年5月23日召开第一届职工代表大会第八次会议[2] 人事变动 - 陈磊当选公司第八届董事会职工代表董事[2] - 陈磊1984年8月生，研究生学历，正高级工程师[4] - 陈磊曾任宜兴瑞泰耐火材料有限公司总经理助理等职[4] - 陈磊现任华东瑞泰科技有限公司党支部书记等职[4] - 陈磊未持有公司股票，与其他董事无关联，无任职限制[4]

核查范围与程序 - 核查对象包括2024年限制性股票激励计划的内幕信息知情人和激励对象 [2] - 公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象在自查期间（2024年6月28日至2024年12月30日）的股票买卖情况 [2] - 内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》 [2] 股票买卖情况 - 自查期间内幕信息知情人均未买卖公司股票 [3] - 共有9名激励对象在自查期间存在买卖公司股票行为 [3] - 经公司审核 上述激励对象的股票交易系基于对二级市场情况的独立判断 未利用内幕信息 [3] 结论与措施 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度 并在激励计划筹划过程中采取保密措施 [3] - 核查期间未发现核查对象利用内幕信息买卖股票的行为 [3] - 激励计划相关议案已于2024年12月30日通过董事会和监事会审议 [1]

激励计划 - 2024年12月30日公司审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年6月28日至12月30日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内幕信息知情人均无买卖公司股票行为，9名激励对象有买卖但未利用内幕信息[3][4] 其他 - 备查文件含信息披露义务人持股及股份变更查询证明等[6] - 公告于2025年5月20日发布[8]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-025 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长陈荣建先生。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效 ...

股东会召集与通知 - 公司2025年第一次临时股东会召集由董事会根据4月30日决议作出[3] - 4月30日公司在指定媒体刊登股东会通知，距召开日已满十五日[3] 会议时间与地点 - 现场会议于5月19日14:00在北京朝阳区召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为5月19日9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截至5月13日股权登记日，参与表决股东及代理人共56人，代表股份93,190,265股，占比40.3421%[7] - 现场参与表决2人，代表股份92,877,465股，占比40.2067%；网络参与54人，代表股份312,800股，占比0.1354%[7] - 现场和网络参加的中小投资者55名，代表股份492,800股，占比0.2133%[7] 议案审议与表决 - 股东会审议11项议案，采取现场与网络投票结合方式表决[10][11] - 多项修订及废止议案、担保议案、激励计划相关议案获高比例同意[12][14][15][18][19][20][22][23][24][25] - 中小投资者对部分议案也有较高同意比例[12][14][15][18][22] 决议事项 - 议案1 - 3、8 - 11为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[25]