行业现状与挑战 - 钢铁、水泥、玻璃等传统下游行业疲软，耐火材料市场需求面临持续压力 [2] - 行业面临产能结构调整、需求结构变化、集中度偏低等挑战 [2] - 需求结构加速向低碳、长寿方向转变，传统高能耗耐火材料面临淘汰压力 [2] - 普通耐材产品需求趋于减少，特种耐材、绿色耐材需求逐渐增加 [2] - 智能制造和绿色发展已成为行业共识和实践性发展方向 [2] 公司战略与经营 - 公司坚持“做精玻璃、做优水泥、做强钢铁”的战略思想，同时积极开拓新兴市场 [3] - 持续落实“两金”压控、“双增双降”等工作，经营基本面保持稳定 [3] - 发挥高温行业客户资源丰富的优势，拓展节能保温材料领域市场 [3] - 加快服务模式从单一产品供应到全窑总包模式的转型 [3] - 紧跟集团“海外再造”国际化战略，拓宽外销渠道 [3] - 针对“双碳”需求，开发绿色低碳系列耐火材料及智能钢流控制系统解决方案 [3] - 依托中国建材集团集采数字化平台，强化物资采购管理，降低采购成本 [3] 销售模式与业务构成 - 总包销售模式占比约60%，传统产品销售占比约40% [4] - 玻璃板块主要产品包括熔铸耐火材料、碱性耐火材料，并提供窑炉设计等成套服务 [4] - 水泥板块主要产品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料，致力于推广总包服务模式 [4] - 钢铁业务板块产品品种齐全，可为用户提供总包服务 [4] - 其他高温窑用耐火材料产品涵盖有色、石化、电力、煤化工、危废处理等行业，种类齐全 [4] 新产品与技术创新 - 积极开拓石化、电力、煤化工、危废处理等新领域，开发轻质气硬性耐火可塑料、浇注料、耐磨衬里等多种新产品 [3][4] - 聚焦核工业、半导体等领域，研发高性能熔铸锆铬刚玉耐火材料、高纯氧化铝陶瓷隔热耐火材料等优质配套耐火材料 [4] 智能制造与数字化 - 瑞泰马钢透明工厂搭建5G+工业互联网平台，实现产品全生命周期数据透明化 [5] - 郑州瑞泰打造5G智慧工厂，实现产品制造全流程自动化和智能化 [5] - 湘潭分公司卡脖子项目建成落地，匹配产品高端化并提升智能化水平 [5] - 安徽瑞泰耐火材料自动化生产线和梭式窑具有行业先进的数字化、智能化水平 [5] - 华东瑞泰（宜兴耐火）产品结构优化及生产线智能化改造项目进入试生产阶段 [5] - 湘钢瑞泰推广定型产品生产线自动配料、码垛机器人、产成品在线检测等先进工艺装备技术 [5] - 河南瑞泰部署全自动智控设备系统降低运营成本，建立能耗监测系统 [5] - 瑞泰盖泽的智能窑炉高温拆卸机器人可应对复杂窑内工作场景，提高生产效率并改善安全性 [5] - 公司旗下大部分所属企业已实现智能制造 [5]

董事会审计和风险管理委员会会议决议 - 第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决形式召开 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室 [1] - 会议应到委员3人 实到3人 由主任委员余兴喜主持 部分公司高级管理人员列席会议 [1] - 会议通过三项决议 包括审议通过公司2025年半年度报告 续聘2025年度审计机构议案 以及在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 [1][2] 2025年半年度报告审议 - 委员会审核认为公司2025年半年度报告编制符合法律法规及证监会、深交所相关规定 [1] - 报告内容真实准确客观反映公司实际情况 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 该项决议获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 审计机构续聘决议 - 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 负责财务报告审计和内控审计工作 [1][2] - 认定该事务所具备证券相关从业资格 独立性及投资者保护能力符合要求 拥有专业上市公司审计经验与能力 [1] - 该项决议获得3票赞成 0票反对 0票弃权 并将提交公司董事会审议 [1][2] 金融业务风险评估 - 审议通过关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 [2] - 该项决议获得3票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 由独立董事余兴喜主持[1] - 应到独立董事3人 实到3人 部分高级管理人员列席会议[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效[1] 审议事项结果 - 全票通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》 同意3票 反对0票 弃权0票[1] - 独立董事认为评估报告真实客观 关联交易符合法规要求 未损害公司及中小股东利益[1] - 同意将该报告提交公司董事会审议[1]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯形式召开 会议应到董事9人 实到董事9人 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议由董事长陈荣建主持 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室 [1] - 以通讯表决形式参会的董事包括独立董事余兴喜 郑志刚 李勇以及董事孙祥云 杨娟 邵乐 [1] 半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告及财务报告已通过第八届董事会审计和风险管理委员会2025第五次会议审议 [1] - 半年度报告全文及财务报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 关联董事杨娟 邵乐在审议中国建材集团财务有限公司金融业务风险持续评估报告时回避表决 [2] 公司治理变更 - 通过变更总经理的议案 相关公告编号为2025-042 具体内容刊登于指定媒体 [3] - 通过变更注册资本并修订公司章程的议案 需提交2025年第三次临时股东会审议 公告编号为2025-043 [3] - 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 删除"监事"相关表述 新制度全文刊登于巨潮资讯网 [3] 制度修订事项 - 修订《内幕信息知情人管理制度》 全文刊登于巨潮资讯网 [4][5] - 修订《投资者关系管理制度》 全文同步披露于巨潮资讯网 [5] - 更新《信息披露事务管理制度》及《重大信息内部报告制度》 修订后版本均通过巨潮资讯网公布 [5] 审计机构与股东会安排 - 通过续聘2025年度审计机构的议案 需提交第三次临时股东会审议 相关公告编号为2025-044 [5] - 通过召开2025年第三次临时股东会的议案 会议通知公告编号为2025-045 刊登于指定媒体及巨潮资讯网 [6]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会，由公司董事会召集，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及深交所业务规则和《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月16日下午14:00，地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9月16日9:15-15:00 [1][2] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年9月9日，当日收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 股东可委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东，需提供授权委托书 [2] - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东，其表决将单独计票并披露 [3] 审议事项 - 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] - 议案已通过第八届董事会第十六次会议审议，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告 [2] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年9月10日9:30-11:00及14:00-16:00 [3][4] - 登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室，邮编100024 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证等材料，自然人股东需提供身份证复印件、授权委托书等材料 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票需进行身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，投票时间为9月16日9:15-15:00 [6][8] - 对非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [5] 会议联系人信息 - 会议联系人为郑啸冰，联系电话010-57987958，传真010-57987805，电子邮箱zhxb@bjruitai.com [4] - 现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理 [4]

公司治理变动 - 公司第八届董事会第十六次会议审议通过变更注册资本并修订公司章程的议案 [2] - 会议于8月26日晚间召开并通过多项议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入19.64亿元，同比下降12.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2259.96万元，同比下降39.69% [1] 经营数据 - 营业收入出现双位数下滑，净利润降幅显著高于收入降幅 [1]

公司治理 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司人事变动 - 瑞泰科技于8月26日晚间公告聘任王华担任公司总经理 [1]

公司人事变动 - 陈荣建辞去总经理职务 工作调整原因 辞职后继续担任公司党委书记 董事长 战略与ESG委员会主任委员 提名委员会委员 [1] - 王华获聘任为公司总经理 董事会审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入全部来自耐火材料制品业 占比100.0% [1] 公司市值数据 - 当前市值33亿元 [2] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司股价普遍上涨 [2]