瑞泰科技股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计和风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计和风险管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第七条 审计和风险管理委员会的主要职责权限： （一）负责行使《公司法》规定的监事会的职权； 公司内部审计部门是审计和风险管理委员会的日常工作机构，为审 计和风险管理委员会提供支持，负责有关资料准备和内控制度执行情况 反馈等工作。董事会办公室为审计和风险管理委员会提供综合服务，负 责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第三条 审计和风险管理委员会成员由三 ...

瑞泰科技股份有限公司 第二章 人员组成 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）就提名或者任免董 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及 上市方案； 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》（以下简称《治理准则》）、《上市公司章程指引》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称： "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》（以下简称："《上市公司规范运作指 引》"）和《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和 《公司章程》行使职权。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散 第二章 董事会的职权及审批权限 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 董事 ...

瑞泰科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《瑞泰科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》和本规则规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现本规则第六条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 ...

瑞泰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者其它他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若 发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独 立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会下设的审计和风险委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人，其中审计和 风险委员会的召集人应当为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一: 第一章 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-018 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 980,483,426.60 | 1,136,321,320.76 | | -13.71% | | ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-015 瑞泰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日披露了 《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。现由于工作人 员疏忽，公司未将该公告中提到的"7、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。《瑞泰科技股份有限公 司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文详见本公告同日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）"中的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》全 文披露，现 特予以补充披露，详见公司于本公告同日 的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司对上述补充给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司 ...

附录 关键绩效表 指标索引表 读者意见反馈表 77 83 84 09 24 CONTENTS 目录 | 01 | | | | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 01 | | 02 | | | | 董事长致辞 | | 03 | | 03 | | | | 关于我们 | | | | 公司简介 | 05 | | | 战略与文化 | 06 | | | 业务概览 | 07 | | | 社会认可 | 08 | | ESG治理 强化ESG管理 利益相关方沟通 实质性议题分析 09 12 13 04 | 05 坚持绿色低碳 | | | --- | --- | | 共建美丽家园 | | | 强化环境合规 | 17 | | 优化资源管理 | 19 | | 深入污染防治 | 22 | 践行企业责任 聚力伙伴同行 33 48 51 59 61 人才携手共进 品质保障服务 创新蓄势赋能 精益供应管理 履行社会责任 06 完善公司治理 助力可持续发展 07 | 强化党建引领优 | 65 | | --- | --- | | 高效公司治理 | 67 | | 加强内控合规 | 69 | | 投资者权益保护 | 73 | ...

文章核心观点 - 介绍瑞泰科技基本情况、2023 - 2024年财务及人员薪酬变化，指出2023 - 2024年净利润呈下滑趋势 [1][3] 公司概况 - 瑞泰科技是中国建材集团旗下上市公司，控股股东为中国建筑材料科学研究总院有限公司 [1] - 公司集研发、生产、销售和综合服务为一体，为高温窑炉提供综合服务，是综合型耐火材料服务商 [1] - 公司生产规模、技术水平等行业领先，拥有13家成员企业，总市值23.75亿 [1] 财务数据 - 2023年营业总收入46.29亿元，归母净利润7280.45万元；2024年营业总收入43.52亿元，归母净利润5702.36万元，归母净利润同比减少21.68% [1] - 2023 - 2024年扣非净利润等财务数据有不同程度变化 [1] 人员薪酬 - 2023年员工总数2936人，人均薪酬12.91万元；2024年员工总数2891人，人均薪酬13万元，员工人数减少但人均薪酬提升 [3] - 2023年董事长为宋作宝，2024年董事长陈荣建薪酬124.86万元，陈荣建曾任公司党委副书记等职 [3]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级，目标价11.20元 [4][7] 报告的核心观点 - 瑞泰科技2024年营收和归母净利下降，全年盈利低于预期，主因下游行业收缩资本开支致产品售价承压，但4Q24起水泥行业协同提价落地较好，叠加下游产能控制政策加码，预计2025年下游行业景气回升 [1] - 考虑下游部分行业提价落地较好、产能控制政策趋严，预计2025年下游盈利或改善，上调公司2025 - 2026年归母净利3.2%/4.7%并引入2027年预测 [4] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2024年实现营收43.52亿元（yoy - 5.98%），归母净利5702.36万元（yoy - 21.68%）；Q4实现营收10.04亿元（yoy - 21.54%，qoq - 9.15%），归母净利1602.87万元（yoy - 34.22%，qoq + 355.10%） [1] 产品情况 - 2024年玻璃窑/水泥窑/钢铁用耐火材料分别实现收入7.30/5.30/24.68亿元，同比+14.13%/-19.29%/-6.98%，分别实现销量4.0/10.8/37.2万吨，同比+21.0%/-2.55%/-8.0%，总产品销量维持稳健，玻璃窑用耐材收入稳健增长 [1] 毛利率情况 - 2024年综合毛利率14.75%，同比 - 1.32pct，其中玻璃窑用/水泥窑用/钢铁用耐火材料毛利率为14.60%/23.44%/11.87%，同比 - 1.91/-3.81/-0.94pct，毛利率下降主因下游行业盈利承压，压缩资本开支致产品价格承压 [1] 费用与负债率情况 - 2024年期间费用率12.02%，同比 - 0.58pct，销售/管理/研发/财务费用率为2.60%/4.77%/3.66%/0.99%，同比 - 0.09pct/-0.29pct/-0.14pct/-0.06pct [2] - 2024年归母净利率/扣非归母净利率1.31%/0.99%，同比 - 0.26pct/-0.06pct；2024年底资产负债率/有息负债率70.69%/24.51%，同比+0.61/-0.80pct [2] 现金流与分红情况 - 2024年经营净现金流3.52亿元，同比89.6%，其中4Q24为3.28亿元，同比 + 81.9%，全年收现比/付现比分别为53.3%/36.0%，同比 - 0.68/-5.40pct [3] - 公司拟每10股派发现金红利1.50元（含税），分红比例为60.76%，较2023年提升近一倍 [3] 经营计划 - 2025年公司收入目标46亿元，维持稳中有增 [3] 盈利预测与估值 - 上调公司2025 - 2026年归母净利3.2%/4.7%并引入2027年预测至0.9/1.0/1.1亿元（前值2025 - 2026年0.89/0.99亿元） [4] - 可比公司2025年Wind一致预期PE均值13x，考虑公司央企背景加持，销量维持稳健，给予公司2025年28xPE（前值2024年25x），目标价11.20元（前值8.7元） [4] 经营预测指标与估值 |会计年度|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入 (人民币百万)|4,629|4,352|4,554|4,945|5,354| |+/-%|(3.95)|(5.98)|4.66|8.58|8.27| |归属母公司净利润 (人民币百万)|72.80|57.02|92.33|104.01|113.69| |+/-%|9.91|(21.68)|61.91|12.66|9.30| |EPS (人民币，最新摊薄)|0.32|0.25|0.40|0.45|0.49| |ROE (%)|10.96|8.06|11.78|12.02|11.91| |PE (倍)|31.57|40.31|24.89|22.10|20.22| |PB (倍)|3.37|3.21|2.97|2.76|2.57| |EV EBITDA (倍)|12.50|10.87|9.90|9.40|8.52| [6] 可比公司估值表 |公司名称|股票代码|收盘价（元）|市值（亿元）|每股收益（元）（2024A/E）|每股收益（元）（2025E）|每股收益（元）（2026E）|每股收益（元）（2027E）|P/E（x）（2024A/E）|P/E（x）（2025E）|P/E（x）（2026E）|P/E（x）（2027E）| |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| |北京利尔|002392 CH|4.49|53|0.37|0.42|0.48|0.00|12.10|10.65|9.35|-| |濮耐股份|002225 CH|4.86|49|0.16|0.27|0.38|0.00|29.80|17.94|12.77|-| |鲁阳节能|002088 CH|11.95|61|0.97|1.19|1.54|0.00|12.31|10.00|7.76|-| |平均值| - | - | - | - | - | - | - |18.07|12.86|9.96|-| |瑞泰科技|002066 CH|9.95|23|0.25|0.40|0.45|0.49|40.31|24.89|22.10|20.22| [12] 盈利预测（资产负债表、利润表、现金流量表等） - 包含2023 - 2027年资产负债表、利润表、现金流量表等各项财务指标预测，如流动资产、现金、应收账款、营业收入、营业成本等 [21]