人事变动 - 邹琼慧因工作调整辞董事职，仍任党委委员等职，持11.00万股[2] - 董事会提名王华任非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 王华1973年生，现任瑞泰科技党委副书记等职[6] - 王华未持股，未在大股东等任职，无相关处分[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，瑞泰科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订 《金融服务协议》。财务公司向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务以 及其它金融服务。 为保证效率，董事会授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》 约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择 服务种类、确定实际存贷款金额等。 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-053 瑞泰科技股份有限公司 关于公司与中国建材集团财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 由于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》，财务公司为公司的关联方，此次交易了构成关联交 易。 本次关联交易已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十七次会 议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事杨娟、邵 ...

瑞泰科技股份有限公司 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经 原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公 司（以下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%； 中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有价证券投资。 关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险评估报告 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》、《营业执照》等证件资料 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-054 瑞泰科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 ...

瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第六次会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计 和风险管理委员会会议 2025 年第六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日 通过电子邮件发出，于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决的形 式召开，其中现场会议在马鞍山市雨山区丁周桥路 8 号瑞泰马钢创新 中心 5 楼东会议室召开。本次会议由主任委员余兴喜先生主持，会议 应到委员 3 人，实到 3 人。部分公司高级管理人员列席会议，经与会 委员认真审议、充分讨论，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年三季度报告》。 经审核，我们认为《公司 2025 年三季度报告》的编制符合法律、 行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、客观的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年年审工作安排的议案》。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （此页无正文，为第八届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第六 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议2025年10月24日发通知，10月29日召开[2] - 会议应到、实到董事均为9人[2] 审议事项 - 全票通过《公司2025年第三季度报告》等多项议案[3][4][6] - 7票同意通过金融业务相关议案[4][5] 公告时间 - 公告发布于2025年10月31日[9]

瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第五次专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会独立董事 2025年第五次专门会议通知于2025年10月24日通过电子邮件发出， 于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。其中现场会议在 马鞍山市雨山区丁周桥路 8 号瑞泰马钢创新中心 5 楼东会议室召开， 通讯形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先 生主持，经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年年审工作安排的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金 融服务协议>暨关联交易的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 的风险处置预案》。 作为公司的独立董事，我们对公司与财务公司签订《金融服务协 议》关联事项涉及的相关 ...

风险处置组织 - 公司成立存贷款风险处置领导小组，总经理任组长，财务总监任副组长[3] 汇报与披露 - 领导小组定期和临时向董事会办公室汇报存贷款风险并按要求披露[7] 风险处置启动条件 - 单一股东贷款余额等三种情况超标准，领导小组启动风险处置程序[11] 风险处置措施 - 启动程序后制定方案，应急小组要求财务公司自救[11][12] 后续处理 - 突发性存款风险平息后加强监督，若因素不消则撤存款[14]

瑞泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-049 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 4.审计师发表非标意见的事项 □适用 不适用 1 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

板块整体表现 - 装修建材板块午盘微涨，以15571.95点收盘，涨幅为0.43% [1] - 在板块带动下，多只装修建材股午盘股价实现增长 [1] 领涨个股表现 - 瑞泰科技午盘以16.39元/股收盘，涨幅为5.13%，领涨装修建材股 [1] - 梦百合午盘以10.10元/股收盘，涨幅为4.88%，涨幅位列第二 [1] - 濮耐股份午盘以5.92元/股收盘，涨幅为3.86%，涨幅位列第三 [1] 领跌个股表现 - 东鹏控股午盘以7.34元/股收盘，跌幅为3.29%，领跌装修建材股 [1] - 德尔未来午盘以5.51元/股收盘，跌幅为1.96%，跌幅位列第二 [1] - 凯伦股份午盘以12.61元/股收盘，跌幅为1.87%，跌幅位列第三 [1] 行业分析观点 - 地产链出清已近尾声，供给格局大幅改善，零散赛道出清更明显 [1] - 零售型公司加速了渠道下沉铺设，估值已过分悲观，股价对业绩下调不再反应 [1] - 好房子和城市更新政策将在供需两端发挥作用，行业格局改善将更明显 [1]