瑞泰科技可转债发行有效期延长 基本情况说明 - 公司于2023年7月17日通过临时股东大会决议，批准向不特定对象发行可转债方案，原有效期至2024年7月16日 [1] - 2025年6月24日第八届董事会第十五次会议审议通过延长决议，将有效期再延长12个月至2026年7月16日 [3] - 除有效期延长外，可转债发行方案其他条款及授权内容保持不变 [3] 审议程序及机构意见 - 董事会审计和风险管理委员会同步通过延长决议，支持有效期延至2026年7月16日 [4] - 独立董事认为延长决议符合法规要求，有利于保障发行工作连续性，未损害股东利益 [4] - 相关议案将提交股东会审议，最终延长需经股东会批准 [3][4] 历史延期记录 - 首次延期在2024年7月17日将有效期延长12个月至2025年7月16日 [2] - 本次为第二次延期，累计延期时长24个月 [2][3]

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》。 鉴于股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期 即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实际情况，公司董 事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜之授权有 效期再延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 7 月 16 日。除上述延长授权有效 期外，其他授权范围和内容保持不变。 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第三次独 立董事专门会议通知于 2025 年 6 月 18 日通过电子邮件发出，于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到董事 3 人。公司部分高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 有效期的议案》。 鉴于本次发行股东会决议有效期即将届满，为保证公司本次发行后 ...

募集资金专项存储及使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律 法规和公司章程的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集 资金使用及投资项目的可行性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第五条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。公司应当审慎 使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 ...

瑞泰科技股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的 资金往来，避免公司、关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机 制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的下属公司与公司关 联方之间的所有资金往来均适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 本制度所述"下属公司"包括公司的分公司、控股子公司及公司 能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资 金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联 ...

瑞泰科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与各关联方之间的关联交易，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合"公平、公正、公开以及等价有偿"的原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等业务规则以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当符合有关法律、法规及规范性文件的规 定，并遵循法律、法规及规范性文件规定的基本原则。 第二章 关联交易 第三条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产（含股权）； 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或间接 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-035 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 24 日召开的第 八届董事会第十五次会议决议通过，定于 2025 年 7 月 10 日下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14:00。 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-034 一、基本情况说明 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞泰科技"）于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等相关议 案。根据上述决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称 "本次发行"）的股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月，即 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 16 日。 2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》及 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》。根据上述决议，公司本次发 行的股东会决议有效期及股东会对董事会授权有效 ...

瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次 独立董事专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第三次独 立董事专门会议通知于 2025 年 6 月 18 日通过电子邮件发出，于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到董事 3 人。公司部分高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先生主持，经认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议 有效期的议案》。 换公司债券的股东会决议有效期及股东会对董事会或董事会授权人士的授权期 限即将届满；而本次发行的相关工作仍在持续推进中，延长公司本次向不特定对 象发行可转换公司债券股东会决议的有效期及股东会对董事会或董事会授权人 士的授权期限，有利于确保本次发行工作的高效、有序、顺利开展，符合相关法 律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、 特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意延长公司本次发行股东会决议 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-033 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通 知于 2025 年 6 月 18 日通过电子邮件发出，于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯 的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二 会议室召开。以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事 孙祥云、杨娟、邵乐、陈磊。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长陈荣建先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于延长公司向不 特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。本议案需提交公司 20 ...

瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会审计和风险管理委员会 2025 年第四次会议决议 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计 和风险管理委员会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结 合通讯表决的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室召开。本次会议由主任委员余兴喜先生 主持，会议应到委员 3 人，实到 3 人。部分公司高级管理人员列席会 议，经与会委员认真审议、充分讨论，通过如下决议： 一、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决 议有效期的议案》： 委员签字： 余兴喜 郑志刚 杨 娟 2025 年 6 月 24 日 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效 期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，结合公司实际 情况，同意将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议 有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 7 月 16 日，并将该议案提交公司董事会审议。除延长上述股东会决 议有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的其他内容 保持不变。 , （ ...