股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会定于7月10日14:00召开[1] - 现场会议地点为北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室[2] - 网络投票时间为7月10日9:15 - 9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月3日[2] 提案要求 - 提案1及提案2需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 登记安排 - 登记时间为2025年7月4日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室[8] 其他 - 现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理[10] - 投票代码和投票简称为362066、瑞泰投票[16] - 授权委托有效期自签署日至本次股东会结束[22] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[22] - 法人股东授权委托书需加盖公章[22]

决议审议 - 审议通过延长发行可转换公司债券股东会决议有效期议案，至2026年7月16日[2] - 审议通过延长授权董事会办理发行相关事宜授权有效期议案，至2026年7月16日[3] 投票结果 - 两议案同意3票，反对0票，弃权0票[2][3] 独立意见 - 独立董事认为延长利于发行，符合公司和股东利益[5]

会议信息 - 瑞泰科技第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第四次会议于6月24日召开[1] - 会议应到委员3人，实到3人[1] 决议内容 - 同意将向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期延长12个月[1] - 有效期延长至2026年7月16日[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第十五次会议通知于2025年6月18日发出，6月24日召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 审议事项 - 审议通过延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期议案[3] - 审议通过延长授权董事会办理发行可转债相关事宜授权有效期议案[3][4] - 审议通过修订《募集资金专项存储及使用管理办法》等多项议案[4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[5]

分组1：公司在耐火材料行业的优势与地位 - 科技创新优势：以中国建筑材料科学研究总院耐火材料专业人员为班底组建，是我国耐火材料技术发源地之一，承接多项国家级、省部级科研项目，具备多项技术专利，参与制定多项各层级标准 [1] - 产业基础优势：在全国各地分布着13家成员企业，多年从事耐火材料研发等工作，积累丰富产业经验，全部生产型分子公司均为高新技术企业，致力打造耐火材料智能制造和绿色制造样板 [1] - 业务领域优势：业务覆盖钢铁、水泥等几乎所有高温行业，是国内耐火材料行业在产品品种等方面具有较大优势的综合型耐火材料服务商 [2] - 行业平台优势：是国家三部委认定的“两型企业”，在多个行业协会、委员会担任重要职务，在行业具有良好影响力和话语权 [2] - 行业整合优势：有与地方国企、民营企业联合重组模式，为未来联合重组奠定基础 [2] - 行业地位：作为国内首家以耐火材料为主业的央企上市公司，承担多项国家和行业社会工作，生产规模和综合实力多年位居国内耐火材料行业前列 [2] 分组2：公司生产经营的智能化应用情况 - 瑞泰马钢透明工厂搭建5G + 工业互联网平台，是全国耐火材料行业第一套网络协同制造研发综合解决方案，实现产品全生命周期数据透明化 [2] - 郑州瑞泰打造5G智慧工厂，实现产品制造全流程自动化和智能化，建成智能示范工厂 [2] - 安徽瑞泰耐火材料自动化生产线、梭式窑有行业先进数字化、智能化水平，投产后提升产品品质和配套能力 [3] - 湘潭分公司卡脖子项目建成落地，提升智能化水平，起示范作用 [3] - 宜兴瑞泰智能化改造项目进入试生产阶段，降低能耗，提高劳动生产率和产能 [3] - 瑞泰盖泽的智能窑炉高温拆卸机器人，应对复杂窑内工作场景，提高生产效率，降低成本，改善作业环境和安全性 [3] - 公司及所属企业推动数字转型升级，旗下绝大部分所属企业实现智能制造 [3] 分组3：新耐材应用领域市场开拓 - 新耐材应用领域指除玻璃、水泥、钢铁三大传统领域外的其他下游高温行业 [3] - 公司构建六大业务单元战略布局，产品覆盖高温工业耐火材料“全领域”“全流程”，拓展新领域有优势 [3] - 公司已在有色、电力等行业打开市场空间，未来将提升非传统业务市场占比，做好差异化竞争 [3] 分组4：公司未来发展措施 - 做好加法：玻璃耐材板块加快产品迭代升级，拓展国外等市场；水泥耐材板块拓展集团内部等市场，推广节能型产品；钢铁耐材板块利用技术迭代压降成本，拓展外部等市场；拓展石化等新市场 [4] - 做好减法：通过客户分类管理等措施压降“两金”，降融资成本和带息负债，通过精益生产等降本 [4] - 做好乘法：实行经理层和中层干部契约化管理等完善市场化经营机制，用好各类激励工具 [4] - 做好除法：以关键指标为牵引，聚焦资产价值，增强资本流动性及投资回报率 [4]

利润分配 - 2024 年以总股本 231,000,000 股为基数，每 10 股派现金红利 1.50 元，共分配 34,650,000 元[2] - 境外机构等每 10 股派 1.35 元[4] 税收政策 - 香港投资者部分红利税按 10%征收，内地投资者差别化征收[5] - 持股 1 个月（含）以内每 10 股补缴税款 0.30 元；1 - 12 个月（含）补缴 0.15 元；超 1 年不需补缴[5] 时间安排 - 股权登记日 2025 年 6 月 26 日，除权除息日 27 日[5] - 权益分派业务申请期为 2025 年 6 月 18 日至 26 日[8] 其他信息 - A 股股东现金红利 2025 年 6 月 27 日划入资金账户[7] - 咨询机构为公司董事会办公室，电话 010 - 57987958，传真 010 - 57987805[9] - 备查文件包括 2024 年年度股东大会决议等[9]

公司治理变更 - 公司于2025年4月8日召开第八届董事会第十二次会议选举新任董事长并变更法定代表人 [1] - 公司于2025年4月28日召开第八届董事会第十三次会议修订公司章程并取消监事会 [1] - 修订公司章程及取消监事会的议案已通过2025年第一次临时股东会审议 [1] 工商登记更新 - 公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续并取得新营业执照 [2] - 法定代表人由陈荣建变更为宋作宝 [2] - 公司经营范围包括耐火材料销售、进出口业务、会议服务及办公用房出租等 [2]

公司治理 - 2025年4月8日召开八届十二次董事会，通过选举董事长暨变更法定代表人议案[1] - 2025年4月28日召开八届十三次董事会，通过修订《公司章程》并取消监事会议案[1] 公司信息 - 法定代表人由宋作宝变更为陈荣建[2] - 注册资本为23100万元[2] - 成立日期为2001年12月30日[2]

激励计划调整 - 2025年5月29日公司审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项及授予议案[4] - 激励对象人数由不超过83人调整为75人[5] - 授予的限制性股票数量由不超过462.00万股调整为390.70万股[5] 激励分配情况 - 董事、高级管理人员获授55.300万股，占授予总量14.154%，占总股本0.239%[6] - 核心技术人员获授205.200万股，占授予总量52.521%，占总股本0.888%[6] - 核心管理人员获授130.200万股，占授予总量33.325%，占总股本0.564%[6] 调整影响及意见 - 调整符合规定，不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[8] - 董事会薪酬与考核委员会同意本次调整[10] - 独立财务顾问认为调整及授予事项已取得必要批准与授权[12]

激励计划基本信息 - 授予日为2025年5月29日[3][4][7][11] - 授予限制性股票数量为390.70万股[3][4][11] - 授予人数为75人[3][11] - 限制性股票授予价格为6.23元/股[3][4][11] 时间节点 - 2024年12月30日，公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[3] - 2025年4月30日至5月9日，公司对拟激励对象名单予以公示[6] - 2025年5月14日，公司披露激励计划获国务院国资委批复公告[5] - 2025年5月19日，公司召开临时股东会审议通过激励计划相关议案[6] 限售安排 - 限制性股票分三批次解除限售，限售期分别为24个月、36个月、48个月[11] - 解除限售比例分别为34%、33%、33%[12] 人员分配 - 董高人员5人获授55.300万股，核心技术人员43人获授205.200万股，核心管理人员27人获授130.200万股[12] 费用相关 - 总摊销费用为2354.499万元[19] - 各期会计成本2025年为431.342万元，2026年为853.506万元，2027年为651.221万元，2028年为322.351万元，2029年为96.079万元[19] 合规情况 - 董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为[15] 意见观点 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励计划有利于公司发展，不损害公司及股东利益[21] - 公司法律顾问认为公司已就本次授予取得必要授权和批准，授予日和授予条件符合规定[23] - 独立财务顾问认为本次激励计划调整及授予事项已取得必要批准与授权，授予条件已成就[24] 后续事项 - 公司本次授予后需按要求进行信息披露并办理后续手续[24] 公告信息 - 公告由瑞泰科技股份有限公司董事会发布[27] - 公告发布时间为2025年5月30日[27]