限制性股票激励计划 - 2024年激励对象共83人[1] - 授予总量462万股[1] 人员获授情况 - 董高6人获授70.6万股，占比15.281%[1] - 核心技术人员不超47人获授226.8万股，占比49.091%[1] - 核心管理人员不超30人获授164.6万股，占比35.628%[1] 个人获授情况 - 董事长宋作宝获授15.3万股，占比3.312%[1] - 董事总经理陈荣建获授11.3万股，占比2.446%[1] - 副总经理白雪松等4人各获授11万股，占比2.381%[1] 限制条件 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[2] - 董高权益授予价值不高于授予时薪酬总水平40%[2]

激励计划主体情况 - 公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形[2] - 激励对象主体资格合法有效，不存在不得参与情形[4][5] 激励计划合规情况 - 激励计划内容及审议程序合法合规，考核办法利于公司发展[5] 激励计划实施安排 - 实施已履行必要审议程序，需国资审批和股东大会审议[5] - 监事会同意实施本次激励计划[5]

激励计划与考核办法 - 公司制定2024年限制性股票激励计划及实施考核管理办法[1][2] 业绩目标 - 2025 - 2027年扣非加权平均净资产收益率分别不低于7.5%、8.0%、8.5%[8] - 2025 - 2027年扣非净利润复合增长率分别不低于8.37%、10.23%、10.74%[8] 考核要求 - 考核年度控股股东下达的经营业绩考核责任书需≥80分[9] - 选取20家A股上市公司作为对标样本[11] 员工考核 - 员工个人绩效考核评分＜80分，当年考核为“合格”或“不合格”[12] - “优秀”“良好”解除限售比例为100%，“合格”“不合格”为0%[12] 其他规定 - 未达解除限售条件的限制性股票不得递延至下期[13] - 对激励对象年度实际发放总薪酬实行上限调控[13] - 股权激励实际收益超规定行权收益上限应调低当期解锁数量，调低部分可延长期限[15] 考核流程 - 每年初确定激励对象年度考核指标并报董事会薪酬与考核委员会备案[16] - 考核年度末相关部门负责收集和提供数据并保证真实性和可靠性[16] - 相关部门在董事会薪酬与考核委员会指导下进行考核工作并形成报告[16] - 绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议并决议[16] 考核时间与结果处理 - 考核期间为2025 - 2027年，每年考核一次[18] - 董事会薪酬委员会在考核结束后五个工作日内通知被考核对象结果[19] - 被考核对象对结果有异议可申诉，薪酬委员会五个工作日内复核确定最终结果[19] 记录保存与办法实施 - 绩效考核记录保存期为5年，超期由董事会薪酬与考核委员会统一销毁[19] - 本办法由公司董事会制订、解释及修订，股东大会通过且激励计划生效后实施[20]

股东大会信息 - 2024年11月15日14:00在北京朝阳区召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 参加股东及代表共49人，代表股份93,488,465股，占比40.4712%[8] 选举结果 - 选举杨娟女士为非独立董事，同意票92,898,397股，占比99.3688%[13] - 选举邵乐先生为非独立董事，同意票92,898,398股，占比99.3688%[14]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表49人，代表股份93,488,465股，占比40.4712％[5] - 现场出席股东2人，代表股份92,877,465股，占比40.2067％[5] - 网络投票股东47人，代表股份611,000股，占比0.2645％[5] 中小股东参会情况 - 参加股东大会中小股东及代表48人，代表股份791,000股，占比0.3424％[5] - 现场出席中小股东1人，代表股份180,000股，占比0.0779％[5] - 网络投票中小股东47人，代表股份611,000股，占比0.2645％[5] 董事选举情况 - 选举杨娟为非独立董事，同意92,898,397股，占出席有效表决权股份总数的99.3688％[6] - 中小股东对选举杨娟同意200,932股，占出席中小股东有效表决权股份总数的25.4023％[6] - 选举邵乐为非独立董事，同意92,898,398股，占出席有效表决权股份总数的99.3688％[6] - 中小股东对选举邵乐同意200,933股，占出席中小股东有效表决权股份总数的25.4024％[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议2024年10月24日发通知，10月30日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 9票同意通过《公司2024年三季度报告》[3] - 6票同意通过《关于终止筹划重组事项的议案》[3] - 9票同意通过《关于拟变更公司董事的议案》[5] - 9票同意通过《关于调整公司管理机构设置的议案》[5] - 9票同意通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》[6] - 9票同意通过《关于召开公司2024第二次临时股东大会的议案》[6] 人员信息 - 聘任于丽敏为内部审计负责人，1982年出生，现任审计合规部部长[6][10] - 于丽敏未持股，与5%以上股份相关方无关联[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议2024年10月24日发通知，10月30日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 以3票同意通过《公司2024年第三季度报告》，公告编号2024 - 046[3] - 以3票同意通过《关于终止筹划重组事项的议案》，公告编号2024 - 047[4][5]

市场扩张和并购 - 终止与中国宝武钢铁集团有限公司重组事项，尚处筹划阶段[2] - 终止筹划重组对公司无实质性影响，不影响业务合作[2] 其他新策略 - 审议通过《关于公司2024年年审工作安排的议案》[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月15日14:00[2] - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 会议登记时间为2024年11月11日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[7] 投票相关 - 提案1采用累积投票方式选举2名非独立董事，为等额选举[5][6] - 网络投票代码和投票简称分别为362066、瑞泰投票[16] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[19][20] 会议地点 - 现场会议地点为北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室[2] - 会议登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室[8] 选举提案 - 提案1.01为选举杨娟女士为公司第八届董事会非独立董事[23] - 提案1.02为选举邵乐先生为公司第八届董事会非独立董事[23] 授权委托 - 本授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[24] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[25] - 法人股东授权委托书需加盖公章[25]

人事变动 - 侯涤洋、王华因工作辞去第八届董事会职务[3] - 提名杨娟、邵乐为第八届董事会非独立董事候选人[3] 人员信息 - 杨娟1980年出生，高级会计师，未持股[6] - 邵乐1984年出生，工程师，未持股[7] 会议与公告 - 2024年10月30日审议通过拟变更董事议案[3] - 公告于2024年10月31日发布[5]