公司持股与担保 - 公司占安徽瑞泰注册资本比例为62.13%[6] - 公司为安徽瑞泰与农行宁国支行借款1000万元提供连带责任保证[4] - 公司与农行宁国支行担保最高债权余额为3000万元[10] - 公司和下属公司实际对外担保累计金额6787.15万元，占净资产9.95%[12] 安徽瑞泰财务数据 - 2023年12月31日资产总额25277.89万元，2024年9月30日为25761.85万元[8] - 2023年12月31日负债总额9669.40万元，2024年9月30日为10480.14万元[8] - 2023年1 - 12月营业收入21411.21万元，2024年1 - 9月为14553.93万元[9] - 2023年1 - 12月净利润1136.62万元，2024年1 - 9月为673.22万元[9] 其他 - 安徽瑞泰两笔借款各500万元，期限一年，利率3%[10] - 公司和下属公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[12]

营业收入与利润 - 2024年度营业总收入为438,161.92万元，同比下降5.33%[3] - 2024年度营业利润为14,108.34万元，同比下降19.75%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,207.53万元，同比下降14.74%[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为4,720.67万元，同比下降2.73%[3] 每股收益与净资产收益率 - 2024年度基本每股收益为0.2687元，同比下降14.75%[3] - 2024年度加权平均净资产收益率为8.84%，同比下降2.48个百分点[3] 资产与所有者权益 - 2024年度总资产为495,556.96万元，同比增长2.23%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的所有者权益为72,238.49万元，同比增长5.86%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的每股净资产为3.13元，同比增长6.10%[3] 业绩披露情况 - 公司未在本次业绩快报披露之前披露2024年度预计业绩情况[5]

会议情况 - 瑞泰科技第八届董事会第十一次会议于2024年12月30日召开，9位董事全到[2] 议案通过情况 - 四项限制性股票激励计划相关议案均6票同意通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》9票同意通过[8] - 《关于暂不召开股东大会审议本次股权激励相关事宜的议案》9票同意通过，另行通知[8]

财务审计与利润分配 - 最近一个会计年度财务会计报告和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配的情形[2] 股权激励 - 激励对象不包括特定大股东及其亲属[2] - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] - 绩效考核指标含公司和个人绩效指标[5] - 选同行业对照公司不少于3家[6] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[6] - 每期解除限售时限不少于12个月[6] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[6] 合规情况 - 股权激励计划拟订等程序符合规定[7] - 股权激励对象确定符合规定[7] - 公司已按要求履行信息披露义务[7] - 公司未为激励对象提供财务资助[7] - 股权激励计划不存在损害公司及股东利益情形[7] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[7] - 独立财务顾问报告专业意见完整且符合要求[7] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[7] - 不存在重大无先例事项[7] 其他 - 公司保证填写情况真实准确完整合法[8]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量不超过462.00万股，约占公司股本总额23,100.00万股的2.00%[9][30] - 限制性股票授予价格为6.23元/股[9][45] - 拟授予激励对象共计不超过83人[9][27] - 激励计划有效期自股东大会通过之日起最长不超过72个月[10][14][37] - 限制性股票分三批次解除限售，限售期分别为24个月、36个月、48个月[10][39] 激励对象相关 - 激励对象包括上市公司的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心管理人员[25] - 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女等不得成为激励对象[24] - 董事、高级管理人员合计6人，获授限制性股票70.600万股，占授予总量比例15.281%，占目前总股本0.306%[32] - 核心技术人员不超过47人，获授限制性股票226.800万股，占授予总量比例49.091%，占目前总股本0.982%[32] - 核心管理人员不超过30人，获授限制性股票164.600万股，占授予总量比例35.628%，占目前总股本0.713%[32] 授予与登记 - 公司应自股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内授予并完成登记，否则终止计划[11][38][81] 业绩考核 - 激励计划授予的限制性股票在2025 - 2027年分年度进行业绩考核并解除限售[51] - 2025年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于7.5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于8.37%[55] - 2026年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于8.0%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于10.23%[56] - 2027年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率不低于8.5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于10.74%[56] - 激励对象考核等级为A（优秀）、B（良好）时解除限售比例为100%，C（合格）、D（不合格）时为0%[59] 成本测算 - 测算得出的限制性股票总摊销费用为1,878.658万元[74] - 2024年会计成本为56.751万元[75] - 2025年会计成本为681.014万元[75] - 2026年会计成本为654.399万元[75] - 2027年会计成本为344.421万元[75] - 2028年会计成本为142.074万元[75] 其他规定 - 股权激励计划需经国务院国资委审核批准和股东大会审议通过，且股东大会表决需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[78][79] - 激励对象名单公示期不少于10天[79] - 公司以授予日股票收盘价作为公允价值，该公允价值与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付费用[73] - 公司不得为激励对象获取限制性股票提供财务资助[109] - 激励计划条款与国家法规冲突时按国家法规执行或调整[109]

业绩数据 - 2024年半年度营业收入为2,242,376,678.44元，2023年为4,628,501,124.39元[5] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为37,472,953.14元，2023年为72,804,454.98元[5] - 2024年半年度加权平均净资产收益率为5.44%，2023年为11.32%[5] - 2024年半年期末总资产为5,007,648,287.61元，2023年末为4,847,588,837.22元[5] - 2024年半年期末归属于上市公司股东的净资产为694,703,448.71元，2023年末为682,424,110.36元[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授予不超462.00万股，占公司股本总额2.00%[3][17] - 激励对象不超83人，董事、高管获授70.600万股，核心技术人员不超47人获授226.800万股，核心管理人员不超30人获授164.600万股[14][19] - 激励计划有效期最长不超72个月，分三批次限售，限售期分别为24、36、48个月[24][26] - 授予价格不低于公平市场价60%，本次为6.23元/股[32] - 2025 - 2027年分年度业绩考核，公司业绩考核指标含三类，控股股东下达的年度经营业绩考核责任书评分需≥80分[38][39] - 激励对象考核等级为A、B时解除限售比例为100%，C、D时为0%[46] - 测算得出限制性股票总摊销费用为1,878.658万元，2024 - 2028年会计成本分别为56.751、681.014、654.399、344.421、142.074万元[61][62] 其他要点 - 公司董事会由9名董事构成，监事会由3名监事构成，高级管理人员3人[6][7] - 激励计划需经国务院国资委审核批准和股东大会审议通过，且股东大会表决需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[65][66] - 公司筛选出20家A股上市公司作为对标样本[41] - 2025 - 2027年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别不低于7.5%、8.0%、8.5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率分别不低于8.37%、10.23%、10.74%[42][43]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2024-052 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本议案需提交公司股东大会审 议。 详细内容请见本公告同日公司在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》、《瑞泰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 摘要》。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 ...

激励计划基本信息 - 瑞泰科技2024年限制性股票激励计划有效期自股东大会通过之日起最长不超72个月[5][26][60] - 2024年12月30日召开董事会审议通过本激励计划[16] - 激励对象不超过83人，含董事、高管、核心技术和管理人员[20] - 拟授予限制性股票不超462.00万股，占股本总额2.00%[22] 人员分配 - 董事、高管获授70.600万股，占授予总量15.281%，占总股本0.306%[24] - 核心技术人员不超47人，获授226.800万股，占授予总量49.091%，占总股本0.982%[24] - 核心管理人员不超30人，获授164.600万股，占授予总量35.628%，占总股本0.713%[24] 时间安排 - 需在股东大会通过且授予条件成就60日内授予并完成登记、公告[26] - 限制性股票分三批次限售，限售期为24、36、48个月[27] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会前5日披露审核及公示情况[21] 解除限售 - 限制性股票分三期解除限售，比例为34%、33%、33%[28] - 董事和高管任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[29] - 董事和高管需将获授总量20%延长锁定期至任期满[29] 授予与考核 - 授予价格为6.23元/股，不低于公平市场价60%[32][57] - 授予要求公司财报和内控审计无否定或无法表示意见，上市后36个月内无未按规定分配利润情形[33] - 激励对象最近12个月未被认定不适当人选、无重大违法违规才能获授[34] - 2025 - 2027年分年度业绩考核并解除限售，每年考核一次[37] - 控股股东下达的年度经营业绩考核责任书评分需≥80分，否则对应比例股票不得解除限售[39] 业绩目标 - 2025年扣非加权平均净资产收益率≥7.5%，扣非净利润复合增长率≥8.37%，完成上级任务且ΔEVA＞0[40] - 2026年扣非加权平均净资产收益率≥8.0%，扣非净利润复合增长率≥10.23%，完成上级任务且ΔEVA＞0[40] - 2027年扣非加权平均净资产收益率≥8.5%，扣非净利润复合增长率≥10.74%，完成上级任务且ΔEVA＞0[40] 回购注销 - 业绩考核未达成，激励对象当期股票不可解除限售，公司按授予价与市价较低者回购注销[41] - 个人绩效考核未达标，公司按授予价与回购时市价孰低值回购注销[42] 其他规定 - 激励计划考核分公司和个人层面，公司层面指标含净资产收益率、净利润增长率和ΔEVA[43][63][64] - 激励对象资金自筹，公司不为其获取股票提供财务资助[59] - 激励计划实施需经国务院国资委审核和股东大会决议批准[68]

公司基本信息 - 深交所上市公司，股票代码002066.SZ，注册资本23,100万元[15] - 法定代表人为宋作宝，住所为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼[15] - 经营范围包括无机非金属材料研发、销售等[15] 股权激励计划 - 2024年12月30日董事会审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[20] - 拟授予激励对象不超过83人[25] - 拟授予限制性股票数量不超过462.00万股，约占公司股本总额2.00%[30] - 董事长宋作宝获授15.300万股，占授予总量3.312%，占总股本0.066%[31] - 董事、高级管理人员合计获授70.600万股，占授予总量15.281%，占总股本0.306%[32] - 核心技术人员（不超过47人）获授226.800万股，占授予总量49.091%，占总股本0.982%[32] - 核心管理人员（不超过30人）获授164.600万股，占授予总量35.628%，占总股本0.713%[32] - 激励计划有效期自股东大会通过之日起最长不超过72个月[33] - 限制性股票分三批次限售，限售期分别为24个月、36个月、48个月[38] - 第一个解除限售期解除限售比例为34%，第二个为33%，第三个为33%[39] - 限制性股票授予价格为6.23元/股[43] - 2025 - 2027年分年度进行业绩考核并解除限售[56] - 2025年扣非加权平均净资产收益率不低于7.5%，扣非净利润复合增长率不低于8.37%[60] - 2026年扣非加权平均净资产收益率不低于8.0%，扣非净利润复合增长率不低于10.23%[60] - 2027年扣非加权平均净资产收益率不低于8.5%，扣非净利润复合增长率不低于10.74%[60] 程序与条件 - 激励对象公示期不少于10天[28] - 监事会在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[28] - 需对内幕信息知情人在计划草案公告前6个月内买卖公司股票情况进行自查[28] - 本次股权激励计划尚需取得国务院国资委的审核批准[72] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[76]

激励计划制定与审批 - 激励计划办法依据多项法规、章程和草案制定，经股东大会审议通过后生效[3] - 股东大会审批激励计划等，授权董事会处理具体事宜[5] - 激励计划草案经多环节审核，获国资委批准和股东大会通过方可实施[16] 各部门职责 - 董事会审议激励计划与办法，审批变更与终止等[6] - 监事会核实激励对象名单，对激励计划发表意见[9] - 薪酬与考核委员会拟订和修订激励计划及绩效评价办法[10] - 人力部门审定部分激励对象名单等实施方案内容[11] - 工作小组拟订绩效评价办法，协助拟订实施方案并负责财务测算等[12] 实施流程 - 激励对象名单公示期不少于10天，股东大会表决需2/3以上表决权通过[17][18] - 股东大会通过后，公司与激励对象签署协议，董事会办理授予事宜[19] - 公司需在60日内授予限制性股票并完成公告、登记，否则计划终止[20] 限售与解除 - 限制性股票授予登记满2年后进入3年解除限售期[21] - 多种情形下激励计划终止实施或股票回购处理[27][29][30] - 正常退休按履职时间比例解除限售，未达条件按授予价加利息回购注销[31][32] 会计处理 - 公司在限售期修正预计可解除限售股票数量，计入成本或费用和资本公积[38] - 授予日、限售期资产负债表日、解除限售日按规定进行会计处理[39][40][41] 其他 - 激励对象收益需纳税，公司代扣代缴[42] - 办法由董事会制订、解释及修订，与法规冲突以最新规定为准[44]