证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-020 瑞泰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据《公司法》、中国证监会于2025年3月修订的《上市公司章程指引》及国资 委于2024年8月修订的《中央企业公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，相关修订情况如下： 一、本次《公司章程》修订内容概述 1、删除监事会、监事相关规定，由审计与风险管理委员会行使监事会职权， 取消公司监事会并废止《监事会议事规则》； 2、增加设立公司职工董事的规定； 5、新增董事会专门委员会专节； 8、在章程中完善内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 二、《公司章程》主要修订内容 本次修订前后的对照表如下所示： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-019 其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 9 000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.56%。敬请投资者充分关注担 保风险。 瑞泰科技股份有限公司 一、担保情况概述 对外担保公告 （一）公司对下属公司的担保情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次担保分别为瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为部分子公司提供的担保，以及公司控股子公司——华东瑞泰科技有限公司（以 下简称"华东瑞泰"）为其子公司提供的担保。 上述担保将分别办理，担保期限自公司或下属公司签订相关担保协议之日起 计算。授权公司董事长在以上担保额度范围内具体选择金融机构并与其签订（或 逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。 （二）公司控股子公司担保情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于控股子公司华东瑞泰 2025 年为其子公司银行授信提供担保的议案》，本议案尚 需提交公司 2 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-021 瑞泰科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 30 日召开的第 八届董事会第十三次会议决议通过，定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-017 瑞泰科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议通 知于 2025 年 4 月 23 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 表决的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司 第二会议室召开，以通讯表决出席会议的监事有冯俊先生、刘登林先生。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席会议的监事占监事总数的 100%。 会议由监事会主席冯俊先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议、充分讨论，通过如下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年第一季度报 告》。 经审核，监事会认为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 4 月 23 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 表决的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司 第二会议室召开，以通讯表决出席会议的董事有余兴喜先生、郑志刚先生、李勇 先生、孙祥云先生、杨娟女士、邵乐先生。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，由董事长陈荣建先生主持。公司监事、 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-016 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年第一季度报 告》。 《瑞泰科技 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下 简称ESG）绩效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提 出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会委员由三至六名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员 ...

第一章 总 则 第一条 为建立、完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以 下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 瑞泰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定和《瑞 泰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职 工董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司 职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工 代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章 程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： 1 （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者《公司章程》规定 ...

瑞泰科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；经原中华人民共和国国家经济贸易委员会经贸国企改 [2001]1341 号《关于同意设立北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的批复》的批准，在 北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 911100007334480727。 第三条 公司于 2006 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1500 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股。于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称："深交所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：瑞泰科技股份有限公司 英文全称：Ruitai Materials Technology Co.,Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

瑞泰科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事职责，充分发 挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《瑞泰科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《瑞泰科技股 份有限公司信息披露管理制度》，制定本独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组 织的培训。 第四条 在年度报告编制期间，公司管理层应向独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。如有必要，公 司可安排独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、 期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简 ...