公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入19.64亿元 同比下降12.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2259.96万元 同比下降39.69% [1] - 扣除非经常性损益净利润1845.39万元 同比下降44.43% [1] 财务指标 - 基本每股收益0.0978元 [1] - 净利润降幅显著高于营收降幅 反映盈利能力承压 [1]

瑞泰科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为强化瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投 资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，规范公司投资者关系 管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司信息披露事务管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 本制度所述"下属企业"包括公司的分公司、全资子公司、控股 子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司以及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法 ...

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内委托申报个人信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内委托申报个人信息[5] 股份管理 - 董高人员证券账户年内新增无限售股75%自动锁定[6] - 董高人员新增无限售股当年可转让25%[7] - 董高人员所持股份变动2个交易日内报告并公告[12] - 董高人员计划转让股份首次卖出前15个交易日披露减持计划[12] - 董高人员减持计划完毕或未实施2个交易日内报告并公告[14] - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%[20] - 董高人员所持股份不超1000股可一次全转让[20] 股票买卖限制 - 董高人员在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[15] - 持股5%以上股东及董高人员违规6个月内买卖股票收益归公司[16] - 董高人员及持股5%以上股东不得进行本公司股票融资融券交易[18] 监督检查 - 董事会秘书每季度检查董高人员等买卖公司股票披露情况[19] 增持计划 - 董高人员披露增持计划含已持股数量及占比等13项内容[21] - 董高人员承诺实施期限内完成增持计划[22] - 增持计划实施期限过半披露进展公告[22] - 定期报告披露董高人员未完成增持计划实施情况[23] - 增持计划实施完毕公告前增持主体不得减持公司股份[23]

股本结构 - 公司注册资本为23490.7000万元[4] - 设立时发行股份总数为3500万股，面额股每股金额为1元[10] - 已发行股份数为23490.7000万股，均为普通股[11] - 中国建筑材料科学研究总院认购股份2789.0086万股，占比79.69%[10] - 山东张店水泥股份有限公司认购股份290.9914万股，占比8.31%[10] - 浙江省创业投资集团有限公司认购股份210万股，占比6.00%[10] - 北京矿冶研究总院等3家均认购股份70万股，占比均为2.00%[10] 股份交易与回购 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 股票连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计达20%等情况可回购股份[14] - 回购股份后不同情形有不同处理期限，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 董事、高级管理人员和持股5%以上股东6个月内买卖股票，董事会收回收益，特定情况除外[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形可请求相关方起诉[24][25] - 审计和风险管理委员会、董事会收到股东请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[24] 股东会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 审议成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[33] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需审议[33] - 对外单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等情形需审议[34] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 董事人数不足六人等情形公司需在两个月内召开临时股东会[35] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈[39][40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后十日内反馈[40] - 董事会同意召开，应在作出决议后五日内发出通知[39][40] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持[41] 股东会提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[43] - 召集人收到临时提案后二日内发出股东会补充通知[43] - 年度股东会召开二十日前通知各股东，临时股东会召开十五日前通知[43] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[45] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[53] - 董事候选人当选需得票超过出席股东会股东所持有有效表决股份总数的50%[57] 党组织与董事任期 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期相同[62] - 党组织领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、副书记1或2名[62] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[67] 董事会组成与会议 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[73] - 设董事长一人，可设副董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[73] - 成员中设置一名职工代表，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[73] - 每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[76] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[76] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等相关自然人不得担任独立董事[80] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[82] - 审计和风险管理委员会成员为3名，其中独立董事2名[85] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[86] 公司管理与财务 - 设副经理三至五名，经理每届任期三年，连聘可以连任[89][90] - 每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构提交财务报告[95] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[96] - 除特殊情况外，现金分红分配比例不低于当年实现的母公司可供分配利润的10%，且任何三个连续年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均母公司可分配利润的30%[98] 公司其他事项 - 实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项进行监督检查并向董事会负责[103][104] - 聘用符合规定的会计师事务所，聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[106] - 合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[113] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[118] - 修改公司章程或股东会作出决议，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[118]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持股5%以上股东或实控人持股或控制情况变化属内幕信息[6] 内幕信息知情人范围 - 持股5%以上股东及其相关人员属知情人范围[8] 档案报备 - 年报、半年报等多种情况需向深交所报备《公司内幕信息知情人员档案》[13][14] 档案保存 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[17] 股票买卖限制 - 内幕信息知情人在特定报告公告前不得买卖公司股票[22] 申报要求 - 内幕信息知情人买卖股份及衍生品应2个交易日内申报[23] - 因工作成知情人应2个工作日内向董秘申报备案[19] 违规处理 - 公司发现违规2个工作日内报备并公告[24] - 违规将追究责任，内部人员视情节处分[24][26] 信息管控 - 内幕信息公开前将知情人控制在最小范围[18] - 禁止知情人利用内幕信息买卖股票或谋利[22]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等为报告义务人[3] 报告情形 - 控股股东及5%以上股份股东特定情形2个工作日内报告[8] - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[13] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[13] - 交易标的营业收入占最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[13] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[14] - 与关联自然人成交金额超30万元关联交易需报告[18] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％关联交易需报告[18] - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元诉讼、仲裁需报告[19] - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[21] - 持有公司5%以上股份股东持股情况变动需报告[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[25] 报告流程 - 重大信息报告义务人向董事会秘书等报告[27] - 公司重大信息内部报告形式有书面、电话等[29] - 董事会秘书等收到报告后评估、审核并组织披露[29] 其他规定 - 报告义务人持续关注所报告信息进展并及时报告[31] - 对投资者关注非强制性披露信息需沟通交流[32] - 未经授权各部门不得代表公司对外披露信息[32] - 报告义务人未履行报告义务致违规将被追责[34] - 本制度自董事会审议通过之日起执行，修订亦同[39]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 业绩预告 - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定7种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[15] - 预计半年度经营业绩出现特定3种情形之一，应在半年度结束之日起15日内预告[15] - 预计报告期实现盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，满足特定情形可免披露业绩预告[16] - 因特定情形进行年度业绩预告，应预告全年营业收入等多项指标[16] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度业绩预告，半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度业绩预告[17] 证券发行与招股说明书 - 公开发行证券申请经核准后，证券发行前公告招股说明书[7] - 证券发行申请经核准后至发行结束前发生重要事项，应向证监会书面说明并经同意后修改招股说明书或作补充公告[12] 业绩快报修正 - 公司披露业绩快报后，预计本期业绩或财务状况与已披露数据和指标差异幅度达20%以上，或净利润等方向不一致时应及时修正[19] 股权相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况公司需披露[22] - 单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）股东可在股东会召开十日前提临时提案[27] 报告审计 - 公司年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告有特定情形需审计，季度报告一般无须审计[19][20] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者未得知时公司应立即披露临时报告[22] - 公司应在董事会形成决议、各方签署协议、董高知悉时及时披露重大事件[24][25] 董事会相关 - 公司召开董事会会议结束后应将决议报深交所备案，涉及重大事项及时披露[25] 股东会通知 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前公司应公告通知股东[26] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需及时披露[29] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需及时披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入的10%以上且超1000万元需及时披露[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润的10%以上且超100万元需及时披露[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1000万元需及时披露[29] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[30] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司经审计净资产绝对值超0.5%需及时披露[30] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司经审计净资产绝对值超5%需披露并提交股东会审议[30] 诉讼仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司经审计净资产绝对值10%以上需及时披露[30] 信息披露检查 - 董事会审计和风险管理委员会每季度对公司信息披露情况检查一次，董事会每季度对公司信息披露工作检查一次[45][55] 信息保存 - 公司信息披露文件等保存期限不少于10年[49] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案提请董事会审议，董事会审计和风险管理委员会事前审核财务信息[37] - 临时报告由相关人员报告董事长和董事会秘书，董事会秘书组织披露[38] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[41] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，在董事会秘书领导下工作[50] 董事高管交易限制 - 公司董事和高级管理人员股份变动应在2个交易日内报告并公告[60] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内董事和高级管理人员不得买卖股票[61] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高级管理人员不得买卖股票[61] 违规处理 - 董事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东违规6个月内买卖股票收益归公司[62] - 公司董事和高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东不得从事融资融券交易[63] 保密与监管应对 - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[53] - 董事会秘书收到特定监管文件应向董事长报告，董事长督促通报全体董事和高管[64] - 董事会秘书按规定程序回复、报告监管部门问询函等函件及问题[64] 违规处罚 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司给予处分并可要求赔偿[66] - 中介机构等擅自披露公司信息致损失，公司保留追究责任权利[66] - 部门或下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议处罚责任人[66] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查并采取措施处分责任人[66] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司报告处理情况[67]

财务表现 - 上半年营业收入19.64亿元 同比下降12.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2259.96万元 同比下降39.69% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1845.39万元 同比下降44.43% [1] - 基本每股收益0.0978元 [1]

公司管理层变动 - 总经理陈荣建因工作调整辞职 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 陈荣建辞职后继续担任公司党委书记 第八届董事会董事长及法定代表人 [1] - 公司董事会聘任王华为新任总经理 任期自2025年8月25日董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止 [1]

公司变更 - 2025年8月25日董事会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 公司总股本由23100万股增至23490.7000万股[1] - 公司注册资本由23100万元增至23490.7000万元[1] 股票授予 - 2025年5月29日授予限制性股票390.7000万股，7月14日上市[1] 章程相关 - 修订后《公司章程》除注册资本和股份数外内容不变[2] - 提请股东会授权董事会办理变更及备案手续[2] - 授权按审批意见修改章程条款[2] - 修订后章程于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[3][5]