公司变更 - 2025年8月25日董事会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 公司总股本由23100万股增至23490.7000万股[1] - 公司注册资本由23100万元增至23490.7000万元[1] 股票授予 - 2025年5月29日授予限制性股票390.7000万股，7月14日上市[1] 章程相关 - 修订后《公司章程》除注册资本和股份数外内容不变[2] - 提请股东会授权董事会办理变更及备案手续[2] - 授权按审批意见修改章程条款[2] - 修订后章程于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[3][5]

人事变动 - 陈荣建因工作调整辞去总经理职务，仍任党委书记等职[2] - 2025年8月25日公司同意聘任王华任总经理[2] 人员持股 - 截至公告日，陈荣建持有公司11.30万股股份[2] - 截至公告日，王华未持有公司股票[6] 王华情况 - 王华1973年出生，研究生学历，工学博士，教授级高级工程师[5] - 王华现任公司总经理等多职，曾任董事等职[5] - 王华无违规违法等不良情况，可担任高管[6]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-044 瑞泰科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转 制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下简称 "中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席 合伙人李尊农。2024 年度末中兴华所合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：瑞泰科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 373,009,723.00 | 452,844,931.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 2,175,944.96 | 2,185,659.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 323,592,458.57 | 723,423,826.25 | | 应收账款 | 1,060,295,110.63 | 925,845,829.78 | | 应收款项融资 | 383,212,399.70 | 264,342,196.67 | | 预付 ...

财务结构 - 财务公司注册资本47.21亿元，中国建材集团出资36.79亿元占比77.93%，中国建材股份出资10.42亿元占比22.07%[1] 业务范围 - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[2] 公司治理 - 财务公司建立内部控制制度体系，按现代公司治理结构设股东会、董事会、监事会，董事会下设风险管理和审计委员会[3] 风险管理 - 风险管理委员会负责审议批准风险管理框架、指标等工作[4] - 审计委员会负责审议内部审计制度、内控制度等职责[5] - 结算业务控制制定《账户管理办法》等制度[11] - 信贷业务控制制定《信用评级管理办法》等管理办法，实行审贷分离、分级审批机制[13][14] - 建立有效风险预警预报系统，对业务风险进行事前、事中、事后管理[15] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额3298390.49万元，负债总额2763303.07万元，所有者权益总额535087.42万元[20] - 2025年1 - 6月，实现营业收入13421.44万元，净利润3779.03万元[20] - 截至2025年6月30日，吸收存款余额2740752.65万元，贷款余额2251277.93万元[20] - 2025年6月30日，资本充足率21.46%（标准值≥10.5%）[21] - 2025年6月30日，拨备覆盖率∞（标准值≥150%）[21] - 2025年6月30日，贷款拨备率1.96%（标准值≥1.5%）[21] - 2025年6月30日，流动性比率33.55%（标准值≥25%）[22] - 2025年6月30日，不良贷款率和不良资产率均为0.00%[22] 关联业务 - 2025年6月30日，本公司在财务公司存款余额27915.12万元，占比87.28%，在其他金融机构存款余额4068.14万元[23] - 财务公司给予本公司综合授信额度80000.00万元，流动资金贷款31845.00万元，本公司在其他金融机构贷款余额96869.32万元[23]

瑞泰科技股份有限公司 2025 年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：瑞泰科技股份有限公司 单位：万元 | 中建材国际贸 | 同一最终控 | 应收账 | 21.20 | - | 7.49 | 13.71 | 销货 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易有限公司 | 制方 | 款 | | | | | 款 | 来 | | 中国建筑材料 科学研究总院 | 母公司 | 应收账 款 | - | 12.32 | - | 12.32 | 销货 款 | 经营性往 来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 中材节能股份 有限公司 | 同一最终控 制方 | 应收账 款 | 1.93 | 79.56 | 71.60 | 9.88 | 销货 款 | 经营性往 来 | | 北新集团建材 | 同一最终控 | 应收账 | - | 6.44 | - | 6.44 | 销货 | 经营性往 | | 股份有限公司 | 制方 | 款 | | | | | 款 | 来 | | 中材高新材料 股份有限公司 | ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会定于9月16日14:00召开[1] - 现场会议地点在北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室[2] - 股权登记日为2025年9月9日[2] 审议事项 - 审议变更公司注册资本并修订《公司章程》、续聘审计机构等议案[4] - 变更注册资本及修订章程议案需2/3以上表决权通过[6] 会议登记 - 登记时间为2025年9月10日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 登记方式有现场、信函或传真，地点在董事会办公室[7][8] 投票信息 - 网络投票代码和简称为362066、瑞泰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日9:15至15:00[17]

会议信息 - 瑞泰科技第八届董事会审计和风险管理委员会2025年第五次会议于8月25日召开[1] - 会议应到委员3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告》[1][2] - 审议通过续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案[3][4][5] - 审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》[6]

瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议 瑞泰科技股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出， 于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。公司部分高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由余兴喜先 生主持，经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告》。 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分 审查，听取了有关人员对有关情况的介绍，认为该评估报告真实、客 观，本次关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们一致同意关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的持续风险评估报告，并同意将该报告提交公司董事会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （此页无正文，为瑞泰科技股份有限公司第八届 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-040 瑞泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出，于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯 的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二 会议室召开，以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事 孙祥云、杨娟、邵乐。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长陈荣建先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2025 年半年度 报告》。 《瑞泰科技股份有限公司公司 2025 年半年度报告》已经公司第 ...