参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表5人，代表股份93,070,965股，占比40.2905%[5] - 现场出席2人，代表股份92,892,465股，占比40.2132%[5] - 网络投票3人，代表股份178,500股，占比0.0773%[5] - 中小股东及代表4人，代表股份373,500股，占比0.1617%[5] 议案表决情况 - 《延长发行可转债决议有效期议案》同意92,894,965股，占比99.8109%[6] - 《延长授权办理可转债事宜有效期议案》同意92,894,965股，占比99.8109%[7] - 《续聘2024年度审计机构议案》同意93,001,365股，占比99.9252%[8] - 《延长发行可转债决议有效期议案》中小股东同意197,500股，占比52.8782%[6] - 《续聘2024年度审计机构议案》中小股东同意303,900股，占比81.3655%[8] 会议时间 - 会议通知于2024年6月28日公告，现场会议于7月16日14:00召开[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会根据6月27日会议决议召集[2] - 6月28日刊登召开通知，7月16日14:00在北京朝阳区召开[4] - 网络投票于7月16日通过深交所系统进行[4] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表共5人，代表股份93,070,965股，占比40.2905%[7] 议案表决 - 三项议案同意股数及占比分别为92,894,965股（99.8109%）、92,894,965股（99.8109%）、93,001,365股（99.9252%）[11][12][13] 决议性质 - 议案1及议案2为特别决议事项，需三分之二以上通过[15] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[16]

营业总收入 - 瑞泰科技2024年上半年度营业总收入为3,333.17万元，同比增长61.24%[5] 净利润 - 扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润增加1,265.95万元，同比增长61.24%[10] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为5.49%，较去年同期增长0.29个百分点[6]

公司担保 - 华东瑞泰为子公司宜兴耐火银行借款提供连带责任保证，金额1300万和700万[4] - 截止公告日，公司和下属公司实际对外担保累计8200万元，占比12.02%[11] - 公司和下属公司无逾期、涉诉及败诉需担责的对外担保情形[11] 子公司数据 - 宜兴耐火2023年营收9853.04万元，2024年1 - 3月2279.09万元[7] - 2023年利润总额722.47万元，2024年1 - 3月415.87万元[7] - 2023年底资产18445.65万元，2024年3月19587.22万元[7] - 2023年底负债7910.76万元，2024年3月9636.46万元[7] - 2023年底贷款300.08万元，2024年3月1420万元[7] 借款信息 - 宜兴耐火借款期限12个月，利率2.98%[9][10]

融资相关 - 2023年7月17日第一次临时股东大会通过向不特定对象发行可转债议案，原有效期至2024年7月16日[3] - 2024年6月27日董事会和监事会同意将发行有效期延长12个月至2025年7月16日[4][6] - 全体独立董事认为延长有效期利于发行，符合法规和股东利益[6]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为7月16日14:00[2] - 网络投票时间为7月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15 - 15:00[17] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年7月11日[3] - 会议登记时间为2024年7月12日9:30 - 11:00、14:00 - 16:00[8] 提案与投票 - 提案1及议案2为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 网络投票代码为362066，投票简称为瑞泰投票[15] 证券信息 - 证券代码为002066，证券简称为瑞泰科技，公告编号为2024 - 036[21] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[21] - 法人股东授权委托书需加盖公章[21] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[7]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议于2024年6月27日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，出席占比100%[2] 议案审议 - 审议通过延长可转债股东大会决议有效期议案[3] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] - 两议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[3][4]

新策略 - 同意将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长至2025年7月16日[2] - 同意提请股东大会将授权董事会办理发行相关事宜授权有效期延长至2025年7月16日[3] - 审议发行相关议案同意3票，反对0票，弃权0票[2][3]

会议安排 - 公司第八届董事会第八次会议通知于2024年6月21日发出，6月27日召开[2] - 会议应到董事9人，实到董事9人[2] 议案审议 - 审议通过延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案[3] - 审议通过提请延长授权董事会办理发行可转债相关事宜授权有效期的议案[3] - 审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案[4] - 审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年6月27日董事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 2023年末中兴华所合伙人189人等[3] - 2023年度业务收入185828.77万元等[3] - 2023年上市公司年报审计124家等[3] 审计费用 - 2023年度公司财务审计费用80万元等[8] 风险情况 - 中兴华所计提职业风险基金11468.42万元等[5] - 近三年受行政处罚2次等[5]