证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-033 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股信息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日召开八届董 事会六次会议及八届监事会六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：临 2024-028）。 | 林士 | 3,263,400 | 0.27% | | --- | --- | --- | | 10 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条 件股份的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 洪泽君 | 58,888,800 | 5.57 ...

浙江景兴纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 002067 证券简称：景兴纸业 编号：2024-0501 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 14 日 (周二) 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长朱在龙 | | 员姓名 | 2、独立董事潘煜双 | | | 3、总经理王志明 | | | 4、董事会秘书姚洁青 | | | 5、财务总监盛晓英 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、马来西亚一期去年正式投产，目前测算吨浆利润多少，2024 | | | ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-031 浙江景兴纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱在龙 | 178,200,000 | 14.92% | | 2 | 洪泽君 | 58,888,800 | 4.93% | | 3 | 林士 | 10,000,000 | 0.84% | | 4 | 肖碧虹 | 7,001,300 | 0.59% | | 5 | 于卫国 | 4,829,259 | 0.40% | | 6 | 李钒汐 | 4,580,000 | 0.38% | | 7 | 王俊 | 4,449,100 | 0.37% | | 8 | 车舸 | 4,100,000 | 0.34% | 一、公司前十名股东持股情况 | 9 | 余琦 | 3,690,698 | 0.31% | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 华泰证券股份有限公司－中庚价值 领航混合型证券投资基金 | 3,246,300 | 0.27% | ...

活动安排 - 接待时间：2024年5月22日（星期三）上午9:30—11:00 [1] - 接待地点：浙江省平湖市曹桥街道景兴造纸工业园 [1] 预约与联系 - 预约登记截止日期：2024年5月21日前 [1] - 联系人：姚洁青、吴艳芳 [1] - 联系电话：0573－85969328 [1] - 传真：0573－85963320 [1] 参与人员 - 公司董事长朱在龙先生 [1] - 董事兼总经理王志明先生 [1] - 董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士 [1] - 董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士 [1] - 副总经理徐海伟先生（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1] 注意事项 - 来访投资者需携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者需携带机构相关证明文件及其复印件 [1] - 公司将要求投资者签署《承诺书》，并报备交易所 [2] - 投资者可通过电话、邮件、书面等形式提前向董秘办提出问题，公司将针对集中问题形成答复意见 [2]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供银行融资担保额度8亿元[3] - 截至2024年4月25日累计担保总额28799.40万元，占比5.17%[18] - 截至2024年4月25日对控股子公司担保余额33324.63万元，占比5.98%[18] 资产负债率 - 平湖市景兴包装材料2023年末36.39%，2024年3月末30.32%[10] - 龙盛商事株式会社2023年末84.36%，2024年3月末74.68%[11][12] - 景兴控股（马）有限公司2023年末63.55%，2024年3月末65.66%[14] 注册资本 - 平湖市景兴包装材料有限公司2000万元[9] - 龙盛商事株式会社3000万日元[11] - 景兴控股（马）有限公司10000万美元[16]

募集资金 - 发行可转换债券1280万张，募资12.8亿元，净额12.626061亿元[2] - 2020年9月30日同意置换自筹资金和发行费用2.038655亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金专户均已销户[6] 项目投入 - 期初累计项目投入12.923265亿元，本期投入41.95万元，期末累计12.92746亿元[3] - 本年度投入募集资金41.95万元，累计投入12.92746亿元[13] 项目效益 - 马来西亚年产80万吨废纸浆板项目投资进度102.39%[13] - 该项目2023年9月达预定可使用状态，本年度效益1727.83万元[13] 其他情况 - 公司募集资金使用及披露无重大问题[9]

互保协议 - 公司拟与弘欣热电续签互保协议，互保总额不超30000万元，有效期1年[2] 担保余额 - 截至2024年4月25日，公司为弘欣热电担保余额28799.40万元，弘欣热电为公司担保余额23510.00万元[1] - 截至2024年4月25日，公司及控股子公司累计担保总额28799.40万元，占2023.12.31经审计归母权益比例5.17%[11] - 截至2024年4月25日，公司对控股子公司累计担保余额33324.63万元，占2023.12.31经审计归母权益比例5.98%[11] 弘欣热电财务 - 截至2023年12月31日，弘欣热电资产总额1537373734.39元，负债总额565374239.24元等[4] - 截至2024年3月31日，弘欣热电资产总额1563477624.26元，负债总额578878047.08元等[5] 违约条款 - 若一方违约，借款方应归还担保方承担责任支付款项，并按20%支付赔偿金[8] 担保情况 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情况[11]

董监高薪酬方案 - 2024年4月26日公司审议通过相关议案[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事年度津贴6万元（含税）[2] - 未任职监事年度津贴5万元（含税）[2] 薪酬发放 - 基本薪酬或津贴按月发放[4] - 离任按实际任期计算发放[4] 生效条件 - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过[5]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润23744040.71元[7] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润91573590.37元[7] - 报告期末母公司未分配利润1605957910.12元[7] - 报告期末合并报表未分配利润2300409272.28元[7] 利润分配 - 拟每10股派发现金股利0.25元（含税）[7] 报告披露 - 《2023年年度报告全文》等文件2024年4月26日披露于巨潮资讯网[3][5][6] - 《2023年年度报告摘要》等文件2024年4月26日披露于《证券时报》及巨潮资讯网[3][9] 会议审议 - 八届监事会五次会议议案均3票同意通过[2][3][4][6][7][10][11][12] - 投资相关议案3票同意通过[17] - 《2024年第一季度报告》3票同意审议通过[18] 其他事项 - 天健会计师事务所出具2023年度审计报告[13] - 2024年度非任职监事年度津贴5万元（含税）[16]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[3] - 近三年从业人员受行政处罚3人次等，涉及50人[3] 风险保障 - 累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[12] 业务举措 - 2023年就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[5] - 2023年制定审计工作方案[9] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10]