2024年监事会会议 - 共召开8次会议[2] - 4月1日通讯表决通过转让参股公司股份暨关联交易议案[2] - 4月26日现场会议全票通过2023年度监事会工作报告等11项议案[2] - 4月29日通讯表决通过回购公司股份方案议案[3] - 8月30日现场会议全票通过2024年半年度报告全文等3项议案[3] - 9月11日通讯表决通过为全资子公司提供担保议案[3] - 10月30日通讯表决通过2024年第三季度报告等议案[3] - 11月21日通讯表决通过为全资子公司提供担保议案[3] - 12月18日通讯表决通过开展外汇衍生品交易业务议案[3] 审计报告 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务状况出具审计报告，监事会认为报告真实、公允[5] 2025年监事会计划 - 对董事会和高管经营行为监督检查[8] - 列席董事会、股东大会及相关会议[8] - 掌握公司重大决策事项及程序合法性、合规性[8] - 加强自身学习，强化监督管理职能[8] - 促进公司规范运作和健康发展[8]

互保协议 - 公司拟与弘欣热电续签互保协议，互保总额分别不超30000万元，有效期1年[2] 担保余额 - 截至2025年4月27日，公司为弘欣热电担保余额27900万元，弘欣热电为公司担保余额18841.05万元[1] - 截至2025年4月27日，公司及控股子公司对外担保总余额104138.72万元，占2024年12月31日经审计净资产比例17.82%[13] - 截至2025年4月27日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额27900万元，占比4.77%[13] 弘欣热电财务数据 - 2024年1 - 12月，弘欣热电营收58426.08万元，利润总额8355.49万元，净利润6915.80万元[6] - 2025年1 - 3月，弘欣热电营收14396.73万元，利润总额1538.98万元，净利润1384.95万元[6] 弘欣热电资产负债 - 截至2024年12月31日，弘欣热电资产总额174212.38万元，负债总额70096.63万元，资产负债率40.24%[6] - 截至2025年3月31日，弘欣热电资产总额173207.30万元，负债总额67706.60万元，资产负债率39.09%[4][6] 弘欣热电股权结构 - 弘欣热电股东浙江恒盛科技投资有限公司持股87.76%，浙江亚太纸管有限公司持股12.24%[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[1] - 董事会提请股东大会授权董事长协商确定审计费用[1] - 审计委员会和第十五次会议均同意续聘[11][12] 天健业务数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计业务30.99亿，证券业务18.40亿[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] 天健人员与风险 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人[3] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 天健处罚情况 - 近三年天健受行政处罚4次等[6] - 67名从业人员受行政处罚12人次等[6] 审计费用 - 2024年度财报审计费170万，内控审计费30万[10]

担保情况 - 2025年4月28日审议担保额度议案，待2024年年度股东大会批准[1] - 预计担保额度有效期至下一年度股东大会召开[1] - 截至2025年4月27日，对外担保总余额104138.72万元，占比17.82%[13] - 截至2025年4月27日，对合并报表外单位担保总余额27900万元，占比4.77%[13] 子公司数据 - 平湖市景兴包装材料有限公司资产负债率28.96%，净利润19584089.76元[5][8] - 景兴控股（马）有限公司资产负债率50.90%，净利润 - 66947825.87元[5][10][11] 新增担保额度 - 对平湖市景兴包装材料有限公司新增10000万元，占比1.71%[5] - 对景兴控股（马）有限公司新增60000万元，占比10.27%[5] - 平湖市景兴包装材料有限公司对公司新增20000万元，占比3.42%[5]

审计机构续聘 - 2024年公司续聘天健会计师事务所，4月26日董事会审议通过，5月22日股东大会通过[2] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健审计收费7.20亿元，证券业务客户707家[1] 审计意见及评价 - 天健认为公司2024年财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 董事会审计委员会认为天健审计表现良好，完成2024年年报审计[6]

会计政策变更 - 公司依据财政部修订准则进行会计政策变更，无需审议，无重大影响[3] - 2024年起按《准则解释17号》《准则解释18号》执行[4] - 变更能客观公允反映财务与经营，不追溯调整，不损利益[8][9] 准则规定 - 《准则解释17号》对负债归类、供应商融资、售后租回有规定[6] - 《准则解释18号》规定保证类质量保证预计负债核算科目[7]

业绩数据 - 2024年度营业收入总额为54.79亿元[18] - 2024年度利润总额为0.70亿元[18] - 2024年度纳税总额为3.23亿元[18] - 截至2024年12月31日，企业总资产为87.64亿元[18] - 截至2024年12月31日，企业净资产为58.43亿元[18] 运营数据 - 2024年企业员工数量为2180人[18] - 拥有包装用纸生产线5条、生活用纸生产线5条[18] 荣誉成果 - 获2024年嘉兴市民营企业营收、利润、研发投入、纳税100强等荣誉[33] - 2024年度入选浙江省高新技术企业创新能力500强[108] - 子公司平湖景包荣获浙江省包装和印刷行业“创新创业奖”[108] - 入选2024年度浙江省清廉民营企业建设典型名单[66] 研发情况 - 2024年实施完成研发项目22项，研发投入17117万元[120] - 2024年获得授权专利15项，其中发明专利8项，实用新型专利7项[123] - 2024年完成4个省科技厅新产品和2个省经信厅新产品鉴定[124] 环保相关 - 2024年度环保投入10670.82万元[153] - 2024年度开展环保相关的教育及培训活动12次[157] - 2024年度入选全省第一批“无废集团”重点培育名单[162] - 2024年环保设施废水和废气达标排放率100%，固废处置率100%[174] 未来计划 - 计划于2025年增加一套日处理量为5000m³的深度净化装置系统[189] 其他数据 - 2024年董事会董事9名，其中独立董事3名；监事会监事3名，其中职工监事1名[49] - 2024年股东大会召开4次，董事会会议召开9次等[49] - 报告期内共披露各类资料134份，其中定期公告4份，临时公告103份[51] - 2024年公司拥有240余名中国共产党党员[70] - 2024年度员工满意度80.16%，较去年增加2.36%[200]

董监高薪酬方案 - 2025年4月28日会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高，期限2025年1月1日 - 12月31日[2] - 独立董事年度津贴6万元（含税），非职务监事5万元（含税）[2] - 担任具体职务董监和高管按公司规定领薪[2][3] - 基本薪酬或津贴按月发，离任按实际任期算[4] - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[5]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷判定标准 - 财务报告内控资产、收入、利润潜在错报达标为重大缺陷[6][7] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[11] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[16]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月27日13：30 - 15：00[1] - 网络投票时间为2025年5月27日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月27日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9：15 - 15：00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月21日[2] 提案要求 - 提案7.00、8.00、9.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案需二分之一以上通过[6] - 提案5.00、6.00、8.00、9.00、10.00、11.00为影响中小投资者利益重大事项，将对相关中小投资者表决单独计票披露[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月26日9：00 - 11：00，14：00 - 17：00[9] - 登记截止时间为2025年5月26日17时，不接受电话登记[9] 投票方式 - 网络投票代码为362067，简称景兴投票[15] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[17] 股东大会提案 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》[19] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》[19] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》[19] - 《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》[19] - 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》[19] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》[19] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》[19] 其他 - 股东参会登记表授权委托书剪报等均有效[20]