浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事关于七届董事会二十二次会议审议事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司七届董事会二十二次会议审议的 相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司2023年半年度与关联方资金占用事宜的独立意见 报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况，公司与关联方的资 金往来均遵守证监发字[2003]56号、证监发[2005]120号文件的规定，与关联方发生 的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。 二、有关公司2023年上半年度对外担保情况的独立意见 1、截止2023年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司 提供的担保）为29,440.00万元，占公司最近一期(2022年12月31日)经审计的归属于 母公司所有者权益的5.32%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供 的担保）为5 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江景兴纸业股份有限公司董事会现就提名朱锡坤为浙 江景兴纸业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任浙江景兴纸业股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江景兴纸业股份有限公司第七届董事会 提名委员会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 █是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 七届监事会十七次会议决议公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三、逐项审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日向全体监事以电子邮件方式发出了召开七届监事会十七次会议的通知，公司七届 监事会十七次会议于 2023 年 8 月 29 日 10:30 在公司 705 会议室召开，应出席本次 会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合 《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人潘煜双，作为浙江景兴纸业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江景兴纸业股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █是 □否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-042 浙江景兴纸业股份有限公司 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 30 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网，公告 编号：临 2023-044。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于募集资金 2023 年半年度存放 与使用情况的专项报告》。 《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》及独立董事对该事 项发表的独立意见详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网。 三、逐项审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。 公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，在充分考虑非独立董事的任职资格、相应候选人的教育背景及从 业经历的基础上，公司董事会提名朱在龙先生、戈海华先生、汪为民先生、王志明 先生、姚洁青女士、盛晓英女士公司第八 ...

浙江景兴纸业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王诗鹏，作为浙江景兴纸业股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江景兴纸业股份有限公司第七届董事会提名 委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能 妨碍本人独立履职的其他关系。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 █是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 █是 □否 如否，请详细说明：___ ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江景兴纸业股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1345 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限 公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换债券 1,280 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 128,000.00 万元，坐扣包销和保荐费用 1,500.00 万元后的募 集资金为 126,500.00 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.39 万元后，公司本次募集 资金净额为 126,260.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕349 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 浙江景兴纸业股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（20 ...

关于出售部分土地及房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-045 2、本次交易的审议情况 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）七届董事会二十二 次会议审议通过《关于出售部分土地及房产的议案》，同意将公司所拥有的位于重庆 长寿区的建筑物类固定资产和土地使用权（以下简称"标的资产"）转让给重庆美力 斯新材料科技股份有限公司（以下简称"重庆美力斯公司"），转让的含税总价为4,250 万元，不含税价格为 3,899.08 万元，同时解除与重庆美力斯公司签署的《厂房租赁 合同》。 浙江景兴纸业股份有限公司 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本事项已经 2023 年 8 月 29 日召开的公司七届董事会二十二次会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本事项 经董事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：朱在龙 主管会计工作的负责人：盛晓英 会计机构负责人：盛晓英 | | | | | 2023年半年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：浙江景兴纸业股份有限公司 | | | | | | | | | 单位： | 人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 占用方与上市公司的关 资金占用方名称 联关系 | | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年半年度期 末占用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | ...

| 报告编码: | 3333020001202300644 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000663 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 坤元评报 (2023) 603号 | | | | 报告名称: | 浙江景兴纸业股份有限公司拟转让的部分资产价值 评估项目资产评估报告书 | | | | 评估结论: | 49,499,190.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年07月28日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 仇文庆 | (资产评估师) | 会员编号:33030092 | | | 陈晓南 | (资产评估师) | 会员编号:33080001 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江景兴纸业股份有限公司拟转让的 部分资产价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕603 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 二〇二三年七月二十八日 | 一、委托人、产权持有人及其他资产评估报告使用人 | 4 | ...