会议安排 - 公司2024年3月26日发出召开八届监事会四次会议通知[2] - 八届监事会四次会议于2024年4月1日通讯表决召开[2] 会议结果 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议3票同意通过转让参股公司股份暨关联交易议案[2] 交易详情 - 转让参股公司股份暨关联交易详见公告编号临2024 - 010的公告[3]

公司决策 - 2024年4月1日召开八届董事会四次会议，9位董事均参加表决[2] - 8票同意转让参股公司艾特克股份暨关联交易议案[2] - 9票同意制定《会计师事务所选聘制度》的议案，需提交股东大会审议[4][5] 股份转让 - 上海景兴转让艾特克约16.4861%股份（对应1750万元注册资本）[2] - 艾特克股份转让总价47102290.76元，交易后上海景兴不再持有[2]

担保协议 - 公司与弘欣热电续签互保协议总额度不超30000万元[2] 担保事项 - 2024年3月12日为弘欣热电2100万元借款提供连带责任保证[3] - 2024年3月14日为弘欣热电1000万元借款提供连带责任担保[4] 担保余额 - 截至2024年3月15日公司及控股子公司累计担保余额28799.40万元，占比5.21%[5] - 截至2024年3月15日公司对控股子公司累计担保余额29500.00万元，占比5.33%[5] - 截至2024年3月15日控股子公司对公司累计担保余额为0万元，占比0%[5] 担保情况 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情况[5]

可转债发行与交易 - 2020年8月31日公开发行1280.00万张可转换公司债券，总额12.8亿元[4] - 2020年9月18日景兴转债在深交所挂牌交易[5] 转股相关信息 - 转股期为2021年3月4日至2026年8月30日[3][5] - 截至公告披露日，转股价格为3.40元/股，未调整[3][5] 转股价格修正 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于2.72元/股，董事会有权提修正方案[6] - 2024年2月5日至3月5日，10个交易日收盘价低于2.72元/股[3][8] - 触发条件当日召开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[8]

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-005 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开七 届董事会二十一次会议及七届监事会十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度公 司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》，同意在 2023 年度 由公司对子公司、并由部分子公司为母公司向银行融资提供担保额度，担保有效期 自股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董 事长具体负责签订相关担保协议。上述事项已经 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年 年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露于《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2023 年度公司向控股子公司提 供及由子公司向母公司提供担保额度的公告》（公告编号：临 2023-022）。 二、担保进展情况 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-004 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开七 届董事会二十一次会议及七届监事会十六次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称 "弘欣热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币，担保有效期自股东大会 批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2023-023）。 二、担保进展情况 根据弘欣热电公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行（以下简称 "浦发银行平湖支行"）签订 ...

关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202333009129，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民 共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自本次通 过高新技术企业重新认定后连续三年内（2023-2025 年度）将继续享受国家关于高 新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-003 鉴于公司高新技术企业资质为期满重新认证，具有延续性，以上优惠政策不会 对公司已披露的 2023 年度相关财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2024-002 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开七 届董事会二十一次会议及七届监事会十六次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称 "弘欣热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币，担保有效期自股东大会 批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2023-023）。 二、担保进展情况 截至 2024 年 1 月 3 日，公司及控股子公司累计担保余额为 28,799.40 万元(不 ...

| 证券代码：002067 | 证券简称：景兴纸业 | 编号：临 | 2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128130 | 债券简称：景兴转债 | | | 浙江景兴纸业股份有限公司 一、可转债发行上市概况 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1345 号"文核准，浙江景兴纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 31 日公开发行了 1,280.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 12.8 亿元。本次发行的可转债向公 司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统发售的方式进行。对认购金额不足 12.8 亿元的部分由主 承销商包销。 （二）可转债上市情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 转股价格：3.40 元/股 转股期限 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2023-067 浙江景兴纸业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开七 届董事会二十一次会议及七届监事会十六次会议，审议通过了《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的议案》，同意公司与平湖弘欣热电有限公司（以下简称 "弘欣热电公司"）续签总额度不超过 30,000 万元人民币，担保有效期自股东大会 批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述事项已经 2023 年 5 月 19 日召 开的 2022 年年度股东大会批准通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露 于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与平湖弘欣热 电有限公司续签互保协议的公告》（公告编号：临 2023-023）。 二、担保进展情况 根据弘欣热电公司与宁波银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称"宁波银行嘉 兴分行"）签订的编号为"W ...