软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开的第八届董事会 第十四次会议以审议通过了《关于购买控股子公司股权的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、交易概述 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-073 软控股份有限公司 关于购买控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟与诸暨市高盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高盈投资"） 签署《股权转让协议》，将高盈投资所持有的软控（诸暨）智能装备有限公司（以 下简称"软控诸暨"）48.9913%的股权以人民币19,209万元全部收购，收购完成后， 软控诸暨将成为公司的全资子公司，继续纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《软控股份有限公司公司章程》及相关 法律、法规的规定，本次股权转让事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议批准。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：诸暨市高盈股权投资合伙企业（有限合伙） 注册 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 软控股份有限公司投资者活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 √其他：2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023年11月8日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 深圳市全景网络有限公司提供的"全景路演"（http://rs.p5w.net/）平台 公司接待人员 姓名 董事长、总裁：官炳政 董秘、财务总监：张垚 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司单季度净利率达到 11.10%，超过历史最高水平和同行平均水 平，主要原因是什么？ 主要受两方面的影响，一方面受橡胶装备系统业务交付验收进度及 产品结构优化毛利率提升影响；另一方面随着新材料业务营收规模的增 长，毛利率也有所提升。 2、董事长好，公司的匀浆、涂布设备订单如何，都销售给哪些龙头 企业？谢谢 公司在新能源行业的客户有宁德时代、比亚迪等电池厂 ...

活动信息 - 活动名称：2023年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年11月8日（周三）15:00-17:00 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP [1] 公司参与人员 - 董事长、总裁：官炳政先生 [1] - 董事、董事会秘书、财务总监：张垚先生 [1] 交流内容 - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 股权激励 [1] - 可持续发展 [1] 公告信息 - 公告日期：2023年11月3日 [2] - 公告编号：2023-070 [1] - 证券代码：002073 [1] - 证券简称：软控股份 [1]

财务表现 - 本报告期营业收入为1,236,619,435.04元，同比增长13.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为114,453,338.37元，同比增长67.30%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,233,811.49元，同比增长77.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为244,368,760.05元，同比增长65.67%[4] - 基本每股收益为0.1180元，同比增长64.57%[4] 股票激励计划 - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划共向251名激励对象授予2,388.00万份股票期权，行权价格为6.17元/股；向245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票，授予价格为3.86元/股[17] - 公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票的授予登记工作，向251名激励对象授予2,388.00万份股票期权，行权价格为6.17元/股；向245名激励对象授予1,592.00万股限制性股票，授予价格为3.86元/股[18] - 公司2023年第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合行权条件的激励对象共248人，可行权的股票期权数量为947.20万份，行权价格调整为6.124元/股；符合解除限售条件的激励对象共244人，可解除限售的限制性股票数量为636.40万股[20] 公司财务状况 - 2023年第三季度软控股份有限公司资产总计为154.02亿元，较上一季度增长11.6%[26] - 公司流动资产合计为115.99亿元，其中存货占比最大，达到59.3%[26] - 非流动资产合计为380.25亿元，其中固定资产和无形资产占比较大[27] - 公司负债合计为999.06亿元，较上一季度增长15.7%[28] - 所有者权益合计为541.14亿元，较上一季度增长6.3%[28] - 营业总收入为367.73亿元，较上一季度下降8.5%[28] - 营业总成本为345.95亿元，较上一季度下降11.5%[28] - 公司研发费用为24.92亿元，占营业总成本的7.2%[28] - 公司财务费用为3.46亿元，较上一季度增长491.6%[28] - 公司投资收益为4.78亿元，较上一季度增长50.5%[28] 公司业绩增长 - 软控股份有限公司2023年第三季度营业利润为27.87亿元，较去年同期的15.02亿元增长约85.5%[29] - 净利润为26.08亿元，较去年同期的13.22亿元增长约97.5%[29] - 综合收益总额为26.75亿元，较去年同期的19.02亿元增长约40.7%[30] - 每股收益为0.2162元，较去年同期的0.1226元增长约76.6%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为2.44亿元，较去年同期的1.48亿元增长约65.3%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.97亿元，较去年同期的-12.41亿元有所改善[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.65亿元，较去年同期的6.60亿元有所下降[32] - 现金及现金等价物净增加额为-5.93亿元，较去年同期的-4.04亿元有所下降[32]

相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董 事会第十三次会议审议的议案发表独立意见如下： 一、独立董事关于《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》的独立意见。 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "《激励计划》"、"本 激励计划"）第二个解除限售期解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》 软控股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十三次会议 2023 年 10 月 24 日 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，公司具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生本激励计划中规定的激励对象不得解除限售的情形； 2、根据《激励计划》及《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，本激励计划 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-066 软控股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于2023年10 月20日以邮件方式发出通知，于2023年10月23日上午10点在公司研发大楼会议室以 现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《软控股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划》的规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解 除限售条件的 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-069 软控股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期符合解除限售条件的激 励对象共20人，可解除限售的限制性股票数量为588.00万股，占目前公司总股本 1,006,996,674股的0.5839%。 2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后，上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开第八届董事会 第十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性 股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序 （一）2021年9月27日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于<软 控股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于 软控股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况 .. 10 | | | 一、本次限制性股票第二个限售期即将届满的说明 10 | | | 二、本次限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 10 | | | 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及限制性股票数量 11 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任软控股份有限公司（以 下简称"软控股份"或"上市公司"、"公司"）本次限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以 ...

2021 年限制性股票激励计划第二期解除限售事宜的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受软控股份有限 公司（以下简称"软控股份"或"公司"）委托，根据双方签署的《专项法律顾 问聘应协议》，担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划事宜之特聘专项法律顾 问，就软控股份根据 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 相关规定，对 2021 年限制性股票激励计划第二期限制性股票解除限售相关事宜 （以下简称"本次解除限售"）进行核查，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： （一）本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《软控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 （二）本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我 国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；本所律 ...

1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-067 软控股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于2023 年10月20日以邮件方式发出通知，于2023年10月23日上午11点在公司研发大楼会 议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人,张 秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场出席会议。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《软控股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定，会议决议合法有效。 经与会监事表决，形成以下决议： 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票 ...