证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-050 软控股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普 通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股 （A股）股票123,198,417股，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68元。上述募集资金已于2016年10月11日全部到位，已经中兴华会计 师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具"中兴华验字[2016]第SD03-0011号"验资 报告。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 非公开发行募集的资金总额 | 1,268, ...

经审查，独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务 内控制度较为完善，能有效降低理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司 正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、中 低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务 发展。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履 行了相关审批程序。因此我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 150,000万元（含本数）的自有资金购买理财产品。 独立董事：班耀波、王荭、张伟 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董 事会第十次会议审议的议案发表独立意见如下： 一、独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的独立意见 经审议，独立董事认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，真实 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-047 软控股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于2023年8月 15日以邮件方式发出通知，于2023年8月25日上午9点30分在公司研发大楼会议室以 现场的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事 均现场出席。 会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》。 《公司2023年半年度报告》《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等 情况的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国 证 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2023 年 8 月 15 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心第十七会议室召开的本 次股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《软控股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本法律意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料均符合真实、准 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-046 软控股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月13日召开第八届董事 会第九次会议和第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<软控股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等激励计划相 关事项。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律 监管指南》"等法律、法规及规范性文件的相关规定，并按照公司《信息披露管 理办法》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》等规定，公司 对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充 ...

软控股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-045 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 网络投票时间：2023 年 8 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。 （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）会议主持人：公司董事长官炳政先生。 一、会议召开和出 ...

软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 证券简称：软控股份 证券代码：002073 二〇二三年八月 1 软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）由软 控股份有限公司（以下简称"软控股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《软控股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的 本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 3,750 万股，约占本激励计划草案 公告日公司股本总额 96,950.6674 万股的 3.87%。本次授予为 ...

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 中国 青岛 香港中路 20 号 黄金广场 北楼 15A 邮编：266071 电话：0532－58781600 传真：0532－58781666 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所 关于软控股份有限公司 独立董事公开征集表决权相关事项的 法律意见书 致：软控股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"国曜琴岛"、"本所"）接受 软控股份有限公司（以下简称"软控股份"、"公司"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等相关法律、 行政法规及规范性文件的规定和《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司独立 董事王荭女士（以下简称"征集人"）向截至 2023 年 8 月 8 日下午股市交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-044 软控股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于2023 年7月13日审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2023年8月15日下午14：00召开公司2023年第一次临时股东大会。 公司已于2023年7月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开2023年第 一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。本次股东大会将采取现 场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使表决权，现就召开 本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-043 软控股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月13日召开第八届董事 会第九次会议以及第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<软控股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<软控股 份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关事项。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件与《公司章程》的规定，公司对2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司 监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及 核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：公司本次激励计划激励对象姓名及职务。具体内容详见公司 刊载于巨潮资讯网（http://www.c ...