第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于2023 年8月8日以邮件方式发出通知，于2023年8月10日上午11点在公司研发大楼会议 室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，所有 监事均现场出席。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-042 软控股份有限公司 经与会监事表决，形成以下决议： 一、审议通过《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示 情况说明及核查意见的议案》。 公司监事会认为：公示期间，公司监事会未收到与本次激励对象有关的任何 异议。列入公司本次激励计划的激励对象均符合《公司法》《管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激 ...

投资者活动记录表 证券代码：002073 证券简称：软控股份 软控股份有限公司 2022 年度业绩说明会 编号：2023-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 参与单位名称 及人员姓名 采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 4 月 27 日 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：软控股份 董事长、总裁：官炳政 董秘, 财务总监：张垚 独立董事：王荭 保荐代表人：高俊 投资者关系活动 主要内容介绍 1．EVEC 胶除了用于轮胎产品，是否有其他用途（例如空气弹簧）？目前 是否已经有实际应用？宣传资料中了解到 EVEC 胶的原理突破是通过液 态混炼技术实现白炭黑在合成橡胶中的充分分散，那么是否可以理解为 此项技术的适用场景为需要添加白炭黑的橡胶制品？除了轮胎之外，还 有哪些橡胶制品需要添加白炭黑？公司未来对于相关技术的应用领域 拓展有何预期？谢谢 回复：EVEC 胶可以应用在除轮胎产品以外的其他产品，公司正在积极 ...

财务数据 - 营业收入为11.94亿元，同比下降3.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比增长74.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比增长59.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.32亿元，同比增长90.12%[4,9] - 基本每股收益为0.0192元，同比增长71.43%[4,9] - 稀释每股收益为0.0197元，同比增长71.30%[4,9] 股东结构 - 公司前十大股东中,第一大股东袁仲雪持股比例为14.99%[10,11] - 公司前十大无限售条件股东中,第一大股东袁仲雪持有1.45亿股[11] - 公司前十大股东中,除第一大股东外,其他均为境内非国有法人股东[10,11] - 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系[11] 季度财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为11.94亿元[13] - 公司2023年第一季度净利润为3.24亿元[15] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.86亿元[15] - 公司2023年第一季度应收票据为3.05亿元，同比下降16.5%[13] - 公司2023年第一季度应收账款为9.55亿元，同比下降4.0%[13] - 公司2023年第一季度存货为48.49亿元，同比增长4.0%[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为99.47亿元，同比下降0.8%[13] - 公司2023年第一季度资产总计为137.10亿元，同比下降0.1%[13] - 公司2023年第一季度流动负债合计为73.42亿元，同比下降2.3%[13] - 公司2023年第一季度负债合计为85.38亿元，同比下降1.1%[13] - 公司2023年第一季度实现销售收入13.08亿元[16] - 公司2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为3.16亿元[16] - 公司2023年第一季度实现归属于母公司所有者的其他综合收益为1.51亿元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.32亿元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-94.02亿元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30.94亿元[17] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0192元[16] - 公司2023年第一季度稀释每股收益为0.0197元[16] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为106.85亿元[17] - 公司2023年第一季度报告未经审计[18]

公司业绩 - 公司2022年营业收入为573.59亿元，同比增长5.15%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为20.27亿元，同比增长42.45%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为38.27亿元，同比增长51.53%[9] - 公司报告期内营业收入分别为1,237,406,042.22元、1,681,787,002.95元、1,090,491,375.50元和1,726,230,536.91元[12] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润分别为10,676,005.76元、37,843,333.21元、68,412,075.26元和85,720,216.93元[12] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为-32,704,970.87元、133,211,011.05元、47,001,677.61元和235,226,935.12元[12] - 公司2022年营业收入达到5735914957.58元，同比增长5.15%[25] - 公司软件业营业收入为212368499.08元，占比3.70%，同比增长29.33%[25] - 公司制造及安装业营业收入为5523546458.50元，占比96.30%，同比增长4.40%[25] - 公司橡胶装备系统营业收入为3265461863.27元，占比56.93%，同比增长12.04%[25] - 公司橡胶新材料营业收入为1450641139.10元，占比25.29%，同比增长56.63%[25] - 公司化工材料营业收入为969200932.61元，占比16.90%，同比下降38.31%[25] - 公司国内营业收入为4407225422.47元，占比76.84%，同比下降9.76%[25] - 公司国外营业收入为1328689535.11元，占比23.16%，同比增长132.69%[25] - 公司软件业毛利率为93.90%，同比增长29.33%[25] - 公司制造及安装业毛利率为17.32%，同比增长4.40%[25] - 公司2022年境外业务收入增长29.99%，净利润增长132.69%[26] - 公司制造及安装业库存量同比增长31.75%，主要是由于橡胶装备业务持续增长[26] 产品与原材料 - 公司主要产品为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，致力于智能化整体解决方案，推动工业智能化发展[16] - 公司主要原材料采购模式中，碳五的采购额占采购总额的比例为78.00%，采购方式为年度合同[17] - 公司主要产品包括异戊橡胶、粗戊烯、间戊二烯和EVEC胶，其中粗戊烯产能利用率为100.00%[18] - 公司报告期内产品种类主要集中在MTBE、聚丙烯、异戊橡胶、异戊二烯和EVEC胶等领域[19] 研发投入 - 公司研发投入主要包括高速双层涂布机、全自动半钢一次法成型机等新产品研发[31] - 公司研发投入还包括高速分散系统、半钢轻卡一次法成型机、空气弹簧裁断生产线等新产品研发[32][33][34] - 公司研发人员数量在2022年达到959人，同比增长14.30%[42] - 公司研发投入金额在2022年达到302,939,656.19元，同比增长37.06%[42] 资金运作 - 公司募集资金总额为124,582万元，已使用98,717万元，尚未使用25,864万元[66] - 公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股，实际非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元[67] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元，并于2022年4月20日归还至募集资金账户[67] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财类产品或存款类产品，投资期限为不超过12个月[67] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等规定完善公司治理结构，提升信息披露和投资者关系管理工作[95] - 公司股东大会共召开2次，确保股东享有平等地位并充分行使股东权利[95] - 公司董事会设有7名董事，包括3名独立董事，独立公正地履行职责[95] - 公司监事会设有3名监事，监督公司财务和高级管理人员的合法合规性[97] - 公司业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务运作和自主经营能力[97] - 公司有独立的财务会计部门和会计核算体系，独立开设银行账户和纳税[97] 环保与社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，符合国家环保相关法规和文件[144] - 公司遵守环境保护行政许可规定，已完成排污许可证变更审核[149] - 公司已编制突发环境事件应急预案并备案于抚顺市环境保护局[156] - 公司已编制突发环境事件应急预案并备案于青岛市生态环境局西海岸新区分局[156]

软控股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 2022 年年度报告》及其摘要经公 司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，于 2023 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司 2022 年年度报告摘要》刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》。 证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-021 董 事 会 2023 年 4 月 12 日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 软控股份有限公司 为了使广大投资者更全面的了解公司 2022 年度业绩情况和经营情况，公司将于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00～17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。投资者可 登录"互动易"网站（http ...

公司概况 - 软控股份有限公司成立于2000年，主营业务为轮胎橡胶设备生产 [1] - 公司提供高效节能、自动化、智能化的高端橡胶机械装备 [1] - 公司以信息化、智能化软件技术为轮胎制造企业提供完整解决方案 [1] - 主要产品包括高精度自动物料输送称量配料系统、子午线轮胎自动成型系统等 [1] 经营情况 - 2014年第三季度主营产品销售增加，销售收入稳定增长 [2] - 产品毛利率稳步提升，营业收入和净利润较上年同期有较好增长 [2] 机器人业务 - 工业机器人需求快速增长，公司看好机器人市场 [2] - 机器人业务由控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司承担 [2] - 2013年10月底，公司以自有资金650万元对青岛科捷增资 [2] - 科捷公司正由单一机械手、机器人产品向整体解决方案的自动化生产线转变 [2] - 产品广泛应用于基础事业、汽车零部件、电子通讯等多个领域 [2] - 工业及服务机器人产业化基地项目一期已开工建设 [2] 橡胶谷项目 - 橡胶谷由中国橡胶工业协会、青岛市市北区政府、青岛科技大学和软控股份共同发起 [2] - 公司参股20% [2] - 橡胶谷采用"政、产、学、研、资"五位一体的发展模式 [2] - 提供一站式供应链服务及整体解决方案 [2] - 整合行业科研、技术、教育、人才等要素 [3] - 通过橡胶谷平台金字塔体系为化工橡胶行业提供一站式服务 [3] - 天然橡胶现货交易中心提供现货交易、结算、仓储等一站式服务 [3]

公司概况 - 软控股份有限公司成立于2000年，主营业务为轮胎橡胶设备生产 [1] - 公司推出了一系列高效节能、自动化、智能化的高端橡胶机械装备 [1] - 公司以信息化、智能化软件技术为轮胎制造企业提供完整解决方案 [1] - 主营产品包括高精度自动物料输送称量配料系统、子午线轮胎自动成型系统等 [1] 发展现状与规划 - 2014年第三季度主营产品销售增加，销售收入稳定增长，产品毛利率稳步提升 [2] - 公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润均较上年同期有较好增长 [2] - 未来将继续以橡胶轮胎为主营业务，并加入自动化、智能化因素 [2] - 计划向轮胎原材料等上游产品发展 [2] 智慧工厂理念 - 基于在橡胶机械、信息化、自动化物流等领域的多年经验，提出"智慧工厂"理念 [2] - 提供覆盖智能设备层、驱动控制层、智能软件三层的完整解决方案 [2] - 目标是建造高度自动化、信息化、智能化的工厂 [2] - 旨在提升生产效率、产品质量，降低人工成本、能源消耗，改善生产环境 [2] 机器人业务 - 机器人业务主要由控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司承担 [2] - 正由单一机械手、机器人产品向整体解决方案的自动化生产线转变 [2] - 产品包括直角机器人、关节机器人、自动化系统、服务机器人和物流自动化等 [2] - 产品广泛应用于基础事业、汽车及其零部件、工业电器、电子通讯等多个领域 [2]

公司概况 - 软控股份有限公司成立于2000年，主营业务为轮胎橡胶设备生产 [1] - 公司产品包括高精度自动物料输送称量配料系统、子午线轮胎自动成型系统等 [1] - 公司自2009年起占据国内行业销售收入榜首，世界行业排名第二 [2] - 产品遍布全球60多个国家和地区的300多家客户 [2] 技术研发 - 公司与青岛科技大学共同承建"国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心" [2] - 2011年与青岛科技大学、赛轮股份承建"轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室" [2] - 公司紧密联合国内各大高校与科研机构，加快新技术、新产品的研发速度 [2] 未来发展规划 - 未来将继续以橡胶轮胎为主营业务，加入自动化、智能化因素 [2] - 计划向轮胎原材料等上游产品发展 [2] - 公司看好机器人市场，计划投资建设工业及服务机器人产业化基地 [2] - 公司持股65%的青岛科捷自动化设备有限公司已开工建设机器人产业化基地一期 [2] 财务与风险管理 - 公司应收账款账龄一般为1~2年 [2] - 严格管理应收账款，控制坏账产生 [3] 智能化转型 - 信息化、自动化、智能化是未来轮胎企业发展趋势 [3] - 公司已加强相关研发投入和市场开拓 [3] - 计划研发顺应未来绿色轮胎发展的装备与系统 [3]

公司概况 - 软控股份有限公司成立于2000年，主营业务为轮胎橡胶设备生产 [1] - 公司自2009年以来在国内行业销售收入排名第一，世界行业排名第二 [1] - 产品遍布全球60多个国家和地区的300多家客户，为多家著名跨国轮胎企业所选用 [2] 产品与技术 - 公司推出了一系列高效节能、自动化、智能化等适合新的绿色工艺的高端橡胶机械装备 [1] - 主营产品包括高精度自动物料输送称量配料系统、子午线轮胎自动成型系统等 [1] - 通过收购WYKO Tire Technology、北京敬业机械设备有限公司和TMSI，提升了成型装备和检测设备的技术水平 [2] 战略发展 - 公司积极推进"中高端"和"国际化"战略，突出中高端定位 [2] - 搭建了全球化的研发、制造、服务网络，覆盖全球五大区域服务中心 [2] - 2013年度海外营业收入同比增长170% [2] 机器人业务 - 机器人业务主要集中在控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司 [2] - 公司看好机器人市场，计划投资建设工业及服务机器人产业化基地项目 [2] - 项目一期已开工建设，重点进行厂房和基本设备的投入工作 [3] 优势与挑战 - 优势：专注于一个行业，提供性价比高的产品；有强大的研发支撑和战略合作伙伴 [3] - 短板：相对于成立近百年的国际、国内友商，在某些方面的经验不足，产品仍有提升空间 [3] 区域发展 - 公司在日韩印等东亚国家的订单增长情况良好，未来东亚将成为发展重点 [3] - 公司注册地在保税区，东亚自贸区对专业产品的影响有限 [3]

公司概况 - 软控股份有限公司成立于2000年，主营业务为轮胎橡胶设备生产 [1] - 公司已推出一系列高效节能、自动化、智能化的高端橡胶机械装备 [1] - 公司以信息化、智能化软件技术为轮胎制造企业提供完整解决方案 [1] - 主要产品包括高精度自动物料输送称量配料系统、子午线轮胎自动成型系统等 [1] 国际化战略 - 公司自2012年开始积极推进国际化战略 [2] - 通过内部机制改革、提高产品品质和研发效率等措施拓展海外市场 [2] - 目前海外市场开拓情况良好 [2] 机器人业务 - 公司看好机器人市场，由控股子公司青岛科捷自动化设备有限公司承担相关业务 [2] - 2013年10月底，公司以650万元对青岛科捷增资 [2] - 科捷公司正从单一机械手、机器人产品向整体解决方案的自动化生产线转变 [2] - 产品广泛应用于汽车、电子、食品饮料等多个工业领域 [2] - 公司工业及服务机器人产业化基地项目一期已开工建设 [2] 橡胶谷项目 - 橡胶谷由中国橡胶工业协会、青岛市市北区政府、青岛科技大学和软控股份共同发起 [2] - 公司参股20% [2] - 橡胶谷采用"政、产、学、研、资"五位一体的发展模式 [2] - 提供一站式供应链服务及整体解决方案 [2] - 橡胶谷天然橡胶现货交易中心整合行业上下游资源，提供交易、结算、仓储等服务 [3]