软控股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十一次会议 相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董 事会第十一次会议审议的议案发表独立意见如下： 一、独立董事关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见 （三）本次激励计划的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，属于本次激励计划规定的激励对象范围，其作为激 励对象的主体资格合法、有效。 （四）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励 计划规定的授予条件已经成就。 （五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 （六）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建立、 健全公司长效激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一 起，且不会损害公司及全体股东的利益。 （七）公司本次向激励对象授 ...

软控股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日） 一、激励对象获授限制性股票的整体情况 注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股 本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大 会时公司股本总额的10%。 2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 3.以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、核心业务人员和骨干员工名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 俞一航 | 核心业务人员和骨干员工 | | 2 | 王建军 | 核心业务人员和骨干员工 | | 3 | 周传海 | 核心业务人员和骨干员工 | | 4 | 廖永健 | 核心业务人员和骨干员工 | | 5 | 薄夫修 | 核心业务人员和骨干员工 | | 6 | 王善梅 | 核心业务人员和骨干员工 | | 7 | 李海涛 | 核心业务人员和骨干员工 | | 8 | 王素萍 | 核心业务人员和骨干员工 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-055 软控股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，软控股份有限公司（以下简称"公司" 或"软控股份"）于2023年8月28日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会 第十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 15,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或 存款类产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度 和期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。 公司于2022年5月27日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会 议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，前次 ...

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《软控股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《管理办法》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件； （二）列入本次激励计划激励对象名单的人员均不存在《管理办法》第八条 及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 软控股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划授予日 激励对象名单的核实意见 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司研发大楼会议室以现场方式召开，审议通过了《关于向激励对 象授予限制性股票的议案 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-052 软控股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2023年 8月26日以邮件方式发出通知，于2023年8月28日上午9点30分在公司研发大楼会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人, 其中，现场出席会议的董事有5名，李云涛先生、班耀波先生以通讯表决方 式出席会议。 会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 经与会董事表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司2023年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）相关规定，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经 成就。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为24.41亿元，同比下降16.39%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9517.8万元，同比增长96.17%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，同比增长112.28%[23] - 基本每股收益为0.0982元，同比增长92.93%[23] - 加权平均净资产收益率为1.94%，同比增长0.86个百分点[23] - 总资产为141.94亿元，同比增长3.42%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为49.36亿元，同比增长2.60%[23] - 营业利润为1.394亿元人民币，同比增长89.13%[33] - 利润总额为1.343亿元人民币，同比增长82.66%[33] - 研发投入为1.466亿元人民币，同比增长7.04%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.184亿元人民币，同比下降23.61%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.921亿元人民币，同比下降87.98%[39] - 公司2023年上半年营业总收入为24.41亿元，同比下降16.4%[154] - 公司2023年上半年营业总成本为23.22亿元，同比下降18.3%[154] - 公司2023年上半年净利润为1.235亿元，同比增长113.1%[155] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为9517.8万元，同比增长96.1%[156] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0982元，同比增长92.9%[156] - 公司母公司2023年上半年净利润为5871.1万元，同比扭亏为盈[158] - 公司母公司2023年上半年基本每股收益为0.0623元，同比大幅改善[159] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为213,356,592.20元，同比增长112.3%[161] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-918,411,714.95元，同比减少23.6%[161] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为92,066,249.67元，同比减少88.0%[161] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1,095,406,162.36元，同比减少24.7%[161] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为41,001,061.37元，同比减少70.1%[163] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-64,711,147.66元，同比减少90.3%[163] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为21,289,406.31元，同比减少92.4%[163] - 2023年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为105,187,330.12元，同比减少48.6%[163] 资产与负债 - 公司2023年6月30日货币资金为18.31亿元，较年初的27.49亿元减少33.4%[147] - 公司2023年6月30日交易性金融资产为8.95亿元，较年初的1.05亿元大幅增加752.4%[147] - 公司2023年6月30日应收账款为10.60亿元，较年初的9.95亿元增加6.5%[147] - 公司2023年6月30日存货为50.75亿元，较年初的46.61亿元增加8.9%[147] - 公司2023年6月30日流动资产合计为104.35亿元，较年初的100.24亿元增加4.1%[147] - 公司2023年6月30日非流动资产合计为37.60亿元，较年初的37.02亿元增加1.6%[148] - 公司2023年6月30日资产总计为141.94亿元，较年初的137.25亿元增加3.4%[148] - 公司2023年6月30日短期借款为5.50亿元，较年初的4.30亿元增加27.9%[148] - 公司2023年6月30日应付票据为10.49亿元，较年初的13.25亿元减少20.8%[148] - 公司2023年6月30日合同负债为35.06亿元，较年初的31.59亿元增加11.0%[148] - 公司2023年上半年流动资产合计为18.00亿元，较年初下降5.1%[152] - 公司2023年上半年非流动资产合计为50.78亿元，较年初增长0.6%[152] - 公司2023年上半年流动负债合计为9.17亿元，较年初下降14.9%[153] - 公司2023年上半年非流动负债合计为2.90亿元，较年初增长9.5%[153] - 公司2023年上半年所有者权益合计为56.71亿元，较年初增长1.2%[153] - 公司2023年上半年应收账款为8.44亿元，较年初增长0.9%[152] - 公司2023年上半年长期股权投资为44.75亿元，较年初增长0.2%[152] - 公司2023年上半年货币资金为1.12亿元，较年初下降3.9%[151] 募集资金与投资 - 公司2016年非公开发行A股股票募集资金总额为124,582.05万元，已累计使用募集资金111,544.51万元，累计变更用途的募集资金总额为122,154.94万元，占比98.05%[54] - 公司2023年上半年募集资金投入金额为12,826.64万元，实际已累计投入相关项目的募集资金款项共计20,454.51万元[57] - 公司调整募集资金用途，将原计划用于"轮胎智慧工厂研发中心"和"智能轮胎应用技术中心"项目的40,888.77万元募集资金用于新增的"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"，占募集资金净额的32.82%[56] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2023年6月30日购入保本型银行理财产品10,000.00万元[56] - 公司2020年和2021年分别使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，均已按时归还至募集资金账户[55] - 公司取消了“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”和“轮胎装备智能制造基地”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款[60] - 公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”和“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于碳五低碳综合利用绿色新材料项目[60] - 公司将变更后募集资金中的59,959.26万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16软控01”公司债[60] - 公司将变更后募集资金中的26,000.00万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款[60] - 公司终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目，原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”[60] - 公司变更募集资金用途，终止投入"轮胎智慧工厂研发中心"和"智能轮胎应用技术中心"项目，转而投入"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"，拟投入募集资金总额为40,888.7万元[64] - 截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购入保本型银行理财产品10,000万元[61] - 公司于2022年4月22日召开董事会和监事会，审议通过变更募集资金用途的议案，并于2022年5月27日召开股东大会审议通过[64] - 变更后的募投项目"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"自2022年8月开始建设，目前已完成主体设计，长周期设备采购完成，主要建筑物封顶，27台塔精馏塔全部安装完成，19台球罐已安装完成8台[64] - 公司于2020年12月17日和2021年10月18日分别使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并已按时归还至募集资金账户[61] - 截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目的实际投入金额为12,826.6万元，投资进度为44.09%[64] 子公司与关联交易 - 青岛软控机电工程有限公司2023年上半年营业收入为1,272,555,142.06元，净利润为38,680,290.55元[69] - 软控联合科技有限公司2023年上半年营业收入为163,787,661.44元，净利润为23,325,378.90元[69] - 青岛华控能源科技有限公司2023年上半年营业收入为77,069,685.47元，净利润为12,618,128.51元[69] - 抚顺伊科思新材料有限公司2023年上半年营业收入为370,149,338.68元，净利润为15,867,389.53元[69] - 益凯新材料有限公司2023年上半年营业收入为433,219,215.72元，净利润为14,684,082.35元[69] - 浙江软控智能科技股份有限公司2023年上半年营业收入为235,262,023.82元，净利润为33,525,079.72元[69] - 公司出售青岛软控智能装备有限公司股权，对整体生产经营和业绩无重大影响[69] - 公司新设菏泽智控能源发展有限公司和HKZQ ENERGY AND TECHNOLOGY CO., LTD.，对整体生产经营和业绩无重大影响[69] - 公司与赛轮集团及其控股子公司的关联交易金额为56,011.18万元，占同类交易金额的22.95%[106] - 公司与赛轮集团及其控股子公司的合成橡胶关联交易金额为43,305.4万元，占同类交易金额的17.74%[106] - 公司与赛轮集团及其控股子公司的胶料、试剂、助剂等关联交易金额为573.38万元，占同类交易金额的0.36%[106] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[108] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[112] - 公司报告期无其他重大关联交易[113] 风险与应对 - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质性承诺，投资者需注意风险[5] - 公司面临应收账款回收风险，将进一步依法完善应收账款管理办法，降低应收账款回收风险[70] - 公司加强对国际形势和汇率波动的分析与研究，通过缩短报价周期、及时结汇、开展远期结售汇等工具防范汇率波动风险[71] 股东与股权 - 公司向251名激励对象授予2,388万份股票期权，行权价格为6.17元/股[80] - 公司向245名激励对象授予1,592万股限制性股票，授予价格为3.86元/股[80] - 公司因3名激励对象离职，回购注销10,000股限制性股票并注销200,000份股票期权[81] - 公司2019年员工持股计划第三个锁定期届满，解锁8,208,270股，占总股本的0.85%[83] - 公司员工持股计划涉及98名员工，持有27,360,900股，占公司股本总额的2.82%[82] - 有限售条件股份数量为28,214,600股，占总股本的2.91%，变动前后无变化[132] - 无限售条件股份数量为941,292,074股，占总股本的97.09%，变动前后无变化[132] - 报告期末普通股股东总数为55,565人[134] - 袁仲雪持有145,308,486股，占总股本的14.99%，其中115,000,000股被质押[134] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有33,254,500股，占总股本的3.43%[134] - 青岛高等学校技术装备服务总部持有20,890,236股，占总股本的2.15%，其中16,200,000股被冻结[134] - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持有11,223,200股，占总股本的1.16%，报告期内减持501,600股[134] - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划持有11,220,300股，占总股本的1.16%，报告期内减持504,500股[134] - 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划持有10,908,033股，占总股本的1.13%，报告期内减持237,600股[134] - 吕强持有10,736,500股，占总股本的1.11%，报告期内增持10,736,500股[134] 环境保护 - 软控机电的《排污许可证》有效期已延期至2023年7月22日[88] - 抚顺伊科思的15万吨/年裂解碳五分离联产4万吨/年异戊橡胶项目已通过环保验收[89] - 抚顺伊科思的排污许可证变更申请已于2023年3月13日获批，有效期至2028年3月12日[90] - 青岛软控机电的VOCs有机废气排放浓度为4.88mg/m³，排放总量为4900万立方米[90] - 抚顺伊科思的化学需氧量排放浓度为100mg/L，排放总量为0.069吨[90] - 抚顺伊科思的氨氮排放浓度为8mg/L，排放总量为0.031吨[90] - 抚顺伊科思的非甲烷总烃排放浓度为50mg/m³，排放总量为10吨[91] - 抚顺伊科思的非甲烷总烃处理效率为97%，减排约15吨[92] - 软控机电2023年缴纳环境保护税10,887.49元，绿化排污费2,636,031.38元[93] - 2023年更换油气回收设施活性炭及催化剂，花费约40万元[95] - 2023年6月，公司委托青岛顺昌检测评价有限公司进行环境检测，各项检测结果均达标[96] - 抚顺伊科思委托辽宁鑫铭环保科技有限公司进行环境检测，检测项目包括废水、废气、噪声等，检测结果均达标[97] 担保与委托理财 - 公司对子公司的担保情况中，青岛软控机电工程有限公司的担保金额为818,513万元，实际担保金额为3,651.3万元，担保类型为连带责任担保，担保期为30个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的另一笔担保金额为12,000万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的第三笔担保金额为1,003.8万元，担保类型为连带责任担保，担保期为28个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的第四笔担保金额为9,500万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的第五笔担保金额为10,000万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12个月[119] - 青岛软控机电工程有限公司的第六笔担保金额为15,000万元，担保类型为连带责任担保，担保期为10个月[120] - 青岛软控机电工程有限公司的第七笔担保金额为5,000万元，担保类型为连带责任担保，担保期为12个月[120] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2023年1月1日期间，连带责任担保金额总计709,991元[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2022年11月11日期间，连带责任担保金额为1,000元，担保期限为3个月[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2022年11月14日期间，连带责任担保金额为5,300元，担保期限为12个月[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2023年1月1日期间，连带责任担保金额为2,300元，担保期限为8个月[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2023年1月1日期间，连带责任担保金额为5,000元，担保期限为12个月[121] - 软控欧洲研发中心有限公司在2021年至2022年期间，连带责任担保金额为1,255.5元[121] - 软控欧洲研发中心有限公司在2022年5月27日至2022年5月31日期间，连带责任担保金额为318.27元，担保期限为11个月[121] - 软控欧洲研发中心有限公司在2022年5月27日至2022年6月6日期间，连带责任担保金额为4,000元，担保期限为1个月[121] - 软控欧洲研发中心有限公司在2022年5月20日至2022年2月15日期间，连带责任担保金额为186.64元，担保期限为19个月[121] - 青岛软控机电工程有限公司在2022年5月27日至2022年2月20日期间，连带责任担保金额为12,000元，担保期限为6个月[121] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2023年2月10日期间的担保金额为709,991元，涉及连带责任担保[122] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2022年10月6日期间的担保金额为493.84元，涉及连带责任担保[122] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2022年11月16日期间的担保金额为175.08元，涉及连带责任担保[122] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2023年2月3日期间的担保金额为182.08元，涉及连带责任担保[122] - 软控欧洲研发和技术中心在2022年5月27日至2023年2月10日期间的担保

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-051 软控股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品。 2．投资金额：不超过150,000万元人民币（含本数），上述资金额度在董事 会决议有效期内可滚动使用。 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投 资理财产品，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第八届董事 会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金 购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过150,000万元人民币（含本数）自 有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品，相关决议自 董事会审议通过之日起一年内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚 动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关 法律文件 ...

一、独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的独立意见 经审议，独立董事认为：专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，真实客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金的存放 与实际使用情况。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况。 软控股份有限公司 独立董事对第八届董事会第十次会议 相关事项发表的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律、法规 和规范性文件及《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，作为软控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董 事会第十次会议审议的议案发表独立意见如下： 二、独立董事关于使用自有资金购买理财产品的议案的独立意见 经审查，独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务 内控制度较为完善，能有效降低理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司 ...

| | 200 program | | 计机构成A: | | | 144 TRIC 会计工作的负责人 | | | 197 m | :人素外式ネ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - | I | 90, 194.75 | 10,542.09 | 15,794.81 | 84,942.03 | - | 1 | | I | CD में | | 1 | I | 105.19 | 499.22 | 501.84 | 102.57 | - | - | | - | till | | 名营在后用 | 流动 | 10.00 | | | 10.00 | 草的应应成 | | #2204 | 1 ਜਨ 日公用首不支业工郑州 | | | 这些性后用 | 病员 | 1.67 | 402.64 | 404.31 | - | 荒坝th页 | | ###f# | 色彩联工业技术首限公司 | ਵ | | 经营性后用 名营在后用 | 荒式 瑞式 | 92.57 0.95 | 96.58 | 97.53 | 5.56 - | 精湖戏运 应 ...

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-048 软控股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 软控股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2023年8月15日以邮件方式发出通知，于2023年8月25日上午11点在公司研发大 楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3 人。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。 《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》。 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 3、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。 经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币150,000 万元（含 ...