会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按财政部准则解释第16号变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更对当期财务无重大影响，符合规定且不损害股东利益[3][6]

提名委员会细则 - 实施细则于2024年4月18日经第七届董事会第五次会议审议通过[1] - 成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[14] - 召开前三天通知全体委员，主任委员主持[14] 其他 - 细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[18][19]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合任职要求[1]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备28,941.63万元，占净利润124.46%[1] - 信用减值损失计提19,259.47万元，占净利润82.83%[1] - 资产减值损失计提9,682.16万元，占净利润41.64%[1]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 社会责任报告 （2023 年度） 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 海鸥住工 2023 年度社会责任报告 对象期间 2023 年 1 月 1 日 – 2023 年 12 月 31 日 对象范围 广州海鸥住宅工业股份有限公司及 18 家分、子公司 （广州海鸥住宅工业股份有限公司珠海分公司、海鸥卫浴（美国）有限公司、珠海承鸥卫浴 用品有限公司、海鸥（香港）住宅工业有限公司、珠海爱迪生智能家居股份有限公司、珠海 铂鸥卫浴用品有限公司、重庆国之四维卫浴有限公司、苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公 司、上海谷变贸易合伙企业（有限合伙）、湖北荆鸥卫浴用品有限公司、黑龙江北鸥卫浴用 品有限公司、浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司、嘉兴四维雅鼎卫浴有限公司、广东雅科波 罗橱柜有限公司、海鸥冠军有限公司、云变科技（上海）有限公司、河源雅科波罗科技有限 公司、广州海鸥住工贸易有限责任公司）。 （本报告之第九部分"环境保护及可持续发展"引用数据来源于本公司内部统计数据，未经 审计；财务数据摘自立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海鸥住工2023年年度审计 报告》）。本报告中涉及的 ...

预计财务表现 - 海鸥住工2024年第一季度预计净利润为570万元至688万元，扭亏为盈[1] - 海鸥住工2024年第一季度预计扣除非经常性损益后的净利润为500万元至620万元[1] - 海鸥住工2024年第一季度预计基本每股收益为0.0088元/股至0.0107元/股[1] 业绩来源 - 公司紧抓外销市场的业务和新品开发机会，2024年第一季度业绩主要由外销业务增长和子公司业务营收增长所致[2]

委托理财安排 - 拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财[2][3] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2][3] - 投资方式为买保证收益型理财产品[2][4] 审议情况 - 2024年4月18日董事会和监事会审议通过议案[2][5] - 不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[6] - 采取授权签合同等风险控制措施[6] 理财意义 - 提高资金使用效率和收益，不影响日常周转[8]

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-021 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易类型 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 及控股子公司拟开展的衍生品交易是以套期保值为目的，以远期结售汇为主要方 式的外汇衍生品套期保值业务。 1、交易目的：本公司出口业务所占比重约为 60%，主要采用美元、欧元等外 币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较 1 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-021 2、交易金额及保证金 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最 高合约价值不超过 1 亿美元或其他等值外币。公司及控股子公司拟开展的外汇衍 生品套期保值业务，预计动用的交易保证金在期限内任一时点占用的资金余额不 超过 500 万元人民币或其他等值外币。上述额度使用期限自该事项获第七届董事 会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 4、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过12个月。 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性 5、资金来源：公司拟开展外汇衍生品套期保值业务的资金为公司自有资金， 不涉及募集资金。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工") 出口业务所占比重约为 60%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。 1、交易类型：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易是以套期保值为 目的，以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。 1 为了熨平汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司与经国 家外汇管理局和中国人民银行批准、具有经营资格的金融机构开展外汇衍生品套 期保值业务。外汇衍生品套期保值业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产 品，其交易原理是，与银行签订协议，约定未来外汇衍生品套期保值业务的外汇 币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结 售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以外汇衍生 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日下午14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日[1] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 会议登记 - 登记时间为2024年5月14日8:00至5月17日17:00[8] - 登记地点为广州市番禺区海鸥住工董事会秘书室[8] 投票相关 - 议案19需2/3以上表决权通过[6] - 议案5等11项对中小投资者表决单独计票[6] - 网络投票代码362084，简称为“海鸥投票”[16] 其他信息 - 会议联系人王芳、张洋洋，电话020 - 34808178[11] - 会期半天，出席者食宿、交通费自理[11] - 需审议19项提案[21][22]