证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-019 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五 次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信融资的基本情况 （一）向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行和越 南分行申请人民币 90,000 万元的综合授信额度 1、同意公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、龙江支行 和越南分行申请人民币 90,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、固定 资产贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、非融资性保函、资金业务等，期限 二年。 2、同意以本公司及珠海分公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为 广州番禺支行授信融资的抵押物： （1）权利证 ...

担保情况 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额6035.88万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的3.70%[2][24] - 公司本次为子公司担保额度17166.16万元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的10.52%[2] - 公司为多家子公司不同银行授信提供连带责任保证，涉及金额不等[3][4][5][6] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，海鸥（香港）住工营收94979.72万元，净利润6059.86万元[9] - 苏州海鸥有巢氏2023年营收4296.57万元，净利润163.82万元[11] - 北鸥2023年营收10021.44万元，净利润 - 496.30万元[12] - 四维卫浴2023年营收52132.57万元，净利润 - 713.68万元[12][13] - 海鸥冠军2023年营收42919.33万元，净利润 - 4261.37万元[13] 子公司财务指标 - 截至2023年12月31日，海鸥（香港）住工资产负债率46.82%[20] - 苏州海鸥有巢氏资产负债率26.10%[22] - 浙江海鸥有巢氏资产负债率41.53%[22] - 北鸥资产负债率25.13%[22] - 四维卫浴资产负债率65.36%[22] - 海鸥冠军资产负债率33.65%[23] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[24]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海鸥住工"）的治理结构，加强董事会决策的科学性，维护公司的整体利益，保护股东特 别是中小股东和债权人的利益，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司章程的有关规定，公司特设立独立董事 专门会议，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客观独立判断的关系的董 事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 ...

2024 年 04 月 18 日，第七届董事会第五次会议审议通过 二〇二四年四月 广州海鸥住宅工业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | | 21 | | 第二节 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州海鸥住宅工业股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住工"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控 制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

审计相关 - 审计公司于2024年4月18日对海鸥住工2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 报告由立信会计师事务所出具，注册会计师为祁涛和张莹[7] 资金往来数据 - 珠海承鸥等多家公司有其他应收款代垫费用等非经营性往来金额[10] - 浙江建装等公司有应收账款货款等经营性往来金额[11] - 往来资金总计累计发生金额为19,414,212.36[12] - 往来资金年末余额为29,013,190.22[12] - 往来资金偿还累计发生金额为4,066,357.55[12] 报告流程 - 海鸥住工管理层编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 审计公司核对汇总表与相关内容，未发现重大不一致[5] - 该表于2024年4月18日获董事会批准[12]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10154 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10154 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住 工"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我 ...

第一章 总则 广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第三条 审计委员会成员由三至七名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 工作。工作组具体工作由公司内部审计部门负责，董事会秘书室协助。工作组负责提供公司 有关经营、内部审计和控制以及关联交易等方面的资料，负责筹备审计委员会会议并执行审 计委员会的有关决议。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 告编号：2024-016 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为-232,529,103.05 元，母公司 2023 年度净利润为 122,917,379.71 元，本次母公司按 10%提取法定公积金 12,291,737.97 元，合并 报表期末可供股东分配的利润为 555,590,077.32 元，母公司期末可供股东分配 的利润为 587,911,376.97 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 基于公司当前良好的现金流状况，为积极回报股东，在综合考虑公司经营状 况、财务状况及长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司现有总股本 650,859,649 股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.3 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"、"海鸥住工"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...