广州海鸥住宅工业股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规 范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司监事会对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告发表意见如下： 全体监事（签字）： 陈 定 方伟华 龙 根 广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 1 1、公司能认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件的要求，遵循内部控制的 基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，保障 了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 2、公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控 制制度执行，执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制 制度的情形。 综上所述，监事会认为，《海鸥住工 2023 年度内部控制自我评价报告》 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-018 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于与珠海吉门第科技有限公司 2024 年度日常关联交易 情况预计的议案》、《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2024 年度日常关联交 易情况预计的议案》、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2024 年度日常关联 交易情况预计的议案》、《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2024 年度日常关联交易 情况预计的议案》和《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2024 年度日常关联 交易情况预计的议案》。公司与以上关联方 2024 年预计发生总额为 9,823 万元， 去年同类交易实际发生总额为 7,211.31 万元。关联董事唐台英、关联监事陈定 和龙根已对上述 ...

民生证券股份有限公司 关于广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用专项情况的核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"海鸥住工"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和文件的要求，对公司 2023 年度 募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]807 号）核准，公司由主承销商民生证券股 份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）50,076,400 股，面值 为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.07 元，募集资金总额为人民币 404,116,549 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计及内部控 制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-022 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-022 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-015 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席陈定先生主持， 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 海鸥住工 2023 年度监事会工作报告详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "海鸥住工"）监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2023年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定和要求，本着"规范、监管、勤勉"的原则，以向全体 股东负责的态度，忠实、严谨的履行监事会的职责。报告期内，监事会成员均出 席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询； 监事会成员列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督；通过审阅定期报告 并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、 内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职 能，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。现将公司监事会2023年度工 作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司 （13）《关于2022年度内部控制自我评价报告》 （14）《关于向银行申请综合授信融资的议案》 2023年，监事会召开了4次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表 决程序等事项， ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10156 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们审计了广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"海鸥住 工")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZL10154 号的 【无保留意见】审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 海鸥住工2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海鸥住工管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-026 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥住 工"）于 2024 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下: 一、修订《公司章程》的说明 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指 引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订， 具体修改内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十三条 股东大会是公司的权力机 | | 依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | ······ | ···· | | （十五 ...

本人李晓安，中国国籍，1963 年出生，博士，西安交通大学应用经济学专业。 曾任职于北京财贸学院和首都经济贸易大学，现任首都经济贸易大学法学院教授、 博士生导师。2021 年 11 月起任公司独立董事。 广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李晓安） 作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"海鸥住工"） 第七届董事会独立董事，2023 年，本人忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了董事会相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，现 就 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第七届董事会共召开了 4 次董事会，2 次股东大会。董事会、 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 截至 2023 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名，从业人员总数 10,730 名，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议及 2022 年年度 股东大会审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司 独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年度会计师事务所履职情况 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）董事会审计委员会根据《公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运 ...