广州海鸥住宅工业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 18 日，经第七届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规，聘任会计师事务 所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核同意后，提交董事会审议， 并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈巍先生、总经理王瑞泉先生、独立 董事程顺来先生、董事会秘书王芳女士、财务总监石艳阳女士。 证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-029 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工")将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p5w.net）参与本次年 度网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现 就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专 ...

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 告编号：2024-016 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为-232,529,103.05 元，母公司 2023 年度净利润为 122,917,379.71 元，本次母公司按 10%提取法定公积金 12,291,737.97 元，合并 报表期末可供股东分配的利润为 555,590,077.32 元，母公司期末可供股东分配 的利润为 587,911,376.97 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上市公司利润分配应当以母公 司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。 基于公司当前良好的现金流状况，为积极回报股东，在综合考虑公司经营状 况、财务状况及长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公 司现有总股本 650,859,649 股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.3 ...

财务审计 - 审计广州海鸥住宅工业股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月18日[8]

广州海鸥住宅工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （程顺来） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第七届董事会共召开了 4 次董事会，2 次股东大会。董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会及股东大会的情况如下： 1 | 独立董 | 2023 | 年度 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应参加董 | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 会次数 | 次未亲自出 | 大会次数 | | | 事会次数 | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 席会议 | | | 程顺来 | 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时 出席了所有董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公 ...

公司基本信息 - 公司股票简称海鸥住工，代码002084，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是陈巍，注册地址为广州市番禺区沙头街禺山西路363号，邮编511400[8] - 董事会秘书为王芳，证券事务代表为张洋洋，联系电话均为020 - 34808178[8] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[8] - 公司统一社会信用代码为914401017082149959，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[8] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以现有总股本650,859,649股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数0.3元（含税），分配预案股本基数642,026,615股，现金分红金额19,260,798.45元[161] - 可分配利润555,590,077.32元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[161] - 本次利润分配以未来实施时股权登记日总股本扣除回购专户股份后的股数为基数，若总股本变化按分配总额不变原则调整分配比例[163] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入29.04亿元，较2022年减少11.86%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -2.33亿元，较2022年减少590.47%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.39亿元，较2022年增长2.84%[9] - 2023年末总资产为36.98亿元，较2022年末减少11.82%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.31亿元，较2022年末减少12.56%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.82亿元、7.95亿元、7.80亿元、7.46亿元[12] - 2023年非流动性资产处置损益为627.12万元，主要系固定资产处置所致[12] - 2023年计入当期损益的政府补助为1014.14万元[12] - 2023年公司实现营业收入290,405.61万元，较去年同期329,484.06万元下降11.86%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 23,252.91万元，较去年同期4,740.95万元下降590.47%[28] - 2023年营业收入29.04亿元，同比减少11.86%，营业成本24.30亿元，同比减少12.53%[57][58] - 2023年金属制品业销售量8575.05万件，同比减少28.84%；生产量8509.48万件，同比减少28.72%；库存量301.76万件，同比减少17.85%[58] - 2023年销售费用1.46亿元，同比减少7.40%；管理费用2.05亿元，同比减少3.49%；财务费用0.19亿元，同比增长155.99%[61] - 2023年研发投入金额为91,084,762.74元，较2022年的105,793,981.11元下降13.90%，占营业收入比例为3.14%，较2022年的3.21%下降0.07%[62][63] - 2023年研发人员数量为873人，较2022年的919人下降5.01%，占比为17.59%，较2022年的17.56%上升0.03%[63] - 2023年经营活动现金流入小计为3,184,609,837.72元，较2022年的3,767,487,600.52元下降15.47%[63] - 2023年经营活动现金流出小计为2,845,505,325.30元，较2022年的3,437,755,516.79元下降17.23%[63] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为339,104,512.42元，较2022年的329,732,083.73元上升2.84%[63] - 2023年投资活动现金流入小计为239,492,167.67元，较2022年的8,906,519.75元增加2588.95%，主要系赎回理财产品收到的现金增加所致[63][64] - 2023年投资活动现金流出小计为295,888,041.07元，较2022年的202,808,259.80元增加45.90%，主要系购买理财产品现金支出增加所致[63][64] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -56,395,873.40元，较2022年的 -193,901,740.05元增加70.92%，主要系购建固定资产等支付的现金减少所致[63][65] - 2023年筹资活动现金流入小计为531,067,235.79元，较2022年的1,241,509,772.81元下降57.22%，主要系取得的银行借款减少所致[63][65] - 2023年投资收益为 -25,333,095.21元，占利润总额比例为8.24%，主要系对联营企业和合营企业的投资收益等形成，不具有可持续性[66] - 资产减值为 -96,821,556.77元，占比31.48%，主要系存货跌价准备形成[68] - 2023年末货币资金为618,419,458.58元，占总资产比例16.72%，较年初比重增加2.02%[69] - 2023年末应收账款为704,974,966.53元，占总资产比例19.06%，较年初比重减少1.25%[69] - 2023年末长期借款为153,662,565.45元，占总资产比例4.15%，较年初比重减少10.90%[72] - 2023年末一年内到期的非流动负债为539,934,109.22元，占总资产比例14.60%，较年初比重增加10.46%[79] - 境外大同奈陶瓷工业股份公司资产规模29,157.10万元，占公司净资产比重17.87%，收益为 -41.70万元[82] - 境外海鸥（越南）住宅工业有限责任公司资产规模25,440.74万元，占公司净资产比重15.60%，收益为 -2,602.78万元[82] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数8,405,215.18元，期末数7,088,767.43元，累计公允价值变动 -1,316,447.75元[83] - 报告期投资额为5,437,177.11元，上年同期投资额为11,800,000.00元，变动幅度 -53.92%[83] - 期末受限资产账面余额合计769,097,170.21元，账面价值合计542,145,573.56元[83] - 证券投资最初资产成本为94454045.97元，期末账面价值为767.43元[84] - 美元远期结售汇初始投资金额为11144.17万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%[84] - 本报告期内，公司远期结汇合约交割实际收益为 - 514.93万元[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年五金龙头类产品实现营业收入145,660.91万元，较去年同期189,477.37万元下降23.12%[29] - 装配式整装业务报告期内营业收入6853.67万元，较去年同期10354.73万元下降33.81%[34] - 瓷砖业务报告期内营业收入68754.68万元，较去年同期68050.58万元增长1.03%[34] - 浴缸陶瓷类产品报告期内营业收入19203.25万元，较去年同期18677.66万元增长2.81%[35] - 定制橱柜业务报告期内营业收入15228.82万元，较去年同期9940.34万元增长53.20%[36] - 珠海爱迪生2023年实现营业收入27,203.33万元，同比增长21.52%；净利润2,971.72万元，同比增长52.23%；经营活动现金流量净额1,613.11万元，同比增长16.55%[38] - 五金龙头类产品2023年营收14.57亿元，占比50.16%，同比减少23.12%；瓷砖营收6.88亿元，占比23.68%，同比增长1.03%[57] - 国内市场2023年营收14.02亿元，占比48.28%，同比增长5.28%；国外市场营收15.02亿元，占比51.72%，同比减少23.49%[57] - 直销模式2023年营收25.26亿元，占比87.00%，同比减少16.08%；分销模式营收3.78亿元，占比13.00%，同比增长32.77%[57] - 智能家居类产品2023年营收2.68亿元，占比9.24%，同比增长22.08%；定制橱柜营收1.52亿元，占比5.24%，同比增长53.20%[57] 公司业务战略与布局 - 公司业务处于装配式整装厨卫为核心的内装工业化各部品产业链，主业卫浴五金以外贸出口为主[15] - 公司采取外销及内需市场并重的双循环策略，在内需市场采取CHINA - ASEAN布局[29] - 越南工厂作为一带一路、东盟十国市场重要布局，持续构建全品类、全制程制造服务能力[29] - 公司运营中心持续落实三精两化，推动数字化和信息化的运营战略落地[30] - 公司推动小灯塔工厂建设，实现组装车间物流自动化[30] - 公司在仓储智能物流方面增加内部AGV智能物流，减少人力搬运成本[30] - 公司持续推动TPS落地，提升供应链效率[30] - 公司旗下品牌联合参加第27届中国国际厨房、卫浴设施展，展示整屋空间硬装一站式集采实力[31] - 公司装配式整装业务拥有有巢氏和福润达两大品牌，嘉兴一个智造基地，产品类型覆盖SMC、彩钢板、瓷砖型等[33] - 公司参编多项行业标准，苏州有巢氏参与制定国家标准GB/T 13095 - 2021《整体浴室》已发布实施[33] - 公司是广东省第二批装配式建筑产业基地，荣获装配式建筑优秀企业银奖，拥有首批CABR建设工程产品认证证书，定制整装卫浴生产能力建设项目获市级高质量发展专项立项，海鸥福润达被认定为青岛市专精特新中小企业[33] - 2023年底有巢氏、四维与家体系达成战略合作，共同推出48小时厨卫阳焕新项目[33] - 公司装配式整装卫浴仅需2个工人，最快4小时完成安装，业务已拓展至住宅、ToC、EPC、商办等赛道[47] - 公司自主研究开发的防水底盘3D打印技术解决了整装卫浴异形和超大空间防水难题[47] - 公司在冠军磁砖原有900*1800mm规格基础上，新增900*2700mm岩板系列，还有1200*2700mm与1200*1600mm规格地面用砖[53] - 公司通过CRM系统管理客户信息和营销活动，通过ERP系统实现信息共享和协同工作，通过HRM系统管理员工信息等，通过SRM系统实现供应链实时信息共享[48] - 公司持续引进机器人自动化设备用于卫浴产品抛光，引进先进CNC加工中心、数控机床等自动化设备，引进低铅黄铜铸造设备和技术，引进WMS智能仓储系统[50] - 公司自主研究开发智能卫浴控制系统，开发利用步进电机进行出水温度及出水流量的电子控制技术等多项技术[52] - 公司在工业场景引进和整合WMS智能仓储系统、MES软硬件系统等，引入产线自动化设备，打造组装工厂小灯塔示范车间[48] - 公司对关键设备的产线升级，应用PLC系统数据自动采集，打造产线生产可视化管理，深化可视化生产作业管理[49] - 公司产品可通过PLM/ERP软件，从产品开发设计、物料采购到生产交付全过程实现数字化[49] - 公司通过建设物联网平台应用，对生产设备、仪器仪表、水电气等进行全方面数据采集和分析[50] - 公司利用TCP/IP协议，结合PLC控制器及算法，获取机器信号转换为数字信号并上传到云服务平台[50] - 冠军磁砖开发抗菌热弯岩板，推出一体式台面盆产品，完成瓷砖数码模具产品技术研究，开发岩板快装系统[53] - 2024年公司将增设越南大同奈和巴顿两个制造服务基地[119] - 2024年公司经营指导方针为“执行力年”，将推进三精两化，降本增效，降低资产负债率[119] 行业环境与政策 - 家居行业受房地产等产业政策及市场波动影响，全屋定制、整装成为新趋势[16] - 2023年中国房地产卫浴整体精装市场开盘项目1559个，同比下滑21.9%，降幅收窄20.8个百分点，市场规模累计470万套，同比下滑33.9%，降幅收窄14.7个百分点[17] - 2023年7月18日公布11条促进家居消费举措，支持居民家居焕新[18] - 工信部方案每年推广150项以上功能化、绿色化、智能化的家居产品[18] - 2023年8月以来全年出台房地产宽松政策超600条[18] - 2023年4月28日中央政治局提出恢复和扩大需求是经济回升向好关键[17] - 2023年6月29日国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》[17] - 结构性减税降费政策减轻企业税收和费用负担，释放市场活力[19] - 加大对制造业研发扶持力度，助力家居企业向高端制造转型[19] - 智能家居和国货“潮品”成为新消费增长点[19] -

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2024-014 广州海鸥住宅工业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"海鸥 住工"）第七届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决方 式召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长陈巍先生主持，公 司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度总经理工作报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023 年度董事会工作报告》。 公司第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董 事会提交了《 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024] 第 ZL10155 号 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-3 | | 四、 | 变更募集资金投资项目情况表 | 1-1 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10155号 广州海鸥住宅工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下 简称"海鸥住工"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海鸥住工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《 ...

广州海鸥住宅工业股份有限公司 2023 年度 2 | 其它 关联 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度 往来累计发 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | | 往来性质（经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初往来资 | 生金额（不 | 往来资金 | 偿还累计 | 末往来资 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | 往来 | | | 目 | 金余额 | 含利息） | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | 性往来） | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账款 | 43.10 | | | | 43.10 | 货款 | 经营性往来 | | | 广州市马可波罗有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | | 22.98 | | | 22.98 | 代垫费用 | 非经营性往来 | | | 信益陶瓷（中国）有限公司 | 子公司少数股东 | 应收账 ...

战略委员会细则 - 实施细则于2024年4月18日经第七届董事会第五次会议审议通过[1] - 成员由三至七名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，任期与董事会一致可连选连任[4][5] 组织架构 - 设主任委员一名，建议由董事长担任[5] - 下设投资评审小组，董事长任组长[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议需特定人员提议[13] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 列席规定 - 投资评审小组组长、副组长可列席，必要时其他人也可列席[14] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[18]