证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-011 国脉科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第八 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详 见 2024 年 2 月 6 日公司于证券时报、指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号 2024-009）。 注： 1、公司前十名股东亦为前十名无限售条件股东。 2、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 特此公告。 国脉科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易 日（即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称及持股数量、持 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-010 国脉科技股份有限公司 回购报告书 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第八届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份（以下简称"本次回购"或"回 购股份"）。 1、拟回购金额：不超过人民币 20,000 万元（含），不低于人民币 10,000 万 元（含）。 2、回购价格：不超过人民币 10 元/股（含）。 3、回购数量：按回购价格上限 10 元/股测算，预计回购股份的数量区间约为 10,000,000 股至 20,000,000 股，占公司目前总股本的比例区间约为 0.99%至 1.99%，在回购总金额不超过人民币 20,000 万元的条件下，实际回购股数可超过上 述预计回购股份数量,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 4、回购用途：本次回购股份全部用于为维护公司价值及股东权益所必需，回 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 2 月 1 日以专人送出、电话等形式通知全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董事 7 人， 实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长陈维先生 主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-008 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 为维护公司价值及股东权益所必需而回购公司股份的，应当符合以下条件之 一： 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 （一）回购股份的目的及用途 鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定 信心，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司健康稳定长远发展， 公司综合考虑市场 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-009 国脉科技股份有限公司 回购股份方案公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚 定信心，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，国脉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人 民币普通股（A 股）股票，本次回购为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股 份将全部用于出售。本次回购总金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人 民币 20,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 10 元/股（含），未超过董事 会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按回购价格上限 10 元/股测算，预计回购股份的数量区间约为 10,000,000 股至 20,000,000 股，占公 司目前总股本的比例区间约为 0.99%至 1.99%，在回购总金额不超过人民币 20,000 万元的条件下，实际回购股数可超过上述预计回购股份数量, ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：国脉科技股份有限公司 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 26 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》和《国脉科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 二、出席会议人员的资格、召集人的资格 本 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-007 国脉科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024年1月26日（星期五）14:00开始。 2．网络投票时间：2024年1月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年1月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2024年1月26日上午9:15至下午3:00。 3. 现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室 4. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—006 特此公告。 国脉科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 关于公司再次被认定为高新技术企业的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 24 日，国脉科技股份有限公司（以下简称"公司")收到全国 高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《福建省认定机构 2023 年认 定报备的第一批高新技术企业备案名单》文件，公司获得高新技术企业的认定， 证书编号: GR202335000247。 本次是公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次 通过高新技术企业重新认定起三年内（即 2023 年-2025 年）继续享受国家关于 高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年 度已按 15%的税率预提企业所得税，因此上述税收优惠政策对公司已披露的 2023 年度经营业绩不构成影响。 国脉科技股份有限公司 ...

国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 1 月 3 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2024 年 1 月 9 日下午 15：30 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到董 事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长 主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于进一步提高投资者回 报水平的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2023-2025 年度，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提 下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每 年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 40%（含公司实施的现金回购股份金额）。在有条件的情况下，公司董事会可以 提议进行中期现 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—003 国脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议决 议于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法 律、法规及《公司章程》的规定。 2、网络投票时间为：2024 年 1 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

国脉科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 1 月修订草案） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第五章 | 独立董事履职保障 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 独立董事工作制度（2024 年 1 月修订草案） 第一章 总 则 第一条 为了国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续规范运作, 维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《国脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司 ...