关于提议国脉科技股份有限公司进一步提高投资者回报水平的函 国脉科技股份有限公司： 为了进一步提高投资者回报水平，增强投资者信心，提议在 2020-2022 年度 分红比例的基础上，显著提高公司 2023-2025 年度现金分红比例。具体如下： 一、提议的原因和目的 鉴于公司当前股价未能充分反映其实际价值，同时基于对公司未来发展的坚 定信心，建议对现行的分红规划进行重大调整，以实现分红比例的显著提升，从 而有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，促 进公司长远、健康发展。 近年来，公司在各项业务稳步发展的基础上，研发下一代身联网技术，并有 机结合国脉大学养老项目，拓展全新业务场景，从专业服务领域走向更为广阔的 公共服务领域。与此同时，公司产教融合战略带来了良好的协同效应，公司技术 研发能力有效提升，整体经营效率进一步优化。2023 年前三季度公司实现营业 收入 31,777.59 万元，同比增长 8.39%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,869.39万元，同比增长91.74%。但是，公司2020至2022年间累计分红3,022.50 万元，占相应年度累计可分配利润仅 13.76% ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024—004 国脉科技股份有限公司 关于进一步提高投资者回报水平的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长陈维先生于近日向公司 发出《关于提议国脉科技股份有限公司进一步提高投资者回报水平的函》，提议 在 2020-2022 年度分红比例的基础上，进一步提高公司 2023-2025 年度现金分红 比例，采取分红、回购等必要措施积极维护公司价值、股东权益，提高投资者回 报水平，增强投资者信心，促进公司长远、健康发展。经公司第八届董事会第十 三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过《关于进一步提高投资者回报水 平的议案》。提议情况及董事会决议内容如下： 一、提议情况 1.提议人：董事长陈维先生 2.提议时间：2024 年 1 月 2 日 3.提议的原因和目的：鉴于公司当前股价未能充分反映其实际价值，同时基 于对公司未来发展的坚定信心，公司董事长陈维先生建议对现行的分红规划进行 重大调整，以实现分红比例的显著提升，从而有效维护广大股东利益，增强投资 者 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2024-002 国脉科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 1 月 3 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于 2024 年 1 月 9 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过如下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于进一步提高投资者回报水 平的议案》，该议案需提交股东大会审议。 2023-2025 年度，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提 下，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上每 年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利 ...

国脉科技股份有限公司 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-040 国脉科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 关于政府收购公司土地使用权的进展公告 二、进展情况 按照协议规定公司已提交用地相关权证及达到第一阶段收款条件，于 2023 年12月28日收到福州市马尾区土地发展中心支付的第一笔补偿款共计11,979.97 万元。公司将按照《企业会计准则》和有关政策的规定，对上述补偿款进行相应 的会计处理，具体会计处理情况以公司年度审计机构的审计结果为准。敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告！ 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 八届董事会第十二次会议，审议通过《关于政府收购公司土地使用权的议案》， 同意福州市马尾区土地发展中心收购公司位于快安科技园下德后山用地面积为 128,903 平方米（约合 193.35 亩）的土地使用权及其地上及地下附着物，并签订 《用地收购合同》。具体内容详见公司于 20 ...

公司业绩 - 2023年1-9月公司实现营业收入31,777.59万元，同比增长8.39% [4] - 2023年1-9月公司实现归属于上市公司股东的净利润8,869.39万元，同比增长91.74% [4] - 管理层对全年业绩保持充足信心，公司将持续聚焦主业，降本增效，提升业绩 [4] 大学养老项目 - 国脉大学养老是一个与福州理工学院充分融合的大型智慧养老社区 [2] - 该项目利用身联网、人工智能等技术为长者提供慢病管理、生活行为风险的预防监控等全方位、多层级的精准健康管理服务 [2] - 项目注重长者精神层面的需求，强调终身学习、代际交流等理念，帮助长者更好地跟随时代变化 [2] 身联网技术 - 公司自2017年起开展对身联网技术的研究，养老领域对身联网的需求最为迫切 [3] - 身联网技术在国脉大学养老项目中应用，提供慢病管理、生活行为风险的预防与监控，心理情感交互等全方位、多层级的精准健康管理服务 [3] - 脑机接口是身联网技术的重要研究方向之一，目前处于前期实验阶段，尚未进入商业应用 [3] 福州理工学院 - 福州理工学院目前已有在校生近12,000人 [3] - 福州理工学院已顺利通过教育部本科教学工作合格评估，印证了公司产教融合战略的成效 [3] - 福州理工学院将有望迈入更高层次的科研与人才培养，助力公司进一步可持续发展 [3]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-039 国脉科技股份有限公司 关于政府收购公司土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示： 因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规拟收购国脉科 技股份有限公司（以下简称"国脉科技"或"公司"）位于快安科技园下德后山 用地面积为 128,903 平方米（约合 193.35 亩）的土地使用权及其地上及地下附 着物，本次收购补偿款约为人民币 23,959.93 万元（具体金额以签署的收购合同 为准）。 本次交易经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不 存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，本次土地收购事项无需提交公司股东大会批准。 一、交易概述 1、根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》等相关 法律法规及马尾区城市发展与产业结构优 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-038 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议通 知于 2023 年 10 月 19 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日 15:00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到 董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事 长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于政府收购公司土地使 用权的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、备查文件 授权公司经营管理层按照政府相关部门要求办理土地收购相关手续。 第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法 ...

国脉科技股份有限公司独立董事 国脉科技股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十二次会议审议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相 关规章制度的有关规定，作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们对公司第八届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 关于政府收购公司土地使用权的议案 因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规拟收购公司位 于快安科技园下德后山用地面积为 128,903 平方米（约合 193.35 亩）的土地使 用权及其地上及地下附着物，本次收购补偿款约为人民币 23,959.93 万元（具体 金额以签署的收购合同为准）。本次土地收购事项根据福州市马尾区整体土地规 划建设需要，收购补偿款定价合理，有利于盘活公司现有资产，优化资产结构， 改善现金流状况，聚焦公司核心业务，提升公司资产盈利能力和综合实力，符合 公司长远发展目标。 本次土地收购经公司第八届董事会 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.14亿元，同比增长20.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3355.63万元，同比增长164.05%[5] - 公司2023年1-9月营业收入为3.18亿元，同比增长8.39%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为8869.39万元，同比增长91.74%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7644.40万元，同比增长26.09%[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为317,775,921.03元，同比增长8.39%[15] - 公司2023年第三季度净利润为89,867,087.27元，同比增长91.48%[16] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为88,693,854.79元，同比增长91.72%[16] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0880元，同比增长91.72%[17] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比下降6.72%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为116,302,471.66元，同比下降6.72%[18] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为469,684,475.23元，同比增长28.61%[18] - 公司2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为141,997,931.34元，同比增长83.39%[18] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为112,371,116.69元，同比增长0.24%[18] - 投资活动现金流入小计为886,891,709.41元，同比增长194.4%[19] - 投资活动现金流出小计为1,001,205,299.35元，同比增长154.1%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,313,589.94元，同比减少23.2%[19] - 筹资活动现金流出小计为22,408,857.62元，同比增长56.3%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,408,857.62元，同比减少56.3%[19] - 期末现金及现金等价物余额为278,903,528.21元，同比增长87.8%[19] 资产与负债 - 公司总资产为44.05亿元，同比增长1.71%[5] - 公司预付款项为492.77万元，同比增长100.72%，主要是预付供应商采购款增加所致[8] - 流动资产合计为2,432,748,276.09元，较年初减少4.33%，主要由于货币资金和存货减少[13] - 非流动资产合计为1,972,026,032.39元，较年初增加10.31%，主要由于固定资产和长期股权投资增加[14] 成本与费用 - 公司营业成本为1.25亿元，同比增长59.77%，主要是教育投入增加所致[8] - 公司销售费用为840.04万元，同比下降54.53%，主要是产教融合提升经营效率，降本增效[8] - 公司2023年第三季度研发费用为22,361,643.03元，同比下降2.25%[15] - 公司2023年第三季度投资收益为17,094,828.09元，同比下降25.33%[15] 其他损益与支出 - 资产减值损失为-1,868,571.67元，同比减少513.87%，主要由于合同资产账龄增加和应收账款信用减值增加[10] - 资产处置收益为-553.85元，同比减少101.76%，主要由于固定资产处置收益减少[10] - 营业外收入为4,642.99元，同比减少54.61%，主要由于子公司上年同期收到捐赠[10] - 营业外支出为201,006.54元，同比减少73.23%，主要由于上年同期资产报废损失[10] - 所得税费用为20,243,434.82元，同比增加663.30%，主要由于利润总额增长计提的所得税增加以及子公司适用税率不同[10] - 少数股东损益为1,173,232.48元，同比增加74.18%，主要由于非全资子公司净利润同比增长[10] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为89,453人，前10名股东中林惠榕持股比例为27.36%，陈国鹰持股比例为21.56%[10]

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2023-037 国脉科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 10 月 10 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 17 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议 应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司 董事长陈维先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2023 年第三季度报 告》。 三季报全文详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），同时刊登 于 2023 年 10 月 18 日《证券时报》。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司第八届董事 会审计委员会委员的议案》。 根据《上市公 ...