股东会信息 - 公司2024年度股东会通知于2025年4月26日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2025年5月30日下午14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 投票数据 - 参与投票的股东及股东代理人共772名，代表股份550,729,958股，占比55.5192%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数548,954,916股，占比99.6777%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数548,982,116股，占比99.6826%[11] - 《2024年年度报告及摘要》同意股数548,994,616股，占比99.6849%[12] - 《2024年度利润分配预案》同意股数548,910,816股，占比99.6697%[14] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意股数544,551,902股，占比98.8782%[15] - 《拟续聘会计师事务所的议案》同意股数548,959,116股，占比99.6785%[16] - 《关于2025年中期分红安排的议案》同意548,935,216股，占比99.6741%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意544,688,502股，占比98.9030%[19] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意544,653,502股，占比98.8967%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意544,660,802股，占比98.8980%[22] 中小投资者表决差异 - 出席会议的中小投资者对各议案表决情况有差异[10][11][13][14][15][17] 特别决议议案 - 议案5、8为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] 会议合法性 - 本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[24]

分组1：AI智能体相关 - 本季度发布会重点呈现居家养老智能体AI实操演示、创新养老模式解析及主动精准健康管理研发进展 [2] - 公司基于居家养老场景的AI智能体采取多智能体模式，本次将发布前期接触与适应支持、日常生活与社交娱乐、健康与安全保障三种智能体 [3] - 公司AI智能体深耕居家养老和健康管理领域，做“专业型”智能体，能感知用户需求，打通线下服务，“国脉大学养老”提供应用场景和数据反馈 [3] - 公司AI智能体先运用在“国脉大学养老”社区，检验性能后推广，还将寻求政府和第三方机构合作 [4] 分组2：国脉大学养老项目相关 - “国脉大学养老”是模拟居家养老的“身联网”实验社区，融合身联网技术与人工智能算法，注重长者精神需求 [5] - 推广注重线上渠道，微信视频号、公众号及官网均已上线，平台曝光量突破百万级 [5] 分组3：福州理工学院相关 - 福州理工学院是公司全资举办的应用型本科大学，坚持产教融合办学模式，截至2024年底有在校生近1.4万人，预计2025年入学人数提升 [6] - 学院考虑扩大办学规模、提升办学层次，已完成新校区基础设施建设 [7] 分组4：产教融合战略相关 - 产教融合使福州理工学院与公司发展战略紧密结合，构筑事业发展赋能平台，打造三大核心壁垒 [8] - 公司与厦门大学、马尾区人民政府合作打造“国脉未来科学城”，厦门大学助力公司科研和人才培养 [9] 分组5：公司业绩相关 - 公司从2018年开始优化收入结构，剥离低毛利业务，近三年重新进入增长趋势 [10] - 2024年公司归母净利创历史新高，同比增幅达61%，2025年一季度归母净利润增长55%，环比增长345% [10]

公司AI智能体相关情况 - 基于居家养老场景的AI智能体本季度发布，将发布三种智能体，采取多智能体模式，包括前期接触与适应支持、日常生活与社交娱乐、健康与安全保障 [2][3][4] 居家养老市场情况 - 截至2024年末，我国60岁及以上老年人口规模达3.1亿（占比22%），以年均约1000万速度增长，居家养老占比约90% [4] 公司AI智能体竞争优势 - 深耕居家养老和健康管理领域，做“专业型”智能体，能感知用户真实需求，打通线下服务，实现“感知 - 决策 - 执行”一体化，“国脉大学养老”提供应用场景和数据反馈 [4][5] 公司AI智能体市场推广策略 - 先在“国脉大学养老”社区应用，检验产品性能，为大规模推广奠基，同时寻求政府部门、第三方机构合作，探索智慧养老标准化和规模化应用 [6] 国脉大学养老项目情况 - 是模拟居家养老的“身联网”实验社区，融合身联网感知技术与人工智能算法，注重长者精神需求，推广注重线上渠道，平台曝光量突破百万级 [7] 实体养老与养老AI智能体协同推进情况 - 二者双向赋能、优势互补，推动大健康业务发展，实体养老为AI智能体提供数据反馈与需求验证，AI智能体赋能实体养老，公司现金流充足，对财务影响不大 [8] 未来科学城项目情况 - 与厦门大学、地方政府合作打造“国脉未来科学城”，厦门大学在多方面赋能，公司科技创新迈向新高度，居家养老Agent等有望加速推广 [9] 公司业绩情况 - 2024年度营收创近6年新高，归母净利创历史新高，同比增幅达61%；2025年一季度归母净利润增长55%，环比增长345% [10][11]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [2] - 时间为2025年5月14日下午14:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长陈维、董秘兼财务总监张文斌、证券专员赵青 [2] 业务进展 - 基于居家养老场景的AI智能体预计本季度发布，发布会安排留意公司官网、微信公众号及视频号预告 [2] - 持续跟踪国内外主流脑机接口项目进展，积极开展相关研究、挖掘应用场景，待商用时选合作伙伴 [3] - 与厦门大学、地方政府签订战略合作协议打造“国脉未来科学城”，三方按协议推进项目落地，进展关注定期报告 [3] 存货情况 - 资产负债表上12亿存货主要为国脉大学养老项目和物联网科学园提供基础设施 [3][4] - 国脉大学养老项目平台曝光量突破百万级，物联网科学园构建一体化服务体系，存货为业务发展和收入增长提供基础 [3] - 会计核算按国家会计准则执行并经审计，根据实现收入方式及条件计入相应科目 [4] 投资情况 - 国脉未来科学城项目具体进展及财务数据关注公司定期报告 [4]

分组1：AI智能体相关 - 公司基于居家养老场景的AI智能体预计二季度发布，采取多智能体模式，将发布前期接触与适应支持、日常生活与社交娱乐、健康与安全保障三种智能体，发布会预告留意公司官网、微信公众号及视频号 [2][3] - 与市场上大多强调“通用型”的智能体不同，公司结合康养垂直领域布局及积累，深耕居家养老和健康管理领域，打通线下服务，让AI智能体从“信息处理者”进化到“服务执行者”，最终成为“感知 - 决策 - 执行”一体化系统 [3] - AI智能体是基于AI大模型的软件系统，侧重“大脑”决策规划、用户交互和服务落地；智能机器人是具备物理形态的机械装置，强调“身体”执行能力；公司研发的AI与身联网技术未来可与机器人融合，为长者提供更完善服务 [3][4] - AI智能体首先运用在“国脉大学养老”社区，通过实际应用检验性能，为大规模推广奠定基础，同时积极寻求与政府部门、第三方机构合作，探索智慧养老标准化和规模化应用 [4] 分组2：市场情况相关 - 截至2024年末，我国60岁及以上老年人口规模达3.1亿（占比22%），以年均约1000万速度增长，居家养老占比约90%，居家养老市场有刚性需求和指数级增长机遇 [4] 分组3：国脉大学养老项目相关 - “国脉大学养老”是模拟居家养老的“身联网”实验社区，融合身联网感知技术与人工智能算法，构建精准健康管理方案，注重长者精神需求，强调终身学习、代际交流等理念 [5] - 推广注重线上线下渠道，微信视频号、公众号及官方网站均已上线，自推广以来市场反响热烈，平台曝光量突破百万级 [5] 分组4：公司战略与财务相关 - 实体养老和养老AI智能体协同推进是基于我国居家养老需求占主导地位的社会背景和技术发展趋势的战略布局，二者双向赋能、优势互补，推动大健康业务发展；公司可用现金流充足，大学养老项目基础设施建设完成，对财务状况影响不大 [5][6] - 公司从2018年开始进行收入结构优化，剥离系统集成等低毛利业务，聚焦可持续未来产业，财务质量提升，近三年重新进入增长趋势；2024年归母净利创历史新高，同比增幅达61%；2025年一季度归母净利润增长55%，环比增长345% [7]

公司动态 - 国脉科技基于居家养老场景的AI智能体预计将在二季度发布 [1] - 该AI智能体将采取多智能体模式 [1] 产品规划 - 公司聚焦居家养老场景的AI技术应用 [1] - 产品发布时间表明确为二季度 [1]

分组1：AI智能体相关 - 基于居家养老场景的AI智能体预计二季度发布，采取多智能体模式，发布三种智能体，包括前期接触与适应支持、日常生活与社交娱乐、健康与安全保障 [2][3] - 市面上智能体多强调“通用型”，公司结合康养垂直领域布局及积累，深耕居家养老和健康管理领域，打通线下服务，让AI agent从“信息处理者”进化到“服务执行者”，最终演进为“感知 - 决策 - 执行”的一体化系统 [3] - AI Agent首先运用在“国脉大学养老”社区，通过实际应用检验性能，为大规模推广奠定基础，同时积极寻求政府部门、第三方机构合作，探索智慧养老的标准化和规模化应用 [3][4] 分组2：市场情况相关 - 截至2024年末，我国60岁及以上老年人口规模达3.1亿（占比22%），以年均约1000万的速度持续增长，居家养老占据绝对主导地位（约90%） [4] 分组3：国脉大学养老项目相关 - “国脉大学养老”是模拟居家养老的“身联网”实验社区，深度融合身联网感知技术与人工智能算法，构建精准健康管理方案，注重长者精神层面需求，强调终身学习、代际交流等理念 [4] - 推广注重线上线下渠道，微信视频号、公众号及官方网站均已上线，自首次对外推广以来，市场反响热烈，平台曝光量已突破百万级 [4] 分组4：业务战略相关 - 实体养老和养老AI智能体协同推进，是基于我国居家养老需求占主导地位的社会背景和技术发展趋势做出的战略布局，二者双向赋能、优势互补，推动大健康业务发展 [5] 分组5：公司业绩相关 - 公司从2018年开始进行收入结构优化，剥离系统集成等低毛利业务，聚焦可持续未来产业，效果显著，财务质量大幅提升，近三年重新进入增长趋势 [5] - 2024年公司取得历史最佳业绩，归母净利创历史新高，同比增幅达61%，2025年一季度延续强劲增长势头，归母净利润增长55%，环比增长345% [5]

公司AI Agent相关情况 - 公司与主流大模型服务商合作，构建深耕社区养老和居家养老场景的AI Agent，贯穿养老业务用户全旅程，包括前期接触与适应支持、日常生活与社交娱乐、健康与安全保障等应用场景 [2][3][6] - 基于居家养老场景的AI智能体预计二季度发布，发布会安排留意公司官网、微信公众号及视频号预告 [4] - 与市面上强调“通用型”的智能体不同，公司结合康养垂直领域布局和积累，深耕居家养老和健康管理领域，打通线下服务，让AI agent进化为“感知 - 决策 - 执行”一体化系统 [5] - AI agent先在“国脉大学养老”社区应用，检验性能后为大规模推广打基础，同时积极寻求与政府部门、第三方机构合作，探索智慧养老标准化和规模化应用 [7] 居家养老市场情况 - 截至2024年末，我国60岁及以上老年人口规模达3.1亿，占比22%，年均约增1000万，居家养老占比约90%，市场有刚性需求和指数级增长机遇 [8] 国脉大学养老项目情况 - “国脉大学养老”是模拟居家养老的“身联网”实验社区，融合身联网感知技术与人工智能算法，构建精准健康管理方案，注重长者精神需求，强调终身学习、代际交流等理念 [9] - 推广注重线上线下渠道，微信视频号、公众号及官方网站已上线，自推广以来市场反响热烈，平台曝光量突破百万级 [9][10] 公司产教融合战略情况 - 公司坚持产教融合，福州理工学院与公司发展战略紧密结合，构筑事业发展赋能平台，打造产学研一体化产业科技创新平台、人才蓄水池、高效实验与应用场景三大核心壁垒 [10] - 公司与厦门大学、马尾区人民政府签订战略合作框架协议，打造“国脉未来科学城”，厦门大学将在多方面赋能，推动公司科技创新迈向新高度 [10][12] 公司业绩情况 - 2024年度公司取得历史最佳业绩，营收创近6年新高，归母净利创历史新高，同比增幅61% [11] - 2025年一季度公司延续强劲增长势头，归母净利润增长55%，环比增长345% [13]

活动信息 - 公司将参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月14日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通内容 - 公司高管将在线就2024年度及2025年一季度业绩等问题与投资者交流[2]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为1.1788亿元，同比增长2.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9138.16万元，同比增长55.82%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4288.21万元，同比增长22.68%[5] - 营业总收入从115,056,599.20元增至117,882,147.41元[19] - 净利润从58,358,502.05元增至91,816,472.84元[20] - 归属于母公司所有者的净利润从58,645,031.11元增至91,381,632.51元[20] - 基本每股收益从0.0585元增至0.0921元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从40,602,106.01元增至51,094,032.01元[19] - 管理费用同比下降37.01%至1186.37万元，主要因产教融合提升效率[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产公允价值变动及投资收益贡献6432.23万元[6] - 投资收益同比大增172.89%至1660.44万元，主要来自处置交易性金融资产[9] - 公允价值变动收益达5277.61万元，同比激增58655.47%，因持有的交易性金融资产价值变动[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1935.60万元，同比改善57.63%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金从46,115,540.24元增至54,659,152.91元[22] - 经营活动现金流入小计为69,761,876.30元，同比增长14.66%[23] - 经营活动现金流出小计为89,117,832.83元，同比下降16.33%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,355,956.53元，同比改善57.64%[23] - 投资活动现金流入小计为107,511,607.94元，同比增长18.91%[23] - 投资活动现金流出小计为160,629,324.60元，同比增长271.72%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-53,117,716.66元，同比由正转负[23] - 筹资活动现金流入小计为200,000,000.元，全部来自取得借款[23] - 筹资活动现金流出小计为101,156,060.55元，主要用于偿还债务和其他筹资活动[23] - 现金及现金等价物净增加额为-72,473,673.19元，同比由正转负[23] - 期末现金及现金等价物余额为61,049,076.92元，同比下降76.25%[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为125,446人[12] - 林惠榕持股比例为27.36%，持股数量为275,645,258股[12] - 陈国鹰持股比例为21.56%，持股数量为217,234,000股[12] - 福建国脉集团有限公司持股比例为4.72%，持股数量为47,558,348股[12] - 林惠榕、陈国鹰及福建国脉集团有限公司为一致行动人，合计持股比例为53.64%[13] - 公司回购专户持股数量为15,536,659股，持股比例为1.54%[13] 资产和负债 - 货币资金期末余额为62,943,120.19元，较期初减少104,076,494.07元[15] - 交易性金融资产期末余额为617,444,485.59元，较期初增加141,176,472.93元[15] - 应收账款期末余额为151,193,501.35元，较期初减少13,440,790.85元[15] - 资产总计期末余额为4,324,561,816.58元，较期初增加2,135,051.29元[16] - 流动负债合计从603,010,113.42元降至499,860,999.03元[17] - 递延所得税负债从72,787,012.31元增至86,242,283.59元[17] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0921元/股，同比增长57.44%[5] - 加权平均净资产收益率为2.47%，同比上升0.86个百分点[5]