一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报 告》，该报告需提交公司股东会审议。 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 全 文 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议国脉科技股份有限公司 2024 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。该报告及摘要需提交公司股东会审议。 2024 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn ），摘要同时刊登于 2025 年 4 月 26 日《证券时报》。 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-022 国脉科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性 ...

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司与国脉集团 2025年度日常关联交易预计的议案》。 公司及子公司与国脉集团的日常关联交易，符合相关法律、法规的要求，定 价公允合理，董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序符 合《公司章程》及有关法律法规的规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损 害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意开展上述关联 交易。 国脉科技股份有限公司独立董事 国脉科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，国脉科技股份有限公司（下称"公司"） 独立董事专门会议2025年第一次会议对拟提交公司第九届董事会第三次会议审 议的部分事项进行了审核，会议审议意见如下： 2025 年 4 月 25 日 汪金祥 刘升 黄重取 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-021 国脉科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9：00 以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度董事会工作报 告》，该报告需提交股东会审议。 董 事 会 工 作 报 告 全 文 详 见 2025 年 4 月 26 日 指 定 信 息 披 露 网 站 （http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事叶宇煌先生、郑丽惠女士、苏小榕先生分别向公司董事会提交了《独 立董事 2024 ...

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2025-028 国脉科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度利 润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配案的基本内容 1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市 公司股东净利润 168,614,116.09 元，按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈 余公积金 10,670,762.65 元，期末未分配利润金额为 1,150,451,363.88 元。 2、公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,007,500,000 股剔除已回购股份 15,536,659 股后的 991,963,341 股为基数（以下简称"分红基数")，向股东每 10 股派发现金 0.8 元人民币（含税） ...

Grant Thornton 致同 国脉科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"打在重点 ， 目 录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | Thornton 型目 审计报告 致同审字(2025)第 351A017050 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司）财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了国脉科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行测 。 Grant Thornton 致同 国脉科技股份有限公司 二〇二四年度 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton #7 |三| 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 351A017051 号 国脉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是国脉科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

Grant Thornton 致同 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 型同 综 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 国脉科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 载 同 关于国脉科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A010228号 国脉科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gw.cn）"进行查 报 " " " " " 或 进 · · · 目 录 关于国脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 我们接受国脉科技股份有限公司(以下简称"国脉科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了国脉科技公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A017050 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1695 | 0.1037 | 63.45 | 0.0711 | | 每股净资产（元） | 3.63 | 3.62 | 0.28 | 3.53 | | 每股公积金(元) | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | 1.14 | 1.05 | 8.57 | 0.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.49 | 5.33 | 3 | 5.15 | | 净利润(亿元) | 1.69 | 1.04 | 62.5 | 0.72 | | 净资产收益率(%) | 4.66 | 2.90 | 60.69 | 2.03 | 三、分红送配方案情况 10派0.8元(含税) 前十大流通股东累计持有： 57116.27万股，累计占流通股比： 56.72%，较上期变化： 874.37万股。 | 名称 | 持有数量(万 ...

国脉科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，勤勉、 尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 相关事项发表意见，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人郑丽惠，1973 年生，中国籍，研究生学历，高级会计师、注册会计师。 曾任福建华兴会计师事务所有限公司审计员、项目经理、副主任会计师、合伙人、 福建海峡环保集团股份有限公司独立董事等职。现任福建大华会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、福建三木集团股份有限公司独立董事、高景太阳能股份有 限公司独立董事、福建海峡银行股份有限公司外部监事。从 2019 年 3 月至 2025 ...

国脉科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及国家有关法律法规及公司章程的有关规定，制定《国脉科技股份有限公司董事 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个 ...